贸易公司能临时开美元暗黑3帐号临时封停吗?

离岸账户打美金到大陆私人账户会受到监管了?
我在上海工作,听银行的人说最近外管局也监管离岸账户,听上去怕怕的。大家有听说吗?
2013年下半年,有没有人一次性一天内 ,从离岸公司账户转账25万美金的?往5个不同的人的私人账户里打美金,每人打5万美金。或者一天内往3个人以上的私人账户各打5万美金的?
1. 离岸公司账户 转5万 美金 到境内的私人账户上,当天转5个人,每个人的私人账户上 各转 5万美金,即当天共转账25万美金,请问这种情况会受到国家的监管吗?
2. 理由 写什么比较好? 我听说上12万以上的,都要向当地的税务局主动申报个人所得税。
如果不申报,被查到了,我是什么后果?
对于这个当地税务局可能查税,如果查到,大家有什么好的建议吗?公司平时的销,普通或者据可以用于账吗?
大家也不要骗我说香港公司是离岸账户,说不受大陆的监管,这个肯定是骗人的。
邦友们的回复
会有风险吧!不太清楚,可能吧!
好像听说 不能转私人账户上吧
被查到 很麻烦
找钱庄,汇率还高点,给支票换现金
会有问题???应该怎么操作啊?
是不是有洗钱的嫌疑?
当天转5个人? 而且每个是5W$
我想你不是新人 就是糊涂
我来解答回复
回贴赚经验值+15分/条;回复被点赞+3分/次,+1贡献值/次
&或&后解答或回复...
猜你感兴趣的
Candy.Lin2
9个回复o4个赞
108个回复o114个赞
2个回复o1个赞
26个回复o2个赞
71个回复o9个赞
Kathy.雁子
0个回复o0个赞
采购商及供应商
| 上海市徐汇区宜山路900号科技产业化大楼C区21层老外客户被其他贸易公司骗5000多美金定金,怎么追回? - 相关问题 - 110网法律咨询
老外是我工厂客户,他在另外一家贸易公司下订单, 原来谈好的是6000多美金(换算人民币36000左右),余款采用信用证付款。但是后面贸易公司单方面违约,余款要在订单发运前结清,老外客户不答应,要求退款,可贸易公司都没回复。
老外跟贸易公司没有签正式的采购合同,只有简单的P/I(形式发票),以及跟贸易公司的邮件往来,请问老外要怎么追回定金? 可以告那家贸易公司吗? 如果请律师跟诉讼的话,费用各是多少?值不值得走法律途径。
注:那家贸易公司貌似没在国内注册,没有查到相关注册信息,应该是在海外注册。
黑客盗取企业邮箱,半路截取关键邮件,冒用企业名义告知客户账户已做更改,成功骗取客户8万美金, 因为黑客的账户名称跟我们香港注册的公司名称一致,所以当时客户并没有怀疑, 请问现在怎么处理? 报警的话, 是客户来报还是我们大陆这边? 查询到当时黑客登录邮箱时显示的IP是香港的,请问是上报香港警局吗?
如上,非常感谢
在网上查到一个生产笔的公司,北京得利胜贸易有限公司,前天商谈后,打了2600定金,说是发来货物,但是今天又要交了7800办证,接着,公司还要续交其他的,说交了以后“待发货方通知才能送货上门”。也怕 以后生产出人来以后不回收怎么 也怕以后生产出笔来他们公司不回收该怎么办?
贸易公司的网站发布了国外企业的产品,声明可以代购,是否违法?如果国外的这个企业发现了,是否会起诉我们?
关于贸易公司和其他公司签订了合同,对方款已打过来,后来老板提款跑人了,货物没有发出去,而里面的事情全部由老板指使员工操作的,请问员工会不会受到牵连?现在员工该怎么样处理这件事情?
我是房地产销售公司的,我们与客户之间填写了商品房预售合同,现在因客户违约要退房,这种问题我们该怎么扣除违约金?
你好,我是北京安路通乌海公司,客户欠款我可以怎么追要
客户与我公司借款之后将房子等其他财产转移到子女名下打官司一定会赢
我想问问被网上的小额贷款公司骗了钱不多,我要怎么追回呢?
担保公司钱怎么追回,当时存钱的人也不管,找谁要啊?需求帮助

我要回帖

更多关于 暗黑3帐号临时封停 的文章

 

随机推荐