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银行经理勾结中介 帮购房者“零首付”买房
苏州广电总台
苏州楼市刚刚出台了新政，健康规范楼市的发展，今天，虎丘法院也审理了一起案件，一名银行客户经理收受多名中介好处费，帮助多位购房者以“零首付”买到二手房。小吴去年年初从园区跳槽到新区工作，考虑出行方便，准备在公司附近买第二套房。但首付不够，中介跟他说，要诚心想买这套房子，可以零首付，购买这套房子，他说他在银行有朋友。通过中介王某，小吴认识了新区某银行的客户经理顾某。小吴支付了一万元的好处费，一个月后贷款顺利地批了下来。后来银行的材料，流水啊，工作收入证明，都是中介帮他搞定的。例如房子价值是100万，但是实际上评估价把它造成140万。通过140万来进行放贷，就可以把客户的首付款，就可以通过银行贷款支付了。也就是说，通过高估房价，和卖家签鸳鸯合同，银行客户经理顾某帮助客户实现了“零首付”。而在此过程中，中介和顾某还帮助客户伪造工资流水单、收入证明抬高客户信用等级，保证贷款的顺利发放。帮的次数多了，他们给点钱，也没觉得有什么。去年年初，有房产公司向公安机关举报，在社会上发现有该公司的私刻假章，其源头最终指向了顾某。经调查，顾某伙同中介使用了多枚公司的假章，其中还包括他自己银行的假章。他自己给自己开个人收入证明，因为他自己也有很多贷款的。经法院审理查明，顾某从2014年6月到2015年3月，利用职务便利，在办理贷款的过程中，伪造公司印章，替别人做假材料，收受多名中介贿赂90余万元。今天，虎丘法院对此案进行了判决。顾某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑4年，犯伪造公司印章罪，判处有期徒刑1年，决定执行有期徒刑4年3个月。
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去看看感兴趣的分类：诈骗团伙开公司 称能办大额信用卡帮忙零首付购房
来源：四川新闻网
编辑：caitingting
摘要：帮人屏蔽征信不良记录、办理大额度信用卡、零首付购房、一房多贷……今年1月31日，成都市温江区公安分局柳城派出所接到市民严女士报警称，自己遭遇了信用卡诈骗，被骗12.4万元。
帮人屏蔽征信不良记录、办理大、零首付购房、一房多贷&&今年1月31日，成都市温江区公安分局柳城派出所接到市民严女士报警称，自己遭遇了信用卡诈骗，被骗12.4万元。随后警方经过层层调查，最终发现一个诈骗团伙，并先后抓获该团伙9名犯罪嫌疑人，其中核实案件已有十多起，立案8起，涉及金额超百万。截至目前，还源源不断有各地受害人向警方报案。
受害人办大额信用卡 交五千&包装费&
&我们是经营农副产品的，想要把生意做大，所以需要现金周转。&严女士告诉四川新闻网记者，她是在2014年8月通过朋友认识了犯罪嫌疑人王某（女），王某称自己为聚鑫投行公司的业务员，能够帮助严女士办理三张大额度，额度总数能达到200万元。&她说必须要包装成很有名声的人，或年收入达到几十万的公司老总，才能办理。&随即，严女士就在王某他们温江分公司交了5000元所谓的包装费。
&过了几天，她就叫我们去跟银行工作人员面签第一张信用卡的合同。&严女士说，面签的地点在五块石附近的一家茶楼内进行，现场有几十个和她一样的客户正在签合同，其中包括她认识的几个做生意的熟人，&银行工作人员都有工牌，工号，签了合同还要跟他们合影，看起十分正规。&合同签完后，王某还告诉严女士银行随后还要对她进行电话回访，核实身份信息。
差不多过了两三天，就有&银行工作人员&向严女士进行了回访。随后，王某说严女士所办银行信用卡的额度为38万元，并收取了额度5%的1.9万元点子费，并表示，严女士一个月左右就能拿到这张信用卡，让其等通知，&她（王某）帮我找了出租房，我们就住楼上楼下，她一直拍胸口说自己跑不掉，让我们不用担心。&
零首付购房诱惑 受害者再上当
在等待期间，王某再次告诉严女士他们公司还可以零首付购房，他们公司可以出钱帮助客户付房屋首付款，随后能通过手段把房屋高评估出去做抵押，甚至还能做到多次。急需现金扩大生意的严女士再次心动，就跟王某一起去高新区看房，这时王某称自己不负责房屋业务，这块业务是公司总经理陶某负责，随即就将严女士带到了位于成都市中心的聚鑫投行公司。
&他们公司装修得十分豪华，办公人员也很多，很正规。&严女士说，由于她们看中的房子有150个平方米，首付需要40多万，陶某称首付公司负责，严女士随即就与陶某签了合同，交了5万保证金，陶某向其表示，过几天就能跟开发商签购房合同，&后来他们就用各种理由推拖，我们一直没看到开发商。&然而这时，王某再次向严女士拍胸口称，如果办不下来自己就是卖房卖车也会将钱退还。
2014年国庆节过后，王某又向严女士老公推销办理大额信用卡，由于严女士老公曾经贷款晚还了两三天，征信有不良记录。王某表示，虽然正规渠道不能屏蔽征信不良记录，但他们有能力办到，随即严女士老公就交了3.6万委托王某为其屏蔽征信不良记录，&她（王某）再三的给我们打招呼几个月内不要去打印征信记录。&过几天王某称严女士老公的&审核&通过了，随即又收取了5000元包装费和办卡的点子费1.4万元。
2014年12月初，严女士和老公路过人民银行时顺便查询了一下征信记录，却发现征信记录并没有屏蔽，同时之前办的信用卡，以及购房都没有音讯，心中产生了怀疑，要求陶某和王某退钱。然而，王某则告诉他们，因为&银行&出现了问题，表示12月10日能搞定，然而到了时间，王某等人依然没有解决，并一拖再拖，随后陶某失踪，无法联系，所有人这才逐渐意识到可能受骗。
警方破&经济纠纷&疑点 抓出诈骗团伙
今年1月31日，严女士来到成都市温江区公安分局柳城派出报警，称自己遭遇了信用卡诈骗，而与严女士同行的王某为该公司的业务员，却坚称他们公司与严女士之间只是普通的经济纠纷。
然而，公安机关初步调查却发现，根据《征信业管理条例》征信不良记录保存期限为五年，所谓的屏蔽不可能，随后警方跟严女士的银行取得联系，发现受害人根本没有在银行办理过业务，该银行也没有与严女士签订合同的员工，同时，经查聚鑫投行公司也没有在工商部门注册。2月3日，公安机关立案对此事展开全面调查。
经公安机关调查，聚鑫投行所属三合集团，该集团老总为高某、副总为田某，旗下还有通宝财物公司，总经理为赵某某；三合银苑公司，总经理为陈某某；兴汇源公司，总经理为冯某某；陶某为聚鑫投行公司总经理。四家公司均未在工商部门注册，皆从事信用卡诈骗，属下有众多业务员，而所谓的银行工作人员都是其公司人员假扮。
5月6日公安机关将王某抓捕归案，随后，三合集团老总高某，副总田某也陆续被抓获，截至目前，该团伙已经有九人归案，另还有通宝财物、三合银苑、兴汇源三家公司总经理、以及下属在逃。同时，据柳城派出所办案民警透露，警方已经核实该团伙十多起诈骗案，立案八起，涉及金额已经超过百万，目前，还源源不断有受害人向公安机关报案。
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金投网微信每日昱言广州限购有松动，沈阳买房零首付，绿地撇清云峰债，恒大积极投银行 - 今日头条()
每日昱言广州限购有松动，沈阳买房零首付，绿地撇清云峰债，恒大积极投银行
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