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露天煤业(002128)公告正文
露天煤业：日常关联交易公告
公告日期：
&&&&证券代码:002128&&&&&&&&&&&&证券简称:露天煤业&&&&&&&&&&&&&&公告编号:2014018
&&&&内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&一、关联交易概述
&&&&(一)关联交易审议情况:
&&&&1.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司发生关联交易的议案》。该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
&&&&2.公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司发生关联交易的议案》。审议该议案时,不存在《深交所股票上市规则》定义的关联董事人员,参会董事全部参加表决。
&&&&注:因为交易方分别受控实际控制人和第二大股东,且实际控制人不控制第二大股东,故上述交易按照单独议案分别审议、表决。
&&&&(二)2014&年度公司拟与上述关联方发生关联交易情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&按产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年实际
&&&&关联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合同签订
&&&&&&&&&&品或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占同类
&&&&交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联人&&&&&&&&&&&&&&&&金额或预&&&&&发生
&&&&&&&&&&劳务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务比
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计金额&&&&&金额
&&&&&&&&&&细分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)
&&&&向关&&&&&&&&&&&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公
&&&&&&&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,797.89&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&联人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&销售&&&&煤炭
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&1,282.10&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&产品
&&&&合计&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&3,079.99&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&(三)2014&年年初至今与前述关联人发生关联交易金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易类型&&&&&&&&&&&交易金额
&&&&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司&&&&&&&&&&&&销售煤炭&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&&&&&&&&子公司销售煤炭&&&&&&&&&&&0
&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&&&&&&公司销售煤炭(注)&&&&&&&73.26
&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&73.26
&&&&注:此公告中与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司的关联交易事项,为子公司向内蒙古
&&&&霍煤通顺碳素有限责任公司出售煤炭的关联交易。截止目前交易金额&0&万元。
&&&&2014&年年初至今,本公司向内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭(交易金额&73.26
&&&&万元)事宜已经公司&2014&年第一次临时董事会审议通过。特此提示。
&&&&二、关联方介绍和关联关系
&&&&(一)关联方及关联关系
&&&&1.&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司与公司的关联关系。
&&&&根据《股票上市规则》10.1.3&规定,公司与实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投”)控股企业发生的交易属于公司的关联交易,通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司为受中电投间接控制,与公司形成关联交易。
&&&&通辽技术经济开发区茂霖热电有限公司(简称“茂霖热电”)。露天煤业的实际控制人——中国电力投资集团持有元通发电公司持有&87.2%股权;元通发电公司持有通辽热电有限责任公司&51%股权;通辽热电有限责任公司持有茂霖热电&100%股权。茂霖热电成立于&1998&年&12&月&18&日,法定代表人:李冬,注册资本:1200&万元,注册地址:通辽市开发区,主要经营业务:发电、供热。2013年度总资产&1,974&万元,负债-4&万元,净资产&1,978&万元,主营业务收入&2,020万元,主营业务成本&1,886&万元,利润&127&万元,净利润&93&万元。2014&年&1&月末总资产&2,306&万元,负债&324&万元,净资产&1,982&万元,主营业务收入&293万元,主营业务成本&286&万元,利润&4&万元。
&&&&2.&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司与公司的关联关系。
&&&&根据《股票上市规则》10.1.3&规定,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)持有本公司&7.92%的股份为公司关联法人;公司与霍煤集团控股子公司发生的交易构成关联交易。
&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司(简称“通顺碳素”)。内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其&80.19%股权。该公司成立于&2005&年&6&月&22&日,法定代表人:覃一平,注册资本:31,855.38&万元,注册地址:通辽市,主要经营业务:铝用阳极碳素生产及销售。2013&年度总资产&143,758.13&万元,负债94,942.88&万元,所有者权益&48,815.25&万元,利润&388.49&万元,净利润&330.21万元(未经审计)。2014&年&1&月末总资产&147,223.86&万元,负债&99,084.45&万元,所有者权益&48,139.41&万元,利润-675.84&万元。
&&&&&&&(二)履约能力:2013&年度公司未与前述关联方发生过关联交易。
&&&&三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
&&&&(一)与茂霖热电的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签字盖章后生效;协议有效期自&2014&年&2&月&18&日至&2014&年&12&月&31&日止。结算方式:原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。交易量据实结算。
&&&&交易定价依据:销售给茂霖热电同品质煤炭产品与公司出售给五大发电集团及华润电力企业用户的煤炭价格相同。
&&&&(二)与通顺碳素的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签字盖章后生效;协议有效期自&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&12&月&31&日止。交易均采用预付款方式;按照吨煤计价、当月结算方式结算。交易量据实结算,
&&&&交易定价原则:销售给通顺碳素的煤炭因交易量较小,因此与零散市场煤用户价格一致,同品质煤炭产品略高于公司出售给五大发电集团及华润电力企业用户的煤炭价格。
&&&&(三)报告期内,煤炭销售价格会随着煤炭市场情况发生波动或调整,若价格波动或调整触及重大经营环境变化情形,届时公司将依照规定及时履行公告义务。
&&&&&&&四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
&&&&上述关联交易事项为双方生产经营所必需的。公司关联交易价格经过买卖双方自主协商确定。双方约定有明确的结算方式、定价原则,不会损害上市公司利益,其交易性质也不会影响公司独立性。
&&&&&&&五、独立董事意见
&&&&公司拟向第四届董事会第七次会议提交《关于拟与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司发生关联交易的议案》和《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司发生关联交易的议案》,以预计与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司、内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭的日常关联交易。经理层向我们汇报了相关情况,基于我们得到的信息,我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易以市场公允价格做为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
&&&&鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
&&&&六、备查文件
&&&&1、第四届董事会第七次决议
&&&&2、独立董事意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年二月二十七日--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000露天煤业:日常关联交易公告_露天煤业(002128)_公告正文
露天煤业:日常关联交易公告
公告日期：
证券代码：002128
证券简称：露天煤业
公告编号：2014018
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易审议情况：
1.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本
公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与通辽经济技术开发区茂
霖热电有限公司发生关联交易的议案》。该议案为关联交易议案，公司董事刘明
胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生为关联董事，五位关
联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
2.公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素
有限责任公司发生关联交易的议案》。审议该议案时，不存在《深交所股票上市
规则》定义的关联董事人员，参会董事全部参加表决。
注：因为交易方分别受控实际控制人和第二大股东，且实际控制人不控制第
二大股东，故上述交易按照单独议案分别审议、表决。
（二）2014年度公司拟与上述关联方发生关联交易情况
单位：万元
通辽经济技术开发区茂霖热电有限公
内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司
（三）2014年年初至今与前述关联人发生关联交易金额
单位：万元
通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司
内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司
子公司销售煤炭
内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司
公司销售煤炭（注）
注：此公告中与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司的关联交易事项，为子公司向内蒙古
霍煤通顺碳素有限责任公司出售煤炭的关联交易。截止目前交易金额0万元。
2014年年初至今，本公司向内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭（交易金额73.26
万元）事宜已经公司2014年第一次临时董事会审议通过。特此提示。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方及关联关系
1. 通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司与公司的关联关系。
根据《股票上市规则》10.1.3规定，公司与实际控制人中国电力投资集团
公司（以下简称“中电投”）控股企业发生的交易属于公司的关联交易，通辽经
济技术开发区茂霖热电有限公司为受中电投间接控制，与公司形成关联交易。
通辽技术经济开发区茂霖热电有限公司（简称“茂霖热电”）。露天煤业
的实际控制人――中国电力投资集团持有元通发电公司持有87.2%股权；元通发
电公司持有通辽热电有限责任公司51%股权；通辽热电有限责任公司持有茂霖热
电100%股权。茂霖热电成立于日，法定代表人：李冬，注册资
本：1200万元，注册地址：通辽市开发区，主要经营业务：发电、供热。2013
年度总资产1,974万元，负债-4万元，净资产1,978万元，主营业务收入2,020
万元，主营业务成本1,886万元，利润127万元，净利润93万元。2014年1月
末总资产2,306万元，负债324万元，净资产1,982万元，主营业务收入293
万元，主营业务成本286万元，利润4万元。
2. 内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司与公司的关联关系。
根据《股票上市规则》10.1.3规定，内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司
（以下简称“霍煤集团”）持有本公司7.92%的股份为公司关联法人；公司与霍
煤集团控股子公司发生的交易构成关联交易。
内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司（简称“通顺碳素”）。内蒙古霍林河
煤业集团有限责任公司持有其80.19%股权。该公司成立于日，
法定代表人：覃一平，注册资本：31,855.38万元，注册地址：通辽市，主要经
营业务：铝用阳极碳素生产及销售。2013年度总资产143,758.13万元，负债
94,942.88万元，所有者权益48,815.25万元，利润388.49万元,净利润330.21
万元(未经审计)。2014年1月末总资产147,223.86万元，负债99,084.45万元，
所有者权益48,139.41万元，利润-675.84万元。
（二）履约能力：2013年度公司未与前述关联方发生过关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
（一）与茂霖热电的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签
字盖章后生效；协议有效期自日至日止。结算
方式：原则上执行当月发煤次月结算，特殊情况季末结清。交易量据实结算。
交易定价依据：销售给茂霖热电同品质煤炭产品与公司出售给五大发电集团
及华润电力企业用户的煤炭价格相同。
（二）与通顺碳素的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签
字盖章后生效；协议有效期自日至日止。交易均
采用预付款方式；按照吨煤计价、当月结算方式结算。交易量据实结算，
交易定价原则：销售给通顺碳素的煤炭因交易量较小，因此与零散市场煤用
户价格一致，同品质煤炭产品略高于公司出售给五大发电集团及华润电力企业用
户的煤炭价格。
（三）报告期内，煤炭销售价格会随着煤炭市场情况发生波动或调整，若价
格波动或调整触及重大经营环境变化情形，届时公司将依照规定及时履行公告义
四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
上述关联交易事项为双方生产经营所必需的。公司关联交易价格经过买卖双
方自主协商确定。双方约定有明确的结算方式、定价原则，不会损害上市公司利
益，其交易性质也不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司拟向第四届董事会第七次会议提交《关于拟与通辽经济技术开发区茂霖
热电有限公司发生关联交易的议案》和《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任
公司发生关联交易的议案》，以预计与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司、
内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭的日常关联交易。经理层向我们汇报
了相关情况，基于我们得到的信息，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营
所需事项，交易以市场公允价格做为定价原则，不存在损害公司和非关联股东利
益的情况。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审
议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行
了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易
事项实施了回避表决。
六、备查文件
1、第四届董事会第七次决议
2、独立董事意见
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二一四年二月二十七日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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露天煤业(002128)公告正文
露天煤业：日常关联交易公告
&&&&证券代码:002128&&&&&&&&&&&&证券简称:露天煤业&&&&&&&&&&&&&&公告编号:2014018
&&&&内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司日常关联交易公告
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&一、关联交易概述
&&&&(一)关联交易审议情况:
&&&&1.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司发生关联交易的议案》。该议案为关联交易议案,公司董事刘明胜先生、王冲先生、刘毅勇先生、孙艳军先生、谷俊和先生为关联董事,五位关联董事对日常关联交易事项表决进行了回避。
&&&&2.公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司发生关联交易的议案》。审议该议案时,不存在《深交所股票上市规则》定义的关联董事人员,参会董事全部参加表决。
&&&&注:因为交易方分别受控实际控制人和第二大股东,且实际控制人不控制第二大股东,故上述交易按照单独议案分别审议、表决。
&&&&(二)2014&年度公司拟与上述关联方发生关联交易情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&按产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年实际
&&&&关联&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合同签订
&&&&&&&&&&品或&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&占同类
&&&&交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联人&&&&&&&&&&&&&&&&金额或预&&&&&发生
&&&&&&&&&&劳务&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业务比
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计金额&&&&&金额
&&&&&&&&&&细分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)
&&&&向关&&&&&&&&&&&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公
&&&&&&&&&&煤炭&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,797.89&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&联人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司
&&&&销售&&&&煤炭
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&1,282.10&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&产品
&&&&合计&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&&&&&3,079.99&&&&&&0&&&&&&&0
&&&&(三)2014&年年初至今与前述关联人发生关联交易金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&关联人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易类型&&&&&&&&&&&交易金额
&&&&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司&&&&&&&&&&&&销售煤炭&&&&&&&&&&&&&0
&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&&&&&&&&子公司销售煤炭&&&&&&&&&&&0
&&&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司&&&&&&&&公司销售煤炭(注)&&&&&&&73.26
&&&&&&&&&&&&&&&&合&&&&&&计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&——&&&&&&&&&&&&&73.26
&&&&注:此公告中与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司的关联交易事项,为子公司向内蒙古
&&&&霍煤通顺碳素有限责任公司出售煤炭的关联交易。截止目前交易金额&0&万元。
&&&&2014&年年初至今,本公司向内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭(交易金额&73.26
&&&&万元)事宜已经公司&2014&年第一次临时董事会审议通过。特此提示。
&&&&二、关联方介绍和关联关系
&&&&(一)关联方及关联关系
&&&&1.&通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司与公司的关联关系。
&&&&根据《股票上市规则》10.1.3&规定,公司与实际控制人中国电力投资集团公司(以下简称“中电投”)控股企业发生的交易属于公司的关联交易,通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司为受中电投间接控制,与公司形成关联交易。
&&&&通辽技术经济开发区茂霖热电有限公司(简称“茂霖热电”)。露天煤业的实际控制人——中国电力投资集团持有元通发电公司持有&87.2%股权;元通发电公司持有通辽热电有限责任公司&51%股权;通辽热电有限责任公司持有茂霖热电&100%股权。茂霖热电成立于&1998&年&12&月&18&日,法定代表人:李冬,注册资本:1200&万元,注册地址:通辽市开发区,主要经营业务:发电、供热。2013年度总资产&1,974&万元,负债-4&万元,净资产&1,978&万元,主营业务收入&2,020万元,主营业务成本&1,886&万元,利润&127&万元,净利润&93&万元。2014&年&1&月末总资产&2,306&万元,负债&324&万元,净资产&1,982&万元,主营业务收入&293万元,主营业务成本&286&万元,利润&4&万元。
&&&&2.&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司与公司的关联关系。
&&&&根据《股票上市规则》10.1.3&规定,内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司(以下简称“霍煤集团”)持有本公司&7.92%的股份为公司关联法人;公司与霍煤集团控股子公司发生的交易构成关联交易。
&&&&内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司(简称“通顺碳素”)。内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司持有其&80.19%股权。该公司成立于&2005&年&6&月&22&日,法定代表人:覃一平,注册资本:31,855.38&万元,注册地址:通辽市,主要经营业务:铝用阳极碳素生产及销售。2013&年度总资产&143,758.13&万元,负债94,942.88&万元,所有者权益&48,815.25&万元,利润&388.49&万元,净利润&330.21万元(未经审计)。2014&年&1&月末总资产&147,223.86&万元,负债&99,084.45&万元,所有者权益&48,139.41&万元,利润-675.84&万元。
&&&&&&&(二)履约能力:2013&年度公司未与前述关联方发生过关联交易。
&&&&三、关联交易的主要内容和定价政策以及合同签订情况
&&&&(一)与茂霖热电的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签字盖章后生效;协议有效期自&2014&年&2&月&18&日至&2014&年&12&月&31&日止。结算方式:原则上执行当月发煤次月结算,特殊情况季末结清。交易量据实结算。
&&&&交易定价依据:销售给茂霖热电同品质煤炭产品与公司出售给五大发电集团及华润电力企业用户的煤炭价格相同。
&&&&(二)与通顺碳素的销售煤炭关联交易。目前协议尚未签订。协议经双方签字盖章后生效;协议有效期自&2014&年&1&月&1&日至&2014&年&12&月&31&日止。交易均采用预付款方式;按照吨煤计价、当月结算方式结算。交易量据实结算,
&&&&交易定价原则:销售给通顺碳素的煤炭因交易量较小,因此与零散市场煤用户价格一致,同品质煤炭产品略高于公司出售给五大发电集团及华润电力企业用户的煤炭价格。
&&&&(三)报告期内,煤炭销售价格会随着煤炭市场情况发生波动或调整,若价格波动或调整触及重大经营环境变化情形,届时公司将依照规定及时履行公告义务。
&&&&&&&四、进行关联交易的目的和对上市公司的影响情况
&&&&上述关联交易事项为双方生产经营所必需的。公司关联交易价格经过买卖双方自主协商确定。双方约定有明确的结算方式、定价原则,不会损害上市公司利益,其交易性质也不会影响公司独立性。
&&&&&&&五、独立董事意见
&&&&公司拟向第四届董事会第七次会议提交《关于拟与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司发生关联交易的议案》和《关于拟与内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司发生关联交易的议案》,以预计与通辽经济技术开发区茂霖热电有限公司、内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司销售煤炭的日常关联交易。经理层向我们汇报了相关情况,基于我们得到的信息,我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项,交易以市场公允价格做为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
&&&&鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督,认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
&&&&六、备查文件
&&&&1、第四届董事会第七次决议
&&&&2、独立董事意见
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年二月二十七日