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公司涉嫌诈骗，员工不知情，很多有业绩的业务员都放了，会不会追究刑事责任？
公司培训涉嫌诈骗几千万，都不知道公司是诈骗的，一百多名员工都被抓，又放了好多，有业绩的业务员也没抓，送到看守所，很多都是取保出来了，剩下都是些高管和部门负责人，老板被刑事拘留逮捕了，取保出来的会不会追究刑事责任
提问者：上海-徐汇区公司犯罪浏览320次 00:49:05
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满意答案咨询电话： (上海-闵行区)帮助网友：78350称赞：442如果涉嫌犯罪会的 00:53:31追问 00:57:00我们业务员取保出来也是要追究刑事责任吗满意答案咨询电话： (上海-普陀区)帮助网友：15106称赞：93您好取保不能免除刑罚的，还是要看案件的审理情况 00:54:16追问 00:57:00我们业务员取保出来也是要追究刑事责任吗回答 02:53:00要看整个案件的情况下，如果有参与犯罪的情况还是要追求刑事责任的，取保候审只是变更了一下强制措施而已，不代表就是无罪满意答案咨询电话： (上海-黄浦区)帮助网友：163983称赞：625取保是刑事强制措施的一种 00:54:18追问 00:57:00我们业务员取保出来也是要追究刑事责任吗满意答案咨询电话： (上海-浦东新区)帮助网友：11500称赞：106你好，即使取保也会被追究刑事责任的。 01:36:13满意答案咨询电话： (上海-浦东新区)帮助网友：4589称赞：29根据具体案情决定。本案件涉嫌案情复杂，涉案人数众多，建议当面咨询律师。 02:30:31满意答案咨询电话： (上海-浦东新区)帮助网友：44479称赞：393取保仍是刑事强制措施，存在被追究刑事责任的可能。 03:08:48满意答案咨询电话： (上海-普陀区)帮助网友：3038称赞：224你好，该案涉案人数众多，建议来所当面咨询 04:34:24满意答案咨询电话： (上海-长宁区)帮助网友：5508称赞：26取保还是可能判刑坐牢的，就是概率小一点 05:20:50满意答案咨询电话： (上海-闵行区)帮助网友：2508称赞：9您好，取保候审后面会有两种走向，一种是在公安阶段撤案处理，还有一种是程序继续走下来，一直到法院开庭判决结束。 05:27:02满意答案咨询电话： (上海-黄浦区)帮助网友：1525称赞：15来电咨询 05:39:16满意答案咨询电话： (上海-徐汇区)帮助网友：35633称赞：405取保出来的一般也是要追究刑事责任的。要是不追究刑事责任，就直接释放了，不用取保了。如需进一帮助，可来电咨询。 06:44:23满意答案咨询电话： (上海-黄浦区)帮助网友：3681称赞：49取保候审出来的大多要追究刑事责任，但适用缓刑的可能性较大。 12:52:11满意答案咨询电话： (上海-闸北区)帮助网友：2687称赞：9退赔出来就没事 13:41:13满意答案咨询电话： (浙江-杭州)帮助网友：29735称赞：45刑事案件建议尽早委托律师介入，本人杭州刑事律师，可来电咨询 04:27:50
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温州“万膳骗局”局中局 前员工涉合同诈骗被判10个月
记者 黄云峰
　　昨天，鹿城区人民法院宣判后，被告人金某痛哭着被带出法庭
　　她，温州杰购电子商务有限公司(即万膳商城)前员工。
　　万膳商城，以&高额回报率&向投资者抛出诱人鱼饵，上演了非法吸存的大骗局。
　　而她，在这场&万膳骗局&中实施了&骗局中的骗局&，骗取客户财物，非法占有。
　　昨天下午，鹿城区人民法院开庭审理温州万膳商城前员工金某合同诈骗一案。法院当庭作出判决，一审判处金某有期徒刑10个月，并处罚金5000元。
　　宣判后，金某哭喊：&我也是受害者。&
　　为何行骗
　　公司变卦
　　说店铺要重新装修
　　当时自己没那么多钱
　　被告人金某，现年33岁，浙江兰溪籍女子，大专文化。
　　从22岁开始，金某就到温州工作。去年9月25日，金某应聘到温州杰购电子商务有限公司，职务是该公司商务二部经理。
　　当时，她得知公司要在市区南塘街做万膳商城项目，便在该项目定了4个铺位。
　　温州杰购电子商务有限公司有两方面收入来源：一是，员工认购万膳购物广场的商铺，第一年免收租金，员工通过商铺出售商品，公司收取商铺销售额的20%；二是，公司要求员工到外面找客户，将钱投资到万膳商城汽油卡返利、手机费充值返利等活动中。
　　员工除了拿工资底薪外，自己找客户投资可以收取相应业务提成。
　　&但是商城还没有开张的时候，公司变卦了，说我的店铺要重新装修。&金某说，公司还要求她缴纳租金，这些都需要钱，可自己没有那么多钱。当时，她拉了10来个客户做油费充值返利活动，其中一个客户把5万元投资款打到了金某的银行账户里。
　　如何行骗
　　被公司除名后以业务员名义
　　诱使被害人往她账户汇钱
　　就是因为贪图这5万元，金某身陷囹圄。
　　据公诉机关指控，去年12月29日，金某冒充温州杰购电子商务有限公司业务员，与被害人桑某联系，并以帮助桑某参与该公司&万膳商城会员升值优惠活动&为由骗取其信任。随后，金某和桑某在南塘街万膳商城内签订《万膳商城会员升值活动保障协议》，桑某于当天按金某的要求，通过银行转账将5万元汇至金某银行账户内。事后，金某将该5万元用于个人开支，后关闭手机逃离温州。
　　庭审中，金某交代：&我脑子一热，就把这5万元挪用了，钱全部投到万膳商城店铺的商品采购、广告、装修、工资开支等上面了。&
　　金某是万膳商城的员工，为什么称她冒充该公司业务员行骗？
　　起诉书显示，去年9月，金某应聘到温州杰购电子商务有限公司工作，同年12月14日被除名。
　　据温州杰购电子商务有限公司人事行政部出具的一份关于金某旷工处罚的通告显示，金某自日至12月13日连续旷工3天，多次通知拒不报到，依据该公司员工管理条例，对金某予以除名处理。
　　另外，根据该公司规定，业务员离职时，须将盖有合同专用章的《万膳商城会员升值活动保障协议》和万膳商城IC加油卡业务受理单交还公司。但是，金某结算完工资后，并没有将上述材料交还。
　　对于&逃离温州&一说，金某辩称：&那时我奶奶病危，所以我赶回家陪她度过生命最后的几天。&
　　为何受骗
　　&高额回报&让投资者上当
　　被害人是怎么上当受骗的？
　　据此案材料显示，42岁的被害人桑某经朋友介绍认识了金某。桑某得知金某所在的万膳商城有优惠活动，便联系金某。
　　金某介绍，充值1200元的手机话费，便可每月返还200元，分12个月返还。桑某充值后的第5天就收到了200元的返还话费。这么快就有收益，桑某立即联系了金某。
　　当时已被除名的金某鼓动桑某参加万膳商城会员升值活动：充5万元的汽车加油卡，3个月内分4次返还，每次返还1.5万元到加油卡内。也就是说，客户充值5万元，3个月后，可以得到6万元，获利1万元。
　　高额回报让桑某动心了。去年12月29日，桑某和金某签订合同。金某谎称自己没有带公司指定的银行账户资料，让桑某先把钱汇入她个人的银行账户。基于信任，桑某将5万元打给金某。
　　汇款之后，桑某联系金某说钱已到位。金某则称，公司财务去旅游了，要等春节假期后才能操作。怎料，春节假期过后，金某开始不接桑某电话，桑某也没有收到任何返利回报。桑某感觉情况不对，便到万膳商城反映情况。该公司股东滕某了解情况后，电话联系金某。
　　几经催促，金某无奈之下找到担保人并立下字据，称她会于今年3月5日之前将5万元还清。
　　今年3月5日，桑某还是联系不上金某。他又找到万膳商城股东滕某。3月11日，万膳商城代为赔偿桑某5万元。
　　今年7月13日，金某在金华一酒店房间内被警方抓获。
　　被告陈述
　　谈及投资失败
　　几度哽咽
　　庭审中，金某对公诉机关指控的基本犯罪事实没有意见，并表示认罪。
　　但是，金某对万膳商城的做法有意见。她说，万膳商城是温州杰购电子商务有限公司投资的一个线下购物商场，&当时我是因为资金不足，骗取了客户的5万元钱，用于投资店铺。但是我与万膳商城签订的是5年的协议，可是开业1个月后，公司单方面终止合同，我觉得公司应该承担责任&&虽然我触犯了法律，应该受到处罚，但是，我所做的一切都是为了万膳商城。到目前为止，我的4个店铺所有货物，全被公司扣住&&&
　　说起自己投资失败的经历，金某几度哽咽。
　　在最后陈述阶段，金某说：&希望法庭能给我一次机会，让我早日回到父母身边，因为我来的时候(指被抓)，父母都生病住院了，我不希望这件事加重他们的病情。我相信法律是公平公正的，虽然有些事情我从头到尾没说清楚，但这已经不重要了，因为我触犯了法律，理应受到惩罚，但是念在我所有的资金都用在这家公司的份上，希望能从轻处罚。&
　　说到父母，金某眼里再次泛起泪花。
　　法庭判决
　　判刑10个月
　　罚金5000元
　　在公诉意见中，公诉人称，金某隐瞒被开除的事实，仍以公司业务员名义行骗，主观上有非法占有的故意，客观上冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已触犯刑律，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。公诉人向法庭给出的量刑建议为：判决金某有期徒刑6个月至1年6个月，并处罚金。
　　庭审后，合议庭经过审议，并当庭作出一审判决。法院认定，金某以非法占有为目的，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人财物，数额较大，其行为已构成合同诈骗罪。鉴于其归案后有坦白情节，所以一审判处其有期徒刑10个月，处罚金5000元。
　　宣判后，被法警带离法庭时，金某转头看了一下旁听席。旁听席上的一男子对金某喊话：&没事的，10个月，你很快就会出来的，要保重。&
　　金某回应：&给我带点冬天的衣服，打个电话给爸爸&&&
　　当走到羁押通道的时候，金某突然情绪激动，大喊道：&其实我也是受害人。&
　　向金某喊话的男子自称是金某的亲友。他说：&她(金某)家里还有好几本万膳商城会员升值活动的合同，那是这家公司整本整本地给业务员发的。如果是正规的公司，应该有正规操作，不会这么不规范，这家公司本身就有问题&&&
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一投资公司涉嫌合同诈骗 11人集体受审
北京频道 （
15:58:16）
稿件来源：北京晚报
&&&&一家投资公司连3名经理带8名业务员，因涉嫌合同诈骗于今天(3月8日)上午一并在海淀法院受审。根据检方的指控，这11名被告人以能为客户办理多家银行的高额度信用卡为由，在2个月间，骗取胡先生等29人21万余元。
&&&&上午9点30分，11名被告被法警押上法庭时，旁听席上的一名女子已经难掩泪水。记者了解到，这11人
均是北京岑泰投资管理顾问有限公司的人，根据检方的指控，卢长松、王海菊、杜小英在公司的职务均为经理，而且平时都使用假名。
&&&&“我们都是被老板雇用的员工，只是按月拿工资，收益所得都收归公司。我们不知道这是骗人。”10个被告人的口径几乎一致，均推翻了他们在预审阶段的供述。只有最后一个、也是到公司时间最短的王海玲怯生生地承认:“我来北京打工的时候是被中介所介绍到这家公司的，来公司工作了一段之后，才觉得是在骗人，但没想到是诈骗这么严重。”说完之后，王海玲开始啜泣。
&&&&据卢长松在预审阶段的供述，公司的老板就是杜小英的哥哥，而这个人并不在今天受审的11人之列。卢长松讲，他们在各大报纸上打出代办信用卡的广告后，就会有客户打电话来询问。此时公司的业务员便会告诉这些客户，他们和银行有关系可以代办信用卡，一个客户最多可办8张，每张卡可透支5万，手续费是800至1600元，并承诺15至20个工作日便可办下来，着急的话还可以办理加急，但要另收手续费。但实际上据他所知，公司跟银行根本没有关系，也没有人能把卡办下来。而就是通过这种方式，这家公司在2006年3月至5月间，先后骗取胡先生等29名被害人21万余元。(记者张蕾)
&&&&(责任编辑 魏霞)
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　　业务员因工作业绩差遭公司解职，又偏爱赌博使自己债务缠身，便想利用未上交公司的合同铤而走险四处诈骗，最终受到了法律的严惩。5月14日，江西省安远县人民法院开庭审理了一起诈骗案，一处被告人唐勇愚犯，判处其七年六个月，并处30000元。
　　经审理查明，2007年5月至2008年9月，被告人唐勇愚担任海南椰岛安远市场业务员，2008年9月因业绩不佳遭到公司解职。离职后在其了解到该县欣山大市场鸿发副食商行的何某想做椰岛公司系列产品的安远代理商后，日，被告人唐勇愚仍自称是该公司赣州业务经理来骗取何某的信任，并用未上交公司的在何某的家里签订了一份该公司系列产品的，又在合同上加盖私刻的&海南椰岛集团赣南办事处信丰片区&的公章，合同约定何某在支付首期付款130000元后即成为该公司赣州办事处的经销商，同时还要求何某交纳保证金10000元，并约定款到后三天之内发货。日何某将140000元款打到唐勇愚的账户上，随即被告人唐勇愚在取款后携款潜逃。
　　一审法院审理后认为，被告人唐勇愚以非法为目的，在签订、履行合同的过程中采取虚构事实和隐瞒真相的方法，冒用他人名义签订合同，骗取对方当事人的财物，数额巨大，其行为已构成，机关指控的罪名成立。本案中，被告人骗取被害人数额巨大财物后并无退赃，给被害人造成难以挽回的经济损失，不能据此认定被告人主观恶性小，具有明显悔罪表现，不具有法定从轻处罚情节，遂依法作出上述判决。
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：人 ：个 ：条
Copyright@2003-　找法网() 版权所有宜信财富绍兴分公司员工涉嫌个人诈骗600万
发布者：pshanly&&&&&来源：网贷中国
　　日，有网友发布宜信财富绍兴分公司投资者受骗的相关信息，记者联系到该网民，对事件做了进一步调查。　　同日，宜信财富通过官方微博、官方微信发布了相关声明。声明称，宜信财富从警方获得的信息表明，该事件已经立案侦查，并初步认定为公司员工涉嫌个人诈骗，该员工目前已失联，涉及诈骗投资者共计25人，金额达600万元。　　打感情招牌　　部分投资者系被宜信财富绍兴分公司投资理财三部前理财顾问蒋坚强以私刻公章、制造假合同等方式诈骗。“蒋坚强是宜信的老员工，客户多为兰亭地区的投资者，部分投资客户是其母亲的朋友和亲戚。”上述网友对记者表示，财富管理行业很多业务员打的是“感情招牌”。　　上述网友称，该员工曾在2013年发生过私自挪用客户资金的事件。日，历史再次重演，此次投资者拿着借款合同“找上门”。　　宜信财富相关负责人表示，由于数日旷工，并且存在工作行为不符合公司规定的业务操作手法，已经于3月23日解除与该员工的劳动合同，被宜信财富绍兴分公司开除。截至发稿，记者尚未联系到蒋坚强。　　对于蒋坚强经手的600万元投资款，宜信相关负责人表示，这些款项并非全部属于非法诈骗，其中包含部分正常投资款项，但是由于案件仍在调查当中，且投资人赴当地公安机关报案时提供了多种材料，其中包含同宜信财富签订的正常投资合同、蒋坚强私自制作的假合同以及该员工同投资者签订的收据、欠条等非正规借贷证据材料，所以目前难以将涉案资金清晰梳理出来。　　“该员工每个月的绩效达标后，拿到提成与工资是不错的，不知道为什么还要这么做。”上述网友对记者表示，据他了解，蒋坚强拥有两套房产。　　谁之过？　　一名不愿透露姓名的资深法律人士表示，该案件的关键点为两个。第一，蒋坚强在行使涉嫌犯罪行为期间以及导致犯罪结果的时间点内，是否与宜信财富绍兴分公司存续劳务合同关系;第二，即便蒋坚强同宜信保有劳务关系，要看该行为是否被认为定为宜信财富绍兴分公司的行为。　　从记者获得的解除劳动时间点可以得知，该员工在诈骗投资者期间依旧与宜信财富绍兴分公司存有劳务关系，同时，蒋坚强在涉嫌诈骗的行为过程中，使用的是宜信公司员工的名片，且有宜信财富绍兴分公司为其背书。　　上述律师表示，按照结果导向，只能证明公司存有员工管理体制问题以及防范风险不到位，或将承担过失民事责任，但并不能说明宜信财富涉嫌诈骗。部分原因在于犯罪意思和犯罪行为本身不是由公司治理机构和高管直接以公司名义通过公司行为方式做出的，同时犯罪所得和收益也并没有为公司所有。　　该律师表示，该事件涉嫌诈骗罪中的合同诈骗，即在履行合同过程中，虚构事实、隐瞒真相、骗取他人财物。有四个构成涉嫌诈骗罪的要件。第一，主体要件。即犯罪嫌疑人是否为具有完全民事行为能力的个人;第二，主观要件，即犯罪嫌疑人在实施诈骗，且造成诈骗结果时带有主观诈骗意图;第三，行为要件。客观上是否实施了诈骗的行为。第四，是否造成了危害的结果。“最后一个要件不是判断罪与非罪的界限，而是实施实体量刑的界限。”该律师告诉记者。从目前获得的多方材料、信息证明蒋坚强的行为已具备上述四个要件。　　而宜信财富在管理过程中是否存在管理不当或过失?对此，存有多种判断因素，例如宜信财富是否采取了一些防守措施，比如给客户或者注册用户发送风险提示。“例如是否有‘公司员工不会以个人名义或者账户要求对方付投资款，同时投资成功后会在网站有投资者确认’等信息的发送。”上述律师说。　　行业人员良莠不齐　　一名行业研究员表示，客户在投资时应该拥有一些基本“判断能力”，例如是否签订合同地点是否为公司正规地址，是否通过系统投资，是否含有民间借贷的操作成分等。　　该事件的爆料网友表示，宜信财富负责多款投资产品，以P2P为例，当客户资金进入后，业务员会从部匹配相应的工作人员讲解，划扣日、计息日、风险披露日等内容。但多数客户为中老年人，会去了解业务细节老年人较少，其更多关注利息及资金安全。　　某P2P平台负责人对记者表示，目前P2P平台业务人员存在“良莠不齐”的现状。造成这种现状的原因，一方面来自于P2P平台新增数量直线上涨，从而行业人员缺口巨大，特别是有经验的从业人员。“平台之间挖人、跳槽现象严重。”该负责人表示，平台刚刚培养的“成手”随时有被“撬走”的风险。另一方面，平台对于人员管理、人员培训制度尚不健全。在人员涉嫌违规操作方面，除上述宜信财富绍兴分公司碰到的实例外，公司业务飞单、客户信息泄露、平台间互相诋毁等事件在行业中频频发生。　　对于事件的未来进展，宜信相关负责人表示，事件尚在调查过程中，公司会妥善处理该案件。　　宜信财富给出的声明表示，宜信财富北京总部已经成立专案组，并联系当地律师事务所为受害投资人提供专业的法律咨询。同时，也已立即展开业务流程检视，严防操作风险。
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