华津时代:第一届监事会第三次会议决议公告_华津时代(838989)_公告正文
华津时代:第一届监事会第三次会议决议公告
公告日期：
成都华津时代科技股份有限公司
公告编号：
证券代码：838989
证券简称：华津时代
主办券商：中信建投
成都华津时代科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
成都华津时代科技股份有限公司公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于日下午14：00以现场会议的方式在公司会议室召开。
本次会议议程已于日以邮件或专人送达的方式通知到全体监事。应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席周菊主持。
本次会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《公司2016年半年度报告》
议案内容：请参见公司日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司2016年半年报》（公告编号）。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司2016年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2016年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让成都华津时代科技股份有限公司
公告编号：
系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现《公司2016年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《公司2016年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与《公司2016年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；
4、全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。
（二）审议并通过《关于公司2016年半年度资本公积转增股本的议案》，提交股东大会审议
议案内容：请参见公司日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（.cn）的《成都华津时代科技股份有限公司关于2016年半年度资本公积转增股本预案的公告》（公告编号）。
议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
《成都华津时代科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
《成都华津时代科技股份有限公司2016年半年度报告》
特此公告。
成都华津时代科技股份有限公司
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数据来源：巨灵财经
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