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现货之家小编整理出了2015年现货电子交易诈骗案，希望投资的小伙伴能提高警惕。
小编整理出了2015年电子交易诈骗案，希望投资的小伙伴能提高警惕。现货电子交易诈骗案罗列如下：
公安部&3&20&专案行动再破一案：新疆一黑平台落网
11月14日，新疆生产建设兵团五家渠市人民检察院表示，五家渠警方已经成功侦破一起被公安部确定为3&20专项行动的案件。目前，涉案的8名犯罪嫌疑人，已被检察院作出批准逮捕决定。&3&20&专案是由公安部统一部署，针对目前网络高发的利用农副产品平台进行诈骗活动的统一打击行动。
投资者在&老师&带领下 150万元几乎归零
张某在利益的驱使下，投入了50万元，在&老师&的指导下全仓操作，在短短的时间内50万元所剩无几。此时他们仍然承诺赔偿损失，张某的思想已经完全麻痹，接着按他们的要求在鲁南大宗(现货)交易平台开户，又投资了100多万元，在他们的指导下也几乎归零。前不久，这家公司突然人间蒸发，张某怎么也联系不上，才发觉被骗。
百利汇涉嫌现货电子交易诈骗被查封 客户60万损失讨还无门
在正常交易的情况下，我们几个人的账户被百利汇后台操纵，交易完全不按我们的指令完成，而是胡乱交易一番，且账户出现长时间卡顿，无法操作。最终导致我们几人账户资金瞬间全部蒸发，涉及金额六十万元以上。更有甚者，有个别账户甚至出现负数，即我们倒欠百利汇的钱。后来百利汇也发现这个问题，并偷偷将资金补上，让资金归零。此外，个别账户的交易历史记录亦出现缺失，这是百利汇后台操纵、毁灭证据的铁证。
诈骗团伙守株待兔 投资者入金进入骗子账户
江北警方侦查发现，诈骗人员在网上瞄准30到50岁的中年人群，受害人投入资金后，资金没有进入平台，而是进入了嫌疑人在第三方支付平台开设的一个专有账户。
绍兴破获电子交易平台诈骗案 涉及观之茗、南京亚太平台
在这个骗局里，幕后的平台商掌握着散户的账户信息，与各级代理商勾结，操纵着市场，成了和散户对赌的背后最大庄家，散户无论怎么做，涨跌都是他们说了算，最后他们赢。此案受害人达2000多人，涉案金额达1亿多元。截至目前，越城公安局副局长徐华良带队，在江苏、广东、湖南、四川、重庆等地抓获涉案人员达50多人，挽回损失2000多万元。
现货黑平台起底：组织内部等级森严、部门林立
武汉警方10月26日通报，经过4个月的艰苦奋战，成功破获一个利用互联网进行投资诈骗的作案团伙，7名主要犯罪嫌疑人被抓获归案。这是该市警方首次侦破此类案件。据了解，犯罪团伙内部分工明确、层级分明，整个人员构成分级，以&股东&为首，下有&分析师&、&操盘手&、&代理商&、&业务员&，形成金字塔结构。团伙内部还设有市场部、运营部、财务部、客户部、投诉部等多个部门。
甘肃宏丰涉嫌诈骗被查封 全国30人被骗1300万
10月23日记者了解到，兰州市检察院对涉嫌通过网络投资诈骗达1300余万元的犯罪嫌疑人孙某等5人依法批准逮捕，而该案系兰州市出现的首例利用虚拟期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪。嫌疑人利用虚拟期货交易平台，引入客户资金后采取反向操作的手段，以&平仓&或&止损&为由，骗取客户亏损资金，甘肃瑞丰特产商品交易市场涉嫌通过网络投资诈骗，日前已被查封。
海南一为提高资质私刻公章伪造政府公文
为提高交易所资质，便于开展招商业务，海南一大宗商品交易市场有限公司总经理宁某在网上下载外省国家机关公文，并以该公文为蓝本伪造私刻国家机关印章、海南省政府公文。此案经海口市龙华区法院审理，被定性为：宁某目无法纪，为谋私利，故意伪造国家机关公文一份、印章一枚，其行为已构成伪造国家机关公文、印章罪，应予惩处，遂判处宁某有期徒刑一年。
浙江XX华通大宗商品交易诈骗案告破 4人落网
近日，揭阳警方充分利用信息科技，在深圳市成功打掉一电信诈骗团伙，抓获4名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人，破获一起涉案金额达100多万元的特大电信诈骗案。今年9月4日下午，受害人陈某到揭阳市蓝城公安分局霖磐派出所报案，称其于今年4月中旬，在家中接一陌生女子的电话，该女子称可以在 &浙江某某华通大宗商品交易中心&进行期货交易，陈某先后在&浙江某某华通大宗商品交易中心&的交易平台被骗去人民币100多万元。
又一白银现货电子交易诈骗案 江苏警方跨省追捕3人落网
10月中旬，苏州警方破获一起诈骗案件。受害人落入诈骗团伙圈套后，向对方指定的所谓网站注资50万元，事后发现网站涉假。经苏州警方全力侦查，目前该团伙犯罪嫌疑人全部落网，50万元赃款被全部追回。
山寨投资公司以婚恋交友为名诈骗3000万元
9月25日，皖浙警方联动端掉一个以投资和的现货为名的网络诈骗团伙，该团伙的办公场所竟在六安市公安局斜对面的一栋写字楼内。犯罪嫌疑人郑某等人打着投资公司的幌子，雇用人员以网上交友为名，诱骗他人进行虚假的原油、，实施电信诈骗，涉案总金额达3000余万元。
春晖农贸涉嫌利用现货平台诈骗 14人被刑拘
9月25日，湖南省公安厅通报称，春晖农贸涉嫌现货交易诈骗案涉案金额2600余万元，公安机关已刑事拘留14人，追回赃款赃物300余万元。今年4月22日，湖南省娄底市公安局接到公安部关于湖南省冷水江市春晖农贸有限公司涉嫌诈骗的线索后，迅速成立专案组开展侦查工作。经过专案民警近2个月侦查，一个以周某、段某、李某为首，私建网络现货电子交易平台进行诈骗的犯罪团伙浮出水面。
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原油投资小心“好大一个坑”南宁大宗商品交易所涉诈骗
　新华网南宁12月8日电&题：原油投资：小心“好大一个坑”　　新华社记者向志强　　打开微博和，种种“炒股？不如炒原油！”“原油投资，钱来得飞快”等语句不断袭来，诱惑多多，令人怦然心动。事实果然那么美吗？　　近日，来自全国各地的数十名投资者聚集南宁，投诉南宁所及其会员单位涉嫌原油投资诈骗致他们损失1000多万元。继贵金属、白银、黄金之后，今年下半年以来，全国不少商品交易所因“原油投资”业务陷入纠纷，暴露出一些大宗商品电子交易市场在交易品种和规则、发展模式等方面存在的诸多违规之处。　　一个月，亏了300万　　来自浙江的汪女士告诉记者，今年8月底，她妹妹和她被拉入了一个股票交流QQ群，随后又转到“新浪教室”，每天有几名“老师”轮流讲课。“老师”称当前股市行情不好，投资炒原油来钱快，采取的T＋0模式，全天22小时都可以交易，很快就能把股市套的钱赚回，并晒出不少盈利单，并称他们是在南宁大宗商品交易所的平台上交易，安全有保障。　　在“老师”的鼓动下，汪女士通过客服人员，只发了身份证和银行卡照片、在网上填了申请表就开户了，并陆续投入了300万元，在“老师”“喊单”指挥下操作，从9月初到10月初一个月的时间里亏损达到180万元，加上她妹妹的亏损一共亏了近300万元。　　其他投资者的遭遇和汪女士类似。来自宁夏的杨女士说，一开始她并不相信，后来她查询了南宁大宗商品交易所，有相关批文等，觉得也很正规。“首次交易时赚了1万多元，之后就增加投资金额，但往后交易全部亏损，不到12天时间40多万元就没了踪影。”　　记者从多名投资者的交易软件上看到，交易产品有“南商铝”“南商沥青”“南商油”“南商大豆油”等。记者看到，“南商油”代码中有OIL（英文“石油”）字样，每桶200多元的价格也与当前国际原油价格相当。据这些投资者介绍，他们这四五十人的亏损金额加起来有1000多万元，而网上还有一个200多人的南宁大宗商品交易所诈骗维权QQ群。　　遭受巨额亏损后，这些投资人开始查询相关规定，并认为这一交易存在诸多可疑之处。“经查询发现，我们的交易都是通过交易所112号会员单位江苏国恒丰商品经营有限公司操作的，但我们并不知情。”杨女士说。　　南宁大宗商品交易所一名接待记者的工作人员表示，南商所没有上线过现货原油产品，“南商油”是大豆油。南商所微信公号此后发布公告称，交易所是第三方平台，平台只对开户及操作的真实性审核，对合作会员企业单位和旗下自然人投资者的交易行为不负任何责任。　　记者与江苏国恒丰商品经营有限公司一名负责人联系，采访要求被拒绝。南宁市金融办负责处理这一事件的冯姓科长表示，他们将会把调查结果上报上级部门，现在不能公开。　　你的本金，他的利润　　近两年来，全国不少地方的交易所均因炒贵金属、炒白银、炒金、炒原油等出现类似纠纷，涉及众多个人投资者大量资金。　　业内人士表示，当前不少大宗商品交易所在交易品种、交易规则、会员管理等方面存在诸多问题，专业知识较少、风险意识不强的个人投资者很容易蒙受损失。　　代理过多起商品交易所投资纠纷案的北京寻真律师事务所律师王德怡认为，目前国内许多商品交易所的根本问题在于其上市的交易品种和交易规则并未获得政府主管部门的批准。针对今年以来现货原油投资引发的诸多纠纷，商务部发言人沈丹阳近日表示，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易。证监会此后也表示，将对投资原油期货比较集中的地方，要求有关部门会商加强整改。　　“不少现货交易所已经严重背离了现货交易的方向。”广西北港电子商务有限公司总经理助理吕锋说，大宗商品交易场所是以实物交割为目的，而当前不少交易所开展了不少针对个人用户的投机性业务，交易方式本质上是以集中方式进行标准化合约交易，违反了《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》的规定，损害了金融秩序和社会公共利益。　　比如，国务院通知明确规定，投资者买入后卖出或卖出后买入同一品种时间不得少于5个交易日。而在上述南商所等纠纷中，交易系统均是采取T＋0的模式，全天22小时随时交易，杠杆高达30多倍甚至50倍，投资风险巨大。　　业内人士表示，现货交易变成期货投机、交易品种和交易规则偏离正常轨道引发了更多问题。“由于现货原油交易并未产生，投资者与会员、交易所实际上是互为交易对手方的对赌关系，投资者亏损的本金即是会员和交易所的利润。”此前，一些交易所的交易软件就屡屡被曝出“猫腻”。　　上述南商所投资人也表示，在交易时存在盈利时卖不出、出金困难等问题；所谓的“分析师”在指导他们操作过程中也存在“喊单”频繁、反向“喊单”等问题；双向手续费、点差、隔夜费等高额经纪费也加重了他们的损失。　　维权不易要注重保存证据　　记者了解到，目前对于大宗商品电子交易市场的监管涉及证监、商务等多部门和地方政府，在向行政部门投诉的过程中普通投资者容易陷入多头管理的困境，行政调查过程也比较漫长。　　上述南商所投资者表示，他们已向公安、金融、信访等部门多次反映，虽然南宁市金融办开展协调并组织了调查，但多次协调仍无积极进展。“我们实在是耗不起了。”一位投资者说。　　业内人士表示，此类交易具有较强的电子化、专业性特征，查处此类交易纠纷，一方面需要国家相关行业部门与地方政府强化配合、提高调查效率，同时投资者也要加强专业知识学习，注意保存好开户协议、银行交易清单等有效证据。　　王德怡表示，此前在一些炒贵金属等案件中，一些地方法院已认定此类交易为非法期货交易，理由是其买卖的标的物为交易平台所设置的标准化合约，具有多客户集中交易、连续交易的特征，交易机制符合期货交易的根本特征。他建议，投资者向行政部门投诉，要采取书面方式，也可向法院提起民事诉讼，法院有权就涉案交易模式直接进行认定，确认交易无效后可判令返还投资者本金。来源：新华网
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尊敬的领导，你们好！ & &我在新华浙江大宗商品交易中心旗下028号会员单位浙江昊鼎聚富商品经营有限公司炒石油期间，短短一周，共亏损近40万元，而这种亏损不是正常的投资风险带来的，是浙江昊鼎聚富商品经营有限公司法人代表崔怡勇等人人为的结果，是他们诈骗设局，非法经营，所以我现在举报浙江昊鼎聚富商品经营有限公司和崔怡勇等人。一：事情经过简述2015年8月初，在网上看到一篇作者署名为新华大宗技术副总监浩南老师（后证实为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司的喊单老师）的一篇关于现货原油投资规划的文章，里面以投资规划的名义讲现货原油如何稳健获利，于是我心动了，之后在浩南老师在和我的联系中一直说跟着他做能带我获利赚钱的鼓动和催促下，于8月19日开户入金10万元，，在老师不断要求重仓操作的要求下，资金很快亏损一半，之后在老师不断的说资金大能控制风险率，回本快的，并一再让我放心，只要我资金跟上就能带我回本甚至盈利的鼓吹下，我又陆续入金33万，总入金金额达到43万之多。在中间的操作过程中，我几次提出风险率太高，可否轻仓的情况下，老师只是一味的要求加金，而且一再吹嘘自己喊单是经过慎重技术分析的，不会有风险，重仓操作没问题。然后在老师重仓喊单，并要求严格执行的和恶意刷单，等他指示才能止损的情况下，8月27日账户资金只剩下3万余元，短短一周时间，我43万元钱几乎全部亏完，血本无归。二：新华浙江大宗商品交易中心及浙江昊鼎聚富商品经营有限公司的诈骗行为1. & & & &浙江昊鼎聚富商品经营有限公司没有经营石油及石油现货电子盘的资质，却进行现货石油交易。在工商注册登记的经营范围里，浙江昊鼎聚富商品经营有限公司的经营范围是：一般经营项目：批发、零售（包括网上）：贵金属，有色金属，工业原材料，化工产品，初级食用农产品，珠宝工艺美术品，普通仓储，物流咨询等（详见附件），根本没有涉及现货原油或现货原油网上交易，而国家对石油经营是需要特殊审批和许可的，浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司同样不具备原油或现货原油网上交易的资格，可见他们是典型的非法经营。2.
& &采取的是对赌的做市商模式，也就是你赚我亏，你亏我赚的双方对赌，它不像股票，客户之间可以交易，证券公司只是提供交易平台，自己不直接参与交易，证券公司的员工自己都不能参与炒股，而现货白银交易中没有任何第三方，只有客户和公司双方。在一个你亏我赚，你赚我亏的交易中，浙江昊鼎聚富商品经营有限公司公司的指导老师指导我赚他们的钱，这是为其更好实施诈骗而玩的掩人耳目的把戏，是根本不可能的荒唐事情，诱骗鼓吹我加金回本，现在看来非常滑稽可笑。3.
& &在一个风险极高的交易里，浙江昊鼎聚富商品经营有限公司及其指导老师，一味地突出和夸大利润，要求重仓操作，而回避重仓的风险。4.
& &再入金后，出现在网络上的交易账户里的资金实际上只是虚拟货币，好比赌场里用现金兑换而成的圆片片的筹码，而我的资金汇入后，在银行打印出来的明细上，资金是直接进入新华浙江大宗商品交易中心的，所以在新华浙江大宗商品交易中心及浙江昊鼎聚富商品经营有限公司所宣称的银行三方托管完全是骗人的，银行只是普通结算关系。5.
& &通过查找国家相关的法律文件资料才明白：1、2011年38号文、2012年《关于清理整顿各类交易场所的实施意见》、2013年六部委《关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》。一是各类交易场所的政策界限，具体到大宗商品交易市场有几个规定：不能以集中交易方式进行标准化合约交易，还有T+5。集中交易有几种方式：集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商。37号文对38号文做了进一步的解释，把集中竞价又进一步细分了，包括集合竞价和连续竞价。集合竞价就是比如说股市一开盘一刻钟内所有的买单和卖单汇集了，然后进行撮合；连续竞价是比如说每隔一分钟、一秒钟撮合一次。集合竞价和连续竞价都是集中竞价，就是把多个买单和卖单归集。这种交易方式是不允许的，除了经国务院批准从事金融产品交易的场所。37号文做了进一步规定，38号文是禁止以集中竞价方式进行标准化交易，37号文进一步规定禁止以集中竞价方式进行交易，不管是不是标准化合约。37号文也进一步解释了可以做什么：可以协议转让，可以拍卖。拍卖价格发现的作用经实践证明还是比较有效的。2013年六部委发的文是因为实践中发现很多公司为了规避监管就注册成电子商务公司，实际开展交易场所活动，而且规定如果以会员、代理的方式开展相关业务，如果是违规的，也是禁止的。6. 　　新华大宗商品交易中心没有经营期货的资质，只能一个经营现货的政府批文却以炒现货原油的名号引诱客户炒作新华油，采用的是标准化合约t+0及公开集中交易和未来交付及保证金交易、对冲交易等交易形符合期货交易方式，而让我们入金的平台就是一个期货平台，所以新华大宗商品交易中心是公开非法从事期货交易，涉嫌非法经营罪；7. 　　新华大宗交易中心的会员单位浙江昊鼎聚富商品经营有限公司利用新华大宗商品交易中心这个非法电子平台，没有经营许可，只通过业务员和无喊单资质的老师QQ或电话喊单一起串谋设局故意引诱导受害者操作导致投资者爆仓资金亏损，导致客户巨额亏损（行内称为头寸），然后据为己有的行为，涉嫌诈骗罪。三：我身心备受摧残这40万一部分是父母寄存在我这里的养老钱和我自己毕业几年没日没夜工作所积攒的，父母年事已高并患有疾病且无收入，孩子只有3岁，没了这些钱，他们将无法生活，家庭将支离破碎，我不敢告诉家人，自己整天以泪洗面，精神恍惚，多次想到自杀，对未来产生的绝望。举报人 联系方式： QQ：时间：日 附：浙江昊鼎聚富商品经营有限公司地址及相关人员联系方式1：浙江昊鼎聚富商品经营有限公司 & 地址：杭州市西湖区西溪街道文三路121号647室法人代表：崔怡勇2：浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司 & 地址：洪山区雄楚大道938号洪福添美城市广场综合楼10栋12层1室法人代表：崔怡勇 & & &3：浙江昊鼎聚富商品经营有限公司湖北分公司 & & & & 地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路沿街商铺490-518号光谷世界城B地块1栋1单元16层01室 & & &法人代表：崔怡勇4 ：浙江昊鼎聚富商品经营有限公司喊单老师：浩南 &联系方式： QQ:
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级别：列兵
三、立案的请求请求公安机关以诈骗罪立案是因为：盖因目前大量现货电子交易业务使用标准化合约为交易标的，集中交易方式为运营模式，这是证券、期货电子盘的一般特征，且在2013年11月，由商务部、证监会、人民银行三部委联合发布的《商品现货市场交易特别规定（试行）》（商务部[2013]3号令）中被严令禁止。这样一来，但凡打着现货电子交易名义的平台只要有上述运行特征，即可被判为非法期货，也就符合了《刑法》“非法经营证券、期货罪”的要件。然而，现货营销人员往往并没有告诉投资者自己代理的市场其实并没有严格的经营资质，仅靠虚无缥缈的“省批文”标榜自身合法性。这就是其不实陈述的第一个触犯点。另一方面，正是因为形形色色的商品电子交易并没有获得国务院期货主管部门的批准，故在资金存管方面，商业银行不会与之办理如证券、期货、房地产交易那样的“第三方存管”业务，可这些营销人员为了展业顺利，却常常将子虚乌有的“第三方存管”当做既有事实向客户宣传，这又是不折不扣的不实陈述，且涉嫌捏造事实。此外，目前相当多的现货平台采用所谓的“做市商”制度运营，这其实就是有触犯《刑法》“聚众赌博罪”之嫌的电子金融对赌交易。其本质特征是，交易平台（例如2014年央视3·15晚会披露的天津某贵金属交易所“现货白银”业务）或代理商通过引用其他市场价格行情与客户进行方向相反、头寸相同、互为对手的交易，客户赢则输金示诚、客户亏则笑纳其本。这种交易模式在保证了表面上的客户成交平顺同时，却在实质层面剥夺了客户资金、意志参与交易标的（如银、铂、钯、铜、铝、石油等）价格论证的过程，***足球彩票中无论参与者投多大资金都无法改变球队结构，无法影响球队发展，只能押注比赛结果一样。这也是投资与赌博的区别所在。然而，业务员出于蓄意，都将参与“做市商对赌”说成“投资”，这其实是利用了人们主观中存有的一般常识，让参与者形成了“自以为在投资”的重大误解，其后果当然是令其参加了本不欲参加的交易。从上述特点出发，商品现货的营销人员无论在业务性质、资金安全、交易模式等方面均未能真实陈述，且不时存有捏造事实的行为，自然符合诈骗犯罪中“制造假象”的形式要件，而营销人员发展客户投资的根本目的在于赚取客户的本金亏损，那就符合“意图获取不当得利”的目的要件。形式和目的要件统一起来即为“现货营销人员为获取客户亏损、不惜向其陈述与事实不符、甚至纯属捏造的信息”，这不涉嫌诈骗，还是什么？
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仅支持JPG、GIF、PNG图片文件强烈举报骗子凉山渝川大宗一个纯属欺诈和非法经营的现货交易平台
关于举报渝川大宗商品交易市场及006蜀商机构
　　(四川盛合融通商品经营有限公司)欺诈及违法经营材料呈述
　　本人XX，身法证号510XXXXXXXX7761，渝川大宗交易账号：501。
　　我于日从一个股票交流群里认识了一个网名为[股校]校长的股友QQ，并被邀请到一个财经社区听老师讲课，主要是股票分析的，大概在5月中旬开始慢慢介绍渤海现货交易市场，当时我一听农产品现货交易市场，在网上查询了一下，觉得有点骗人，就没有理会，并且退出了财经课堂，但是在日他开始又联系我，说现在在呱呱财经482356号房间讲课，听老师免费授课，讲解一些基本股票知识并推荐股票，免费送软件和简单指标等，后来股市大盘调整，房间老师不断强调股票大盘即将跳水，让我们空仓观望，卖出所有股票，然后不断穿插石油现货投资信息，开始虚构事实，提供巨额盈利石油盈利交割单，每次都是十几万，几十万，稳赚不赔，每天至少获利上百点行情，年底前直接翻翻，宣传石油是T+0交易模式，当天买进，当天可以卖出，每天可以做几次行情，赚几次钱，石油可以买涨买跌，双向操作，涨跌都可以赚钱，诱骗开户，免费开户等。他们不停的在房间强调股市行情不好，不能T+0交易，一个涨停也就10%，我没有怎么回应，中途他不断联系我说一些股票和现货投资的事情，在8月13日这位校长开始给我推荐渝川大宗原油市场，并开始向我介绍原油怎么赚钱的，说渝川是个新开发的市场，绝对正规，并宣传怎么怎么好赚钱，并截图（虚假盈利单）给我看他带领其他人怎么操作并盈利的，我开始逐步被他拉入设计好的骗局中，于是在他的诱导下在渝川开了帐户501，整个过程中都是在他的指导下完成的，他让我发了身份证和银行卡的照片，并没有让我亲笔签署任何协议书，只是让我在网上那几个协议打勾就绑定开户了，并没有向我介绍相关的风险和其他事宜，中途他一直和我电话交流，催促我入金操作，并举例说哪些会员赚了多少钱来引诱我入金，终于我没有经受住诱骗在8月21日我分几笔共入金14万元跟他操作，他一直说了入金太少，不利于操作，并且一直不停的催促我加资金，我这14万在软件中一共进行了2次操作的买卖，第一笔操作是8月21日当时根据校长网上聊天告诉我什么点位买空还是买多，买蜀商油、蜀商铜产品根据我的资金买多少手（半仓操作），不设置止盈止损，并且告诉我什么点位平仓，操作过程中对方把他自己的操作截图什么点位他买入了多少手也发给我，也让我发我的操作买卖截图给她，并且让我告诉他我的买入数量和仓位风险率，当时我对这些都不懂。第一次操作完成后软件中的账户数字多了14142元。出仓后他把自己账户的截图发给我他买的多赚的更多，通过这次操作有了初步信任，相信对方能带着我赚钱，8月24日我又向账户转了15万，在这过程中对方一直声称资金多才能挣钱，让我多转点。第二笔操作是8月24日下午15点左右，也是在QQ聊天中告诉我在什么点位做多还是做空什么点位平仓等，这次出仓后的帐户显示赚了23133元。第三次操作是一直跟对方聊天，在我准备快休息的时候对方告诉我买进蜀商铜，就是8月24日晚21点左右也是在对方的指导下买进并且满仓操作导致最后平仓，在这个过程中点位不断向我买进的反方向变动，我一直问他方向好像错了，需要出来不，他说不要并肯定方向是对的，最后我让他给我设置止损点位，不然可能爆仓，他才给我设置止损点，不然最终会全部爆仓，我自动止损平仓后账户亏空近21万。过后，他在QQ问我亏损多少，并且说自己也亏了很多，说什么几单就保证赚回来，并且说要打电话和我交流，让我放心，结果一直没有打电话，然后我就联系他，他说我不相信他，说一定能够带我赚回来，于是8月27日又带我操作第四次，结果又出现反方向变动，由于我出于防备仓位没有按他所说的买，中途他还一直说我不跟上操作，这次亏损11650元。在这段时间里，从8月24日入金跟上他操作我一共亏损20余万元，并且8月31日我亏损之后到现在，他说我不跟上操作不能带我，让我另请高明，现在我已经联系不到他，电话不接，QQ不回，导致在短短几天时间亏损达20万多，后来我觉得不对劲，跑去问了很多内行人士，人家告诉我，根本就是被骗了，我们做的根本不是现货，而是期货，而且根本没和国际接轨，国际原油事根本不可能用人民币结算的，做了那么久，没有任何的货物交割单，所有的东西就是一个虚拟电子盘交易。而且一有大行情，明明出利好，老师恶意喊单，叫我买空，而且不设止损，说拿着一定会盈利，导致我当晚直接拉爆仓，还蛊惑我再入金，承诺帮我赚回来，经懂行之人点拨以及查询相关资料，发现他们的违法有如下几点：
　　渝川大宗商品交易市场有限公司及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司违法事实（部分内容摘自网络）：
　　1、根据《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（国办发〔2012〕37号）规定：未经国务院相关金融管理部门批准，不得设立从事保险、信贷、黄金等金融产品交易的交易场所，其他任何交易场所也不得从事保险、信贷、黄金等金融产品交易。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。根据《2010年最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》，进行非法经营活动，扰乱市场秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: 未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务及各地贵金属交易平台。
　　2013年，国家发改委、经信委、商务部、工商局、银监委、证监委等六部委再发〔2013〕证监发74号通知&严禁以电子商务为名从事标准化集中合约交易活动&。按说这三个核心文件对管控现货乱局应当产生重大威慑力，但事实上并未凑效，大有愈演愈烈之势。面对如此困局，中国证监会发言人胡经生代表会领导再发声强调：现货必须是100%的实物交易，期货必须经国务院批准。非法期货必遭非法经营、诈骗罪立案起诉。胡经生难掩愤怒地说:&现在很多贵金属平台采用分散式柜台交易，交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易（伪市商）。贵金属市场连自己的价格都没有，参考境外加减点差，炒作的只是一个&符号&，与一个赌博平台没有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正的&。
　　骗子团伙人员一口一个&现货&交易，可是，这类交易没有标的物的交付，也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。不但买进和卖出都要收取高额手续费，并且还有隔夜费。此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易，严重违反国家法律法规。
　　所以根据法律的认定标准，渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司为非法期货交易的认定对象：
　　一个是开展非法期货交易的商品交易平台；
　　二个是这些平台的加盟商、代理商、交易场所不与客户建立关系，客户与会员交易，而且市场连自己的价格都没有，参考境外，加减点差，这样一来这些市场炒作的是符号，和一个赌博平台有什么区别，连赌博平台都不如，赌博平台至少是公平公正。期货平台最大的功能就是价格发现，投机产生两个作用：发现价格、产生套期保值的机会。分散式柜台交易是严重违规的。真正的现货市场不会有每秒钟变化的价格，应该是100%的交割。
　　渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌以现货电子交易平台为幌子，实际采用期货交易的模式进行经营；其强制平仓等风控制度、交易规则存在严重缺陷，投资者资金第三方监管形同虚设。
　　据&渝川大宗商品交易市场有限公司&官方网站可以看到其批准单位仅为&凉山州人民政府办公室&和省商务厅（其实地方政府有关部门明知交易平台是违法的期货机制，运行的是黑幕诈骗手段，但他们睁只眼闭只眼，成立前的政府审批文件照批，工商营业执照照发。他们的理由就是打个比方说，我批给他们的是名正言顺的&面粉食品&加工厂，但他们暗渡陈仓干的是&白粉毒品&加工厂。政府批文本身没错，要打板子也只能打在跟踪督查不到位上），。非国务院或国务院金融管理部门，时至今日，广大投资者也未见到此交易所获得国务院或省人民政府批准的正式文件，因此，所谓的&渝川大宗商品交易市场有限公司&所经营的交易平台其本身即应定性为非法交易平台，属于国务院明令清理整顿的对象。
　　经网上查证，四川盛合融通商品经营有限公司，于日在工商注册登记，注册号为682，法人兰守臣，行业：批发业，注册地址：凉山州美姑县政府大楼一楼，经营范围：商品批发与零售，社会经济咨询服务，市场分析与调查服务，会议及展览服务，办公服务，房地产开发经营，物业管理服务，机械设备租赁等。而渝川大宗商品交易市场有限公司在工商机关登记注册号为553，法人柯昌泉，行业：市场管理，注册地址：凉山州美姑县国投公司内，经营范围：市场管理服务、商品批发与零售、货物进出口业务。由此可见，渝川大宗商品交易所所及其会员单位四川盛合融通商品经营有限公司涉嫌严重违法经营。他们不仅存在误导投资者的主观恶意，更存在借此掩饰自己为非法交易机构的真实面目。
　　且渝川大宗商品交易市场有限公司的蜀商油、银、铜等交易品种明确实行保证金制度、强平制度，允许客户对冲平仓了结交易，具有低保证金和高杠杆比的投资特点。买卖同一交易品种到终止该交易品种间隔时间可在五个交易日以下，可以&买空卖空&， 其交易规则是上述政策不支持的做市商交易方式。在该类交易中，客户的交易全部通过后台交易软件实行买平卖平方式完成了结，可以确定的是其交易的目的并非收取成品油，而是为了通过买卖之间的价格差额实现盈利，我通过服务电话质疑他们经营的品种时，客服人员说他们可以实物交割，我问他们是否取得了石油经营资质，他们却无言以对。
　　因此，尽管渝川大宗商品交易市场有限公司以&现货&冠名其交易品种，并不能改变其涉嫌非法期货交易的本质。其所谓的&现货挂牌电子交易业务&，纯属挂羊头卖狗肉，其实质为利用电子商务平台进行标准化合约交易。因此，在其开户网站签署的免责协议和风险告知书，均不具备法律效力，其平台上进行的所有交易均是非法的，无效的。法律规定未经中国证监会批准，任何机构或个人都不得经营期货交易，故此类交易行为违反了法律的强制性规定，双方之间的合同应当归于无效，设置交易平台的公司应当返还客户投资本金（仅限本金，不含利息）。
　　2013年底，证监会连续两次发文，严格禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动。要求各省对本地区从事电子商务的公司进行集中检查，对直接或以会员、代理等方式开展标准化合约交易活动的，应责令停止交易、限期整改；对拒不整改、无正当理由逾期未完成整改的，或继续从事违法违规交易的，要依法依规坚决予以取缔或关闭。对涉嫌犯罪的，要移送司法机关，依法追究有关人员的法律责任。
　　渝川大宗商品交易市场有限公司（实为交易市场）在未取得证监会的经营许可证下，涉嫌向社会公众所提供非法期货交易平台，甚至可能就是直接交易的一方，既当运动员又当裁判员，已涉嫌严重违法。请各级部门收到材料根据受害者反映的线索，紧查快办，让受害者真正感受到依法治国带来的公平正义，帮助受害人挽回经济损失，更为依法治国贡献力量。
　　如果有和我一样遭遇的受害者，请联系我：qq：，维权群：
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