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黄海机械(002680)公告正文
黄海机械自日开市起临时停牌
&&&&云港黄海机械股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:黄海机械,证券代码:002680)于日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&深圳证券交易所&&&&&&&&&&&日欢迎您, !|
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黄海机械:董事会提名委员会工作细则(2013年11月)
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董事会提名委员会工作细则
连云港黄海机械股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章
第一条
为规范公司高级管理人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理
结构,根据《中华人民共和国公司法》、
《连云港黄海机械股份有限公司章程》
下简称“《公司章程》)及其他有关规定,公司设立董事会提名委员会,并制定
本工作细则。
第二条
董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责对公司
董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章
第三条
提名委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事 2 名。
第四条
提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条
提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负
责主持委员会工作;主任委员由董事会决定。
第六条
提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据上述
第三至第五条之规定补足委员人数。
第三章
第七条
提名委员会的主要职责权限:
(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成
向董事会提出建议;
(二)研究董事、经理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
(三)广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选;
(四)对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议;
(五)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
(六)董事会授权的其他事项。
董事会提名委员会工作细则
第八条
提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章
第 九条
提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定,结合本公司
实际情况,研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成
决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。
第十条
董事、经理人员的选任程序:
(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流,研究公司对新董事、经
理人员的需求情况,并形成书面材料;
(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛
搜寻董事、经理人选;
(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况,
形成书面材料;
(四)征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、经理人选;
(五)召集提名委员会会议,根据董事、经理的任职条件,对初选人员进行
资格审查;
(六)在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月,向董事会提出董
事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料;
(七)根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章
第十一条
提名委员会根据需要召开会议, 于会议召开前三天通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条
提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名
委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条
提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;遇特殊情况
时,会议可以采取通讯方式召开。
第十四条
提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员列
席会议。
第十五条
如有必要,提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
董事会提名委员会工作细则
见,费用由公司支付。
第十六条
提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵
循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十七条
提名委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上
签名;会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条
提名委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董
事会。
第十九条
出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务。
第六章
第二十条
本工作细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十一条
本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行,并应立
即重新修订。
第二十二条
本细则由公司董事会负责解释。
连云港黄海机械股份有限公司
2013 年 11 月 9 日
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