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威克传媒:股票发行方案
公告日期：
证券代码：835454
证券简称：威克传媒
公告编号：
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司
BEIJING21STCENTURYWINKMEDIA
股票发行方案
（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼）
二○一六年二月
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
一、公司基本信息......5
二、发行计划......6
（一）发行目的......6
（二）发行对象......6
（三）发行价格......6
（四）发行股份数量......6
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。.............................7
（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......7
（七）募集资金用途......7
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......7
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......7
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况.................................................................8
（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争.........................8
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......8
（四）本次发行相关的特定风险......8
四、其他需要披露的重大事项......9
五、中介机构信息......10
（一）主办券商......10
（二）律师事务所......10
（三）会计师事务所......10
六、公司董事、监事、高级管理人员声明......11
除非另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、本公司、威克指
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股东大会
北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事会
主办券商、天风证券指
天风证券股份有限公司
北京市长安律师事务所
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让
全国股份转让系统
中国证券登记结算有限公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
股东大会、董事会、监事会
三会议事规则
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、
高级管理人员等
高级管理人员
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直
接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的
人民币元、人民币万元
注：本文中凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成。
一、公司基本信息
公司名称：北京二十一世纪威克传媒股份有限公司
证券简称：威克传媒
证券代码：835454
注册地址：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-1]31号楼A1-103室
办公地址：北京市朝阳区深沟村(无线电元件九厂)[2-1]31号楼A1-103室
联系电话：010-
法定代表人：肖凯
董事会秘书：阮欣
二、发行计划
（一）发行目的
公司本次发行股票所募集资金主要用于补充公司营运资金，满足公司经营发展需要。
（二）发行对象
1、现有股东优先认购安排
股权登记日（日）在册股东按股权登记日持股比例确定相应的可优先认购股份，即每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其持有股数占公司股份总额比例与本次拟发行股份总额的乘积后取整数。
参与优先认购的股权登记日在册股东应按照股东大会召开后公告的《股票发行认购公告》规定出具认购文件和办理认购手续，并在《股票发行认购公告》中指定日期前认购，并在打款期限前将资金存入公司指定账户，逾期视为放弃。
2、发行对象不确定的股票发行
本次股票发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》投资者适当性要求的机构投资者和自然人投资者。
本次股票发行新增投资者累计不超过35名。由公司与主办券商依据认购对象、认购数量等情况，确定本次股票发行的最终投资者。
（三）发行价格
1、发行价格
本次股票发行的价格为每股人民币4元。
2、定价方法
本次股票发行价格的确定在综合考虑了公司所处行业、行业内上市或挂牌公司的平均市盈率及公司的成长性等多种因素后，与投资者充分沟通确定。
（四）发行股份数量
本次发行的股份数量不超过5,000,000股（含），预计募集资金总额不超过人民币20,000,000.00元（含）。
（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息事项，不会导致发行数量和发行价格做相应调整。
公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和价格进行相应调整。
公司自挂牌以来，未进行过分红派息、转增股本的情况，不会影响公司的股票价格。
（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺
本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司，新增股份为无限售条件的人民币普通股，完成股份登记后可以一次性进入全国中小企业股份转让系统进行转让。
（七）募集资金用途
本次募集资金用于补充公司营运资金。
（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次股票发行前公司滚存未分配利润由新老股东共享。
（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项
本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项如下：
1、《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司股票发行方案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会因本次股票发行修订<北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程＞的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。
（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况
本次股票发行后，公司股东人数不会超过200人，无须中国证监会核准，但在发行完成后需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案。
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等未发生变化情况
本次股票发行前后，公司控股股东和实际控制人均为肖凯，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等将不会发生变化。
（二）发行对象以非现金资产认购发行股票的，说明相关资产占公司最近一年期末总资产、净资产的比重；相关资产注入是否导致公司债务或者或有负债的增加，是否导致新增关联交易或同业竞争
不适用，本次股票发行以现金认购。
（三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响
本次股票发行预计募集资金不超过人民币20,000,000.00元（含），本次发行完成后，募集资金主要用于补充营运资金，能够有效降低公司的财务费用，调整资产负债结构，增强公司的偿债能力和抵御财务风险能力，提高公司的综合竞争能力。本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益将有积极影响，增加其在公司的权益。
（四）本次发行相关的特定风险
本次股票发行方案尚需公司2016年第一次临时股东大会审议批准，因而存在不能获得股东大会表决通过的风险。
四、其他需要披露的重大事项
（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消除的情形。
（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除的情形。
（三）不存在公司现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到中国证监会行政处罚或最近十二个月内受到全国股份转让系统公司公开谴责的情形。
（四）不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形。
五、中介机构信息
（一）主办券商
主办券商：天风证券股份有限公司
法定代表人：余磊
住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
电话：027-
传真：027-
经办人员：李文绮
（二）律师事务所
名称：北京市长北安律师事务所
负责人：李金全
住所：北京市朝阳区甜水园街6号北京出入境检验检疫大厦14层
电话：010-
传真：010-
经办律师：郭彦，王芳
（三）会计师事务所
名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：吴卫星
住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
联系电话：010-
传真：010-
经办注册会计师：谢京，曾策
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建议及投诉热线：021-&&&&
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