POS机刷卡14万 钱却一直未到账 商家无计可施怀疑被骗|信用卡|银行卡_凤凰资讯
POS机刷卡14万 钱却一直未到账 商家无计可施怀疑被骗
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但是刘星不信。他的POS机在10月14日有笔1.2万的刷卡交易，但这笔钱却按时到了账。想到这事，他心里忐忑不安，怀疑服务商在挪用他的钱。
原标题：POS机刷卡14万 钱却一直未到账 商家无计可施怀疑被骗商人诉苦>“很多商家的钱都没给，服务商说是POS机被冻结了，现在自己贴钱垫付。”“欠我4万两个月都没给，每次打电话都说‘明天到账’”。市民刘星经营装饰建材，他这两个月提心吊胆，怕POS机刷卡的4万元成“空头支票”。两个月前，服务商为他换了一台新POS机，但启用首日的12万元刷卡额，有8万被迟滞一周才兑现，剩下的4万至今没说法。令他起疑的是，他给POS机服务商打了40多个电话，对方每次都回复“明天到账”。有时，对方甚至以“再打电话押款半年”相要挟。直到昨天，这笔钱仍未到账。刘星无计可施，怀疑自己被骗。客人消费14万 POS机刷卡后三天未到账刘星是潼南人，他在当地镇上的凉风垭开有一家装饰建材店。他每天的交易量大，有时接到批发大单，一天能卖上百万货。今年10月8日，隔壁邻居因要装修房子，在刘星店里买了批建材。因手里现金仅2万元，便在POS机上刷信用卡，结清余下的8万多元。接着当天下午，又有顾客在其店里消费了3万多元。这台POS机是服务商为他新换的。按以前的习惯，刷卡次日便会到账，但是刷卡后的第三天，这笔钱仍未到账。他查看与服务商的约定，也确定是刷卡次日到账。在连续几天的催促下，服务商在刷卡日一周后，划了8万到账上。但是剩下的4万元，至今没有兑现。刘星因生意钱紧且怕被骗，频繁电话催促POS机服务商的负责人。但是，他每次得到的答复如出一辙：明天到账！尽管有数十次的承诺，但这笔钱就是未到账。昨天上午，服务商承诺先兑现2万元，但是刘星并不对此抱希望。小额交易到账快他怀疑服务商挪用自己钱说起这起事情，刘星很是无奈。服务商给过解释，说是POS机被冻结。“很多商家的钱都没给，服务商说是POS机被冻结了，现在正在自己贴钱垫付。”刘星说，他与服务商交涉时，对方是这样回复过他。但是刘星不信。他的POS机在10月14日有笔1.2万的刷卡交易，但这笔钱却按时到了账。想到这事，他心里忐忑不安，怀疑服务商在挪用他的钱。10月15日之后，刘星没再敢用这台POS机。自那时起，每天电话催债，成了他的必修课。截至昨天，他打了不少于40个这样的催债电话。“要是再打电话，再把你钱押半年。”刘星说，服务商负责人不耐烦时，也对他说过这样的狠话。服务商曾说他的入账银行卡有问题。让刘星气愤的是，他听对方建议换了一张，但这笔钱仍未到账。短时消费多笔交易 被认为存在信用卡套现“这些正常的交易，因被怀疑套现而被监管部门冻结。被冻结后商家只找我们。”服务商解释>发现事情不对劲后，刘星一直是与服务商经理陈明对接。在首笔8万元到账后，余下的4万元为何迟迟不到账？他怀疑服务商挪用了他的钱。昨天，永川读本记者在永川巨宇江南小区旁，找到这家服务商——重庆协心。接待记者的经理陈明，向记者出示了刘星店里的POS机刷卡记录。记录显示，10月8日上午9点25分，刘星的POS机上刷卡消费1.2万，接下来的19分钟里，该店又有4笔交易。5笔交易共计金额8.7万元。“被认为存在信用卡套现。”陈明说完出示了一份银联监管部门发来的邮件。邮件中提示刘星的“此笔交易可能存在高风险”，要服务商提供交易票据，以此证明无套现行为。陈明分析，刘星的POS机之所以被怀疑套现，原因在于“短短19分钟就有5笔交易，且涉及的金额又大，所以才被冻结。”只要提供交易凭据监管部门就会撤销冻结另外，在刘星POS机上有两笔刷卡，两笔前后间隔仅15秒。同一张卡同一笔交易为何要刷两次？陈明说，刘星的POS机可能未套现，但需提供交易票据，如果不涉嫌套现，监管部门自然会撤销冻结。陈明是重庆协心的老总。昨天下午，在他的办公室里，陆续来了六七个商家，都在等陈明给刷卡兑现的时间表。记者注意到，陈明的两个手机不停来电，“几乎也都是来催钱的。”在场的周女士夫妻，在永经营一家家具店，顾客10月刷POS机消费的6万多元，至今也有上万元未兑现到账。远在荣昌的汽修老板，也专程赶来催钱。“这些正常的交易，因被怀疑套现而被监管部门冻结。”陈明说，银行系统为防坏账、呆账，会经常对POS机刷卡交易进行风险监测。“被冻结后商家只找我们，所以也只有‘躺着中枪’了。”服务商已垫付9成冻结款记者追踪>记者追踪>记者追踪>“垫付商家单笔最高38万！”陈明说，自己原来的备付金就两三百万元，现在到处找钱来垫付。记者了解到，截至昨天下午5点，还剩70余万元未垫付完。陈明说，很多人担心他跑路，“要跑的话办公室早空了，我用得着跑么？！”他目前也在向所涉商家搜集交易票据，送监管部门审核后才能解除冻结，之后才能正常清算并回笼资金。陈明的同事介绍，去年公司服务的商家中也曾出现过POS机遭冻结，但那次只有几笔交易。该同事称，公司至今才运营两年，员工都非常年轻，经历这次事件之后，以后会在风险管控上注意，同时会准备更充足的备付金。“前段时间最难，现在挺过来了，基本上已垫付90%的冻结款。”陈明说，在POS机上套现的情况不少，现在系统监控频率高，也更严。
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display: 'inlay-fix'POS机刷卡套现，能套出多少钱？
POS机刷卡套现，能套出多少钱？
温州警方最近打掉的一个POS机非法套现团伙，经初步估算出，近两年时间，该团伙犹如一个地下钱庄，涉案金额近100亿，创造了同类案件中浙江乃至全国之最。
昨天记者从温州乐清警方了解到，以乐清警方为主的数百名警力，在温州多个地区及广东、青海等地，同时展开收网抓捕行动，共抓获该团伙涉案人员29名。
从各地租来POS机再转租
两年赚了数千万元
徐某，温州鹿城人，37岁。
他是POS机非法套现团伙的大哥，先后组织了数十人，从西宁、深圳和广州等地的POS机供应商那里，租用大量POS机，在温州设点从事非法套现业务。
他们还把这些外地办理的POS机，租给温州以及全国各地的非法套现窝点，发展下线。
租来的POS机，手续费只要0.15%到0.4%，而这些POS机转租给下家后，手续费就变成1%。中间的手续费差价，就是徐某等人赚取的利润。
而需要刷卡套现的顾客，要支付2%的手续费，这笔钱徐某等人也要提成。
今年5月，乐清警方发现了以徐某为首的特大POS机非法套现团伙，该团伙从事POS机非法套现业务，至少已有两年以上时间，自己设的点，加上外租的窝点，已达到50多处。
为了逃避警方打击，徐某等人经常在各窝点之间，交叉轮换使用POS机，手法隐蔽。
警方估算出，该团伙非法经营额达百亿元之巨。从2009年起，通过非法套现等手段，该团伙已获利数千万元。
公司化经营
窝点不停更换
警方介绍，这个刷卡套现团伙最大特色就是分工明确，组织严密。
该团伙的运作模式很&先进&，基本上采用了公司化管理模式。
&公司&下设业务部和财务部等部门，有专门负责业务推广的，也有专门到外地租赁POS机的等等。
财务部的负责人孙某，以及技术维护部的负责人林某，是该团伙骨干成员。
孙某负责各个部门人事调配和公司财务处理，比如，他要将扣除手续费后的套现金额，负责打给客户，还要负责资金对账和结算。
林某是个电脑高手，他负责将外地租来的POS机进行解码，并且对各个窝点的&从业人员&进行业务培训。
据了解，各部门的负责人除去基本工资外，还享受徐某承诺的业务提成。
为了保证安全，徐某的&公司&总部，要经常变换地址，&这也给警方的侦查工作，带来了巨大的困难，经常是警方查到线索后，打算抓捕了，却发现徐某的&总部&，又不知所踪了。&一名办案民警介绍。
今年8月9日，乐清警方经侦查，在温州市公安局指挥下，开展了统一行动，才将该团伙一网打尽。
光徐某设在温州下吕浦的一个套现窝点，警方就当场查获了120多部POS机，还有堆积如山的银行消费回单等。
总涉案金额近百亿
下属的&子公司&多是客户介绍
徐某说，由于2009年前，法律没有明确规定POS机套现是违法的，他就钻了空子开始了解POS机套现业务。
2010年下半年，徐某也基本上了这条道。&公司&发展起来后，他便开始发展&子公司&。
瑞安人夏某，就是典型例子，由于资金周转需要，经常需要刷信用卡套现，夏某离不开POS机。
然而，看着每次套现，高达2%的手续费，他还是很心疼。
于是，他想到也去租一台POS机，这样一来，自己刷卡套现不用手续费，还可以赚其他人的钱。
不经意间，夏某就成了徐某的下线。
警方介绍，徐某绝大多数窝点负责人，都是像夏某这样由套现客户逐渐发展而来的。
目前，该团伙已有14亿元涉案金额被查实，但警方初步估算，总涉案金额会达到近100个亿。
该案还在进一步侦查中。
(责任编辑：吕淑凤)
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工商自己的pos机一天最多可以刷多钱？
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金卡Ⅱ级, 经验值 7813, 距离下一级还需 186 经验值
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能刷的话我今天想都刷出来还有一个60万的还没动呢。。。
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还有一个？！ 你多个省份的多账户？
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每个地区的卡是独立的吗？
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gghgh168 发表于
还有一个？！ 你多个省份的多账户？
不是&&我爸的卡也有
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你的是封顶的POS机器？&&还是电话收款机呢？
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你是哪里的？ 我去找你刷？
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不是很清楚啊。
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