哈工大首创科技股份有限公司_焦点透视_新浪财经_新浪网
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哈工大首创科技股份有限公司
　　 一 重要提示
　　 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
　　 2、 公司简介
　　 二 主要财务数据和股东情况
　　 1、 公司主要财务数据
　　 单位：元币种：人民币
　　 2、 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
　　 单位: 股
　　 三、管理层讨论与分析
　　 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
　　 过去的2014年，公司董事会秉承稳健、务实的经营理念，继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，努力保持了公司良好的发展态势。在全公司的共同努力下，较好地完成了年初制定的各项工作目标。
　　 ??报告期内公司实现营业收入118，030.88万元，比上年同期减少29，544.45万元，减幅20.02%，公司全年实现营业利润4，950.78万元，比上年同期增加425.97万元，增幅9.41%；公司2014年实现利润总额5，018.75万元，比上年同期增加392.67万元，增幅8.49%；实现归属于母公司所有者的净利润4，137.93万元，比上年同期增加568.15万元，增幅15.92％。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3，831.33万元，比上年同期增加337.51万元，增幅9.66%。每股净资产2.58元，比年初增加0.13元，增幅5.31%；每股收益0.184元，比上年同期增加0.025元，增幅15.72%；扣除非经常性损益后的每股收益0.171元，比上年同期增加0.015元，增幅9.62%。
　　 报告期内公司主要工作仍然集中在稳定发展零售业、提升房屋租赁业、开拓理财投资业务等几大环节上。全年零售业受黄金购买风潮的消退因素影响，营业收入有所下降，但同时受利润率水平较高的日化服装类的销售增加带来了利润的增长，加之房屋租赁业全面进入到招商入住阶段，也为公司带来了较好的利润增长点，使公司全年利润水平较上年同期有所增加。
　　 1、主营业务分析
　　 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
　　 单位:元币种:人民币
　　 2、收入
　　 2.1驱动业务收入变化的因素分析
　　 报告期内，公司营业收入较去年同期有所减少，主要原因为黄金抢购潮的回落影响了收入的增长；而公司物业类资产通过装修改造，相应房产的租赁状况转好，租赁收入稳步提高。
　　 2.2主要销售客户的情况
　　 单位：元
　　 3、成本
　　 3.1成本分析表
　　 单位：元
　　 3.2主要供应商情况
　　 单位：元
　　 4、费用
　　 单位：元
　　 5、现金流
　　 单位：元
　　 6、其他
　　 6.1公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
　　 公司利润主要依靠商业零售业，利润来源未发生重大变化。
　　 6.2发展战略和经营计划进展说明
　　 报告期内，在总体经营层面上公司继续夯实了商业百货、物业租赁和金融投资三个业务板块，在具体的经营业务上也按照经营计划有序的开展，公司内部控制建设也在有序的推进。公司2014年全年实现营业收入11.80亿元，完成年度经营计划目标的96.29%，营业收入未完成经营计划的主要原因为黄金抢购潮的回落影响了销售任务的完成。
　　 7、行业、产品或地区经营情况分析
　　 7.1主营业务分行业、分产品情况
　　 单位:元币种:人民币
　　 7.2主营业务分地区情况
　　 单位：元币种：人民币
　　 8、 资产、负债情况分析
　　 8.1资产负债情况分析表
　　 单位：元
　　 8.2公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
　　 本报告期，可供出售金融资产中对的投资采用公允价值计量，期初余额145.56万元，期末余额248.06万元，公允价值变动权益102.50万元，增加其他综合收益76.88万元，增加递延所得税负债25.62万元。
　　 9、核心竞争力分析
　　 报告期内公司的核心竞争力未发生变化，主要体现在品牌知名度、良好的诚信体系建设、独树一帜的服务品牌以及稳定的管理团队等方面，主要表现如下：
　　 (1)品牌知名度
　　 公司的主营商业业务在浙江省内和全国拥有广泛的购销网络，在同行中有较高的声誉，在市民中有很高的知名度，年销售额和经营效益在宁波市商贸系统直属企业中名列前茅。
　　 (2)良好的诚信体系建设
　　 公司下属零售分公司宁波第二百货商店一直以来始终奉行"二百天地、老少无欺"的服务宗旨，在激烈的市场竞争中不断开拓进取，勇于创新，取得了卓越成绩，在省市乃至全国享有盛誉。近年来，被中宣部和国家有关部门评为全国"百城万店无假货示范店"、"全国诚信经营单位"、"商业企业消费咨询服务先进单位"、"中国商业名牌企业"、"全国商业行业顾客满意企业"、"全国商业服务业安全放心消费场所"；2009年上半年被国家商务部命名为"金鼎百货店"、被宁波市政府评为"宁波市首届和谐企业"、被中国财贸工会命名为"全国和谐商业企业"。如今的宁波第二百货商店，可以说在宁波各大商场中至少有五个第一：人气第一，单店销售规模第一，单位面积效益第一，服务品牌第一，获得的各种荣誉称号第一。
　　 (3)独树一帜的服务品牌
　　 宁波第二百货商店已经打造出自己的服务品牌DD"宁芝式服务"，省、市总工会对宁芝式服务进行了归纳总结和提炼，形成了"宁芝品牌服务法"并进行了命名与推广。这意味着宁芝品牌服务法将不仅仅是第二百货商店自己的名牌，更代表着宁波市服务业的水平。
　　 (4)管理团队的稳定
　　 公司在多年的经营发展中，培养了一批优秀的管理人员，由他们组成的专业高效的管理团队是公司取得长远发展的重要保证。
　　 10、 投资状况分析
　　 10.1对外股权投资总体分析
　　 10.1.1长期股权投资初始投资成本500.00万元，报告期期初余额362.57万元，期末余额362.57万元，减值准备362.57万元，本期投资额未发生变化。
　　 10.1.2可供出售金融资产初始投资17，694.81万元，报告期期初余额17，826.08万元、报告期末账面净额17，928.58万元，取得投资收益1，036.18万元，账面余额变化的主要原因为股价波动。
　　 10.2证券投资情况
　　 10.3持有其他上市公司股权情况
　　 单位：元
　　 10.4持有非上市金融企业股权情况
　　 10.5买卖其他上市公司股份的情况
　　 11、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
　　 委托理财情况
　　 单位:元币种:人民币
　　 12、主要子公司、参股公司分析
　　 单位：万元币种：人民币
　　 （二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析
　　 1、行业竞争格局和发展趋势
　　 公司主要从事国内商业。伴随国内经济结构转型，消费仍将对中国经济增长发挥基础性作用，零售业在国民经济中的地位和作用将会逐步提高，这给零售行业的发展带来了机遇。
　　 ?但同时宏观经济形势将影响居民消费意愿，零售行业特别是传统百货零售企业，承压仍然较重，更多的或将面临行业的变革。同时，近些年随着互联网的普及而兴起的网络零售业飞速发展，广大消费者网上购物的消费习惯已逐步形成，已经开始给传统实体百货店经营模式带来了不小的冲击，加之众多区域化零售业态的兴起，可以预见未来零售业市场竞争将更加激烈，为此企业需要加快创新和发展，转变观念，抓住机遇，不断提高企业自身核心竞争力。
　　 2、公司发展战略
　　 2015年公司将继续加强结构治理，完善公司内控制度，坚持以商业、物业类资产经营为主，辅之类金融业务及股权投资，沉着应对日益加剧的市场竞争，努力提高商业的市场份额，积极进取，务实创新。力争保持公司主营业务的稳定经营。同时，公司还将结合实际，积极寻求适合公司发展的项目和机遇。
　　 3、经营计划
　　 2015年公司计划实现营业收入11亿元，为此公司将继续做大做强商业零售业务，保持零售业务的稳定经营，大力挖潜增效，确保零售业务对公司业绩的贡献；认真寻求和筹划适合公司的投资项目及其可行性研究，努力为公司培育新的盈利增长点；牢记控制经营风险，进一步完善内控制度，加强内控教育和决策程序的制度化建设，保证上市公司的科学、独立运作。
　　 4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
　　 公司目前可以确保从经营活动当中获得充沛的现金流，此外现有银行融资渠道完全可以满足现有商业的正常经营需求。
　　 5、可能面对的风险
　　 （1）宏观经济波动风险：未来国内外宏观经济形式仍存在诸多不确定因素，特别是自2014年以来的中国经济增速放缓，现实中的经济走势将给消费者的消费理念带来影响。
　　 （2）行业竞争加剧风险：科技的进步和互联网的普及加速了中国网络零售业快速发展，广大消费者网上购物的消费习惯正逐步形成，网络购物迅猛发展对传统商业零售模式构成了较大冲击；此外，伴随着中国经济结构的转型和各种区域化商业实体的兴起。虽然国内消费市场拓展空间相对广阔，但难度也在逐年逐步加大，预计抢夺市场份额的战争将会愈演愈烈。在这样的大环境下，公司将谨慎把握发展方向，转变经营思路，努力寻求新的发展出路，力争保证公司主营业务的稳定发展。
　　 四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　 1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
　　 √不适用
　　 2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
　　 √适用
　　 按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》修订内容，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数176，805，212.00元为“可供出售金融资产”项目期初数176，805，212.00元，具体投资资产明细为公司投资的西安银行股份有限公司的股权投资。以上调整不涉及其他合并报表及母公司报表的项目。
　　 按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表，即将“资本公积-其他资本公积-可供出售金融资产公允价值变动损益”年初数984，503.25元追溯调整至“其他综合收益”年初数984，503.25元。追溯调整合并利润表及母公司利润表“其他综合收益”项目上年同期数-169，133.25元重分类为“其他综合收益的税后净额-以后将重分类进损益的其他综合收益-可供出售金额资产”上年同期数-169，133.25元。
　　 上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积及其他综合收益项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
　　 9、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
　　 √不适用
　　 五、利润分配或资本公积金转增预案
　　 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况
　　 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及宁波证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，结合公司实际情况，经公司日召开的第七届董事会第四次会议和日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议批准，已对《公司章程》相关条款进行修订。 公司利润分配政策如下：
　　 1.1基本原则：公司充分考虑对投资者的合理回报，公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
　　 1.2公司利润分配具体政策如下：
　　 1.2.1利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配；
　　 1.2.2公司现金分红的具体条件和比例：
　　 除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，采取现金方式分配股利，公司以现金方式分配的利润应不少于当年实现可分配利润的10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　 特殊情况是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买资产（指机器设备、房屋建筑物、土地使用权等有形或无形的资产）的累计支出超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十。
　　 1.2.3存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
　　 1.2.4公司发放股票股利的具体条件：
　　 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
　　 1.3公司利润分配方案的审议程序：
　　 1.3.1公司的利润分配方案由公司经营层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司应充分听取中小股东意见，并及时答复中小股东关心的问题。
　　 1.3.2公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会应进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。
　　 1.4公司利润分配政策的变更：
　　 如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。
　　 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告经独立董事审议后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
　　 报告期内，公司严格执行了现金分红政策及股东大会的决议，2013年度利润分配方案已经于日实施完毕，实施了每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计分配现金股利1，345.92万元。本次不进行资本公积金转增股本。
　　 2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
　　 √不适用
　　 3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
　　 单位：元币种：人民币
　　 六、涉及财务报告的相关事项
　　 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
　　 按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》修订内容，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表“长期股权投资”项目期初数176，805，212.00元为“可供出售金融资产”项目期初数176，805，212.00元，具体投资资产明细为公司投资的西安银行股份有限公司的股权投资。以上调整不涉及其他合并报表及母公司报表的项目。
　　 按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表及母公司资产负债表，即将“资本公积-其他资本公积-可供出售金融资产公允价值变动损益”年初数984，503.25元追溯调整至“其他综合收益”年初数984，503.25元。追溯调整合并利润表及母公司利润表“其他综合收益”项目上年同期数-169，133.25元重分类为“其他综合收益的税后净额-以后将重分类进损益的其他综合收益-可供出售金额资产”上年同期数-169，133.25元。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、资本公积及其他综合收益项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。
　　 哈科技股份有限公司
　　 董事长：徐峻
　　 证券代码：600857股票简称:工大首创编号:临
　　 哈工大首创科技股份有限公司
　　 第七届董事会第二十三次会议决议公告
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 哈工大首创科技股份有限公司于日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。日上午9时，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。应出席会议董事9人，实到7人，董事鲁勇志先生和董事赵忆波先生因公请假，已分别出具授权委托书，授权委托董事徐峻先生和董事史振伟先生行使表决权。公司监事和部分高管人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐峻先生主持，经与会董事认真审议，采用逐项举手表决方式，通过如下决议：
　　 一、审议通过公司2014年度董事会工作报告；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 二、审议通过公司2014年度财务决算报告；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 三、审议通过公司2015年度财务预算报告；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 四、审议通过公司2014年度利润分配预案；
　　 经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，2014年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4，137.93万元，合并报表期初未分配20，828.90万元，扣减计提法定盈余公积436.35万元、支付2013年度股东红利1，345.92万元后，期末未分配利润为23，184.56万元。母公司报表本年实现净利润4，363.50万元，期初未分配利润20，913.71万元，扣减计提法定盈余公积436.35万元、支付2013年度股东红利1，345.92万元后，期末未分配利润为23，494.94万元。
　　 公司以日总股本224，319，919股为基数，拟在2015年向全体股东实行每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1，345.92万元，本次不进行资本公积金转增股本。
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 五、审议通过公司《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》；（详见上海证券交易所网站.cn）；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 六、审议通过公司续聘会计师事务所的议案；
　　 同意公司聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告及公司内部控制方面的审计机构。
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 七、审议通过支付会计师事务所2014年度审计报酬的议案；
　　 决定支付立信会计师事务所(特殊普通合伙）2014年度审计报酬共计人民币捌拾柒万元整，其中财务报告审计费用人民币肆拾伍万元整，内部控制审计费用人民币肆拾贰万元整，审计过程发生的差旅费由本公司承担。
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 八、审议通过公司董事会换届及董事、独立董事候选人提名的议案。
　　 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，公司第八届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三名，股东推荐的董事六名。根据公司股东的推荐及董事会提名委员会审核，提名徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、张冰先生、赵秀芳女士、王学明先生、杨旺翔先生为公司第八届董事会董事候选人，其中赵秀芳女士、王学明先生、杨旺翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人需报上海证券交易所审核无异议后提请股东大会选举。
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 公司独立董事杨旺翔先生、张玉周先生、鲁俊生先生发表独立意见：我们对提名的董事、独立董事候选人的任职资格进行了核查，认为符合法律、法规及《公司章程》中规定的担任董事、独立董事的条件。提名程序亦符合法律、法规和公司章程的有关规定。鉴于此，我们同意董事会提名徐峻先生、赵忆波先生、黄炎水先生、史振伟先生、严鹏先生、张冰先生、杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为公司第八届董事会董事候选人，其中杨旺翔先生、王学明先生、赵秀芳女士为第八届董事会独立董事候选人。
　　 董事候选人简历：
　　 徐峻，男，汉族，40岁，群众，交通大学上海高级金融学院EMBA在读，曾任上海泽熙投资管理有限公司总经理助理，现任本公司第七届董事会董事长。
　　 黄炎水，男，汉族，57岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，浙江省、宁波市劳动模范、道德模范，宁波市第十一届、十二届、十三届政协委员，宁波市第十四届人大代表，现任本公司第七届董事会董事、副总经理、代总经理、党委书记，宁波第二百货商店总经理、党支部书记。
　　 赵忆波，男，汉族，45岁，群众，硕士学历，经济师，曾任马丁可利基金投资经理和纽银梅隆西部基金公司基金经理。现任本公司第七届董事会董事，大恒新纪元科技股份有限公司(，600288)副董事长，上海泽熙投资管理有限公司研究副总监。
　　 史振伟， 男，汉族，32岁，群众，工商管理硕士学历，曾任中国国际金融有限公司研究员，现任本公司第七届董事会董事，上海泽熙投资管理有限公司高级研究员。
　　 严鹏，男，汉族，36岁，硕士研究生学历，曾任研究员。现任股份有限公司(康强电子，002119)董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)监事长，上海泽熙资产管理中心(普通合伙)研究员。
　　 张冰，男，汉族，34岁，群众，本科学历，曾任财经杂志记者，财新传媒有限公司资深记者，现任泽熙投资管理有限公司研究员。
　　 独立董事候选人简历：
　　 杨旺翔，男，汉族，47岁，中共党员，大专学历，中国国籍，人力资源管理师，曾任制药公司办公室主任，浙江贝得制药公司办公室主任，现任浙江光能科技股份有限公司（向日葵，300111）董事，副总，董事会秘书。2014年10月起至今担任哈工大首创科技股份有限公司(工大首创，600857)独立董事。2014年12月至今担任宁波康强电子股份有限公司(康强电子，002119)独立董事，2014年12月起担任大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
　　 王学明，男， 汉族，56岁，浙江省广播电视大学大专学历，中国国籍，曾任宁波浙东集团企业管理办主任，财务管理部部长；维科控股集团股份有限公司财务资产部部长;宁波集团股份有限公司(SH600152)董事会秘书；2006年至今任宁波维科投资发展有限公司副总经理，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
　　 赵秀芳，女，汉族，46岁，管理学(会计学)硕士，教授，民主建国会会员。历任绍兴文理学院会计系副主任，主任。现任绍兴文理学院经济与管理学院副院长，会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员。股份有限公司(浙江震元，000705)独立董事，大恒新纪元科技股份有限公司(大恒科技，600288)独立董事。
　　 上述八项议案内容均须提请公司2014年度股东大会审议批准。
　　 九、审议通过公司独立董事述职报告；（详见上海证券交易所网站.cn）；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十、审议通过公司2014年度总经理室工作报告；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十一、审议通过公司2014年度内部控制评价报告；（详见上海证券交易所网站.cn）；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十二、审议通过公司董事会审计委员会2014年度履职报告；（详见上海证券交易所网站.cn）
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十三、审议通过公司关于会计师事务所从事2014年度审计情况的总结报告;
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十四、审议通过公司关于2015年度工资总额使用计划安排的报告；
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十五、审议通过修订公司内部控制制度的议案；（详见上海证券交易所网站.cn）
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 十六、审议通过公司召开2014年度股东大会的议案;
　　 董事会决定于日（周三）下午14时，在浙江省宁波市海曙区联谊宾馆召开公司2014年度股东大会。
　　 具体内容详见公司董事会同日刊登的《哈工大首创科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（临 ）。
　　 （表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）
　　 特此公告。
　　 哈工大首创科技股份有限公司董事会
　　 二○一五年三月二十三日
　　 证券代码：600857股票简称:工大首创编号:临
　　 哈工大首创科技股份有限公司
　　 第七届监事会第十四次会议决议公告
　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 哈工大首创科技股份有限公司于日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议的通知。日上午，会议在浙江省宁波市海曙区和义路77号汇金大厦21层（公司大会议室）召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席姜立鹤先生主持，经举手表决，审议通过了以下决议：
　　 1、3票同意，0票反对， 0票弃权，同意公司2014年度监事会工作报告，并报股东大会审议批准；
　　 2、3票同意，0票反对， 0票弃权，同意公司2014年年度报告和2014年年度报告摘要，并报股东大会审议批准；监事会审核认为:（1）2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　 3、3票同意， 0票反对，0票弃权，同意公司2014年度利润分配预案，并报股东大会审议批准；
　　 监事会认为：公司决定“以2014年末总股本224，319，919股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）”的意见符合公司实际，有利于公司的健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
　　 4、3票同意， 0票反对，0票弃权，同意公司2014年度内部控制评价报告。
　　 公司监事会认为：公司建立健全了财务报告相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实、完整和可靠，公司2014年度财务报告相关内部控制制度健全、执行有效。
　　 5、3票同意， 0票反对，0票弃权，同意公司监事会换届及监事候选人提名的议案，并报公司股东大会审议批准。
　　 鉴于公司第七届监事会三年任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举，公司第八届监事会由三人组成，其中职工代表担任监事一人，股东单位推荐监事二人。经与公司股东协商，提名史玉民先生、徐正敏女士为公司第八届监事会监事候选人。
　　 公司第八届监事会监事候选人简历如下：
　　 史玉民，男，汉族，52岁，中共党员，研究生学历，会计师职称，曾任北京首创科技投资有限公司计划财务部经理等职务，现任北京经济发展投资公司战略规划总监，公司第七届监事会非职工监事。与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　 徐正敏，女，汉族，33岁，群众，本科。曾任安能利塑胶（上海）有限公司采购部经理，现任上海泽熙投资管理有限公司研究部经理、大恒新纪元科技股份有限公司非职工监事。
　　 公司职工代表已选举钟山先生为公司第八届监事会职工监事，任职日期与股东大会选举产生的监事相同。钟山简历：男，汉族，38岁，中共党员，经济师，哈尔滨工业大学会计学专业本科毕业、管理学学士学位，浙江工业大学工程硕士。曾任哈工大首创科技股份有限公司宁波中百批发站办公室副主任、电脑部主管，哈工大首创科技股份有限公司财务部副经理；2005 年 6 月起担任公司第五届董事会和第六届董事会证券事务代表；2008 年 12 月至 2009 年 8 月期间担任公司第六届董事会董事会秘书。2012年3月起任公司第七届董事会董事会秘书。
　　 在报告期内监事会对公司运作情况的独立意见：
　　 （1）监事会认为公司董事会、总经理室能认真贯彻执行股东大会的决议。
　　 （2）监事会认为公司在各项经营管理工作中，能依法和依据公司章程规范运作，决策程序合法，并建立了比较完善的内部控制制度，有效地防范了管理、经营和财务上的风险；报告期内，公司董事及高级管理人员能依照公司章程及有关法律、法规行使职权，在执行公司职务期间均能勤勉尽职地履行好自己的职责，对健全公司法人治理结构，加强公司内控制度，保证公司规范运作，维护公司及全体股东的利益，起到了重要作用。
　　 （3）监事会对公司财务报告进行审阅，各项财务报表所列数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的报告是客观公正的。
　　 （4）报告期内，公司的关联交易符合公平、公正、公开的原则，未发现有损害股东和公司利益的行为。
　　 特此公告。
　　 哈工大首创科技股份有限公司监事会
　　 二○一五年三月二十三日
　　 证券代码：600857证券简称：工大首创公告编号：
　　 哈工大首创科技股份有限公司
　　 关于召开2014年度股东大会的通知
　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　 重要内容提示：
　　 ●股东大会召开日期：日
　　 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 一、召开会议的基本情况
　　 (一)股东大会类型和届次
　　 2014年度股东大会
　　 (二)股东大会召集人：董事会
　　 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　 召开的日期时间：日14 点 00分
　　 召开地点：浙江省宁波市海曙区联谊宾馆
　　 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　 网络投票起止时间：自日
　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
　　 (七)涉及公开征集股东投票权
　　 二、会议审议事项
　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　 本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告。
　　 1、 各议案已披露的时间和披露媒体
　　 上述议案已经公司于日召开的第七届董事局第二十三次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过。相关内容详见日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》与上海证券交易所网站（.cn）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
　　 2、 特别决议议案：无
　　 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10
　　 三、股东大会投票注意事项
　　 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　 四、会议出席对象
　　 (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　 (三)公司聘请的律师。
　　 (四)其他人员
　　 五、会议登记方法
　　 1、凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
　　 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　 3、登记时间：日（上午9：30―下午4：30）
　　 4、登记地点：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
　　 5、本公司股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
　　 6、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
　　 7、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
　　 六、其他事项
　　 （一）会务联系方式：
　　 联系地址：宁波市和义路77号汇金大厦21楼公司办公室。
　　 邮政编码：315000
　　 联 系 人：钟山、聂长青
　　 联系电话：0
　　 联系传真：6
　　 （二）本次会议会期预计为半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
　　 特此公告。
　　 哈工大首创科技股份有限公司董事会
　　 附件1：授权委托书
　　 ●报备文件
　　 提议召开本次股东大会的董事会决议
　　 附件1：授权委托书
　　 授权委托书
　　 哈工大首创科技股份有限公司：
　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席日召开的贵公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
　　 委托人持普通股数：
　　 委托人股东帐户号：
　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：
　　 委托人身份证号：受托人身份证号：
　　 委托日期：日
　　 备注：
　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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