证券代码：600891 证券简称： 公告编号：
哈尔滨股份有限公司董事会
２０１５年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
. 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：日
(二) 股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
108,213,322
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采用现场和网络投票的方式,现场会议由董事
长李亚先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事平贵杰、董事王凯、董事刘峰、独立董
事王福胜、独立董事李文强因公务原因，未能亲自出席现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员潘建华、侯勇列席了本次会
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合上市公司重大资
产重组条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案（逐项审议）
2-1、议案名称：发行股份购买资产（逐项审议）
2-1-1、议案名称：标的资产和交易对方
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-1-2、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-3、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-4、议案名称：发行股份的定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-1-5、议案名称：标的资产价格
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-1-6、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-1-7、 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-8、议案名称：过渡期期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-9、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-10、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-1-11、议案名称：盈利预测补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2、议案名称：募集配套资金（逐项审议）
2-2-1、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2-2、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2-3、议案名称：发行股份的定价依据、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-2-4、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
2-2-5、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2-6、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2-7、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
2-2-8、议案名称：滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
3、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
4、议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
5、议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办
法》第十三条及《首次公开发行股票并上市管理办法》相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
6、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
7、议案名称：关于《哈尔滨股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
8、议案名称：关于公司与天津嘉颐实业有限公司签署附生效条件的《发行股份
购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
9、议案名称：关于公司与天津嘉颐实业有限公司签署附生效条件的《盈利预测
补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
10、议案名称：关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
11、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评
估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,796,095
12、议案名称：关于提请股东大会批准嘉颐实业免于以要约方式收购公司股份的
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
17,794,095
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金符合上市公司重大资产重组条
17,796,095
关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案（逐项
发行股份购买资产（逐项审议）
标的资产和交易对方
17,794,095
发行股票的种类和面值
17,796,095
发行方式和发行对象
17,796,095
发行股份的定价依据和发行价格
17,794,095
标的资产价格
17,794,095
17,794,095
锁定期安排
17,796,095
过渡期期间损益安排
17,796,095
17,796,095
滚存利润安排
17,796,095
盈利预测补偿安排
17,796,095
募集配套资金（逐项审议）
发行股票的种类和面值
17,796,095
发行方式和发行对象
17,796,095
发行股份的定价依据、发行价格
17,794,095
17,794,095
募集资金用途
17,796,095
锁定期安排
17,796,095
17,796,095
滚存利润安排
17,794,095
关于公司本次重大资产重组符合《关
于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
17,796,095
关于公司本次重大资产重组构成关联
交易的议案
17,796,095
关于公司本次重大资产重组符合《上
市公司重大资产重组管理办法》第十
三条及《首次公开发行股票并上市管
理办法》相关规定的议案
17,796,095
关于公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易履行法定程序的完
备性、合规性及提交法律文件的有效
性的说明的议案
17,794,095
关于《哈尔滨股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）》及其摘要的
17,794,095
关于公司与天津嘉颐实业有限公司签
署附生效条件的《发行股份购买资产
协议》的议案
17,794,095
关于公司与天津嘉颐实业有限公司签
署附生效条件的《盈利预测补偿协议》
17,794,095
关于公司本次交易相关的审计报告、
盈利预测审核报告和评估报告的议案
17,794,095
关于评估机构的独立性、评估假设前
提的合理性、评估方法与评估目的的
相关性以及评估定价的公允性的议案
17,796,095
关于提请股东大会批准嘉颐实业免于
以要约方式收购公司股份的议案
17,794,095
关于提请股东大会授权董事会办理本
次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易相关事宜的议案
17,794,095
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案2逐项表决，单个子议案已逐项表决通过。
2、议案1—13为特别议案，已获参加本次股东大会的股东所持有效表决权的2/3
以上通过（颐和黄金制品有限公司、黑龙江奔马投资有限公司作为关联股东已回
避表决）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：黑龙江鸿旭律师事务所
律师：张博、钟继成
2、 律师鉴证结论意见：
本公司聘请黑龙江鸿旭律师事务所见证律师张博、钟继成律师出席本次股东
大会，并出具了《关于哈尔滨股份有限公司2015年第二次临时股东大
会法律意见书》，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
哈尔滨股份有限公司董事会*ST新都：2015年第二次董事会决议_股票频道_同花顺财经
　　（）3月23日公告，
公司于日召开董事会会议，会议审议通过了《关于聘任杜明丽女士为公司证券事务代表的议案》。
责任编辑：pm
《*ST新都：重大诉讼公告》
不分配不转增
2015年中报每股收益-0.03元，净利润-1052.65万...
主营业务：
酒店业务及其附属设施业务
涉及概念：
所属行业：
行业排名：
(营业收入排名)
实际控制：
深圳市光耀地产集团有限公司
综合评分 6.0
打败96%股票
近期的平均成本为0.00元，股价与成本持平。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
短期趋势：
市场单边上涨中，可短期持有为主，小心回调。
中期趋势：
有加速上涨趋势。
长期趋势：
迄今为止，共5家主力机构，持仓量总计0.99亿股，占流通A股30.08%
一、华图教育拟借壳上市
2015年6月份，公司终止重大资产重组事项。2015年4月份，公司拟资产出售...
二、原拟变更实际控制人
2015年4月份，本次交易前，瀚明投资持有上市公司13.83%的股份，为上市...
三、购高尔夫球场俱乐部物业
2013年6月，股东大会同意以1.04亿元购买关联方惠州高尔夫球场有限公司名...
四、原拟定向增发
2014年1月，鉴于公司内外部一些政策的调整，公司非公开发行股票事宜未取得实...
流通股本/亿
净利润增长率%
每股收益/元
每股净资产/元
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占流通股比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
持股数/万股占总股本比例增减情况
个股深一度