关于增补董事的公告
关于增补董事的公告
　　增补是一个汉字词语，意思是增加，补充。
　　关于增补董事的范本一：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于本公司董事哈尔曼女士因工作变动，向公司提出辞去董事、董事会专门委员会委员等职务;公司董事会根据法律、相关规则以及公司，同意将邓伟利先生作为本公司本届董事会董事候选人，提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
　　董事哈尔曼女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对哈尔曼女士在任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
　　二一六年八月三十日
　　关于增补董事的公告范本二：
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　鉴于本公司董事哈尔曼女士因工作变动，向公司提出辞去董事、董事会专门委员会委员等职务;公司董事会根据法律、相关规则以及公司章程，同意将邓伟利先生作为本公司本届董事会董事候选人，提请公司2016年第二次临时股东大会审议。
　　董事哈尔曼女士在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大和杰出的贡献，切实维护了全体股东的利益。董事会对哈尔曼女士在任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定，并表示衷心的感谢。
　　特此公告。
　　上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
　　二一六年八月三十日
　　关于增补董事的公告范本三：
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　北京福星晓程电子科技股份有限公司(以下简称&公司&)根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的相关，于日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增补董事候选人的》。董事会同意提名增补丁晓建先生、解峥先生、郭晓雷先生为第五届董事会董事候选人，任期自本次会议审议通过之日至第五届董事会届满时止。
　　公司董事会及独立董事已对晓建先生、解峥先生、郭晓雷先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意将《关于增补董事候选人的议案》提交2014年年度股东大会审议。
　　董事候选人：
　　丁晓建先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学本科学历。1988年毕业于清华大学计算机科学与技术系。1988年7月至2008年11月任北京市信息科学研究所高级工程师;2009年4月至2015年1月担任北京德弘诚科技有限公司总经理及董事职务;2013年7月至今任北京中翔博润国际传媒广告有限公司副董事长及董事;2012年4月至今任北京朗通九方科技有限公司董事。
　　丁晓建先生未持有本公司股份。丁晓建先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　解峥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年生，大学学历。毕业于英国赫特福德大学工商管理专业。2007年至2008年2月担任北京巴特系统工程责任有限公司销售经理;2008年3月至今历任北京福星晓程电子科技股份有限公司职员、部门经理、总经理助理;2013年12月至今任北京富根智能电表有限公司董事长、总经理;2013年10月至今任北京佳胜奇电子科技有限公司执行董事、总经理;2014年9月至今任济南普盛电子科技有限公司董事长。
　　解峥先生未持有本公司股份。解峥先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　郭晓雷先生，中国国籍，无永久境外居留权，1985年生， 2005年6月毕业于北京理工大学电子科学与技术专业，2005年9月至2006年10月就读英国南安普顿大学微电子系统设计专业并取得硕士学位。 2007年3月至2011年10月在北京福星晓程电子科技股份有限公司历任模拟集成电路设计工程师、模拟集成电路设计经理;2011年11月至2014年3月在北京集创北方科技股份有限公司任高级模拟集成电路设计工程师;2014年4月至今任北京福星晓程电子科技股份有限公司集成电路研发中心主任 。
　　郭晓雷先生未持有本公司股份。郭晓雷先生与控股股东、实际控制人、其在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
　　北京福星晓程电子科技股份有限公司
　　董事会
　　二一五年三月六日
下页更精彩：1关于发布《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》的通知
发文：上海证券交易所
文号：上证公字〔2013〕21号
各上市公司：
为进一步规范上市公司董事的选任与履职行为，上海证券交易所（以下简称“本所”）对《上市公司董事选任与行为指引》进行了修订，现予发布，并自发布之日起施行。
本所于日发布的《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（上证公字〔2009〕95号）同时废止。
特此通知。
上海证券交易所
二○一三年六月十三日
上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）
第一章 总则
第一条 为了推进上市公司提高公司治理水平，规范上市公司董事的选任与履职行为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简“上市规则”），制定本指引。
第二条 本所上市公司董事的选任与履职行为适用本指引。
第三条 董事应遵守法律、行政法规、部门规章、上市规则、本所其他规范性文件以及公司章程，履行向本所提交的《董事声明及承诺书》中做出的承诺。
第四条 董事对上市公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用上市公司谋取不正当利益、损害上市公司利益或者推卸应对公司承担的责任。
第五条 上市公司相关职能部门和人员应为董事行使职权提供必要的工作条件，不得限制或者阻碍董事了解公司经营运作情况。
第六条 独立董事除应遵守本指引规定外，还应遵守法律、行政法规、部门规章和本所规范性文件中涉及独立董事的特别规定。
第二章 董事的选任
第七条 上市公司的公司章程应规定董事候选人的提名方式和提名程序，并符合《公司法》等法律法规的相关规定。
第八条 上市公司确定公司董事会的人员构成及其具体人选时，应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平。
第九条 董事候选人的任职资格应符合《公司法》等法律法规的相关规定。
第十条 除第十一条规定外，有下列情形之一的，不得被提名为董事候选人：
（一）三年内受中国证监会行政处罚；
（二）三年内受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（三）处于中国证监会认定的市场禁入期；
（四）处于证券交易所认定不适合担任上市公司董事的期间。
本条所述期间，以拟审议相关董事提名议案的股东大会召开日为截止日。
第十一条 上市公司的在任董事出现第十条第一款第（一）、（二）项规定的情形之一，董事会认为该董事继续担任董事职务对公司经营有重要作用的，可以提名其为下一届董事会的董事候选人，并应充分披露提名理由。
前述提名的相关决议除需经出席股东大会的股东所持股权过半数通过外，还需经出席股东大会的中小股东所持股权过半数通过。
第十二条 董事提名人在提名董事候选人时，应就候选人的任职资质、专业经验、职业操守和兼职情况等事项向股东大会提交专项说明。
第十三条 本所鼓励上市公司董事会设立提名委员会，对董事候选人的建议人选提出审议意见，向董事会提出董事候选人的推荐人选。
第十四条 本所鼓励上市公司披露董事候选人的任职资质、人选酝酿产生过程、选任程序等有助于股东判断该候选人是否适合担任董事的有关信息。
第十五条 本所鼓励上市公司股东大会在董事选举中实行差额选举和累积投票制度。采用差额选举和累积投票制度的上市公司，应制订相关制度的具体规则。
第十六条 董事候选人应在审议其选任事项的上市公司股东大会上接受股东质询，按照本指引第二十五条的要求全面披露本人及其近亲属是否与上市公司存在利益往来或者利益冲突，承诺善尽职守，并应在任职后向本所提交《董事声明及承诺书》。
第十七条 董事因任期届满离职的，应向上市公司董事会提交离职报告，说明任职期间的履职情况，移交所承担的工作。
董事非因任期届满离职的，除应遵循前款要求外，还应在离职报告中专项说明离职原因，并将离职报告报上市公司监事会备案。离职原因可能涉及上市公司违法违规或者不规范运作的，应具体说明相关事项，并及时向本所及其他相关监管机构报告。
第十八条 董事离职后应基于诚信原则完成涉及上市公司的未尽事宜，保守上市公司秘密，履行与公司约定的不竞争义务。
第三章 董事的忠实义务
第十九条 董事应遵守对上市公司的忠实义务，基于上市公司和全体股东利益履行职责，不得为上市公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益损害上市公司的利益。
第二十条 董事应向上市公司全面披露其近亲属姓名、本人及其近亲属是否与上市公司经营同类业务、是否与上市公司存在业务往来或者其他债权债务关系、是否持有本公司股份或其他证券产品等利益往来或者冲突事项。
第二十一条 董事应遵守上市公司利益优先的原则，对上市公司与实际控制人、个别股东或者特定董事提名人的交易或者债权债务往来事项审慎决策。关联董事应根据上市规则等相关规范性文件的规定回避表决。
第二十二条 未经股东大会同意，董事不得为本人及其近亲属寻求属于上市公司的商业机会。
第二十三条 董事拟自营、委托他人经营与上市公司同类的业务，应将该等事项提交股东大会审议；与上市公司发生交易或者其他债权债务往来的，应根据上市规则的规定将该等事项提交董事会或者股东大会审议。
第二十四条 董事应保守上市公司秘密，不得泄漏上市公司尚未通过指定媒体对外披露的重大信息。
第二十五条 董事应根据相关法律法规的规定，及时向本所申报其近亲属情况、本人及其近亲属的证券账户以及持有其任职公司的股份以及债券、权证、股票期权等证券产品情况及其变动情况。
董事应根据相关法律法规的规定，谨慎买卖其任职公司的股票以及债券、权证、股票期权等证券产品，并提示其近亲属谨慎买卖其任职公司的股票以及债券、权证、股票期权等证券产品，不得利用内幕信息获取不法利益。
第四章 董事的勤勉义务
第二十六条 董事应积极履行对公司的勤勉义务，从公司和全体股东最佳利益出发，对上市公司待决策事项可能产生的风险和收益做出审慎判断和决策，不得仅以对公司业务不熟悉或者对相关事项不了解为由主张免除责任。
第二十七条 董事应保证有足够的时间和精力参与上市公司事务，对需提交董事会审议的事项能做出审慎周全的判断和决策。
第二十八条 董事应关注董事会审议事项的决策程序，特别是关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。
第二十九条 董事原则上应亲自出席董事会会议并做出决策。
董事因故不能亲自出席董事会会议的，可授权其他董事代为出席。授权事项和决策意向应具体明确，不得全权委托。
董事对表决事项的责任，不因委托其他董事出席而免除。
第三十条 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议，独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。
第三十一条 董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的，上市公司监事会应对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责做出决议并公告。
董事一年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数二分之一，且无疾病、境外工作或学习等特别理由的，本所将公开认定其三年以上不适合担任上市公司董事。
第三十二条 董事审议提交董事会决策的事项时，应主动要求相关工作人员提供详备资料、做出详细说明，谨慎考虑相关事项的下列因素：
（一）损益和风险；
（二）作价依据和作价方法；
（三）可行性和合法性；
（四）交易相对方的信用及其与上市公司的关联关系；证券代码：000428 证券简称： 公告编号：
集团股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议
审议通过了《关于补选公司董事候选人的议案》，经公司股东湖南华信恒源股权
投资企业（有限合伙）提名，同意向军先生、侯跃先生为第六届董事会董事候选
人，并提交公司股东大会选举。
向军先生、侯跃先生的提名程序合法有效，具备担任上市公司董事的任职资
格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁
止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
如向军先生、侯跃先生被选举为公司董事，其任职期限自公司股东大会表决
通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯
网（.cn）公告。
附件：向军先生、侯跃先生个人简历
集团股份有限公司董事会
董事候选人简历：
1、向军简历：向军，男，1968年3月出生，研究生学历。曾任湖南省金帆
投资管理有限公司董事长、总经理，长沙金海林置业有限公司董事长、总经理，
北京摩达斯投资有限公司执行董事、总经理。现任中科有限公司董事长；
北京摩达斯投资有限公司执行董事；北京恒源天泰能源科技有限公司董事长，总
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：通过湖南华信恒源股权投资企业（有限合伙）
间接持有约119,181,716股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
2、侯跃简历：侯跃，男，1973年10月出生，研究生学历，高级经济师。
曾任长沙沃华经贸有限公司总经理、董事长、法定代表人，长沙通程实业集团公
司副总经理，湖南财信投资控股有限公司副总裁。现任江山永泰投资控股有限公
司副总裁。
与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股。
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间是否存在关系：是
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是渤海轮渡关于补选公司董事的公告_sh603167股票吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：5贴子：
渤海轮渡关于补选公司董事的公告
标题：渤海轮渡关于补选公司董事的公告发布日期： 7:30:28内容：
渤海轮渡股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015 年 6 月 18 日，公司董事张京平先生因工作原因提请辞去其担任的公司董事职务、同时辞去公司董事会战略和发展委员会的委员职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经持有公司股份 3%以上股东山东高速集团有限公司推荐，经董事会提名委员会提名张伟先生为公司董事候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第三届董事会届满之日为止。
公司董事会提名委员会经审查，认为张伟先生董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公司董事的情形。公司第三届董事会第七次会议同意增补张京平先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
公司三名独立董事对该补选事项已经发表了同意意见，认为：经审核,张伟先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人的条件，能够胜任岗位职责要求。
特此公告。
附件：张伟先生简历及有关情况
渤海轮渡股份有限公司董事会
2015 年 7 月 8 日附件：
张伟，男，汉族，1969 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。山东诸城人，中央党校研究生，1991 年 7 月参加工作，1998 年 7 月入党，历任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科科员、济青高速公路管理局经营财务处科员、济青高速公路管理局经营财务处副主任科员、山东基建股份有限公司计划财务部经理、山东高速股份有限公司总会计师、山东高速股份有限公司党委委员、山东高速股份有限公司董事；现任山东高速投资控股公司投资公司党委书记、副总经理。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴补选高希文为董事候选人 方璇担任董秘
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2013－08
四川双马水泥股份有限公司
关于第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称&公司&）第五届董事会第十七次会议于日召开，应参加本次董事会会议的董事7人，实际参加本次董事会会议的董事7人。
因公司董事长姜祥国先生辞去公司本届董事会董事及董事长等职务，经本次会议推荐并经公司参会董事一致同意，本次会议由董事杨群进先生主持。公司董事候选人高希文先生、公司总经理王俏女士、董事会秘书候选人方璇女士列席了本次会议。
会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称&《公司法》&）和《公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并表决通过了如下议案：
一．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
经公司第五届董事会下设提名委员会第四次会议提名，决定补选高希文先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（高希文先生简历附后）：
二．会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任四川双马水泥股份有限公司董事会秘书的议案》。
经本届董事会下设提名委员会第四次会议提名，决定聘任方璇女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（方璇女士简历附后）。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一三年二月二十二日
高希文先生简历：
1956年10月出生，国籍：法国。法国欧州工商管理学院ＭＢＡ，巴黎综合理工大学工程学士。1998年加入拉法基集团，先后担任拉法基东亚首席执行官、拉法基北美水泥业务区域总裁、拉法基法国水泥业务首席执行官、拉法基韩国水泥业务首席执行官等职务。加入拉法基集团之前，高希文先生先后在世界屋顶业务先驱公司雷德兰公司（该公司于1997年12月被拉法基收购）和欧洲最大的私人公共运输公司维亚运输等公司工作。截止 2013 年2 月21 日，高希文先生未持有四川双马水泥股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
方璇女士简历：
1968 年10月出生，中国国籍。比利时根特大学法学院法学硕士，中国人民大学工商管理学院经济学硕士，首都师范大学法学学士。先后担任雀巢（中国）有限公司法律部法律顾问，亚新科工业技术有限公司法律总监。方璇女士2008年加入拉法基瑞安（北京）技术服务有限公司，任法律部总法律顾问。方璇女士2009年1月通过深交所举办的董秘资格考试。截止 2013 年2 月21 日，方璇女士未持有四川双马水泥股份有限公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
四川双马水泥股份有限公司
独立董事关于董事长辞职及补选董事的独立意见
因个人工作变动，原四川双马水泥股份有限公司（以下简称&公司&）董事长姜祥国先生辞去其担任的公司第五届董事会董事长、董事等职务。
公司第五届董事会第十七次会议于日召开，本次会议审议了《关于推举高希文先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《四川双马水泥股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本人作为公司独立董事，对前述事项进行了审议，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、我们认为董事长姜祥国先生因为工作需要辞去董事长、董事等职务属实，姜祥国先生的辞职不会对公司经营造成重大影响。
二、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于推举高希文先生为四川双马水泥股份有限公司董事的议案》，同意补选高希文先生为公司第五届董事会董事候选人。
（一）本次董事会选举的董事会候选人已经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；
（二）本次董事会选举的董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；
（三）我们同意高希文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提交公司股东大会审议。
盛毅 ＿＿＿＿＿ 冯渊 ＿＿＿＿＿ 黄兴旺 ＿＿＿＿＿
二○一三年二月二十一日
四川双马水泥股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为四川双马水泥股份有限公司（以下简称&公司&）独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第十七次会议中《关于推举方璇女士为四川双马水泥股份有限公司董事会秘书的议案》的相关资料，听取了公司董事会提名委员会对拟聘任董事会秘书的情况介绍，作出独立判断，现发表如下意见：
同意聘任方璇女士担任公司董事会秘书职务。
公司本次董事会秘书的任免程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。方璇女士符合担任上市公司董事会秘书的条件，任职资格合法，未发现有《公司法》第一百四十七条及《公司章程》第九十七条规定不得担任高级管理人员的情形，未发现被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。方璇女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
盛毅 ＿＿＿＿＿＿ 冯渊 ＿＿＿＿＿＿ 黄兴旺 ＿＿＿＿＿＿
二○一三年二月二十一日
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