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　　本报讯（通讯员陈延玲）为坚决遏制非法集资高发蔓延势头，切实防范化解风险，维护和促进金融稳定，建行连云港分行按照《中国银监会连云港监管分局办公室关于开展2016年防范和处置非法集资集中宣传月活动的通知》和《关于印发〈建行连云港分行防范非法集资工作实施方案〉的通知》要求，在全行范围开展防范和处置非法集资集中宣传月活动。
　　非法集资活动参与人数多，涉案资金大，案件亏空严重，资金清偿率普遍极低，同时处置难度大，许多集资参与者血本无归，其中不少人被卷走的血汗钱、养老钱，不仅严重影响当前生活，也为未来留下了无穷隐患。从近年来发生的非法集资案件看，以高息为引诱，通过亲朋好友相互介绍，以“能人”、“知名企业”或“高回报项目”名义，打着领导关心支持的幌子，吸引群众存款者居多。因此，防范和处置非法集资宣传教育是加强非法集资源头治理的重要内容。
　　建行连云港分行根据活动方案，明确职责分工，组织分行机关及分支机构开展防范非法集资的宣传工作。市分行各部门、业务条线首先布置风险防控“第一道防线”，做好客户身份识别等风险防控工作。一方面按照银行监管机构有关客户尽职调查的要求和分行相关规定，参考《非法集资活动识别要点》，在客户关系存续及业务开展过程中有效识别客户身份信息，了解客户交易背景、目的和资金来源，查找、预防和阻断非法集资犯罪分子开立账户、发生交易。另一方面要求各营业机构组织柜员、客户经理、大堂经理等岗位人员学习掌握《非法集资活动识别要点》，包括账户资料、资金交易及行为识别点，在日常工作中如发现可疑情况及时报告业务主管部门及内控合规部。
　　宣传活动与以往不同的是，为增强公众理性投资意识，突出了“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”理念宣传。强调要有针对性地做好本行员工和客户的宣传教育，通过各种途径和方式宣传非法集资相关法律法规，剖析典型案例，提前进行警示，杜绝员工以任何方式参与民间融资、高利贷和非法集资等活动，防止非法集资风险向银行业蔓延。分行各营业机构重点围绕2015年国务院防范和处置非法集资工作电视电话会议有关加强宣传教育、加强金融机构资金流向实时预警，及早发现并报告非法集资资金动向、加强金融机构内部管理，确保分支机构和员工不参与非法集资。突出重点，防控高发领域风险、依法开展涉案资产查封和资金账户查询冻结的必要协助工作、建立防范非法集资长效机制等六项要求作为防范和处置非法集资宣传的重要环节，采取进社区、进机关、进学校等方式，广泛开展宣传，提升宣传教育的覆盖面；通过网点晨会、夕会加大反非法集资知识宣传与培训；各营业网点均利用led屏和平板电视等设施滚动播放“珍惜自己的血汗钱，保卫父母的养老钱，守住子女的读书钱。非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担”的宣传口号。
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远离非法集资圈套
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记者在中国建设银行西藏分行各营业网点看到，工作人员还专门设立了资料浏览台，供广大客户浏览学习防范和打击非法集资的相关法律政策，营造了“人人防范非法集资，人人抵制非法投资”的良好社会氛围。为使防范打击非法集资宣传教育活动扎实有效地持续开展下去，中国农业银行西藏分行进一步筑牢防范和打击非法集资的社会防线，将宣传活动深入到了各乡（镇）及农牧区等人群聚集地。中国邮政储蓄银行西藏分行专门制订了防范和打击非法集资活动的实施方案，在营业大厅醒目位置张贴宣传挂图，并主动向客户做好防范非法集资宣传讲解工作，使客户远离非法
原标题：远离非法集资圈套本报记者 田志林为教育引导广大干部群众认清非法集资的严重危害，不断增强风险意识和防范能力，自觉远离和抵制非法集资，营造维护社会和谐稳定的浓厚氛围，我区从5月下旬至6月中旬开展了防范打击非法集资宣传月活动。今日的《民主法治》版，请共同关注我区防范打击非法集资活动工作。2013年以来，在自治区党委、政府的高度重视下，自治区处置非法集资联席会议办公室不断完善处置非法集资工作机制，创新工作举措，强化防范和打击非法集资宣传教育，实现全区非法集资犯罪案件“零受理”，为维护我区经济发展和社会稳定作出了积极贡献。加强宣传教育，提高公众识别能力“同志，请您了解一下打击和处置非法集资有关法律法规……”近日，中国银行分行工作人员走上街头，深入社区，扎实开展了防范和打击非法集资主题宣传活动，通过现场设置咨询台、散发宣传资料单、现场解答等方式，向广大干部群众介绍了非法集资的特征、表现形式和常见手段。在宣传活动现场，工作人员还以近年来在内地出现的典型非法集资案件为例，通过以案说法的方式，让群众真正认识到非法集资的风险性、欺骗性和危害性，引导广大干部群众不断增强法制观念，自觉抵制非法集资犯罪活动。在宣传活动中，广大干部群众热情高涨，不时向工作人员咨询各类投资问题，使有效预防非法集资达到预期宣传目的。记者在中国建设银行西藏分行各营业网点看到，工作人员还专门设立了资料浏览台，供广大客户浏览学习防范和打击非法集资的相关法律政策，营造了“人人防范非法集资，人人抵制非法投资”的良好社会氛围。为使防范打击非法集资宣传教育活动扎实有效地持续开展下去，中国农业银行西藏分行进一步筑牢防范和打击非法集资的社会防线，将宣传活动深入到了各乡（镇）及农牧区等人群聚集地。中国邮政储蓄银行西藏分行专门制订了防范和打击非法集资活动的实施方案，在营业大厅醒目位置张贴宣传挂图，并主动向客户做好防范非法集资宣传讲解工作，使客户远离非法集资，拒绝高利诱惑，并通过发送短信的形式对客户进行温馨提示，提高了广大干部群众的防范意识。多措并举防范和打击非法集资近年来，随着我区经济社会取得快速发展，人民群众收入水平不断提高，越来越多的老百姓手有余钱可以进行投资理财，各式各样的民间借贷活动开始出现。“为切实做好打击和处置非法集资工作，维护正常经济秩序和社会稳定，自治区处置非法集资联席会议办公室负责全区打击和处置非法集资领导工作。”西藏银监局副局长杨宝林说，西藏银监局认真做好涉嫌非法集资案件情况报送工作，严格按照《处置非法集资工作信息统计和报送办法》要求，与全区处置非法集资联席会议各成员单位加强沟通联系，收集汇总相关情况，并按月、季及时报送涉嫌非法集资案件情况。截至目前，我区尚未发现涉嫌非法集资的案件线索，未发生一例非法集资活动。为从源头上遏制非法集资，西藏银监局利用每年的二季度及四季度，组织各成员单位在全区范围内集中开展非法集资案件风险排查工作，尤其对建筑、房地产、投资公司等重点领域进行重点排查，同时要求各单位将排查结果在规定时间内进行上报。在排查过程中，一旦发现有非法集资风险和倾向，该局立即召集市处非领导小组成员单位，按照“打早打小、露头就打”的原则，及时采取措施进行处置、化解，毫不犹豫地给予打击整顿，确保社会和谐与稳定。有效开展涉嫌非法集资信息清理为严厉打击利用广告资讯信息宣传造势从事非法集资活动，从源头上防范非法集资，保护我区人民群众的合法权益，维护经济金融秩序和社会稳定，西藏银监局在全区集中组织开展了涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动，坚决防止非法集资活动通过非法途径进行传播与扩大。针对中小企业融资难状况，我区相关部门采取了多项措施进行帮扶，积极引导企业通过合法融资渠道减轻资金压力，防止民间借贷行为演变为非法集资事件。同时，我区各金融机构推出多种业务，积极引导和帮助企业拓宽融资渠道，有效缓解中小企业的融资压力。杨宝林认为，要避免非法集资活动，关键是公众要自觉抵制各种诱惑，对“高额回报”的投资项目进行冷静分析。投资过程中，既要考察有关企业是否合法注册，也要分析其承诺的高额回报是否合理，更要考察其吸收资金行为是否符合金融管理法律规定，不要被其耀眼的招牌、诱人的项目，特别是资金实力和高额的注册资本所迷惑，增强参与非法集资风险自担意识。根据相关法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。
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建行员工非法集资2.9亿 举报遭敲诈1.1亿
2.9亿集资游戏张杰是建设银行(601939,股吧)河北省分行会计结算部副经理，起诉书称，其从2007年6月至2012年3月，向亲戚、朋友及社会不特定人群吸收资金，利息分别为5%-17%、30%-40%、50%-100%，周期一般为30天、45天、60天。张杰吸收资金的名义是“项目投资”，包括河北省建行内部理财、委托贷款、过桥资金及企业上市注资等，实际上，这些都是张杰虚构的。司法材料显示，张杰筹资的用途是买卖承兑汇票，但他很少对集资人提及。尽管众多集资人看中的正是他银行工作人员的身份，但张杰买卖承兑汇票与其职务无关。“银行禁止职员参与业务以外的金融业务，”张杰在接受讯问时说，如果违反按内部规定处理，最严重的处罚是“越界开除”。张杰的集资对象大多是其亲戚、朋友，其中一些人会继续拉动其亲朋集资。好在张杰的集资与还款主要通过银行转账，从而令其资金有迹可循。在参与过的人看来，买卖承兑汇票并不是一个高风险行为。从票贩子手中低价买进，再高价卖出，“会有19%左右的利润”，张杰在接受讯问时说。粗略统计看出，2011年10月前，张杰的买卖承兑汇票生意一帆风顺。检方指控，经审计，日至日，集资人存入张杰账户资金2.924亿元，张杰转出资金2.898亿元，流入流出的差额只有260万元。也就是说，2010年10月之前，张杰的集资生意的确获利甚丰，他和他的朋友们也“皆大欢喜”。但自2010年10月之后，张杰向亲朋的借款却大多没有归还，其中他曾向同一人借款高达4850万。而其借款方式也是“饥不择食”，直到2012年3月，也就是张杰自首前几天，他还以家里有事的名义，借走了多名同事每人1万元。从顺风顺水的“投资”，到有去无回的诈骗，这个转折点，始于2010年10月的一次茶楼聚会，它改写了所有的结局。
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