高级管理层由首席执行官、总裁、执行副总裁、首席财务官、副总裁及董事会秘书（公司秘书）等组成。公司首席执行官/总裁与其他高级管理人员一起依照法律法规、《公司章程》及董事会授权，组织开展本公司的经营管理活动。
高级管理层成员
执行副总裁
执行副总裁
及董事会秘书
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京公网安备 46号公司公告正文
中海集运(601866)公告正文
中海集运:2009年年度报告
&&&&中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&目录
&&&&一、重要提示..........................................................................&2
&&&&二、公司基本情况......................................................................&3
&&&&三、会计数据和业务数据摘要............................................................&4
&&&&四、股本变动及股东情况................................................................&6
&&&&五、董事、监事和高级管理人员.........................................................&10
&&&&六、公司治理结构.....................................................................&19
&&&&七、股东大会情况简介.................................................................&22
&&&&八、董事会报告.......................................................................&23
&&&&九、监事会报告........................................................................33
&&&&十、重要事项..........................................................................34
&&&&十一、财务报告.......................................................................&38
&&&&十二、备查文件目录....................................................................382
&&&&一、重要提示
&&&&(一)&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
&&&&误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&(二)&非执行董事、副董事长马泽华先生未能出席此次会议,委托董事长李绍德先生代为行使表决权;
&&&&执行董事赵宏舟先生未能出席此次会议,委托执行董事黄小文先生代为行使表决权;独立非执行董事
&&&&胡汉湘先生未能出席此次会议,委托独立非执行董事沈康辰先生代为行使表决权。
&&&&(三)&天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
&&&&(四)&公司负责人李绍德、主管会计工作负责人赵小明及会计机构负责人(会计主管人员)周新民声明:
&&&&保证年度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&(五)&公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
&&&&(六)&公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&3
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)&公司信息
&&&&公司的法定中文名称&中海集装箱运输股份有限公司
&&&&公司的法定中文名称缩写&中海集运
&&&&公司的法定英文名称&China&Shipping&Container&Lines&Company&Limited
&&&&公司的法定英文名称缩写&CSCL
&&&&公司法定代表人&李绍德
&&&&(二)&联系人和联系方式
&&&&董事会秘书&证券事务代表
&&&&姓名&叶宇芒&李永良
&&&&联系地址&上海市浦东新区福山路450&号3&楼&上海市浦东新区福山路450&号4&楼
&&&&电话&021--
&&&&传真&021--
&&&&电子信箱&&
&&&&(三)&基本情况简介
&&&&注册地址&上海市洋山保税港区业盛路188&号洋山保税港区国贸大厦A-538&室
&&&&注册地址的邮政编码&201306
&&&&办公地址&中国上海市浦东新区福山路450&号
&&&&办公地址的邮政编码&200122
&&&&公司国际互联网网址&.cn
&&&&电子信箱&
&&&&(四)&信息披露及备置地点
&&&&公司选定的信息披露报纸名称&《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
&&&&登载年度报告的中国证监会指定网站的网址&.cn
&&&&公司年度报告备置地点&上海市浦东新区福山路450&号4&楼
&&&&(五)&公司股票简况
&&&&公司股票简况
&&&&股票种类&股票上市交易所&股票简称&股票代码
&&&&A&股&上海证券交易所&中海集运&601866
&&&&H&股&香港联合交易所有限公司&中海集运&02866
&&&&(六)&其他有关资料
&&&&公司首次注册登记日期&2004&年3&月3&日
&&&&公司首次注册登记地点&中国上海市浦东新区福山路450&号27&层
&&&&最近一次变更
&&&&公司变更注册登记日期&2009&年8&月25&日
&&&&公司变更注册登记地点
&&&&上海洋山保税港区业盛路188&号洋山保税港区国贸大厦
&&&&A-538&室
&&&&企业法人营业执照注册号&---------------
&&&&税务登记号码&---------------
&&&&组织机构代码&
&&&&公司聘请的会计师事务所名称&天职国际会计师事务所有限公司中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&4
&&&&三、会计数据和业务数据摘要
&&&&(一)&主要会计数据
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&项目&金额
&&&&营业利润&-6,378,824,210.89
&&&&利润总额&-6,449,277,638.48
&&&&归属于上市公司股东的净利润&-6,489,048,200.65
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润&-6,406,718,781.96
&&&&经营活动产生的现金流量净额&-3,459,897,452.99
&&&&(二)&境内外会计准则差异
&&&&1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
&&&&单位:千元&币种:人民币
&&&&净利润&净资产
&&&&本期数&上期数&期末数&期初数
&&&&按中国会计准则&-6,489,048&134,691&25,226,699&31,760,861
&&&&按境外会计准则调整的项目及金额:
&&&&1.境内外因准则差异引起的
&&&&资产、负债计价基础不同
&&&&导致递延所得税处理的不同
&&&&-120,073
&&&&2.其他差异&32,466
&&&&按境外会计准则&-6,489,048&47,084&25,226,699&31,760,861
&&&&2、境内外会计准则差异的说明:上期净利润的差异主要系i)境内外资产的计税基础不同,导致递延税
&&&&款对公司净资产和净利润的影响不同。该项差异本期已不存在;ii)境内外财务报表对会计估计认定
&&&&不同而产生差异。该项差异本期已不存在。
&&&&(三)&非经常性损益项目和金额
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&非经常性损益项目&金额
&&&&非流动资产处置损益&-40,303,897.74
&&&&计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一
&&&&标准定额或定量享受的政府补助除外)
&&&&36,700,673.15
&&&&同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益&-5,616,861.98
&&&&单独进行减值测试的应收款项减值准备转回&719,178.83
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&-66,844,927.38
&&&&所得税影响额&-4,433,744.48
&&&&少数股东权益影响额(税后)&-2,549,839.09
&&&&合计&-82,329,418.69中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&5
&&&&(四)&报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&2008&年&2007&年
&&&&主要会计
&&&&数据
&&&&2009&年
&&&&调整后&调整前
&&&&本期比上
&&&&年同期增
&&&&减(%)
&&&&调整后&调整前
&&&&营业收入&19,937,585,316.46&35,249,662,585.87&35,110,297,039.08&-43.44&39,495,214,224.05&39,356,882,239.17
&&&&利润总额&-6,449,277,638.48&153,383,700.99&144,121,795.03&-,926,220,407.47&3,914,339,775.84
&&&&归属于上
&&&&市公司股
&&&&东的净利
&&&&润
&&&&-6,489,048,200.65&134,690,894.07&130,580,471.32&-,295,079,628.47&3,289,842,881.29
&&&&归属于上
&&&&市公司股
&&&&东的扣除
&&&&非经常性
&&&&损益的净
&&&&利润
&&&&-6,406,718,781.96&19,802,649.96&19,802,649.96&-,190,707,688.62&3,190,707,688.62
&&&&经营活动
&&&&产生的现
&&&&金流量净
&&&&额
&&&&-3,459,897,452.99&3,292,822,432.34&3,329,420,162.13&-205.07&6,066,997,104.58&6,048,128,544.88
&&&&2008&年末&2007&年末
&&&&2009&年末
&&&&调整后&调整前
&&&&本年末比
&&&&上年末增
&&&&减(%)
&&&&调整后&调整前
&&&&总资产&44,335,304,267.67
&&&&50,368,232,486.78
&&&&50,298,573,277.22&-11.98
&&&&53,070,559,341.92
&&&&53,032,078,375.00
&&&&所有者权
&&&&益(或股
&&&&东权益)
&&&&25,226,699,161.23
&&&&31,760,860,810.37
&&&&31,738,393,803.02&-20.57&34,899,604,154.13&34,877,718,803.04
&&&&2008&年&2007&年
&&&&主要财务指标&2009&年
&&&&调整后&调整前
&&&&本期比上年
&&&&同期增减
&&&&(%)
&&&&调整后&调整前
&&&&基本每股收益(元/股)&-0.5&0..57&0.352&0.352
&&&&稀释每股收益(元/股)&-0.5&0..57&0.352&0.352
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股
&&&&收益(元/股)
&&&&-0.7&0..82&0.341&0.341
&&&&加权平均净资产收益率(%)&-22.78&0.4
&&&&减少23.18
&&&&个百分点
&&&&16.94&16.94
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均
&&&&净资产收益率(%)
&&&&-22.49&0.3
&&&&减少22.55
&&&&个百分点
&&&&16.43&16.43
&&&&每股经营活动产生的现金流量净
&&&&额(元/股)
&&&&-0.8&0..7
&&&&2008&年末&2007&年末
&&&&2009&年末
&&&&调整后&调整前
&&&&本期末比上
&&&&年同期末增
&&&&减(%)
&&&&调整后&调整前
&&&&归属于上市公司股东的每股净资
&&&&产(元/股)
&&&&2.16&2.72&2.78&-20.59&3.05&3.05中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&6
&&&&四、股本变动及股东情况
&&&&(一)&股本变动情况
&&&&1、股份变动情况表
&&&&报告期内,公司股份总数未发生变化,但股本结构发生了变化,发起人中国海运(集团)总公司把已
&&&&发行A&股股份总数10%的股份划拨给全国社保基金理事会,划拨前后,股本结构变动如下:
&&&&股东&划拨前&划拨后
&&&&股数&占比(%)&股数&占比(%)
&&&&中国海运(集团)总公司&5,595,500,000&47.89%&5,361,837,500&45.89%
&&&&全国社保基金理事会&0&0&233,662,500&2%
&&&&H&股股东仍持有3,751,000,000&股,约占公司已发行股份总数的32.11%。
&&&&2、限售股份变动情况
&&&&单位:股
&&&&股东名称&年初限售股数&年末限售股数限售原因&解除限售日期
&&&&中国海运
&&&&(集团)
&&&&总公司
&&&&5,595,500,000&5,361,837,500
&&&&中国海运(集团)总公司承诺:
&&&&自本公司A&股股票在上海证券交
&&&&易所上市之日起三十六个月内,
&&&&中国海运(集团)总公司不转让
&&&&或委托他人管理其已持有的本公
&&&&司A&股股份,也不由本公司收购
&&&&其持有的本公司A&股股份。
&&&&2010&年12&月12
&&&&日
&&&&全国社保
&&&&基金理事
&&&&会
&&&&0&233,662,500
&&&&依据《境内证券市场转持部分国
&&&&有股充实全国社会保障基金实施
&&&&办法》(财企[2009]94&号)规定,
&&&&转由社保基金会持有的境内上市
&&&&公司国有股,社保基金会承继原
&&&&国有股东的禁售期义务基础上,
&&&&延长三年禁售期。
&&&&2013&年12&月12
&&&&日
&&&&合计&5,595,500,000&5,595,500,000&/&/
&&&&(二)&证券发行与上市情况
&&&&1、前三年历次证券发行情况
&&&&单位:股&币种:人民币
&&&&股票及其
&&&&衍生证券
&&&&的种类
&&&&发行日期
&&&&发行价
&&&&格(元)
&&&&发行数量&上市日期
&&&&获准上市交易
&&&&数量
&&&&A&股&2007&年12&月5&日&6.62&2,336,625,000&2007&年12&月12&日&2,336,625,000
&&&&2007&年12&月5&日,公司以6.62&元/股的价格首次公开发行A&股2,336,625,000&股,每股面值1&元。公
&&&&司A&股于2007&年12&月12&日在上海证券交易所挂牌上市。该次发行后,公司总股本为11,683,125,000
&&&&股,H&股股东持有3,751,000,000&股,占总股本的32.11%。
&&&&2、公司股份总数及结构的变动情况
&&&&本报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
&&&&3、现存的内部职工股情况
&&&&本报告期末公司无内部职工股。中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&7
&&&&(三)&股东和实际控制人情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位:股
&&&&报告期末股东总数&592,099&户
&&&&前十名股东持股情况
&&&&股东名称&股东性质
&&&&持股比
&&&&例(%)
&&&&持股总数
&&&&持有有限售条
&&&&件股份数量
&&&&质押或冻
&&&&结的股份
&&&&数量
&&&&中国海运(集团)总公司&国有法人45.89&5,361,837,500&5,361,837,500&无
&&&&HKSCC&NOMINEES&LIMITED&境外法人31.90&3,727,237,740&0&未知
&&&&全国社会保障基金理事会&其他2.00&233,662,500&233,662,500&未知
&&&&中国银行-嘉实沪深300&指
&&&&数证券投资基金
&&&&其他0.13&15,485,653&0&未知
&&&&中国工商银行-易方达价值
&&&&成长混合型证券投资基金
&&&&其他0.09&11,000,000&0&未知
&&&&海通-中行-FORTIS&BANK&其他0.09&10,999,907&0&未知
&&&&中国工商银行股份有限公司
&&&&-华夏沪深300&指数证券投
&&&&资基金
&&&&其他0.08&9,499,940&0&未知
&&&&中国银行股份有限公司-友
&&&&邦华泰盛世中国股票型开放
&&&&式证券投资基金
&&&&其他0.07&8,000,000&0&未知
&&&&余关娣&境内自然人0.07&7,800,000&0&未知
&&&&中国建设银行-华富竞争力
&&&&优选混合型证券投资基金
&&&&其他0.06&7,000,000&0&未知
&&&&前十名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&持有无限售条件股份的数量
&&&&股份种类及数
&&&&量
&&&&HKSCC&NOMINEES&LIMITED&3,727,237,740
&&&&境外上市外资
&&&&股
&&&&中国银行-嘉实沪深300&指数证券投资基金&15,485,653&人民币普通股
&&&&中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投
&&&&资基金
&&&&11,000,000&人民币普通股
&&&&海通-中行-FORTIS&BANK&10,999,907&人民币普通股
&&&&中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300&指数
&&&&证券投资基金
&&&&9,499,940&人民币普通股
&&&&中国银行股份有限公司-友邦华泰盛世中国股
&&&&票型开放式证券投资基金
&&&&8,000,000&人民币普通股
&&&&余关娣&7,800,000&人民币普通股
&&&&中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投
&&&&资基金
&&&&7,000,000&人民币普通股
&&&&中国建设银行-博时裕富证券投资基金&6,078,502&人民币普通股
&&&&中国建设银行股份有限公司-易方达沪深300&指
&&&&数证券投资基金
&&&&4,604,900&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明
&&&&(1)中国海运(集团)总公司所持股份有限售条件,
&&&&在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。
&&&&(2)HKSCC&NOMINEES&LIMITED(香港中央结算(代
&&&&理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其
&&&&它公司或个人持有股票。
&&&&(3)中国海运(集团)总公司通过全资子公司中国中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&8
&&&&海运(香港)控股有限公司全资附属公司Ocean
&&&&Fortune&Investment&Limited&于2008&年4&月2&日至
&&&&6&月12&日期间购入中海集运H&股股份132,882,000
&&&&股,占总股本比率1.14%。该部分股份计入在HKSCC
&&&&NOMINEES&LIMITED&名下股份中。
&&&&(4)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行
&&&&动关系。
&&&&前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
&&&&单位:股
&&&&有限售条件股份可上市交易情况
&&&&序
&&&&号
&&&&有限售条件股
&&&&东名称
&&&&持有的有限售
&&&&条件股份数量&可上市交易时间
&&&&新增可上市交易
&&&&股份数量
&&&&限售条件
&&&&1
&&&&中国海运(集
&&&&团)总公司
&&&&5,361,837,500&2010&年12&月12&日5,361,837,500
&&&&中国海运(集团)总
&&&&公司承诺:自本公司
&&&&A&股股票在上海证券
&&&&交易所上市之日起
&&&&三十六个月内,中国
&&&&海运(集团)总公司
&&&&不转让或委托他人
&&&&管理其已持有的本
&&&&公司A&股股份,也不
&&&&由本公司收购其持
&&&&有的本公司A&股股
&&&&份。
&&&&2
&&&&全国社会保障
&&&&基金理事会
&&&&233,662,500&2013&年12&月12&日233,662,500
&&&&依据《境内证券市场
&&&&转持部分国有股充
&&&&实全国社会保障基
&&&&金实施办法》(财企
&&&&[2009]94&号)规定,
&&&&转由社保基金会持
&&&&有的境内上市公司
&&&&国有股,社保基金会
&&&&承继原国有股东的
&&&&禁售期义务基础上,
&&&&延长三年禁售期。
&&&&2、控股股东及实际控制人情况
&&&&(1)&控股股东情况
&&&&○&法人
&&&&单位:亿元&币种:人民币
&&&&名称&中国海运(集团)总公司
&&&&单位负责人或法定代表人&李绍德
&&&&成立日期&1997&年8&月18&日
&&&&注册资本&66.20
&&&&主要经营业务或管理活动
&&&&从事沿海运输、远洋运输、国内江海直达货物运输、集装箱运输
&&&&及揽货订舱、运输报关、多式联运,船舶租赁、船舶代理、货运
&&&&代理、航空货运与航空代理,船舶燃物料,淡水供应、船用食品
&&&&供应,储运及船舶修造与拆船,通讯导航及设备、产品修造,仓
&&&&储、堆场、码头,集装箱制造、修理、买卖、租赁,各种车辆及中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&9
&&&&零配件制造、修理、销售,船舶买卖、原油和成品油买卖,煤炭
&&&&和钢材买卖及其它种类进出口商品贸易,培训教育、技术咨询,
&&&&劳务输出,房地产开发,旅游,金融,宾馆等业务。
&&&&(2)&实际控制人情况
&&&&○&法人
&&&&名称&中国海运(集团)总公司
&&&&(3)&控股股东及实际控制人变更情况
&&&&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
&&&&公司与实际控制人之间的产权及控制关系的结构图:
&&&&注:中国海运(集团)总公司直接持有本公司A&股&5,361,837,500&股,占本公司总股本的45.89%,并通过其全资子公
&&&&司中国海运(香港)控股有限公司全资附属公司Ocean&Fortune&Investment&Limited&间接持有本公司H&股132,882,000
&&&&股,占本公司总股本的1.14%,因此中国海运(集团)总公司直接间接合计持有本公司5,494,719,500&股股份,占本
&&&&公司总股本的47.03%。
&&&&3、其他持股在百分之十以上的法人股东
&&&&HSCC&NOMINEES&LIMITED&(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其他公司
&&&&或个人持有股票。中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&10
&&&&五、董事、监事和高级管理人员
&&&&(一)&董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
&&&&单位:股
&&&&姓名&职务&性别年龄&任期起始日期
&&&&任期终止日
&&&&期
&&&&报告期内
&&&&从公司领
&&&&取的报酬
&&&&总额(万
&&&&元)(税前)
&&&&是否在股
&&&&东单位或
&&&&其他关联
&&&&单位领取
&&&&报酬、津贴
&&&&李绍德&执行董事、董事长&男&59&&&0&是
&&&&张国发&执行董事、副董事长&男&53&&&0&是
&&&&黄小文
&&&&执行董事、总经理、党委
&&&&副书记
&&&&男&47&&&78.9&否
&&&&赵宏舟&执行董事、副总经理&男&42&&&71.6&否
&&&&马泽华&非执行董事、副董事长&男&57&&&0&是
&&&&张建华&非执行董事&男&59&&&0&是
&&&&林建清&非执行董事&男&56&&&0&是
&&&&王大雄&非执行董事&男&49&&&0&是
&&&&徐辉&非执行董事&男&47&&&0&是
&&&&严志冲&非执行董事&男&52&&&0&是
&&&&胡汉湘&独立非执行董事&男&70&&&10&否
&&&&汪宗熙&独立非执行董事&男&76&&&9.6&否
&&&&吴大器&独立非执行董事&男&55&&&0.4&否
&&&&沈康辰&独立非执行董事&男&69&&&10&否
&&&&盘占元&独立非执行董事&男&70&&&30&否
&&&&沈重英&独立非执行董事&男&65&&&10&否
&&&&陈德诚
&&&&股东代表监事、监事会主
&&&&席
&&&&男&60&&&0&是
&&&&姚国建
&&&&职工代表监事、党委副书
&&&&记兼纪委书记
&&&&男&56&&&71.6&否
&&&&寇来起&股东代表监事&男&59&&&0&是
&&&&王修平
&&&&职工代表监事兼企划部总
&&&&经理
&&&&男&46&&&49.4&否
&&&&华民&独立监事&男&59&&&10&否
&&&&潘英丽&独立监事&女&54&&&10&否
&&&&黄新明&党委书记、副总经理&男&56&&&88.8&否
&&&&李学强&副总经理&男&49&&&72.2&否
&&&&季涛&副总经理&男&59&&&71.6&否
&&&&李志刚&副总经理&男&45&&&78.1&否
&&&&赵小明&总会计师&男&56&&&65&否
&&&&叶宇芒&董事会秘书&男&44&&&46.1&否
&&&&合计&/&/&/&/&/&783.3&/
&&&&李绍德:现任本公司董事长兼执行董事,负责本集团(本公司及附属公司)营运的整体管理及制订本
&&&&集团的业务策略,也是现任的中国海运(集团)总公司总裁、党组副书记,中海发展股份有限公司董
&&&&事长。李先生于一九六八年加入上海海运局,开始其航运事业,一九六八年至一九八八年期间,历任
&&&&上海海运局油轮船队党委副书记、劳资处副处长、处长;一九八八年至一九九五年,历任上海海运局
&&&&副局长、上海海运(集团)公司副总经理;一九九五年至一九九七年,出任上海海运(集团)公司总
&&&&经理;于一九九七年至二零零三年出任中国海运(集团)总公司副总裁,于二零零三年至二零零六年
&&&&六月,出任中国海运(集团)总公司党组书记、副总裁;自二零零六年六月至二零零六年十一月,出
&&&&任中国海运(集团)总公司总裁、党组书记;自二零零六年十一月至今,出任中国海运(集团)总公
&&&&司总裁、党组副书记,在航运业累积了超过四十年的经验。李先生于一九八三年毕业于上海海运学院
&&&&水运管理专业,一九九七年毕业于上海海运学院水运管理系,获得工学硕士学位;于一九九九年起获中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&11
&&&&国务院特殊贡献津贴;于二零零一年获选为中国船东协会副会长。李先生于一九九七年十月加入本公
&&&&司。
&&&&张国发:现任本公司副董事长兼执行董事,也是现任的中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员,
&&&&中海发展股份有限公司董事。张先生于一九八零年开始其航运事业,一九九一年至二零零零年,历任
&&&&国家交通部水运管理司副主任科员、主任科员、副处长、处长;二零零零年七月至二零零一年十一月,
&&&&出任交通部水运司司长助理;于二零零一年十一月至二零零四年十一月,出任交通部水运司副司长;
&&&&二零零四年十一月至今,出任中国海运(集团)总公司副总裁及自二零零五年十二月起兼任党组成员,
&&&&拥有丰富的管理经验。张先生于一九八八年自武汉大学本科毕业,于一九九一年取得武汉大学硕士学
&&&&位,于一九九七年取得武汉大学经济学系博士学位。张先生于二零零五年二月加入本公司。
&&&&黄小文:现任本公司董事总经理、执行董事及本公司党委副书记,负责本公司全面行政工作。黄先生
&&&&于一九八一年开始其航运事业,一九八一年至一九九七年,历任广州远洋公司集运部科长、中国远洋
&&&&(集团)总公司中集总部箱运部副总经理、总经理;一九九七年至二零零六年出任本公司常务副总经
&&&&理并于二零零五年起兼任本公司执行董事;自二零零六年一月至今出任本公司董事总经理兼执行董事,
&&&&自二零零七年一月至今任本公司党委副书记。二零零零年,黄先生的“散货集装箱”新发明获得中国
&&&&国家知识产权局的实用新型专利证书,其产品被评为香港二零零二年新产品,并获得香港新技术国际
&&&&博览会金奖;二零零二年,黄先生又发明了“多用汽车集装箱”并获得中国国家知识产权局的实用新
&&&&型专利证书,拥有丰富的集装箱班轮运输专业知识和管理经验,被上海市人民政府授予“2001&年―2003
&&&&年度上海市劳动模范”,并被上海市委授予“&年度上海市优秀共产党员”。黄先生于一九
&&&&八一年毕业于青岛远洋船员学院,主修船舶驾驶专业,于一九九七年十月加入本公司。
&&&&赵宏舟:现任本公司执行董事副总经理。赵先生协助本公司总经理,负责本公司的生产、经营及行政
&&&&工作。赵先生于一九九三年开始其航运事业,于一九九四年出任中远集团集装箱总部科长,于一九九
&&&&七年至二零零二年,历任中海集团总裁事务部副部长、部长,于二零零二年十一月起任本公司副总经
&&&&理,并于二零零五年二月起兼任本公司执行董事,在经营和管理方面累积了丰富经验。赵先生于一九
&&&&九三年毕业于上海海运学院运输管理工程专业,获工程硕士学位,于二零零二年十一月加入本公司。
&&&&马泽华:现任本公司副董事长兼非执行董事,也是现任的中国海运(集团)总公司党组书记、副总裁。
&&&&马先生于一九八七年三月至一九九三年三月,历任中国远洋运输总公司航运处副处长、航运部副经理;
&&&&于一九九三年三月至一九九五年二月,出任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、发展部总经理;
&&&&于一九九五年二月至一九九七年八月,出任中国远洋运输(集团)总公司美洲公司总裁、党委书记;
&&&&于一九九七年十二月至一九九九年十二月,出任广州远洋运输公司副总经理、党委委员;于一九九九
&&&&年十二月至二零零零年二月,出任青岛远洋运输公司总经理、党委委员;于二零零零年二月至二零零
&&&&零年十一月,出任青岛远洋运输公司总经理、党委书记;于二零零零年十一月至二零零一年九月,出
&&&&任青岛远洋运输公司总经理、党委委员;于二零零一年八月至二零零六年十一月,出任中国远洋运输
&&&&(集团)总公司副总裁、党组成员;于二零零六年十一月至今,出任中国海运(集团)总公司党组书
&&&&记、副总裁,在航运业累积了丰富的经验。马先生毕业于上海海事大学,获得硕士学位,于二零零七
&&&&年六月加入本公司。
&&&&张建华:现任本公司非执行董事,也是现任的中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员。张先生于
&&&&一九七三年开始其航运事业,于一九七五年至一九八三年期间,历任天津远洋公司船舶副政委、政委;
&&&&一九八五年至一九九二年,出任天津远洋运输公司党委副书记;一九九二年至一九九七年,出任中国
&&&&海员对外技术服务公司总经理及一九九三年至一九九七年兼任党委书记;一九九七年至二零零零年八
&&&&月,出任中国海运(集团)总公司副总裁、党委委员;二零零零年八月至今,出任中国海运(集团)
&&&&总公司副总裁、党组成员,在船舶运输及船员管理工作方面累积了三十多年经验,同时也具有丰富的
&&&&企业管理经验。张先生于一九八五年毕业于大连海运学院政工干部专业,于一九九七年十月加入本公
&&&&司。
&&&&林建清:现任本公司非执行董事,也是现任的中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员,中海发展
&&&&股份有限公司副董事长。林先生于一九八二年加入广州海运局,一九八二年至一九九三年期间历任广
&&&&州海运管理局船舶三管轮、二管轮、大管轮、轮机长;于一九九三年九月至一九九四年十月期间历任中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&12
&&&&广州海运(集团)有限公司船舶轮机长、机务科副科长、科长;于一九九四年十月至一九九七年七月,
&&&&历任广州海运(集团)公司总经理助理、副总经理;于一九九七年七月至一九九八年七月,出任中国
&&&&海运(集团)总公司副总裁、党委委员和广州海运(集团)有限公司副总经理;于一九九八年七月至
&&&&二零零零年八月,出任中国海运(集团)总公司副总裁、党委委员;于二零零零年八月至二零零五年
&&&&四月,出任中国海运(集团)总公司副总裁;于二零零五年四月至今出任中国海运(集团)总公司副
&&&&总裁、党组成员,在航运业累积了近三十年的工作经验。林先生于一九八二年毕业于大连海运学院轮
&&&&机管理专业,一九九九年获大连海事大学运输规划与管理硕士学位,二零零三年获华东师范大学工商
&&&&管理系博士学位,于二零零八年二月加入本公司。
&&&&王大雄:现任本公司非执行董事,也是现任的中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员,中海发展
&&&&股份有限公司董事,中海(海南)海盛船务股份有限公司董事长,中海集团投资有限公司董事长和招
&&&&商银行董事。于一九八三年开始其航运事业,于一九八三年至一九九五年,历任广州海运局财务处副
&&&&科长、科长、处长;一九九六年一月至四月,出任广州海运(集团)公司财务部部长,一九九六年四
&&&&月至一九九八年一月,出任广州海运(集团)公司总会计师兼财务部部长;一九九八年至二零零一年,
&&&&出任中国海运(集团)总公司总会计师、党委委员;二零零一年至二零零五年四月,出任中国海运(集
&&&&团)总公司副总裁;二零零五年年四月至今,出任中国海运(集团)总公司副总裁、党组成员,具有
&&&&丰富的财务管理经验。王先生曾担任上海交通会计学会会长,以及交通部高级会计师评审委员会委员。
&&&&王先生于一九八三年毕业于上海海运学院水运管理系水运财会专业,于二零零四年二月加入本公司。
&&&&徐辉:现任本公司非执行董事,也是现任的上海海运(集团)公司总经理。徐先生于一九八二年开始
&&&&其航运事业,于一九九零年十二月至一九九六年一月,出任上海海运局油轮公司船舶轮机长;于一九
&&&&九六年一月至一九九六年十二月,出任上海海运局油轮公司总经理助理兼指导轮机长;于一九九六年
&&&&十二月至一九九七年十月,出任上海海兴轮船股份有限公司技术部副主任;于一九九七年十月至一九
&&&&九八年一月,出任上海海运(集团)公司技术部主任;于一九九八年一月至二零零二年六月,出任上
&&&&海海运(集团)公司及中海发展股份有限公司油轮公司副总经理;于二零零二年六月至二零零五年三
&&&&月,出任上海海运(集团)公司副总经理;二零零五年三月至二零零九年一月,出任上海海运(集团)
&&&&公司总经理兼党委书记;二零零九年一月至今,出任上海海运(集团)公司总经理。徐先生于一九八
&&&&二年毕业于集美航海专科学校,主修船舶轮机管理,于二零零五年十月加入本公司。
&&&&严志冲:现任本公司非执行董事,也是现任的广州海运(集团)有限公司董事长、总经理、中海发展
&&&&股份有限公司(「中海发展」)监事、中海(海南)海盛船务股份有限公司董事。严先生于一九七八
&&&&年开始其航运事业,于一九九八年二月至二零零一年七月任中海发展广州油轮分公司总经理,于二零
&&&&零一年七月至二零零三年三月任中国海运(集团)总公司运输部部长,于二零零三年三月至二零零四
&&&&年十一月任中国海运(香港)控股有限公司副总裁,于二零零四年十一月至二零零七年一月任中海国
&&&&际船舶管理有限公司总经理,二零零七年一月至今,任广州海运(集团)有限公司总经理,并于二零
&&&&零七年八月起兼任广州海运(集团)有限公司董事长。一九八一年,严先生毕业于大连海运学院,主
&&&&修海洋船舶驾驶专业,获工学学士学位。严先生于二零零八年八月加入本公司。
&&&&胡汉湘:现任本公司独立非执行董事。胡先生于一九六六年毕业于大连海运学院航海驾驶专业,一九
&&&&六八年至一九七二年,历任天津港务局技术员、天津燃料供应公司船舶驾驶员;一九七二年至一九八
&&&&五年,历任国家交通部水运局调度员、海洋运输管理局调度室副主任;一九八五年至一九九四年,历
&&&&任国家交通部海洋运输管理局副局长、运输管理司副司长兼中国水运中心主任、水运司副司长兼全国
&&&&水运总调度室主任;一九九四年至二零零零年,任国家交通部水运司司长;二零零零年至今任海峡两
&&&&岸航运交流协会理事长,在航运业累积了三十多年的经验。二零零零年起任国家交通部第一届、第二
&&&&届专家委员会委员,二零零一年被列入中国专家名人大辞典经济专家。一九九五年开始先后兼任中国
&&&&口岸协会副会长、中国交通运输协会副会长、中国航海协会副理事长、海峡两岸关系协会理事、海峡
&&&&两岸经贸协调会委员、中国船东协会名誉副会长等职务。胡先生于二零零四年三月获委任为本公司独
&&&&立非执行董事。
&&&&汪宗熙,本公司独立非执行董事,曾任上海市八届政协常委。汪先生于一九六四年通过成人高等教育
&&&&毕业于同济大学建筑机电设备系,一九九三年起成为中国注册会计师,上海注册会计师协会会员(中
&&&&国注册会计师协会为中国的认可法团,其属下的会计师在中国获认可为职业会计师)。汪先生于一九中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&13
&&&&五一年参加工作,长期服务于上海市财政、税务部门,从事综合经济管理工作;其后于一九八三年,
&&&&加入上海市审计局的筹建,一九八四年上海市审计局成立时担任副局长;一九八六年至一九八八年,
&&&&担任上海市政府财贸办公室副主任;一九八八年,重返上海市审计局担任局长,直至一九九三年担任
&&&&上海市政协八届常务委员。其间曾担任上海爱建信托投资有限公司顾问。汪先生于二零零四年三月获
&&&&委任为本公司独立非执行董事。
&&&&吴大器:现任本公司独立非执行董事,于一九八三年毕业于上海财经学院会计系,为中国注册会计师。
&&&&自一九八三年七月至一九八五年十二月,担任上海大学文学院会计专业及法律专业助教。自一九八五
&&&&年十二月至一九九一年五月,担任上海电力学院管理系助教及教师。自一九九一年五月至一九九三年
&&&&十月,担任上海电力学院管理系副主任。由一九九三年十月至一九九五年十二月,担任上海电力学院
&&&&电力系副主任。自一九九五年十二月至一九九七年一月,担任上海电力学院电力系主任。自一九九七
&&&&年一月至一九九七年二月,担任上海电力学院管理系主任。自一九九七年三月至二零零四年五月,担
&&&&任上海电力学院副院长。自二零零四年五月起,担任上海金融学院副院长。吴先生现任中国会计学会
&&&&金融专委会委员、上海市金融法制研究会副会长、上海市特约审计员、上海会计学会理事、上海市高
&&&&校会计教学委员会副主任委员及中国电力企业管理协会理事。于二零零九年十二月加入本公司。
&&&&沈康辰:现任本公司独立非执行董事,曾任上海海运学院院长。沈先生于一九五七年九月至一九六八
&&&&年四月在华东水利学院学习,水道及港口专业本科,工程力学研究生,师从徐芝纶院士。于一九六六
&&&&年九月至一九七九年十二月,历任重庆交通学院、重庆建工学院教师、讲师、副教授;一九八一年八
&&&&月至一九八三年八月,分别在美国卡内基梅隆大学和美国佛罗里达大学做访问学者;于一九八三年八
&&&&月至一九八五年一月,出任重庆交通学院副院长;于一九八五年二月至一九八八年二月,历任上海海
&&&&运学院系主任、总支书记、教授;于一九八八年三月至一九九一年十一月,出任上海海运学院副院长、
&&&&教授;于一九九一年十二月至一九九九年四月,出任上海海运学院院长、教授。在此期间,于一九九
&&&&七年八月至一九九八年一月又应邀赴美国新泽西理工学院做访问学者;于一九九九年五月至二零零二
&&&&年七月,出任上海海运学院网络计算研究所所长。二零零四年至二零零八年十二月,出任建研科技股
&&&&份有限公司上海公司总工程师。沈先生于二零零七年六月获委任为本公司独立非执行董事。
&&&&盘占元:现任本公司独立非执行董事。盘先生在整个航运职业生涯中为东方海外货柜有限公司工作,
&&&&作为高级主管和董事总经理分别在纽约、伦敦和香港工作,服务和参加了东方海外货柜有限公司及其
&&&&附属公司几届董事会和国际商务活动;于&年担任欧洲区主管(CHAIRMANAND&MANAGING
&&&&DIRECTOR)期间,被欧盟竞争委员会任命为“五人小组”的成员,该小组为欧盟竞争政策之咨询核心。
&&&&于二零零一年自东方海外货柜公司退休,于二零零一年起至以后四至六年,被香港特区政府委任为香
&&&&港航运局、香港物流发展局、香港港口发展局及香港航运发展局之委员。自二零零零年至二零零五年
&&&&三届被选为香港定期班轮协会之主席,在航运界有三十多年的工作经验。
&&&&沈重英:现任本公司独立非执行董事。沈先生毕业于上海工业学院,于一九七二年六月至一九九零年
&&&&十二月,曾任职于陕西省多个政府部门;一九九零年十二月至一九九四年五月,任香港郦山有限公司
&&&&董事长(陕西省政府窗口公司);一九九四年六月至一九九六年二月,任上海市计划经济研究所副所
&&&&长;一九九六年二月至一九九八年十月,任上海市证券期货监督管理办公室常务副主任、主任;一九
&&&&九八年十月至二零零三年六月,任中国证监会上海证管办党委书记、主任,中国证监会上海稽查局局
&&&&长;二零零三年七月至二零零六年八月,任上海证券交易所非会员理事、上海证券交易所会员管理委
&&&&员会主任;二零零三年三月至二零零八年一月,任上海市第十二届人民代表大会常务委员会委员。沈
&&&&先生于二零零七年十月加入本公司。
&&&&陈德诚:现任本公司监事会主席,也是现任的中国海运(集团)总公司党组成员、工会主席。陈先生
&&&&于一九六八年十月开始其航运事业,于一九八四年至一九九二年,历任上海海运局党委办公室副主任、
&&&&主任;于一九九二年至一九九五年,出任上海海运(集团)公司实业总公司常务副总经理兼党总支书
&&&&记;于一九九五年至一九九八年,出任上海海运(集团)公司工会主席、党委委员;于一九九八年三
&&&&月至二零零零年八月,出任中国海运(集团)总公司工会主席、党委委员;于二零零零年八月至二零
&&&&零一年二月,出任中国海运(集团)总公司工会主席;于二零零一年二月至今,出任中国海运(集团)
&&&&总公司党组成员、工会主席。曾任中华全国总工会第十三、十四届执行委员。陈先生于一九八二年九中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&14
&&&&月至一九八四年八月期间在华东师范大学中文系干部专修班秘书专业学习,于一九九七年九月至二零
&&&&零零年七月期间在华东理工大学行政管理专业在职学习,于二零零六年八月加入本公司。
&&&&姚国建:现任本公司监事,也是现任的本公司党委副书记兼纪委书记。姚先生于一九七七年开始其航
&&&&运事业,于一九七八年四月至一九八五年九月,历任上海海运局立丰船厂车间副主任、党支部副书记、
&&&&行政科科长;于一九八七年九月至一九九四年十月,历任上海海运局立丰船厂膳食科科长、监察科科
&&&&长、行政科科长;于一九九四年十月至一九九七年七月,历任上海海运(集团)公司纪委纪检监察员、
&&&&上海海运(集团)公司货二公司纪委书记、上海海兴轮船股份有限公司集装箱分公司纪委书记兼工会
&&&&主席;于一九九七年七月至二零零二年三月,出任中国海运(集团)总公司监审部副部长兼中国海运
&&&&(集团)总公司机关党委副书记、纪委书记;于二零零二年三月至二零零三年一月,出任中海集团物
&&&&流有限公司党委委员、纪委书记、工会主席,在管理方面累积了丰富的经验。姚先生于一九八五年九
&&&&月至一九八七年九月在华东师范大学政教系学习,于二零零三年一月加入本公司。
&&&&寇来起:现任本公司监事,也是现任的中国海运(集团)总公司党组成员、党组纪检组组长,中海发
&&&&展监事会主席。寇先生曾历任上海海运局组织部副部长、人事部主任,中国海运(集团)总公司组织
&&&&部部长;于一九九七年十二月至二零零零年八月任中国海运(集团)总公司纪委书记及党委委员,于
&&&&二零零零年八月至今任中国海运(集团)总公司党组成员、党组纪检组组长,在管理航运企业方面拥
&&&&有广泛的经验。寇先生于二零零一年毕业于中央党校函授学院经济管理专业,于二零零八年六月加入
&&&&本公司。
&&&&王修平:现任本公司监事及本公司企划部总经理,高级经济师、高级工程师职称。王先生于一九八二
&&&&年加入原上海海运局,于一九九零年至一九九八年,曾历任远洋船舶三副、二副和大副;于二零零零
&&&&年至二零零三年,曾历任本公司预配中心副科长、科长、副经理、副经理(主持工作),在航运业累
&&&&积了二十多年的经验。王先生于一九九零年毕业于上海海运职工大学航海驾驶专业,二零零六年毕业
&&&&于中央广播电视大学与东北财经大学工商管理专业,获得管理学学士学位,于二零零九年六月获复旦
&&&&大学高级管理人员工商管理硕士学位(EMBA)。王先生于一九九九年一月加入本公司,他在管理方面
&&&&累积了丰富的经验。于二零零二年,获中国海员工会全国委员会颁发金锚奖。
&&&&华民:现任本公司监事。华先生于一九八二年获得复旦大学经济学学士学位,于一九九三年获得复旦
&&&&大学世界经济博士学位。曾在中国人民解放军和上海缝纫机厂工作;于一九八二年至一九九零年,任
&&&&华东师范大学讲师;于一九九零年至一九九三年在复旦大学修读博士;于一九九三年至二零零零年,
&&&&曾历任复旦大学世界经济系副教授、教授,其后升任系主任;于二零零零年,加入复旦大学世界经济
&&&&研究所,担任所长。华先生于二零零四年三月获任本公司监事。
&&&&潘英丽:现任本公司监事,并为上海交通大学安泰经济与管理学院教授,主要从事金融学和宏观经济
&&&&学的教学和研究工作。潘女士于一九七八春考入华东师范大学就学,获得学士和硕士学位,并于一九八
&&&&四年留校任教,一九九一年晋升为副教授,一九九二年在职获得经济学博士学位,一九九四年晋升为
&&&&正教授。潘女士于二零零五年十一月调入上海交通大学工作.于二零零四年三月获委任为本公司监事。
&&&&黄新明:现任本公司党委书记、副总经理,高级工程师。黄先生于一九七一年开始其航运事业,于一
&&&&九八五年七月至一九九三年十月,出任上海海运局副处长及处长;于一九九三年十月至一九九五年十
&&&&二月,出任上海海运(集团)公司组织部部长及人事部主任;于一九九五年十二月至一九九八年十二
&&&&月,出任上海海运(集团)公司副总经理、中海船务代理有限公司总经理及党委书记;于一九九八年
&&&&十二月至二零零零年一月,出任中海船务代理有限公司总经理;于二零零零年一月至二零零四年十一
&&&&月,出任中国海运(集团)总公司总裁助理、中海集团物流有限公司总经理及党委副书记,在管理方
&&&&面累积了丰富的经验。黄先生于一九九七年一月毕业于华东师范大学世界经济专业(在职研究生班),
&&&&于一九九九年十月毕业于澳门国际公开大学,获工商管理硕士学位。黄先生于二零零四年十二月加入
&&&&本公司。
&&&&李学强,本公司副总经理。李先生协助本公司总经理,负责本公司的安全及技术工作。李先生于一九
&&&&八三年加入上海海运局。在一九八三年至一九九七年期间曾历任上海海运局轮机长、上海海运客运公
&&&&司总经理助理、上海海运技术部副部长,以及上海海兴集装箱分公司副总经理。李先生长期从事于航中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&15
&&&&海及船舶技术管理工作。他于企业管理及运输安全管理方面也积累了广泛经验。李先生于一九八三年
&&&&毕业于大连海运学院轮机管理专业,取得了工学学士学位,于二零零五年毕业于上海海事大学国际法
&&&&学专业,研究生学历,取得了法学硕士学位。李先生于一九九七年十月加入本公司。
&&&&季涛:现任本公司副总经理。季先生协助本公司总经理,负责本公司的人事及行政管理工作。季先生
&&&&于一九七一年加入上海海运局,于一九七一年至一九九八年,曾历任上海海运(集团)公司油轮公司
&&&&船舶政委、科长,上海海兴轮船股份有限公司货运分公司副总经理。于一九九八年至一九九九年出任
&&&&中海发展股份有限公司货轮公司上海分公司副总经理,在人事管理和行政管理工作方面具有丰富的经
&&&&验。季先生于一九八五年毕业于大连海运学院社科系,于一九九九年三月加入本公司。
&&&&李志刚:现任本公司副总经理。李先生协助本公司总经理,负责本公司的生产和经营工作。李先生于
&&&&一九八七年开始其航运事业,于一九八七年至一九九七年,历任上海新海航业有限公司船舶驾驶员、
&&&&泰国盛泰海运有限公司船长;于一九九七年十月至二零零零年一月,出任鹏达船务有限公司中国部上
&&&&海办事处部门经理;于二零零零年一月至二零零三年十二月,历任本公司附属公司上海浦海航运有限
&&&&公司副总经理、副总经理(主持工作);于二零零四年一月至二零零六年一月,出任上海浦海航运有
&&&&限公司总经理;于二零零六年一月至今,担任上海浦海航运有限公司董事总经理;自二零零九年六月
&&&&至今,出任本公司副总经理,在经营、管理方面累积了丰富经验。李先生于一九八七年七月毕业于上
&&&&海海运学院航海系驾驶专业,于二零零四年七月毕业于上海海事大学工商管理专业,获硕士学位(MBA);
&&&&于二零零九年六月加入本公司。
&&&&赵小明:现任本公司总会计师。赵先生协助本公司总经理,负责本公司的财务管理工作。赵先生于一
&&&&九八三年开始其航运事业,于一九八三年至一九九三年,在上海海运局财务处工作;于一九九三年至
&&&&一九九六年,出任上海海运局财务处副处长;于一九九七年一月至一九九八年一月,出任上海海兴轮
&&&&船股份有限公司财务处主任;于一九九八年一月至一九九九年七月,出任中国海运(集团)总公司计
&&&&财部副部长;于一九九九年七月至二零零三年一月,历任中海集装箱运输有限公司财务副总监、财务
&&&&总监;于二零零三年至二零零六年,出任本公司的附属公司中海集装箱运输(香港)有限公司财务总
&&&&监和中海集运(香港)代理公司财务总监,以及中海(香港)控股有限公司总会计师、财务部总经理
&&&&兼中国海运(集团)总公司结算中心香港分部主任,在财务管理和监督方面累积了丰富经验。赵先生
&&&&于一九八三年毕业于上海海运学院财会专业,一九九六年六月毕业于上海财经大学货币银行专业,硕
&&&&士,高级会计师职称,于一九九九年七月加入本公司。
&&&&叶宇芒:现任本公司董事会秘书室总经理及本公司董事会秘书,高级经济师。于一九八九年至一九九六
&&&&年,在上海海运(集团)公司从事船舶技术及行政管理工作;于一九九五年五月至八月,出任中海发
&&&&展股份有限公司的助理公司秘书;于一九九五年八月至二零零零年四月,出任中海发展股份有限公司
&&&&的联席公司秘书;于二零零一年四月至二零零三年三月,出任中海发展股份有限公司的公司秘书。叶
&&&&先生于一九八九年毕业于上海海运学院,获机械工程硕士学位,于2007&年3&月获上海财经大学高级工
&&&&商管理硕士学位(EMBA),于二零零八年十一月成为香港特许秘书公会资深会员,于二零零二年十一
&&&&月加入本公司。
&&&&董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
&&&&单位:股
&&&&姓名&职务
&&&&年初持有股票
&&&&期权数量
&&&&报告期新
&&&&授予股票
&&&&期权数量
&&&&报告期内可
&&&&行权股数
&&&&报告
&&&&期股
&&&&票期
&&&&权行
&&&&权数
&&&&量
&&&&股票期
&&&&权行权
&&&&价格
&&&&(元)
&&&&期末持有股
&&&&票期权数量
&&&&李绍德&执行董事、董事长&3,382,100&0&2,101,800&0&/&3,382,100
&&&&张国发&执行董事、副董事长&2,218,050&0&1,031,680&0&/&2,218,050
&&&&黄小文
&&&&执行董事、总经理兼
&&&&党委副书记
&&&&3,334,050&0&1,479,630&0&/&3,334,050
&&&&赵宏舟&执行董事、副总经理&2,604,000&0&1,562,400&0&/&2,604,000中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&16
&&&&马泽华
&&&&非执行董事、副董事
&&&&长
&&&&1,520,550&0&456,165&0&/&1,520,550
&&&&张建华&非执行董事&1,240,000&0&697,500&0&/&1,240,000
&&&&林建清&非执行董事&525,450&0&0&0&/&525,450
&&&&王大雄&非执行董事&1,240,000&0&697,500&0&/&1,240,000
&&&&徐辉&非执行董事&1,085,000&0&542,500&0&/&1,085,000
&&&&严志冲&非执行董事&348,750&0&0&0&/&348,750
&&&&陈德诚
&&&&股东代表监事、监事
&&&&会主席
&&&&948,600&0&336,660&0&/&948,600
&&&&姚国建
&&&&职工代表监事、党委
&&&&副书记兼纪委书记
&&&&2,480,000&0&1,481,800&0&/&2,480,000
&&&&寇来起&股东代表监事&156,550&0&0&0&/&156,550
&&&&王修平
&&&&职工代表监事兼企
&&&&划部总经理
&&&&1,395,000&0&930,000&0&/&1,395,000
&&&&黄新明&副总经理、党委书记&2,604,000&0&1,562,400&0&/&2,604,000
&&&&李学强&副总经理&2,480,000&0&1,481,800&0&/&2,480,000
&&&&季涛&副总经理&2,480,000&0&1,481,800&0&/&2,480,000
&&&&李志刚&副总经理&1,388,800&10,850&1,112,280&0&/&1,399,650
&&&&赵小明&总会计师&2,174,650&0&974,950&0&/&2,174,650
&&&&叶宇芒&董事会秘书&1,240,000&0&806,000&0&/&1,240,000
&&&&合计&/&34,845,550&10,850&18,736,865&0&/&34,856,400
&&&&(二)&在股东单位任职情况
&&&&姓名&股东单位名称&担任的职务&任期起始日期
&&&&是否领取报
&&&&酬津贴
&&&&李绍德&中国海运(集团)总公司总裁、党组副书记&2006-06&是
&&&&马泽华&中国海运(集团)总公司党组书记、副总裁&2006-11&是
&&&&张国发&中国海运(集团)总公司副总裁&2004-11&是
&&&&张建华&中国海运(集团)总公司副总裁&1997-07&是
&&&&林建清&中国海运(集团)总公司副总裁&1997-07&是
&&&&王大雄&中国海运(集团)总公司副总裁&2001-02&是
&&&&陈德诚&中国海运(集团)总公司工会主席&1998-03&是
&&&&寇来起&中国海运(集团)总公司
&&&&党组成员、党组纪检
&&&&组组长
&&&&2000-08&是
&&&&在其他单位任职情况
&&&&姓名&其他单位名称&担任的职务&是否领取报酬津贴
&&&&李绍德&中海发展股份有限公司&董事长&否
&&&&中国海运(香港)控股有限公司&董事长&否
&&&&中国海运(欧洲)控股有限公司&董事长&否
&&&&中国海运(北美)控股有限公司&董事长&否
&&&&中国海运日本株式会社&董事长&否
&&&&中国海运(韩国)株式会社&董事长&否
&&&&中国海运(东南亚)控股有限公司&董事长&否
&&&&中国海运(西亚)控股有限公司&董事长&否
&&&&马泽华&中海发展股份有限公司&副董事长&否
&&&&中国海运(香港)控股有限公司&副董事长&否
&&&&中国海运(西亚)控股有限公司&副董事长&否
&&&&中国海运(欧洲)控股有限公司&副董事长&否
&&&&中国海运(北美)控股有限公司&副董事长&否中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&17
&&&&中国海运(东南亚)控股有限公司&副董事长&否
&&&&张国发&中海发展股份有限公司&董事&否
&&&&中海集团物流有限公司&董事长&否
&&&&中海船务代理有限公司&董事长&否
&&&&中海汽车船运输有限公司&董事长、总经理&否
&&&&中海集团液化天然气投资有限公司&董事长&否
&&&&中联理货有限公司&董事长&否
&&&&张建华&中海国际船舶管理有限公司&董事长&否
&&&&中海环球空运有限公司&董事长&否
&&&&林建清&中海发展股份有限公司&副董事长&否
&&&&中海客轮有限公司&董事长&否
&&&&中海工业有限公司&董事长&否
&&&&中海电信有限公司&董事长&否
&&&&中海集团国际贸易有限公司&董事长&否
&&&&中海信息系统有限公司&董事长&否
&&&&王大雄&中国海运(香港)控股有限公司&董事&否
&&&&中海发展股份有限公司&董事&否
&&&&中海(海南)海盛船务有限公司&董事长&否
&&&&中海国际船舶管理有限公司&副董事长&否
&&&&中海集团投资有限公司&董事长&否
&&&&上海寰宇物流装备有限公司&董事长&否
&&&&招商银行股份有限公司&董事&否
&&&&徐辉&上海海运(集团)总公司&总经理&否
&&&&中海发展股份有限公司&监事&否
&&&&中海客轮有限公司&董事&否
&&&&中海国际船舶管理有限公司&董事&否
&&&&中海船务代理有限公司&董事&否
&&&&中海工业有限公司&董事&否
&&&&严志冲&广州海运(集团)有限公司&董事长&是
&&&&广州海运(集团)有限公司&总经理&是
&&&&中海发展股份有限公司&监事&否
&&&&中海(海南)海盛船务股份有限公司&董事&否
&&&&黄小文&中国海运(北美)控股有限公司&董事&否
&&&&中国海运日本株式会社&董事&否
&&&&中国海运(韩国)株式会社&董事&否
&&&&中国海运(东南亚)控股有限公司&董事&否
&&&&中国海运(欧洲)控股有限公司&董事&否
&&&&中国海运(西亚)控股有限公司&董事&否
&&&&中海汽车船运输有限公司&董事&否
&&&&中海集团物流有限公司&董事&否
&&&&上海寰宇物流装备有限公司&副董事长&否
&&&&胡汉湘&招商局能源运输股份有限公司&独立董事&是
&&&&宁波海运股份有限公司&独立董事&是
&&&&中外运航运有限公司&独立董事&是
&&&&吴大器&联化科技股份有限公司&独立董事&是
&&&&东方国际创业股份公司&独立董事&是
&&&&上海实业发展股份公司&独立董事&是
&&&&沈重英&华鑫证券有限责任公司&独立董事&是
&&&&中华企业股份有限公司&独立董事&是中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&18
&&&&寇来起&中海发展股份有限公司&监事会主席&否
&&&&中海集团物流有限公司&监事会主席&否
&&&&中海客轮有限公司&监事会主席&否
&&&&中海集团液化天然气投资有限公司&监事会主席&否
&&&&中海国际船舶管理有限公司&监事会主席&否
&&&&华民&汇添富基金管理有限公司&独立董事&是
&&&&(三)&董事、监事、高级管理人员报酬情况
&&&&董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序
&&&&由薪酬委员会提出,经董事会同意后,提交股东大会
&&&&审议通过后实施
&&&&董事、监事、高级管理人员报酬确定依据&公司经营效益
&&&&(四)&公司董事、监事、高级管理人员变动情况
&&&&姓名&担任的职务&变动情形
&&&&李志刚&副总经理&聘任
&&&&汪宗熙&独立董事&离任
&&&&吴大器&独立董事&聘任
&&&&(五)&公司员工情况
&&&&在职员工总数&7,232
&&&&公司需承担费用的离退休职工人数&40
&&&&专业构成
&&&&专业构成类别&专业构成人数
&&&&高级技术人员&111
&&&&中级技术人员&1,014
&&&&初级技术人员&1,731
&&&&其他人员&4,376
&&&&教育程度
&&&&教育程度类别&数量(人)
&&&&硕士及以上&148
&&&&本科&2,875
&&&&大专&2,158
&&&&大专以下&2,051中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&19
&&&&六、公司治理结构
&&&&(一)&公司治理的情况
&&&&报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市
&&&&规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求,加强信息披露工作,不断地
&&&&完善公司的法人治理结构和相关制度,截至报告期末,本公司制定了一系列规章制度,如,董事会、
&&&&监事会、股东大会均有“议事规则”,董事会下设的四个专门委员会投资战略委员会、提名委员会、
&&&&审核委员会和薪酬委员会和公司管理层均有“工作细则”,还制定了《募集资金管理制度》,《关联
&&&&交易管理制度》,《独立董事制度》,《信息披露管理制度》以及《投资者管理管理办法》等相关制
&&&&度。实际运作中没有违反相关规定或有与相关规定不一致的情况。
&&&&1,2009&年3&月,根据经修订的《香港联合交易所有限公司证券上市规则》修订了本公司的《董
&&&&事会审核委员会工作细则》,本公司第二届董事会审核委员会第五次会议通过了该工作细则,本公司
&&&&第二届董事会第二十次会议批准了经修订的《董事会审核委员会工作细则》,并于2009&年3&月27&日
&&&&公告。
&&&&2,为了促进公司规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损
&&&&害,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中海集装箱运输股份有限公司章
&&&&程》的有关规定,并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
&&&&治理准则》和《和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关规定,制订了本公司《独立
&&&&非执行董事制度》,本公司第二届董事会第十六次会议通过了该制度,本公司二○○八年度股东大会
&&&&批准了该制度。
&&&&3,建立健全公司的内部控制,是公司规范化运作的重要方面和有力保证。根据中国证监会和上交
&&&&所的有关要求,本公司于2009&年初成立了内部控制自我评估领导小组和工作小组,对公司内部控制进
&&&&行了自我评估,并披露了二○○八年度内部控制自我评估报告。本公司第二届董事会审核委员会第六
&&&&次会议通过了上述报告,本公司第二届董事会就第二十次会议批准了上述报告,并于本公司二○○八
&&&&年度报告中进行了公告。
&&&&(二)&董事履行职责情况
&&&&1、董事参加董事会的出席情况
&&&&董事姓名
&&&&是否独立
&&&&董事
&&&&本年应参
&&&&加董事会
&&&&次数
&&&&亲自出席
&&&&次数
&&&&以通讯方
&&&&式参加次
&&&&数
&&&&委托出席
&&&&次数
&&&&缺席次数
&&&&是否连续
&&&&两次未亲
&&&&自参加会
&&&&议
&&&&李绍德&否&11&4&7&0&0&否
&&&&张国发&否&11&3&7&1&0&否
&&&&黄小文&否&11&3&7&1&0&否
&&&&赵宏舟&否&11&3&7&1&0&否
&&&&马泽华&否&11&1&7&3&0&是
&&&&张建华&否&11&2&7&2&0&否
&&&&林建清&否&11&2&7&2&0&否
&&&&王大雄&否&11&2&7&2&0&否
&&&&徐辉&否&11&3&7&1&0&否
&&&&严志冲&否&11&4&7&0&0&否
&&&&胡汉湘&是&11&2&7&2&0&否
&&&&吴大器&是&2&1&1&0&0&否
&&&&沈康辰&是&11&4&7&0&0&否
&&&&盘占元&是&11&4&6&0&1&否
&&&&沈重英&是&11&4&7&0&0&否
&&&&连续两次未亲自出席董事会会议的说明:公司副董事长马泽华先生因个人健康原因未能亲自出席
&&&&本公司第二届董事会第24&次、25&次会议,均委托公司董事长李绍德先生出席会议。中海集装箱运输股份有限公司&2009&年年度报告
&&&&20
&&&&年内召开董事会会议次数&11
&&&&其中:现场会议次数&4
&&&&通讯方式召开会议次数&7
&&&&现场结合通讯方式召开会议次数&0
&&&&2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
&&&&报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
&&&&3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
&&&&本公司第二届董事会第十六次会议通过了《独立非执行董事制度》。
&&&&本公司独立董事勤勉、忠实、尽责的履行职责,充分发挥独立董事作用,有关情况请见本报告八、
&&&&董事会报告(四)董事会日常工作情况内容。
&&&&(三)&公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况
&&&&是否独
&&&&立完整
&&&&情况说明
&&&&业务方面独立
&&&&完整情况
&&&&是
&&&&本公司具有独立的客户群、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能
&&&&力,所经营的业务独立于中国海运及其所控制的其他企业。
&&&&人员方面独立
&&&&完整情况
&&&&是
&&&&本公司建立了独立的劳动人事制度和独立的工资管理制度,独立聘用员
&&&&工,在劳动、人事和工资的管理方面独立于中国海运及其控制的其他企业。
&&&&资产方面独立
&&&&完整情况
&&&&是
&&&&本公司与中国海运之间资产关系清晰、权属明确。本公司资产完全独立于
&&&&中国海运及其控制的其他企业。
&&&&机构方面独立
&&&&完整情况
&&&&是
&&&&本公司拥有独立完整的业务经营、管理运作体系,独立自主地开展业务经
&&&&营。本公司与中国海运及其控制的其他企业之间不存在机构混同的情形。
&&&&财务方面独立
&&&&完整情况
&&&&是
&&&&本公司设立了独立的财会部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的会
&&&&计核算体系和&财务管理制度并独立设立账户。
&&&&(四)&公司内部控制制度的建立健全情况
&&&&1、&内部控制建设的总体方案
&&&&项目分为四个阶段:
&&&&第一阶段为梳理关键控制流程,建立内控体系框架;
&&&&第二阶段为内控设计诊断与整改;
&&&&第三个阶段为内控风险识别与评估;
&&&&第四阶段为内控自我评估。
&&&&2、&内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况
&&&&公司按照国家财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委对上市公司内控工作的要求,
&&&&从2009&年2&月底开始启动内控体系建设工作。
&&&&公司根据《公司法》等有关法律法规的规定,修订了《中海集装箱股份有限公司章程》、《股东
&&&&大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《总经理办公
&&&&会议制度》、《关联交易管理制度》、《独立非执行董事制度》、《信息披露管理制度》等相关制度。
&&&&公司结合《企业内部控制规范》的要求,制定了《中海集运内部控制标准手册》,明确了关键控
&&&&制点的描述、职责分工以及审批权限,规范了公司内部控制行为。
&&&&公司在2009年度建立了各项具体业务和管理制度,基本涵盖所有重要的业务和管理流程,包括集
&&&&装箱管理、燃润料和物料采购、航线管理与船舶
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