外管局官员：只要有两个市场 融资套利就不会停止,转口贸易套利流程图,转口贸易套利是不是违法的,转口贸易套利详细解读,虚假贸易套利,如何做转口贸易套利
外管局官员：只要有两个市场 融资套利就不会停止
时间：日18:35 来源：中国证券报
原标题：外管局官员：只要有两个市场 融资套利就不会停止
　　中国外管局经常项目司司长杜鹏周一(6月30日)在记者会上称，只要当前境内外两种市场、两个汇率、两种利率不变，企业通过财务运作实现套利融资的行为就不会改变。　　杜鹏还介绍，外汇局将加强对重点企业的监测和对银行表内外融资产品等重点业务的专项监测，防范构造贸易重新抬头。　　据国家外汇管理局管理检查司张旻和陈孟给出的解释，“构造贸易（Structuring of Trade）”又称虚构贸易，是基于融资套利、粉饰业绩、税收筹划等目的，通过关联公司进行交易的一种非正常贸易行为。构造贸易与假冒贸易同为虚假交易的一种。与假冒贸易不同的是，构造贸易以表面合规的形式掩盖交易的真实目的。　　在近期外汇局打击虚假转口贸易专项行动中发现，一些构造贸易出现在转口贸易中，凭借真实的货权凭证和真实货物的出入境，以形式多样、流程复杂的手法，逃避了监管，实现了套利。　　实际上，去年以来，中国就一直致力于打击虚假贸易融资行为。外管局在去年12月就发通知要求银行“加强对贸易融资、特别是远期贸易融资的真实性、合规性审查，积极支持实体经济真实贸易融资需求，防止企业虚构贸易背景套取银行融资。”外汇局也要加大对贸易收支异常企业，特别是远期贸易融资规模异常增长且具有典型套利交易特征企业的监测核查力度。　　中国打击虚假贸易也的确卓有成效。杜鹏提供的数据显示，2014年打击虚假贸易收效明显，一季度转口贸易收支差额同比下降26%，环比降29%。 此外，5月进口量同比下滑1.6%，远低于此前分析师预期的增长6%。这在业内也被认为与官方打击虚假贸易有关。　　华尔街见闻网站此前多次介绍，中国部分企业利用中国和海外市场存在的利率差和汇率差，通过金属融资过境贸易甚至虚假贸易进行套利。金属融资过境贸易是指以铜作为抵押品，从银行等金融机构获取融资贷款，这在中国已持续多年。但这也将造成一部分虚假的铜需求，也可能是中国外贸数据真实性屡遭质疑的原因之一。　　更为严重的行为是利用虚假贸易骗取贷款。就在上周华尔街见闻网站曾发文，审计署在对国有金融机构的审计报告中，首次揭露了部分黄金加工企业利用虚假贸易骗贷：　　有的企业通过贷款“空转”套利，抽查25家黄金加工企业2012年以来虚构贸易背景，进行跨境、跨币种循环滚动贷款累计944亿元，套取汇差和利差9亿多元。　　虚假套利不止存在于黄金市场。《21世纪经济报道》曾介绍过钢贸虚假贸易套利：　　自2009年起，一些钢贸企业便通过虚假注资担保公司，以抵押质押、重复抵押、互保联保的方式，大量套取银行贷款。这些企业在骗取银行贷款之后，又变身为投资公司，将所得资金投向房地产、股票、期货，甚至高利贷等高风险行业。　　疯狂的套利行为还体现在外汇市场上。华尔街见闻网站此前提及，国际电信联盟数据显示，在截至2014年4月的一年内，美国对中国内地以及香港地区的人民币贸易结算额增长了229%。对此，人民日报给出的其中一个解释就是：这源于大量跨境套利交易：　　中外企业利用内地人民币市场与海外人民币市场之间的利差，通过在海外借入人民币贷款，通过虚假贸易或关联交易的形式将上述贷款调回国内使用。这种套利行为将会造成人民币跨境贸易结算的虚增。随着未来中外利差的收窄，人民币跨境贸易结算的增长规模可能有所放慢。　　中国企业之所以不远万里贷出海外资金，关键就在于两地存在利率差—他们利用相对廉价的离岸资金转投中国大陆，以相对较高的利率锁定利润。一年期伦敦银行间同业拆借利率(Libor)为0.53%，而同期的上海银行间同业拆借利率(Shibor)则高达5%。来源华尔街见闻)白银 原油 天然气 铜
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现货是不是骗局，直击真相现货投资内幕
摘要：　　现货是不是骗局，真相直击现货投资内幕
　　货原油沥青投资骗人的?这在国内许多社交网站中已经成为网友们关注与讨论的热门话题，对于这个问题的答案，网友们也是众口不一，众说纷纭，部分网友认为炒原油就是骗局，国内并没有现货原油投资市场，而另一部分网友则因为之前在现货原油投资中发生了亏损，于是大骂现货原油投资骗人，当然也有部分网友从理性的角度去分析，投资永远都有风险，有亏就有赢，不可能每一
　　现货是不是骗局，真相直击现货投资内幕
　　货原油沥青投资骗人的?这在国内许多社交网站中已经成为网友们关注与讨论的热门话题，对于这个问题的答案，网友们也是众口不一，众说纷纭，部分网友认为炒原油就是骗局，国内并没有现货原油投资市场，而另一部分网友则因为之前在现货原油投资中发生了亏损，于是大骂现货原油投资骗人，当然也有部分网友从理性的角度去分析，投资永远都有风险，有亏就有赢，不可能每一个人都赚个盆满钵满，那么现货原油投资到底是不是一个骗局呢?原油投资是不是正规合法的投资方式?更多投资交流添加善诚老师在线实时交流微信：jsc1580
　　一、现货原油投资是否合法?
　　现货原油这种产品本身不存在任何问题，经过几十年的发展原油投资在国外已经非常成熟。而现货原油投资在国内兴起则是在2014年，对于国内来说是一个新兴的投资产品，因此发展时间不长，但发展前景很客观，但同时市场管理仍未规范，国内大量出现了各种炒原油的黑平台，因此投资者需要格外谨慎选择拥有国家资格认证的平台。
　　二、虚假平台骗局有哪些特点?
　　因为国内的原油投资平台中会有各种虚假的小平台、黑平台，它们利用投资新手对原油市场的不了解以及贪图暴利的心理行骗，这些小平台、黑平台往往暗箱操作，卡盘，限制出金，平台价格与国际不同步，甚至是出现大行情的时候出现相反的走势来进行牟利。这些不合法不规范的原油投资平台一般采用以下这几种手段:
　　1、不受权威监管，资金也并不流入原油投资市场中操作，而是用虚假现货原油投资平台以台底交易来控制行情的走势，通过点差导致亏损来达到盈利的目的。而正规原油投资平台都会受到当地政府与监管机构的监管，投资者在投资现货原油交易时，一定要先确认该平台的资质再进行投资。
　　2、交易平台不稳定，手续费高，杠杆率高，奇高杠杆率则意味着风险的不可控性非常高，很容易导致投资者血本无归。同时黑平台没有正规的交易软件，联系方式、银行户口也都是虚假的。而是通过个人账号或者微信支付宝等方式进行转账，令人误认是银行第三方托管。
　　3、正规的交易平台是严禁员工为客户进行交易方面的操作，以保证客户的独立自主性。而黑平台，则以业务员代办操作轻松赚钱为卖点，吸引投资者，其结局往往是在业务员的操盘下出现亏损。因此投资者绝不要把账号与资金托付给任何人进行操作。
　　4、通过花言巧语贬低、抹黑正规平台的方式来证明自己，以骗取投资者的信任。
　　三、什么是正规的原油投资平台?
正规的现货原油投资平台资金是与国有五大银行挂钩，或者中信、民生银行进行托管。通过合理的报价来进行交易获利。
　　四、亏钱就是骗局?
　　现货原油投资是否骗局，对于部分投资者来说标准就是赚不赚得到钱，赚到了自然高兴，亏了就觉得这是一个骗局，然而任何投资者都应该明白一个问题，所有投资都会伴随着风险，并不是每个人做投资都会盈利的，投资者的技术、资金甚至运气都是关键因素，其中对现货原油投资的学习是最为重要的，包括原油的知识、市场趋势，动态新闻以及平台的选择都有所了解，才是一个合格的投资者。更多投资善诚老师在线实时交流微信：jsc1580
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发布者：caiyy1&&&&&来源：网络转载
　　ACE的能源基金，是一支期货基金，主要是利用原油期货的波动性，在期货市场上进行套利操作。但是最近有网友称ace能源就是传销，诈骗投资者。下面小编就给大家说说ace能源基金是不是传销？　　ace能源基金是不是传销？　　ace能源基金是不是传销，这个小编也没法确定。但是大家只要明白一个道理，天上不会掉馅饼，如果提前保证你高收益的基金，那绝对都是骗人的。如果是预期收益，那只是预期而已，达不到也很正常，甚至亏损也正常。所以大家在选择基金的时候应该保持谨慎。　　但是根据网友说“ACE能源肯定是传消,不但是传销, 还诈骗,欺骗投资者,投资了绝对没有回报, 这个你放心, 这种在国外运营的投资企业都是骗人的, 认识的朋友已经被坑了.”　　下列行为，属于传销行为：　　1、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；　　2、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；　　3、组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。　　拓展阅读：　　　　& & & &
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FAT1881梦幻套利是不是骗人的？有人做过吗？
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