114网址导航信用卡欠款22000元，现在还了6000元，银行说要报警网上追逃，我该怎么办？ - 相关问题 - 110网法律咨询
期间也和银行协商分期还款，可是银行不同意，怎么办，实在还不了那么多了，我家的老人还过世了。
我想问问信用卡办理诈骗怎么出理报警，现在她们手机关机我该怎么办，联系不上我需要什么证据吗
我的个人信息被盗用了，并在建行办了张3000元额度的的信用卡！
因现在欠银行2000多吧，因为没及时还款，银行催我还款，我知道是朋友盗用我信息办的卡的，也知道信用一直在朋友所在的地区使用的！银行登记的电话号码是朋友的，还有帐单地址也是朋友的居住地址！
朋友不承认盗用我信息办卡的事，我该怎么办，可以报案吗？警察会调查这样的案子吗？朋友又会受到什么样的处罚呢！ 问题补充：
具体我该怎么做/我不想报警，不愿意和朋友闹僵，让朋友那么难堪！
我也有责任没把自己...
信用卡借用给别人，现在别人一直不还款，银行一直追我还款，请问我该怎么办？
您好现在网上说的找担保公司办信用卡是真的吗？是骗子的话怎么办
请问下就是网上有办信用卡的，我1共支付了他们3400块钱当时他们说银行验证没过当时我就去报警了，1直到现在也没消息最天我去公安局他们让，有何利害？特特
我有几家银行的信用卡有的是6万，有的是5万还有的是几千。现在因为家里出了事最低还款额也花不上，和银行协商又不行没这钱也不是我花的，现在银行起诉我了我怕该怎么办
我有一张信用卡很长时间不用了，现在银行找来说有欠款9000多，并且滞纳金和利息有6000多，这个事情如何处理？我能不能和银行申请滞纳金和利息的减免？还有就是这个消费如果不是我本人造成的，是不是可以要求银行提供相关消费凭证？如果银行强行要求还款，不还会有什么后果？
我的信用卡被盗刷了，我也报警了，但是警方那边长时间没结果，现在银行打电话告诉我要起诉我，我该怎么办？
信用卡欠了七万多，上个月我还了两万，现在让我一次性还清，可是现在我没能力还，银行说立案抓人，我该怎么办？
信用卡欠了七万多，上个月我还了两万，现在让我一次性还清，可是现在我没能力还，银行说立案抓人，我该怎么办？你好，请问网上追逃的人去银行办卡银行会自动报警麽 - 相关问题 - 110网法律咨询
你好，请问网上追逃的人去银行办卡银行会自动报警麽
你好！请问下我在网上被骗了一万一千多元现在已经报警了。只有对方的电话号码和银行卡号请问下钱还能找回来吗
你好！请问我在网上被骗了一万一千多元现在只有对方的手机号码和银行卡号。钱还有希望找回来吗那可是我一家人的血汗钱、请好心的人帮帮忙出出主意
你好，我想请问我在网上的好友被骗了5800元，我有他的号码，还有银行账号和名字，还有QQ号，我已经报警，像这种情况警察会受理吗？我的钱还能追回吗？那些钱都是借，我很着急，谢谢你们！！！
我被网上淘宝客服骗了，知道他的银行账号，请问报警能把钱要回来吗
你好！我想问下！我被网上一个电话骗了54000元！请问还有机会追回来吗？报警了！警察说数额不够不会马上追！我都气死了？
你好！请问在网上申请贷款。用扣扣号发身份证号和银行卡号发给货款公司，而贷款公司是骗人的。他们可以冒用我的身份证号用么？
你好，请问在网上玩博彩游戏可以报警吗?我2011年注册的网站，到今天己输了2十万左右，报警能要得回输的钱吗?钱是存到他们卡上的，都有记录的
你好，请问我在网上买增高药被骗了四万，报警有用吗？
你好，我想请问，我在网上担保公司办了张信用卡，现在卡收到了，但是银行查不到信息。我是不是被骗了，我该怎么做？
你好，我想请问我在网上买东西，被骗了7000块钱，我想咨询1下钱能追回来吗？报警警察说钱不多，没办法追查！！！盘点银行高管携款外逃案例
盘点银行高管携款外逃案例
　　农行江阴要塞支行行长孙锋举家“出游”泰国失踪，公安部全球通缉；烟台银行支行行长刘维宁将价值4.3亿元银行承兑汇票取走后外逃，震惊业界。高管外逃案件层出不穷，暴露出银行存在巨大管理漏洞。　　江苏农行支行行长卷款2亿外逃 公安部全球通缉
　　农行江阴要塞支行行长孙某举家潜逃境外 卷款约2亿元 已发红色通缉令　　2011年12月下旬，原江阴农行要塞支行负责人孙某突然下落不明。江阴警方接报后，迅速开展调查。经查，孙某以个人名义先后骗取多名亲友借款1亿余元。日，孙某举家潜逃境外。　　目前，公安部已发出红色通缉令。现警方正对孙某的犯罪事实作进一步侦查，并全力开展追捕工作。　　25日，记者从无锡警方获悉：中国公安部已经对无锡江阴农行要塞网点负责人孙某发出红色通缉令。警方正对孙某的犯罪事实作进一步侦查，并全力开展追捕工作。　　日前，媒体报道称，去年12月28日，农行江阴要塞支行行长孙锋与妻子、父母、两个子女举家“出游”泰国。而后，便毫无征兆地“失踪”了。由此，一桩涉及非法集资金额或达2亿元的银行行长举家外逃案在“沉寂”了两个多月后浮出水面。　　而据记者了解，日，江阴农行一网点负责人孙某因涉嫌合同诈骗被江阴警方立案侦查。日，检察机关对孙某批准逮捕。　　记者到当地了解情况，发现当事人对这个事件的说法与媒体的报道在数字上也有较大出入。目前记者从官方了解到的情况是2011年12月下旬，原江阴农行要塞网点负责人孙某突然下落不明。江阴警方接报后，迅速开展调查。经查，孙某以个人名义先后骗取多名亲友借款1亿余元。　　记者向江阴市政府新闻办公室了解此事，该办公室官员称，目前有些媒体披露的案件牵涉的具体情况并不准确。当地政府非常重视这一案情，正在积极组织各方面展开调查。但因案件在调查阶段，尚不便公开案情，需要等待警方的调查结果。
　　银行行长套现4亿多潜逃 被抓时随身携带29万现金　　
随身携带29万现金的刘维宁在金华落网　　2月7日下午，金华火车西站外，人流熙熙攘攘。　　一辆出租车载着一个乘客，缓缓停在金华市公安局出租车治安管理大队民警面前，接受一次例检。乘客拿出的身份证显示，他叫刘维宁，山东烟台市人，日出生。从民警接过身份证的那一刻起，一次检查，很快变成了一次抓捕。这个刘维宁，是公安部最近一周正在全力缉拿的A级通缉犯。　　开车逃出烟台，流窜全国的刘维宁大概没有料到，自己会在金华落网。　　现场警员讲述抓捕时刻　　拿出身份证的时候，他的表情有微妙变化　　朱森炉，金华市公安局刑侦支队出租车治安管理大队民警，他向记者讲述了抓住刘维宁的整个过程。　　下午1点多，我们正在对过往车辆进行例行检查。一辆出租车进入我们视野，车上只有一个乘客，男性，坐在后排座位，随身携带一个单肩包。我走过去，请这名乘客出示身份证，就这么一刹那，我看到了他面部表情有了很微妙的变化，看得出来，他很紧张。　　“怎么这么麻烦，还查身份证。”他一边嘟囔着，一边还是很配合地把身份证给我了，我撇了一眼，刘维宁，照片与本人相符。趁这空隙，我随口和他攀谈起来。　　“准备上哪去啊？”我问他。　　“想去趟绍兴，有个朋友在那里生病住院了，得去看望一下。”乘客回答得滴水不漏。　　“麻烦您下车核对一下信息。”说完这话时，我发现他彻底慌了，下车时，他已经在往外面挪步，貌似想要逃跑。　　我赶紧靠近他，贴着他的手臂，这样他一跑，我伸手就可以抓住他的胳膊。一进室内，我也松了口气，这下子他逃跑就不大可能了。　　当我要求他开包查看时，他又紧张起来，唠叨着麻烦麻烦，而且主动说自己包里有现金。不过一开包看到那么多现金时，我们也吓了一跳。　　“这些钱是我刚从银行取出来的，要拿去给朋友的。”他的眼神开始闪烁。　　然而，当我们让他拿出取钱的小票，他却面露难色，问及他的朋友姓名和具体住哪家医院时，他彻底傻眼了。　　这时，他又开始四处打量，貌似在找夺门而出的方法。同时，负责查看身份证的同事向我打起了暗号，“这人有问题。”我心领神会，立马把他往里间带。　　门锁上后，我才从同事那里得知，眼前这个看上去挺斯文的男子，竟然是公安部的A级逃犯。　　顿时，手心都是汗啊。　　本报记者第一时间问询嫌犯　　一说到刚上小学的女儿，他马上红了眼眶　　下午3点，在金华市公安局出租车治安管理大队的审讯室里，记者见到了刘维宁。干净，斯文，这是这个曾经做过银行行长的A级逃犯，给人的第一印象。　　略长却整齐的平头、肤色白净、手指甲都修剪得不长不短，身材匀称，上身一件褐色的夹克、紫色的毛衣、下身一条深蓝裤子，都是八成新，双脚黑色的皮鞋上干干净净，找不到一个泥点或污渍。　　尽管是在亡命天涯的逃跑途中，他也丝毫没有表现出落魄的模样，只是，过多的白发让他有点显老，实际上，今年他才38岁。　　坐在房间中央的犯人椅上，左手腕被冰冷的手铐铐住，紧紧贴在椅把上，只剩下右手可以活动，刘维宁佝偻着背，几乎在位置上一动不动，只是偶尔抬头看看前方。　　一米外的审讯台上，整齐地码放着29叠厚厚的百元大钞，一个旧的电动剃须刀，一个手机，和一个黑色的皮包。　　最显眼的，是桌上五六张照片，照片拍的都是一个五六岁的小女孩，靠着一个木雕的人像，笑得很甜。　　“这些是他随身带着的所有物品，那个照片里的孩子，是他的女儿。”一个工作人员介绍。　　“知道为什么被带到这里吗？”记者试图和他交流。　　“知道。”简短的回答后，他侧头看一边，似乎不愿意再深谈这个话题。　　“究竟因为什么原因，你要取走银行4.36亿元的巨额款项呢？”　　“……对不起，能不能等我回去再说，这里面原因很复杂……”一边说着，他一边向记者双手合十，像在拜托记者。　　“你年龄不大，已经是一名行长了，未来前途大好，为什么会做出这种事情来？”记者实在不解。　　刘维宁一言不发，他低垂着头，过了半晌，略带苦笑地说，“已经不是行长了。”　　“这次到金华，本来是想从这里去萧山，我要赶到机场去。”刘维宁说：“我想回烟台，想回家，坐飞机回家。”　　谈到家这个字眼，刘维宁总算愿意抬头正视记者。　　“我有家庭，有老婆，有个女儿，女儿还小，今年刚刚上小学。”刚说了两句，刘维宁的眼眶红了起来，“我现在最放不下的，就是我的女儿。”　　刘维宁1月30日开车出逃 烟台警方已赶到金华　　据金华警方透露，事发前，刘维宁是山东烟台市某银行支行行长，从2011年4月到2012年1月，他分多次将所在银行的库存银行承兑汇票取走，涉案金额高达4.36亿余元。　　据知情人士透露，事发前，刘维宁已经在这个支行工作了8年。被他带走的银行承兑汇票，大多数已经提前套现，款项去向不明。　　刘维宁带着4亿多元的银行承兑汇票潜逃一案，已在当地引起轩然大波。　　据警方调查，1月30日晚，东窗事发后，刘维宁就驾车逃离烟台，往浙江境内逃窜。　　2月2日，烟台市公安局对犯罪嫌疑人刘维宁以挪用资金罪立案侦查并刑拘上网，刘维宁也被列为公安部A级逃犯。　　案件引起了公安部的重视。公安部部长孟建柱、副部长刘金国等多次作出指示。得知刘维宁逃入浙江境内，浙江省公安厅副厅长叶寒冰两次做出指示，要求各地多警联动。金华警方接到通报后，市委常委、公安局长毛善恩要求全市警方开展布控，全力缉拿，副局长俞流江具体部署缉拿工作。　　昨天下午，在得知刘维宁落网后，烟台警方已经赶到金华，相关案情仍在进一步调查中。
　　厦门国际银行称曾因涉嫌民间借贷辞退一支行总经理　　
　　日消息，针对此前媒体有关厦门银行牵扯进融资担保业黑洞的报道，该银行今天做出官方回应称，与厦门融典融资担保有限公司没有任何资金往来或任何其他业务往来，银行资金未受损失，有一名涉嫌民间借贷的行长已经被辞退。　　本月随着厦门融典融资担保有限公司(下称厦门融典)巨额坏账危机蔓延爆发，与之相关的地下金融食物链开始陷入恐慌，6月29日有媒体报道，厦门国际银行牵扯进厦门融典坏账危机，陷入37亿融资黑洞。　　对此，厦门国际银行发表声明称，与厦门融典融资担保有限公司没有任何资金往来或任何其他业务往来，银行资金未受任何影响和损失。　　此外，此前还有媒体报道，厦门国际银行某支行副行长以厦门市贤础贸易有限公司需资金周转、项目投资为由，以个人名义担保介绍大量客户高息放贷给企业。他甚至为该企业出具盖上支行公章的承诺书，为企业出具虚假资金证明，并承诺若对方在约定时间内无法还款，则由支行负责将资金转还放贷人。事发后，该副行长已经外逃。　　今天厦门国际银行发布的声明称，近期该行确实辞退了一名涉嫌民间借贷的厦门直属支行总经理。新浪财经致电声明中的联系人黄先生求证，他表示总经理这一职务相当于支行行长，并称该人为企业担保纯属个人行为，与厦门国际银行业务没有关联。厦门国际银行发展研究部的一位万姓负责人告诉新浪财经，目前此事尚处于调查中，辞退理由等细节尚不方便透露，对被辞退的员工是否涉嫌以个人名义放贷，为企业出具承诺书一事，他并未作出正面回应。　　此外，声明还承认，目前社会上的确出现了加盖有伪造该行厦门直属支行公章的承诺函，他们已向公安机关报案处理。　　厦门国际银行成立于1985年，是中国首家中外合资银行，目前境内股东为中国工商银行、福建投资企业集团公司和厦门建发集团有限公司，境外股东包括闽信集团有限公司、亚洲开发银行、日本新生银行和美国赛诺金融集团有限公司。
　　银行原支行行长贪公款3000万 曾挖3地道藏身
　　2003年12月，农行海南省分行对临高县支行加来分理处进行例行检查时，发现巨额现金短款，临高县支行原副行长陈建学闻风潜逃。经查，陈建学在任加来分理处主任期间，多次涉嫌贪污、挪用公款3000余万元。在陈建学8年的潜逃时间里，省检察院坚持不懈对其追捕。今年11月8日，陈建学投案自首。　　“做人真好！”8年了，陈建学第一次感受“人”的温情。　　11月8日，当他鼓足勇气迈进省检察院大门时，漂浮了8年的心终于落地。那一晚，他破天荒一觉睡到天亮，美美地做了个梦。梦里有干净的水喝，有解馋的方便面吃，有不怕风吹雨打的房子住，有至亲骨肉的亲情守候……　　可是，8年前，是他，将自己送上了一条不归路：在任农行临高县支行加来分理处主任期间，涉嫌贪污、挪用公款3000余万元。　　潜逃，竟成了他逃避法律惩治的天真选择。从此，他走进了地狱般的逃亡之路。　　用他自己的话说，“过上了生不如死、人不人鬼不鬼的生活”。　　恐惧——“挖了3个地道藏身”　　早年的陈建学是个敢作敢为的创业青年，靠自己勤劳的双手，在进入银行工作前，已经积累百万身家。父母都是银行退休职工，岳父母家境也颇为优越，一家人过得富足而温馨。然而，一个莫大的阴影正慢慢靠近这个令当地人羡慕的家庭。　　日，是陈建学人生的分水岭。这一天，他从光明走向黑暗。　　农行海南省分行对临高县支行加来分理处进行例行检查时，发现巨额现金短款。时任农行临高县支行原副行长陈建学闻风潜逃。当天，省人民检察院“12·17”专案组进驻临高县，立案查处贪污、挪用公款34件34人。该案因为案值大、涉案人员多、作案手段五花八门且案发在金融系统内部，一时轰动全国。　　为将犯罪嫌疑人陈建学缉拿归案，省检察院协调公安部门出动数百警力，多次对他可能藏身的村落和山区进行拉网式搜捕。省公安厅在全省范围内发布通缉令，并上网追逃。日，公安部发布B级通缉令，悬赏10万元，在全国范围内通缉陈建学。　　8年来，省检察院从未放弃对陈建学的追捕，多次协调临高当地部门及依靠当地群众，积极查找陈建学的去向和藏匿地点。同时耐心做陈建学亲属的思想工作，通过亲属动员他投案自首。　　“我知道案子太大，涉及的钱太多。被发现后，我精神崩溃了，就想到跑，抱着侥幸心理，想过一段时间看看风头再说。”9日中午，陈建学向记者回忆起他不堪回首的潜逃经历。　　陈建学一直藏匿在老家附近的山林里，那是他从小玩到大的地方，地形地貌都很熟悉。案发不久，大批民警开始地毯式搜山。“我跳到山里的小河，钻进河边的洞穴，用大树叶盖住脸。有的警察端着枪，有的拿着警棍，慢慢走过来，警犬在呼哧呼哧地跑，我都看得清清楚楚，吓死了！”他记忆犹新，心有余悸。　　整整两天，他不敢离开洞穴。饿得实在不行，就趁天黑时用手捧些河水喝。　　风声稍弱的几天后，陈建学开始挖地道，作长期潜逃打算。他说：“一共挖了3个，每个不大，但可以容纳下我。选的地方很隐秘，每次躲进去，上面盖上树枝、树叶，从外根本看不出是地道。用的时间最长的一次，连续在那里睡了两个多月。”　　天气炎热时，山区蛇虫多。陈建学很多次遇到毒蛇，但因为怕暴露行踪，他不敢放手驱赶，只能硬着头皮保持姿势一动不动，让毒蛇静静地从身边爬过。每每吓得他一身冷汗。　　晚上是他最难熬的时候。当邻近村落的村民进入梦乡时，失眠总缠绕着他。蜗居山林间，他时刻提心吊胆，怕突然搜山的民警，怕不期而至的村民。一有风吹草动，汽车声响或狗叫，总惊得他马上起身观察情况。　　痛悔——“这辈子亏欠下辈子还”　　今年11月6日晚上，临高县加来镇陈建学家里，一幕人间悲剧正在上演。　　潜逃期间，陈建学和妻儿近在咫尺却不敢现身见面。当决心投案的他和家人拥抱在一起时，嚎啕大哭足足半个小时。接着，他跪倒在妻子面前：“我很自私，这辈子欠你太多，只能下辈子还。如果下辈子你还愿意嫁给我，我一定不犯错了；如果你下辈子不愿意嫁给我，我愿意当你的看门狗，报答你。”　　陈建学原本有个幸福的家，却被他活生生破坏了。　　妻子和他从小学起就是同班同学，两人婚后感情非常深厚。“有多少次，我都想到了死。如果有把枪，有根绳子，也许早就自尽了。”陈建学说，妻子是他的精神支柱，“她不改嫁，养大两个小孩，替我孝顺父母，我没有理由去死。”　　说到两个儿子，陈建学眼睛红了，哽咽起来：“都是我害的，我对不起他们！”大儿子今年只有16岁，吸毒史却长达7年，辍学4年；小儿子年仅13岁，去年开始吸毒，辍学1年，去年还不幸被人砍成重伤。　　陈建学出逃前，两个小孩分别只有8岁和5岁，一家人享尽天伦之乐；而今，同龄小孩在父亲的庇护、教育下茁壮成长，自己的亲生骨肉却惨遭毒品之害，小小年纪饱尝艰辛和痛苦。每念及此，陈建学愧疚万分。　　悔恨、自责，弥补不了他铸成的大错。　　今年72岁的老父亲，患老年痴呆症已3年。陈建学站在眼前，老人也认不出了。岳父对他也很好，视其为亲生儿子。然而去年，岳父不幸过世。听着震天响的哀乐、鞭炮声，他只能远远地藏在山林里，流了整整一天眼泪，心如刀绞：“没法给老人送终，我真恨自己。”天黑后，他想偷偷去祭拜岳父，聊表孝心。可是，坟墓葬在靠近村庄的地方，人多眼杂，他不敢走近。　　就这样，在忏悔中，他遥祭岳父。　　向往——“日出而作日落而息”　　11月8日，被痛苦折磨了8年后，陈建学终于向省检察院投案自首。　　当晚，办案检察官给他送来饭菜、方便面和水，和气地跟他攀谈，让他打消了些许顾虑。“他们把我当人看，给我送吃的喝的。8年了，我总算过上人的生活。”陈建学感慨万千。　　潜逃期间，陈建学通过各种途径坚持读报，以学习现行政策，了解时事动态。为了防止被人发现，每次看过的报刊，他都埋到地下。“以前我虚伪好强，不懂业务，不懂法律，所以才犯错，现在不能这样了。”他说。　　正是报纸，让他找到新生的机会。去年，他在报纸上看到“清网行动”，今年9月，又看到“两高两部”《关于敦促在逃犯罪人员投案自首的通告》。9月19日，陈建学通过其亲属到省检察院表示投案自首意愿。　　接下来，陈建学将被提起公诉、接受审判。等待他的是什么样的法律制裁，还不得而知。然而，这并不影响他对未来的憧憬。　　“今年我42岁。我跟老婆承诺了，将来好好跟她过，回到我出生的村子，日出而作日落而息，过平淡的日子。”陈建学计划好，将来在监狱里利用小孩探监的机会，一定教育他们，不能像爸爸一样做坏人，要戒掉毒品做个好人。　　长期蛰伏于密林深处的陈建学，尝尽人间苦痛，备受心灵煎熬。在无边无际的孤苦、恐惧、愧疚和憧憬中，在法律的威慑和政策的感召下，他用投案自首的方式，给自己的内心创造了新生。
　　中国银行广东开平支行原行长余振东被判刑12年
　　中国银行广东开平支行原行长余振东贪污、挪用公款案日在广东江门市中级人民法院一审宣判，余振东犯贪污罪、挪用公款罪被判处有期徒刑12年，并处没收其个人财产100万元。　　余振东是我国签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首名被押解回国的外逃贪官。其贪污、挪用公款一案于日在江门市中级人民法院首次开庭审理。　　根据公诉机关的指控，自1992年开始，余振东与中国银行开平支行原行长许超凡、经理许国俊(均在逃国外)合谋，利用中国银行联行资金管理上的漏洞，违规占用广东省辖联行账户的大量资金，并通过伪造有关账册平账的手段，贪污公款8247万美元，据为己有，用于其在境外设立的私营公司。同时，余振东还伙同许超凡、许国俊采取假借企业之名向中国银行开平支行申请贷款的名义，套取巨额联行资金的手段，挪用巨额资金美元1.32亿多元，人民币2.73亿多元，港币2000万元，用于其在境外设立的私营公司的经营，并从中获得公司分红等非法利益共6730万港元，全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等个人消费。　　余振东与许超凡、许国俊于日经香港逃往加拿大、美国。在香港停留期间，余振东通过变卖股票等方式，套取现金，并将余下侵吞、挪用所得的资金转移到美国、加拿大其亲属的账户以及赌场账户中，用于外逃之用。　　同年10月，广东省检察机关依法对余振东立案侦查。同年11月5日，根据《中美刑事司法协助协定》，中方要求美方就此案向我提供刑事司法协助。经中美两国执法机关密切合作，同年12月，美方没收了余振东转往美国的部分赃款，并于2002年12月在洛杉矶将余振东拘押。2003年9月，美方将所没收的355万美元赃款全部返还中方。2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦法院受审，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名被判处144个月监禁。同年4月16日，美国联邦执法机关执法人员在北京首都国际机场与我国警方办理了案犯移交手续，将余振东移交给我国警方。(新华网)
　　中行派员调查宜城携款出逃案
　　日，湖北省宜城惊爆一起金融案件：中国银行湖北省宜城市支行营业部主任肖奎从营业部金库中卷走260万元现金出逃，目前当地公安部门已经立案调查。昨日，中行新闻发言人王兆文表示，目前总行已经派保安部门相关领导赶赴湖北调查此事。　　事过8天发现260万被盗　　据介绍，3日，中国银行宜城市支行营业部有关人员突然发现金库有260万元现金失踪，银行紧急调出监控录像发现，11月26日，该支行营业部主任肖奎拎着一个大布袋从金库中走出。而此前的11月26日肖奎已请了年假，26日开始休息，去向不明。而金库被盗正好是在25日晚到26日凌晨之间。　　事过8天后，中行宜城市支行才发现金库现金被盗连忙报警，肖奎的妻子也是在民警依法搜查其住宅时才得知此事。目前，当地公安部门正在展开侦查。据湖北当地媒体报道，通过银行内部查账，肖奎此前曾经涉嫌挪用储蓄资金20多万元。警方已经在网上全国通缉肖奎，并承诺，凡是协助警方抓获肖奎的，给予3万元奖励；提供有关肖奎踪迹，并有助破案的，奖励1万元。　　银行内控尚待改善　　“目前案件尚在调查当中，不便发表任何评论。”对于该事件对中行的影响，中行新闻发言人王兆文没有回答。　　经济学家易宪容表示，对一家国有银行而言，260万元金额并不算多，但这暴露的是内控环节不完善的问题。在2006年的上市招股说明书上，中行还特别辟出一栏，详述“特别事件”，即由1993年至2006年的六宗大案，以提醒投资者。　　“内部风险控制是国内银行普遍存在的一个问题，要改善并非一朝一夕。”易宪容表示，要彻底改变国有银行的公司治理机制，一个行之有效的办法就是实现股权多元化，配之以企业文化、治理结构、价值观的建设。　　目前，中行建立由行长担任主席的内部控制委员会。此外，中行正在利用战略投资者在公司治理、内部控制方面的专门技术，正与苏格兰皇家银行一起实施操作风险与控制评估、关键风险指标、重大操作风险事件报告和损失数据收集。
　　深发展副行长网上卷走1500万　　
　　深圳发展银行客户被骗案开审，巨款已被追回，被控副行长辩称只是在给客户提供技术服务　　买地人存进银行的5000万元保证金，两小时不到，1500万元在他们不知情的状况下，被卖地人悄悄从网上银行划走。这宗蹊跷的巨款失踪案昨日在深圳开庭审理，检方昨控深圳发展银行某支行副行长内外勾结，帮助卖地人操作将1500万元从网上转走。庭审时，副行长辩称帮忙操作网上银行只是想给客户提供服务和技术支持。　　因昨天各方众说纷纭，审理只进行到法庭询问阶段。究竟他们是身中同伙的埋伏还是埋伏了同伙，这样的谜底要等到下次开庭对质、举证时方能一一揭开。　　检方:被告人为建发电场上演骗局　　巨款失踪案，日曾被中央电视台《焦点访谈》栏目曝光，但其后检方又退回侦查机关，经过两轮补充侦查后才起诉。　　据悉，2005年6月，广东渔农企业集团有限公司(以下简称渔农集团)与中华环境保护基金会环境治理专项基金指导委员会达成协议，准备在广东省茂名市搞一个“风力发电场”项目，渔农集团的主要责任是注册成立项目公司和落实前期启动资金。　　检方认为，就是为了筹这笔启动资金才有了以后“巨款网上离奇失踪案”的上演。而参与演出该“戏”的“演员”除了急于筹钱的渔农公司董事长林义瀚，被林义瀚找来的资金“掮客”、无业人士周廷建，还有林义瀚的老朋友，看好“风力发电场”这个项目的深圳发展银行景田支行(以下简称景田支行)的副行长许卫东，以及急于找工做，被周廷建找来临时帮忙的江俊庭。　　昨天在庭上，检察官梳理了该案的脉络:2005年7月初，林义瀚、周廷建、许卫东三人商定，先由周廷建去找一家公司到景田支行开户存入5000万元，再制作虚假的公司资料，由许卫东配合，为该公司开通网上银行业务，通过网上银行将5000万转移到林义瀚控制的公司，作为“风力发电场”项目的启动资金，林义瀚承诺事成后给周廷建大笔好处费，同时，计划投资数十亿的风力发电场项目以后的资金往来都将在许卫东所在的银行运作以支持其业务。　　副行长“亲自操刀”将钱卷走　　按照这一各取所需的计划，各方很快行动开去。很快深圳市沃辉投资发展有限公式(以下简称沃辉公司)成了这一“计划”的“冤大头”。　　检察官说被告人真正出手大约在去年7月25日。周廷建以在红树林等处在一地皮转让为饵，通过中间人找到沃辉公司，经几次洽谈，沃辉公司上钩，并同意卖家开出的条件，即为了证明公司的购买实力，存5000万到景田支行做保证金。在5000万到帐之前，周廷建和江俊庭到景田支行，用复印和伪造的资料，在许卫东的帮助下，开通了沃辉公司的网络银行。同年9月12日上午，沃辉公司的5000万到账后，林义瀚、周廷建和许卫东在宾馆内，在林的手提电脑上，由许卫东操作将沃辉账户内的1500万元划转到林义瀚下属公司的账户上，之后林义瀚从中转出400万到不同的账户用于提现，其中有两张共200万的支票给周廷建作好处费和贴息费用。　　中间人无意间发现案情　　而据此前警方对媒体透露，让这宗案件浮出水面的，是这宗介绍地皮买卖的中间人一公司的项目中介。　　这名项目中介此前接受央视采访时称，9月12日当天他听到银行工作报账称，沃辉公司刚转来的5000万中有1500万下午4时被转走。这句话引起了他警觉，后致电沃辉公司的财务核实才知钱神不知鬼不觉被人卷跑。　　当天下午景田支行和沃辉公司同时到警方报案。接到报案后，深圳警方迅速展开调查，目前，这些钱已依法返还到沃辉公司的账户。警方后经顺藤摸瓜，摸出了涉案的4人。　　被告众说纷纭互相指责　　昨日第一次开庭持续了近将5小时，但只进行到法庭询问阶段。检察官昨认为，林义瀚、周廷建、许卫东、江俊庭4人以非法占有为目的，通过伪造资料和印章的手段，骗取他人巨额财物，其行为当以诈骗罪追究刑事责任。　　而针对此指控，4名被告人均当庭表示不认罪。在回答女公诉人提问时，被告人多绕来绕去，或避重就轻否认诈骗，或称是被同案人蒙蔽欺骗，令旁听人员听得一团糨糊。　　林义瀚在庭上情绪激动，甚至哽咽起来，法官不得不宣布休庭5分钟。他说因需启动资金，不想落入了周廷建等骗子的圈套，让自已做了25年董事长的声誉毁于一旦。周廷建则称他跟林是多年的熟人，他只想在中间得些好处费。许卫东否认他给周廷建等人提供了沃辉公司的材料。他辩称，他是看上了发电场这个优良的项目，加上行里也有揽储的压力，为了留住一个大客户，帮他们开网上银行也只是想帮大客户做好服务。帮他们从网上卷钱是因为他们不会操作，由于自己轻信，以为周廷建就是沃辉公司的人。　　由于被告人个个表现出无辜的态度，法官不时提醒被告人要注意事实求是。法院表示，该案还将再次开庭审理。
　　江西一农行职员携巨款外逃落网武汉　　
　　江西一银行职员以做假账的方式将200万元巨款划入自己设立的账户后，辗转江西、武汉取款175万元。当他乘车准备连夜赶到第三地湖北省孝感市取款时，被武汉警方截获。　　7月24日晚，武汉市公安局巡警处舵落口治安检查站民警郑志祥、董光剑等来到吴家山收费站，对出城出租汽车进行检查登记。21时30分，当检查到一辆出租车时，民警通过平时练就的盘查、查缉要领，用简短的几句对话，在出租车男性乘客的眼神中捕捉到了慌张的神色。　　民警进而检查其随身携带物品，在黑色手提包内发现装有19张身份证及复印件、20余张银行卡及存折等物。民警令其打开随身携带的另一黑色手提箱，箱内竟然装满了面值100元的人民币，足有100多万元，民警将该男子带回检查站进行审查。　　经查，这名男子名叫陈俊强，是江西省景德镇农业银行昌江支行营业部记账员。自2003年开始，陈俊强以定期储户账户挂失的方式冒领储户存款80万元用于炒股。　　今年7月21日，陈俊强得知江西农行系统将于近期全面升级改造，害怕问题暴露，于是以做假账的方式，将200万元款项划入自己开立的账户，仅在江西景德镇就先后取款77万元。　　24日，陈俊强在武汉市9个网点疯狂取款近100万元。当晚，陈俊强乘一辆出租准备到孝感继续取款作案时，被武汉警方截获，175万元现金被追回。
　　银行职员涉嫌票据诈骗外逃七年受审
　　声称偷改印鉴只为同客户搞好关系　　本报北京3月1日讯 王文波 记者李松 见习记者黄洁曾任中国农业银行北京市海淀区支行某分理处副主任的王强，因涉嫌票据诈骗被公安机关刑事拘留，后来在　　监视居住期间外逃7年。今天，他被带进了北京市第一中级人民法院的法庭，接受他　　早该接受的审判。　　根据公诉机关的指控，1998年1月王强在担任中国农业银行北京市海淀区支行某分理处副主任期间，张耀文(已判刑)诱使北京欧凯铁路高科技实业开发公司将人民币500万元存入王强所在的分理处，由王强偷换了该公司在银行的预留印鉴片，使张耀文等人使用伪造转账支票将欧凯铁路公司存款人民币467万元非法划至北京太阳迅益技术有限公司账户内。后因银行工作人员发现转账支票上的印鉴与预留印鉴不符，遂向公安机关报案，该款项亦被依法处理。　　1998年王强在公安机关的供述及张耀文等人的证言显示，王强在欧凯铁路公司将500万巨款存入银行后就曾与张耀文等人预谋，打算采取非法手段将这笔钱占有，还商议了10%好处费等事项。偷换印鉴后，王强还曾到录像监控室对监控录像进行了操作，企图掩盖不法行为。但在此次审理中，王强虽承认其为自称是欧凯铁路公司的财会人员更换预留印鉴的做法是违反银行规定的，但他同时辩解说，这样做的目的是为了同企业搞好关系，吸引更多存款。　　一中院将择日对王强作出判决。
　　储蓄所主任携款外逃 六年中又犯下27桩罪行
　　日上午，重庆江北国际机场。　　一架从上海飞往重庆的飞机顺利降落后，一位高个年轻人戴着锃亮的手铐，在重庆市长寿区检察院和区公安局干警的押解下，颤抖着走下了飞机。　　他就是贪污150万元后潜逃，在之后6年中，又犯下27件抢劫、强奸、盗窃、诈骗案的　　犯罪嫌疑人文小彬。自知罪孽深重的他无奈地对检察官说：“我只有一个要求，请不要让我父母知道我犯的事……我辜负了他们对我的期望，对不起他们的养育之恩！”　　“我要发财！”为这愿望，他将营业部的公款当成了自家的钱。　　1973年10月，文小彬出生在长寿区偏远的乐温山乡。在城里工作的父亲为让文小彬有个好前程，在他13岁时，就把他接到城里读初中。文小彬不负父母所望，1992年以优异成绩考入江苏省常州财经学校。1994年，文小彬毕业后进入中国建设银行长寿支行工作，任储蓄科职员。由于他业务能力强，不久就被提拔为关口储蓄所主任。当时他才21岁，是全行最年轻的主任。可以说，这时的文小彬脚下的道路似乎铺满了鲜花……　　可随着与各类“成功”人士的交往，文小彬的心理开始倾斜了。他做梦都想过有钱人的生活。　　1997年4月，文小彬结识了在银行门口的一些“黄牛”(炒外币的人)。想到炒外币可赚大钱，还可出国花销，他就跟“黄牛”说好用人民币兑换美金。但是，由于其存折上的钱并不多，他便决定想法搞公款。　　同年4月11日至13日，文小彬利用其担任关口储蓄所主任兼关口储蓄所综合柜员的职务之便，在其储蓄所微机上以“渝中化工”虚假存款户的户名，虚设存款人民币136万余元；后又以“潘祥”虚假存款户的名字，虚设存款人民币20万余元，两笔相加，共虚设存款156万余元。之后，文小彬用伪造的“渝中化工”及“潘祥”的建设银行通存通兑存折，在重庆市渝中区、江北区的建设银行分9次取款，共支取151.85万元。其中转款128.225万元到“黄牛”的账号里，以汇率1∶8的比率兑换美元。　　同月13日，即划拨成功的当天，文小彬匆忙赶到重庆，取出全部贪污款，将一部分转存在阳光城储蓄所自己的账户里，然后携赃款人民币20万元、美金12万元仓皇外逃。　　在不足3年时间里，文小彬把全部赃款几乎挥霍一空。　　怀揣这么多美金、人民币，文小彬俨然成了一个“大款”。　　他先是逃往成都，当晚就坐火车到了河南，然后又窜到青岛。为逃跑方便，他在青岛将12万元美金全部存入中国银行某储蓄所，并把10万元人民币存入中国农业银行青岛分行。接着，他又逃到杭州，在杭州某证券交易所投入80万余元进行炒股，企图来个以钱生钱。逃跑后的第4天，他听说在杭州炒房地产很有赚头，便花了19万元，在杭州大学旁买了一套100余平米的期房。　　没几天，他又先后逃到武汉、青海、上海等地，化名杨一帆、伍江春、罗文等四处逃窜。每到一地，他都要到当地最高档的夜总会去消费。据文小彬后来交代，他在各地的夜总会玩耍时出奇的大方，每次给小姐的小费都不少于2000元。　　疯狂的消费使文小彬包中的赃款像水一样流了出来。到1999年9月，他在不足3年时间里，把全部赃款几乎挥霍一空。　　以爱情的名义，新交了女朋友的他，让恋人江丽假称是他妹妹。　　文小彬外逃一个月后，其恋人江丽(化名)就接到他从上海打来的电话，叫她到上海与其相聚。深爱着文小彬的江丽，迅速赶到了他的身边。　　在上海玩了几天后，文小彬又带江丽来到杭州，在闹市区租了套房子，足不出户待了5个月。江丽后来知道文小彬犯了大事，要他投案自首。文小彬发誓要重新做人，从而骗得了江丽的信任。谈到今后的打算，二人还商量准备读书、做生意。　　1997年夏季的一天，二人在杭州某报纸上看见上海某大学的招生广告后，决定到上海读书。他们在战战兢兢中上了几个月的学，由于二人没有真实身份，学校规定不能参加考试，只得于1998年4月懊丧地离开了学校。　　大学梦破灭后，这对恋人又回到了杭州。江丽整天待在家里，文则出去玩，一玩就是十天半月才回来。两人的感情渐渐出现了危机。　　2000年7月的一天，江丽突然接到文小彬的电话，叫她去南京。到南京后，文又将江丽带到了武汉，并在武汉租了一套房子。但是，文小彬却不和她住在一起。文小彬告诉江丽，他已另外找了一个姓欧阳的女朋友，要求江丽假称是他妹妹，还要江丽与他一起到欧阳父母家。为了所谓的爱情，江丽竟然答应了。　　2001年春节，文小彬在武汉开了一家无照经营的公司，同年4月13日就被工商部门查封，文小彬和江丽也被带到了当地工商局。后来，文带着江丽从工商局翻墙逃走。　　此时江丽再次要求文小彬去自首，可是文小彬说什么也不愿意。一气之下，江丽用买来的刮胡刀对着自己的左手腕猛然割了下去……当江丽苏醒后，发现自己躺在某医院，但文小彬已离她而去。江丽养好伤后，只得孤身回到了杭州。　　2001年8月，江丽在杭州收到了文小彬发给她的电子邮件，称他已回到重庆，并叫江丽也回重庆。深爱着文的江丽马上返回重庆，文却告诉她，自己已身无分文。不得已，江丽只得找了份工作，承担自己和文小彬的生活所需。　　尽管如此，文小彬仍没能在江丽的爱情感召下回头。　　靠“谈恋爱”、“买电脑”行窃诈骗，能搞到钱的“活儿”他都干。　　身上的钱用光后，文小彬只“规矩”了几天。他做梦都想再过上豪华生活。他本想干些偷鸡摸狗的勾当，后来觉得这种方式来钱太慢，便决定以“谈恋爱”为名，利用女青年的无知达到骗财目的。　　2001年10月，文小彬返回杭州，伺机作案。很快，他就在婚介所结识了女青年佘霞。见佘霞对自己很有感情，他便策划让佘霞进入江都市一家银行实习。不久他谎称开办网络公司要验资，教唆佘霞在该行分理处虚存150万元，后转入文小彬在南京市建设银行以虚假身份证“伍江春”名义开办的储蓄卡内。　　文小彬立即赶到南京，拿着卡内巨款疯狂消费。他先后购买了钻戒两枚、箱包一个、10多万元一块的劳力士手表3块……几天里，他总共刷卡消费62万余元，同时取出现金10万元，共计盗取72万余元。　　案发后，佘霞被江都市法院判刑十一年，文小彬此时则早弃佘霞而逃。　　文小彬潜逃到湖北省武汉市后，又通过婚介所结识了女职工欧红(化名)及其家人。他见欧家还有点钱，便诱骗其投资他开设的虚假公司，从而诈骗欧家5万元后逃跑。　　不仅如此，脑瓜灵光的他在逛电脑市场时，又眉头一皱，想到了以“买电脑”为名进行诈骗的“高招”，并到处流窜作案——　　日上午，文小彬回到重庆，冒充某公司财务主管，从人才市场临时招一女青年来到石桥铺电脑城。在一电脑公司，他花1.5万元购买了手提电脑一台，并要营业员随同回单位取货款。当3人乘出租车到达某公司门外时，他对“女职员”和营业员谎称上楼取款，提着电脑就从侧门溜走。后以9000元将电脑销赃挥霍。　　日下午，文小彬窜到成都市兰天电脑公司，用同样手段骗得笔记本电脑一台，后将电脑以1.2万元销赃。　　另外，他还在其他地方采取相同手段，诈骗2台笔记本电脑、抢劫名牌笔记本电脑1台。就这样，文小彬在一年多时间里，共诈骗和抢劫名牌笔记本电脑5台，价值10万余元，销赃后获赃款4.6万余元并全部挥霍。　　欲望的诱惑使文小彬越来越疯狂，他已经全然不计后果了。　　在手头无钱的时候，文小彬又开始假扮“大款”，对夜总会的“小姐”劫色劫财。　　日，文小彬窜到杭州，以假身份证在一大酒店预订了房间。当晚，他将夜总会里一女模特带回房间。在要求与其发生性关系被拒绝后，他就用封箱带将她捆绑强奸，并劫走她包内人民币1300元、港币1200元，以及松下GD88手机一部(价值4800元)和银行储蓄卡一张。文小彬逼问出密码，后又对女模特灌下麻醉药致其昏睡后，在自动取款机和银行营业所提取人民币1.6万元后逃离。　　同年9月5日，文小彬在杭州某大酒店，以假身份证入住，当晚将某夜总会“小姐”带回房间，用封箱带将其捆绑强奸，抢走其包内现金3000余元和手机一部、项链一条，并给她灌下麻醉药让其昏睡后逃离。　　10月24日，文小彬在杭州某大酒店，将一歌舞厅“小姐”郑某强奸，抢劫其包内价值4800元的手机一部。在逼问出其居住地址后，文小彬赶到郑某的住处，盗走人民币8000元，以及同室女孩的美金200元。返回酒店房间后，他又给郑某灌麻醉药致其昏睡，接着又抢走郑的玉手镯一只。　　色欲和钱欲的诱惑使文小彬越来越疯狂，他全然不顾自己所作所为的后果。　　10月26日，文小彬逃到上海，以假身份证入住某大酒店。当晚，他在某夜总会结识了徐某，第二天下午就约徐在酒店吃饭。然后将她带回房间，在将其强奸后又抢走价值3000余元的手机一部，以及人民币1000元、新加坡币50元和银行卡两张。文小彬持刀逼问出密码后，又对徐灌麻醉药致其昏睡，然后到某银行营业所持卡取款1.7万元。　　徐挣脱捆绑后向当地警方报了案。警方立即抽调精干力量进行侦破。11月9日，警方终于在重庆至广州的火车上将文小彬抓获。　　文小彬贪污150万元携款潜逃后，长寿区检察院多次组织追捕并“上网”追逃，但狡猾的文小彬东躲西藏，一直杳无音信。当该院获悉文小彬落网的消息后，迅速派干警将文小彬押解回长寿。　　见到家乡来的检察官，文小彬禁不住哀叹道：“我知道迟早会有这一天。”　　文小彬一案经重庆市检察院第一分院起诉后，该市第一中级法院开庭进行了审理。　　日，法院作出一审判决：文小彬犯盗窃罪判处死刑，剥夺政治权利终身；犯贪污罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯抢劫罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身；犯强奸罪判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利三年；犯诈骗罪判处有期徒刑五年。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，对其犯罪所得的赃款、赃物继续予以追缴。　　“贪污巨款后亡命天涯6年，但没有一处是我可爱的家园……现在受到法律严惩，我真是后悔莫及……”人之将死，其言也善。请人们记住文小彬发自内心的懊悔吧！ 来源： 中金在线[责任编辑:赵潇]