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ST景谷2016年第一次临时股东大会会议资料收藏
标题：ST景谷2016年第一次临时股东大会会议资料发布日期： 18:46:05内容：云南景谷林业股份有限公司2016 年第一次临时股东大会
二○一六年三月一日会议议程:
云南景谷林业股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016 年 3 月 9 日（星期三）上午 9:00会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室会议出席人：截止 2016 年 3 月 3 日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。会议主持人：董事长晏国斌一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。二、审议会议议题：1、审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案2、审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案3、审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案4、审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案5、审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案6、审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案7、审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案8、审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案9、审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案10、审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案11、审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案12、审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案13、审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案14、审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案15、审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案16、审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案17、审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案18、审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案19、审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案20、审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案21、审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案22、审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。四、推举股东大会监票人、记票人。五、股东对股东大会议案进行表决。六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。九、宣布2016年第一次临时股东大会决议。十、律师对2016年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。十二、主持人宣布2016年第一次临时股东大会闭幕。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
云南景谷林业股份有限公司2016年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保本次会议顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、参加股东大会的人员为截止日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人要求在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。
八、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
云南景谷林业股份有限公司董事会
日议案一：
审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事尚四清先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案二:
审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事钟静平先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案三：
审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事付强先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案四：
审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的预案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事刘晓东先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案五：
审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事杨晓茗先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案六：
审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事凌鹤先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案七：
审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事罗坷先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案八：
审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事张小川先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案九：审议《关于选举蓝来富先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐蓝来富先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日蓝来富先生简历：
蓝来富：男，1975 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理。现任普洱小康矿业有限公司总经理。未受过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。议案十：审议《关于选举季苏亚女士为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐季苏亚女士为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日季苏亚女士简历：季苏亚：女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师职称，具有 IPA 高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，现任普洱小康矿业有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十一：审议《关于选举张正成先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐张正成先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日张正成先生简历：张正成：男，1985 年 8 月出生，大学本科学历，EMBA。曾任重庆东风小康汽车销售公司网络规划主管，2012 年至今任新康幸瑞臵业有限公司执行董事。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十二： 审议《关于选举董广先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐董广先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日董广先生简历：董广，男，1978年出生，大学本科，国际经济学学士，经济学研究生。曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所 高级审计师；美国千禧基金中国区公司董事、投资总监；华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副总裁、运营总监；2014年4月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十三：
审议《关于选举陈军先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐陈军先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日附：陈军先生简历：
陈军，男，朝鲜族，1963 年 11 月出生，研究生学历。1988年至 1999 年担任国家开发银行哈尔滨分行副行长；2000 年至 2004年担任广州君华集团总裁；2005 年至 2011 年担任广州塔木斯投资管理有限公司执行董事兼总经理；2011 年 6 月至今担任广东宏巨投资集团有限公司执行董事兼经理。议案十四：
审议《关于选举黄伟民先生为公司第五届董事会独立董事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐黄伟民先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日黄伟民先生简历：黄伟民, 男、中国国籍、1963 年出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家，航天晨光、航天通信、北京京运通科技股份公司独立董事。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面具有较丰富的经验。现任国浩律师（北京）事务所合伙人、执业律师，中国（海南）改革发展研究院法律顾问，海南珠江控股股份有限公司独立董事。议案十五：
审议《关于选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事》的
议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐赵燕女士为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日赵燕女士简历：赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，第十二、十三届中国证监会发行审核委员会专职委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、深圳安奈儿股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事。议案十六：
审议《关于选举罗林先生为公司第五届董事会独立董事人》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐罗林先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日附：罗林先生简历：
罗林，男，汉族，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历。2005年至 2007 年 11 月担任昆明市东南二环路重大基础建设指挥办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 9 月担任昆明市土地储备委员会办公室主任；2009 年 10 月至 2011 年 7 月担任云南省国土资源厅基建项目负责人；2011 年 8 月至今担任昆明红俊投资公司董事、总经理。议案十七：
审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名监事吴宁提出申请，辞去公司监事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案十八：
审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名监事田真女士提出申请，辞去公司监事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案十九：审议《关于选举马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日马志飞先生简历：马志飞，男，1977 年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案二十：审议《关于选举李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日附：李景堂先生简历：李景堂，男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历。1995 年至1998 年担任河南开封鼓楼区法院法官；2003 年至 2009 年担任广东南方福瑞律师事务所律师；2009 年至 2011 年担任广东铭方律师事务的副总经理；2011 年 6 月至今担任广东宏巨投资集团有限公司副总经理。议案二十一:
审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事晏国斌先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案二十二：
审议《关于选举盛军先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐盛军先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日附：盛军简历盛军，男，汉族。硕士研究生学历，中国执业律师。盛军先生自 2003 年起担任中伦律师事务所律师，其曾在大量具有市场导向意义的交易中为客户提供法律服务，包括韩国历史的最大境外投资项目、美国黑石(Blackstone)人民币基金的首次对外投资、美国 KKR 首只以中国境内房地产作为投资导向的美元基金，并为睿富(RREEF)基金、荷商房地产集团(ING) 、里昂证券(CLSA)、凯雷集团(Carlyle Group)、美国摩根大通(JP Morgan)、太盟投资集团(PAG)以及英国高富诺(Grosvenor)等知名投资基金提供法律服务。同时热忱致力于慈善事业，其为世界粮食计划署担任义务法律顾问，为中国扶贫事业贡献力量。也是李连杰先生设立的慈善基金上海李连杰壹基金公益基金会的理事。盛军先生现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。
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2016 年第一次临时股东大会会议议程会议时间：2016 年 3 月 9 日（星期三）上午 9:00会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室会议出席人：截止 2016 年 3 月 3 日(星期四)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。会议主持人：董事长晏国斌一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。二、审议会议议题：1、审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案2、审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案3、审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案4、审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案5、审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案6、审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案7、审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案8、审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案9、审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案10、审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案11、审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案12、审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案13、审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案14、审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案15、审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案16、审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案17、审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案18、审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案19、审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案20、审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案21、审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案22、审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。四、推举股东大会监票人、记票人。五、股东对股东大会议案进行表决。六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。九、宣布2016年第一次临时股东大会决议。十、律师对2016年第一次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。十二、主持人宣布2016年第一次临时股东大会闭幕。
云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一六年三月一日
云南景谷林业股份有限公司2016年第一次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，确保本次会议顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、参加股东大会的人员为截止日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的有关人员。
二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。
四、股东或股东委托代理人要求在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。
五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午16时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。
八、本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所律师对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。
云南景谷林业股份有限公司董事会
日议案一：
审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事尚四清先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案二:
审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事钟静平先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案三：
审议《关于付强先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事付强先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案四：
审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的预案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事刘晓东先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案五：
审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名董事杨晓茗先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案六：
审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事凌鹤先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案七：
审议《关于罗坷先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事罗坷先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案八：
审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司股权结构发生重大变化，原公司两大股东已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司独立董事张小川先生提出申请，辞去公司独立董事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案九：审议《关于选举蓝来富先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐蓝来富先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日蓝来富先生简历：
蓝来富：男，1975 年 10 月出生，大专学历，EMBA 在读。曾任重庆小康集团进出口公司总经理助理、小康集团尼日利亚公司执行董事、印尼公司和越南公司总经理。现任普洱小康矿业有限公司总经理。未受过中国证监会及其它相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。议案十：审议《关于选举季苏亚女士为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐季苏亚女士为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日季苏亚女士简历：季苏亚：女，1966 年 5 月出生，大学学历，中级会计师职称，具有 IPA 高级会计师资格证书，长期从事财务管理工作。曾任西安矿山机械厂会计主管，陕西华澳矿业有限公司成本会计，锦丰矿业有限公司南昌项目部成本会计监理，云南思茅山水铜业有限公司副总经理、财务总监，思茅励晶矿业有限公司财务总监，现任普洱小康矿业有限公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十一：审议《关于选举张正成先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐张正成先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日张正成先生简历：张正成：男，1985 年 8 月出生，大学本科学历，EMBA。曾任重庆东风小康汽车销售公司网络规划主管，2012 年至今任新康幸瑞臵业有限公司执行董事。 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十二： 审议《关于选举董广先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定。经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐董广先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日董广先生简历：董广，男，1978年出生，大学本科，国际经济学学士，经济学研究生。曾任普华永道会计师事务所、安永华明会计师事务所 高级审计师；美国千禧基金中国区公司董事、投资总监；华融渝富股权投资基金管理有限公司高级副总裁、运营总监；2014年4月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案十三：
审议《关于选举陈军先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐陈军先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日附：陈军先生简历：
陈军，男，朝鲜族，1963 年 11 月出生，研究生学历。1988年至 1999 年担任国家开发银行哈尔滨分行副行长；2000 年至 2004年担任广州君华集团总裁；2005 年至 2011 年担任广州塔木斯投资管理有限公司执行董事兼总经理；2011 年 6 月至今担任广东宏巨投资集团有限公司执行董事兼经理。议案十四：
审议《关于选举黄伟民先生为公司第五届董事会独立董事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第一大股东重庆小康控股有限公司提名，推荐黄伟民先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日黄伟民先生简历：黄伟民, 男、中国国籍、1963 年出生，博士研究生。曾任中国矿业大学管理学院经济法教研室主任、中华人民共和国《煤炭法》起草小组成员，劳动和社会保障部首届企业年金管理资格评审专家，航天晨光、航天通信、北京京运通科技股份公司独立董事。主要从事公司、证券、基金、投资方面的法律业务，在公司设立、改制重组、并购、投融资、公司治理及管理等方面具有较丰富的经验。现任国浩律师（北京）事务所合伙人、执业律师，中国（海南）改革发展研究院法律顾问，海南珠江控股股份有限公司独立董事。议案十五：
审议《关于选举赵燕女士为公司第五届董事会独立董事》的
议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐赵燕女士为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日赵燕女士简历：赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师等职，第十二、十三届中国证监会发行审核委员会专职委员，现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。任北京中科金财科技股份有限公司、广东宏大爆破股份有限公司、江苏海鸥冷却塔股份有限公司、深圳安奈儿股份有限公司、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事。议案十六：
审议《关于选举罗林先生为公司第五届董事会独立董事人》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐罗林先生为公司第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日附：罗林先生简历：
罗林，男，汉族，1971 年 11 月出生，硕士研究生学历。2005年至 2007 年 11 月担任昆明市东南二环路重大基础建设指挥办公室主任；2007 年 8 月至 2009 年 9 月担任昆明市土地储备委员会办公室主任；2009 年 10 月至 2011 年 7 月担任云南省国土资源厅基建项目负责人；2011 年 8 月至今担任昆明红俊投资公司董事、总经理。议案十七：
审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原股东景谷森达国有资产经营有限责任公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原景谷森达国有资产经营有限责任公司提名监事吴宁提出申请，辞去公司监事职务。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日议案十八：
审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名监事田真女士提出申请，辞去公司监事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案十九：审议《关于选举马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经重庆小康控股有限公司一致行动人，持公司5%股份股东北京澜峰资本管理有限公司提名，推荐马志飞先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日马志飞先生简历：马志飞，男，1977 年出生，硕士。曾任科华律师事务所、北京市君泽君律师事务所律师、合伙人，华融渝富股权投资基金管理有限公司风险管理部总经理、投后协同管理部总经理。2014 年 4 月起至今担任北京澜峰资本管理有限公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。议案二十：审议《关于选举李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐李景堂先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期至本届监事会届满。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日附：李景堂先生简历：李景堂，男，汉族，1973 年 9 月出生，大学本科学历。1995 年至1998 年担任河南开封鼓楼区法院法官；2003 年至 2009 年担任广东南方福瑞律师事务所律师；2009 年至 2011 年担任广东铭方律师事务的副总经理；2011 年 6 月至今担任广东宏巨投资集团有限公司副总经理。议案二十一:
审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案各位股东：
鉴于公司原第二大股东中泰信用担保有限公司已不再持有公司股份，为促进公司未来发展及完善公司治理之目的，公司原中泰信用担保有限公司提名董事晏国斌先生提出申请，辞去公司董事职务。
现提请股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2016 年 3 月 1 日议案二十二：
审议《关于选举盛军先生为公司第五届董事会董事》的议案各位股东：
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第二大股东广东宏巨投资集团有限公司提名，推荐盛军先生为公司第五届董事会董事，任期至本届董事会届满。
现提请股东大会审议。
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2016 年 3 月 1 日附：盛军简历盛军，男，汉族。硕士研究生学历，中国执业律师。盛军先生自 2003 年起担任中伦律师事务所律师，其曾在大量具有市场导向意义的交易中为客户提供法律服务，包括韩国历史的最大境外投资项目、美国黑石(Blackstone)人民币基金的首次对外投资、美国 KKR 首只以中国境内房地产作为投资导向的美元基金，并为睿富(RREEF)基金、荷商房地产集团(ING) 、里昂证券(CLSA)、凯雷集团(Carlyle Group)、美国摩根大通(JP Morgan)、太盟投资集团(PAG)以及英国高富诺(Grosvenor)等知名投资基金提供法律服务。同时热忱致力于慈善事业，其为世界粮食计划署担任义务法律顾问，为中国扶贫事业贡献力量。也是李连杰先生设立的慈善基金上海李连杰壹基金公益基金会的理事。盛军先生现任北京市中伦（上海）律师事务所合伙人律师。
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