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关于我个人银行卡转帐事宜，我在2013年的时候让我一个女朋友帮我去取钱，当时我没跟她一起去，我把密码
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关于我个人银行卡转帐事宜，我在2013年的时候让我一个女朋友帮我去取钱，当时我没跟她一起去，我把密码告诉了她，因为我的卡存取钱都没有短信提示，她回来告诉我取完了就把卡给我了，我当时很相信她，我拿她当亲姐姐一样看待，到今年我的卡被盗刷，我去银行打流水，我发现我的卡有两笔钱打到她同志的卡上，一笔2000.一笔800.，当时我很惊讶，我虽然认识她，但我们没有金钱上的往来啊，我就打电话给她，问她怎么回事，她说不知道，我让她去银行打流水，她拖了我一个月才给我打出来，我流水显示在往她账户汇.9.22汇800.她的流水在显示贷记来账2000.当天她就把2000取走了分两笔取的，一笔500，一笔1500，她说不知道，你们说我该如何处理这件事，她也说了我俩没有金钱上的往来，打的流水都在，白纸黑字，她就说不知道，能帮我想想办法吗？谢谢大家帮我想想法，小女在这谢谢大家
辽宁 鞍山 发表时间： 18:45
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银行卡女朋友
身份证:银行卡
补钱:银行卡
被盜:银行卡
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Copyright@　版权所有 找法网（）- 中国大型法律服务平台&用自己的身份证办银行卡给别人用，后患很多
能用自己的身份证办卡给别人用吗？
知乎用户，银行法务，公司律师
当然有风险，虽然不一定会造成实质性的损失。
首先，银行卡的领用章程里面，肯定会有一条类似于&不得将卡片转让或转借&的条款，违反了这一条款，将来如果出现卡片被克隆盗刷的情形，至少银行多了一个抗辩理由（转让卡片导致密码泄露）。
其次，转让出借账户是违法行为。
《中国人民银行结算账户管理办法》第四十五条第二款 存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用；第六十五条 存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：　　&&　　（四）出租、出借银行结算账户&&　　非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以 1000 元罚款；经营性的存款人有上述所列一至五项行为的，给予警告并处以 5000 元以上 3 万元以下的罚款；存款人有上述所列第六项行为的，给予警告并处以 1000 元的罚款。
虽然说这个处罚基本上很少动用，但也并不等于不存在。
第三，转让出借账户可能涉及犯罪。
刑法第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金账户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的，处五年以上有期徒刑。
如果你的亲戚涉嫌了犯罪并使用了你名字的卡转账，那么你需要说清楚卡的来动去脉证明你确实不清楚，否则可能会被列为洗钱罪的嫌疑人。就算能说清楚，被警察找上门来盘问也是个麻烦，不是么。小学一年级
TA的帖子：
威望金币木棉花
发表于 12:00:22
查看: 1283
求教：以自己的名义开户，银行卡给亲戚用，会不妥吗？
事情是这样的：叔叔二胎儿子是超生，上了户口，说即将要罚款。但是不想那么快被罚，具体罚多少他也不知道，只说银行到时将会从银行卡自动扣除。因此他想到让我给一张不用的银行卡给他，但是我的银行卡都要用的，他说要我开户办一张银行卡给他，到时他银行卡里面的钱全部都转入我办的卡里，这样银行就扣不了了，能拖一时是一时。请问这样子会不会不妥啊？
东莞市，东莞市
小学二年级
威望金币木棉花
管他妥不妥，直接拒绝就好。
小学五年级
威望金币木棉花
没问题啊。他拿着一张银行卡可以做什么坏事呢。我们家族中有人超生，怕被计生办从银行卡乱扣钱走，也是找亲人拿一张卡，把钱转到安全的卡里的。避免被人家划走了钱都不知道。
你如果不放心，你就拒绝了。
威望金币木棉花
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威望金币木棉花
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广州市，天河区
威望112002
威望金币木棉花
一命二运三风水四积功五读书六名七相八敬神九交贵人十养生十一择
疯行俱乐部主席
疯行俱乐部主席
威望金币木棉花
你如果不放心，你就拒绝了。
在广东你这样是要被拿去煲汤的！
广州市，海珠区
高中一年级
威望金币木棉花
我还借了一张银行卡给我朋友呢！我都没担心！
广州市，白云区
高中一年级
威望金币木棉花
这个没什么不妥吧& &
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Copyright & 1998 - 2016 Tencent Inc.用朋友身份证办银行卡 密码被改了朋友不见了-金投银行频道-金投网
网友评论：
来源：重庆时报
编辑：wangxuan
摘要：刘先生的女儿用朋友身份证办了张银行卡，密码是他女儿的生日。之后卡给了刘先生，他把近3万元血汗钱存到卡里。半个月前，他们发现卡密码被改，喊女儿的朋友用身份证更改，但她不来，电话号码变了，QQ也删了。
刘先生的女儿用朋友身份证办了张，密码是他女儿的生日。之后卡给了刘先生，他把近3万元血汗钱存到卡里。半个月前，他们发现卡密码被改，喊女儿的朋友用身份证更改，但她不来，电话号码变了，QQ也删了。刘先生很想把钱找回来。
刘先生的女儿叫刘焕卓，昨天联系时，小刘正赶去江津报案。&办卡都一年多了，哪晓得现在出了这回事。&她很着急。
朋友借身份证给她办卡 输生日做密码
刘先生是新疆人，去年来的重庆。夫妻俩办了一家养鸡场，生意不好，赔了十几万，只剩近3万元钱。
女儿小刘已经毕业上班，以前在一所职校读书。去年六月，小刘向刘先生要几百元生活费，让他从银行打钱过去。
那天小刘和几个朋友都在银行，小刘借了一位张姓朋友的身份证办银行卡。&我不到办银行卡的规定年龄，只能借朋友身份证办。&
张姓朋友借了身份证给小刘，还输入小刘的生日作为银行密码。小刘没有更改密码，取出刘先生汇的钱后，把卡交给刘先生使用。
半月前取钱发现密码更改
刘先生生意才赔钱，怕办卡要花钱，也没有再办。他将近3万元钱全存到这卡里，密码还是小刘的生日。今年五月，刘先生还用这张卡交易过几千元。
半个月前，小刘要买手机，刘先生把这张卡给女儿，让她自己去取钱。小刘输入密码后，自动取款机提示密码不对，提示要办卡人本人的身份证来更改密码。
小刘给张姓朋友打电话，张姓朋友说她在甘肃，要一周后才能回来。
过了几天，小刘以为银行卡能&自动解锁&，再次到自动取款机上取钱，这次被&吞卡&。找到柜台挂失，得知查询余额也要办卡本人的身份证。
她再次联系张姓朋友，发现她不接电话，随后电话换号了，QQ也删了。找她的朋友要电话，均被告知&不许将电话告诉给刘焕卓&。
&密码只有我父母和她知道，难道是她做了手脚？&昨天下午，小刘和刘先生一起报了案。
&生日做密码好记，但犯了严重错误&
昨天，我们问刘先生，当初为何不找亲戚身份证办卡呢？
他说，自己的身份证是外地的，办卡存取钱，担心要扣手续费。
那卡拿到手后，怎么不更改密码呢？
&喜欢设置生日作为密码，好记。女儿的生日我肯定不会忘记。哪晓得会出这摊子事，犯了严重的错误。&刘先生直叹气。
怎么觉得是小刘的朋友更改的密码？
&办卡时用的她的身份证，密码也是她设置的。喊她拿身份证帮忙办理也不来，现在手机号码、QQ等都联系不上，这不得不让人怀疑。听说她买了个苹果手机，她父母都是打工的，家庭条件不好，自己又是个学生，哪来这么多钱买这么贵的手机？现在没有她的身份证，也查不了里面的钱，就是担心被取用了。&
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信用卡借给亲戚的后果
这个是不是很冤枉啊，前几天老公加班回来说了一件他们同事的事情我很震惊。 老公同事以前买拖车的时候搬砖到工行，因为拖车要40几万的吧，他搬砖的同时就办了一张工行的信用卡，给的额度是8万，听着8万的额度我好羡慕啊。然后他就经常的刷卡消费很潇洒，当过了新鲜期他就没有怎么再用这张信用卡了。 后来她老婆的妹夫要跟他借钱买东西，他就跟他说你借1万元那我现在没有现金，你就拿我的卡去买东西，刷个1万元吧，到时候到期还款的时候你有钱就帮我还掉，没有就我先帮你还，等你有钱就给我。原本以为作为亲戚总是有诚信的吧。结果呢让他大跌眼镜。他老婆的妹夫拿着卡去各个套现的POS机那刷掉了他整整8万元啊。8万啊，太离谱了。 于是他马上联系老婆的妹夫，结果他说暂时先借你的，到时候钱来了就还给你，这句话就是骗人的，因为至今已经一年了，钱也没有还，老公的同事怕在银行失去信用不好贷款买房，只好硬着头皮用其他信用卡套现来还工行的钱，每次现金套现还是要付手续费的，这样每个月他都在承担着8万的利息。当我得知他的情况就跟他说要找银行去拉那些刷卡的记录以及签单的证据，这样可以去起诉他归还欠款。可是他到现在都没有采取行动，和亲戚反而闹翻了，最后还得知他老婆的妹妹也在闹离婚。老公的同事跟我老公诉说的时候都哭鼻子。。。说他该怎么办？人家现在就是不还，还找不到人。。。我在想时间拖得越长越难办，应该赶紧的找证据吧。
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