每月往一账户打入200万是不是每个月都会排卵洗黑钱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-10 15:02 标签： 医保卡每月打入多少钱
今天接到警察的电话，说涉嫌毒品交易，账户洗黑钱，要我打钱到一个账户 - 相关问题 - 110网法律咨询
今天接到警察的电话，说是公安局，后来又接到检察院，我懵了，说我涉嫌洗黑钱，要我说出账户信息，然后把钱打到某个账户，我不知道是不是骗子
我在河南，我之前接到一个湖北电话说我涉嫌一宗毒品交易案，我的一张银行卡上有毒资300万
今天接到很到二手房交易机构打来的电话，询问我是不是要卖铂金华府的房子，还说上面写着房东急售，优惠5万，今天电话都被打爆了。可是我从来都没有在任何地方登记要卖房子，我也没有房子，我才刚毕业，只是前几天在58同城找了两个中介咨询过租房子的事情，这件事让我很烦恼，请问应该怎么解决，可以报警吗？
我在沧州，我想咨询一下，今天中午接到一个法院的电话，说有一张法院传票，不去领的话下午4点半强制执行，人工服务按9，我觉得奇怪就按了，然后告诉那人我的姓名和身份证号，他查了下说是有一张来自北京朝阳区建设银行的起诉，说我透支，我是一个农村人，也没去过北京，怎么可能会在朝阳区办卡，我想问一下，不理会他的话会有事吗？还有就是姓名和身份证号告诉了他会有什么关系吗？
那我把姓名个身份证号告诉了他，会造成其他不必要的事情吗？
你好，请问一下，今天我接到一个辽宁锦州的电话，他说出我的名字/工作单位/职位，说我得罪人了，要我的一条胳膊或一条腿，让我出钱消灾，请问怎么办，谢谢
早上还在上班的时候接到邮政的电话，说我有个未收到的包裹没拿，结果又给了我个电话叫我打过去，我打过去后告诉我那未拿的包裹从云南昆明那寄来一张银行卡和毒品，然后她叫我去取，我说不可能，他说那你赶紧报警还给了我公安局的电话号码5，我也打了，这个人说要什么冻结我的资金，还说寄来的银行卡里面还有十几万元，叫我赶紧处理，不然到时候要坐牢的，叫我先打银联的电话让我安装安全警报系统和安全防盗码，结果就按他们的指示，银行卡里的钱被转出去了
早上还在上班的时候接到邮政的电话，说我有个未收到的包裹没拿，结果又给了我个电话叫我打过去，我打过去后告诉我那未拿的包裹从云南昆明那寄来一张银行卡和毒品，然后她叫我去取，我说不可能，他说那你赶紧报警还给了我公安局的电话号码5188960，我也打了，这个人说要什么冻结我的资金，还说寄来的银行卡里面还有十几万元，叫我赶紧处理，不然到时候要坐牢的，叫我先打北京什么银联的电话把我的账户升级以免被一起冻结，还给了我号码，我就差一点要打那什么北京的电话...
我在湖北，前天接到一个电话称是淘宝店，说是出现异常，要跟我退款，登陆了工商银行假网站泄露了身份证号码和银行卡怎么办，骗子已经转账了，还会不会继续用身份证号码乱用
我在陕西，我想咨询一下近期QQ空间中国好声音中奖的问题，就是今天收到一个电话，说我中奖了，让我交保证金，说不交的话，要到法院起诉我，说要我赔偿58万，是真的吗？
电话是录音说的，说我有张法院传票，如果再不拿将冻结我所有财产，还给了我一个号码叫我咨询的，这会是诈骗吗？
今天接到一个语音电话说我的医保卡将被停用，然后让我按9号键接通人工服务，我按了，对方就问我身份证号码，然后说帮我查询一下，过了一会她说我在北京办里了一张医保卡在套医保，套了一万多，但我人一直在西藏生活从没去过北京，身份证也没丢过，我也没弄清楚什么装况，她说要走法律程序，又说考虑到我可能是被别人套用了，帮我给北京公安局打电话报案，没过多久对方说他是什么刘警官问了一堆问题，问着问着又说我又涉及什么洗钱案要我交一万的保释金，这种情况应该是诈骗吧，阳城县年过七旬的卫老太太近日遭遇了“银行账户涉嫌洗黑钱”的骗局，打算转账到“安全账户”。民警和银行工作人员发现可疑后进行劝说，保住了老人的3万多元。阳城警方提醒广大群众，遇到这类事，一定要先听听银行工作人员的话。
6月13日中午，中国银行阳城支行营业部来了一名七旬老太太，神色慌张地拿着总值三万余元的几张存款条前来办理汇款业务，银行工作人员提醒她防止被骗，可老人不听劝阻，不做解释，执意要求汇款。无奈，银行工作人员及时向公安机关求助。阳城县公安局民警迅速赶赴现场，经问这位老人姓卫，今年72岁，当天早上她突然接到一位自称是晋城市公安局民警打来的电话，对方说老人的三万余元的存款系某诈骗案件中的赃款，要求汇至对方指定账户进行核查，且不准告诉任何人，否则就将老人逮捕。民警了解情况后，及时通知老人的儿子，通过耐心讲解，老人终于明白自己被骗了，及时预防了一起电信诈骗案件的发生。
警方提醒广大群众，遇到陌生人以各种理由让你汇钱，一定要听一听银行工作人员的话，以免被骗。
责任编辑：
【】【】【】
发表评论： 已有位对此新闻感兴趣的网友发表了看法
　　 太行日报、太行日报·晚报版所有自采新闻（含图片）独家授权晋城新闻网发布，未经允许不得转载或镜像；授权转载务必注明来源，例：“晋城新闻网-太行日报 ”。
　　 晋城新闻网版权咨询电话：。如您在本站发现错误，请发贴至论坛告知。感谢您的关注！
　　 凡本网注明“来源：XXX（非晋城新闻网）”的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable个人帐户上来历不明的资金超过二十万频繁流动是否是洗黑钱_百度知道
个人帐户上来历不明的资金超过二十万频繁流动是否是洗黑钱
您的回答被采纳后将获得：
系统奖励20（财富值+经验值）+难题奖励30（财富值+经验值）
我有更好的答案
不一定，这个要根据调查的结果来确定。
向医生提问
完善患者资料：*性别：
其他类似问题
为您推荐：
洗黑钱的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁今天宿管说把银行账号给他，银行有人会往里面打钱，然后我在去取出来，会有提成，这是不是洗黑钱啊。（特_百度知道
今天宿管说把银行账号给他，银行有人会往里面打钱，然后我在去取出来，会有提成，这是不是洗黑钱啊。（特
（特地提了这是银行业务什么之类的话，这是不是洗黑钱啊，银行有人会往里面打钱，会有提成，然后我在去取出来今天宿管说把银行账号给他
提问者采纳
有可能，最好不要参与
提问者评价
太给力了，你的回答完美解决了我的问题！
其他类似问题
为您推荐：
银行账号的相关知识
其他4条回答
可能涉嫌违法，你可能会有麻烦。天上没有掉馅饼的事。
偷税漏税，用你的银行卡你要服法律责任
卡号不能随便借
目测是洗钱。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 医保卡每月打入多少钱 的文章

 

随机推荐