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600062华润双鹤
华润双鹤(600062)重要事项提示
华润双鹤(600062)的重要事项提示
☆公司大事☆ ◇600062 华润双鹤 更新日期：◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括：【1.公司大事】★
（本栏目只是重要公告的摘要，全部公告和公告全文请登录上交所网站
【1.公司大事】
【】刊登2014年度业绩快报公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2014年度业绩快报公告
一、2014年度主要财务数据和指标
增减变动幅度(％)
营业总收入
4,280,960,954.08
6,834,574,325.87
648,268,542.72
1,033,890,143.41
669,128,483.21
1,066,778,398.48
归属于上市公司股东的净利润
541,115,676.76
870,690,215.51
基本每股收益(元)
加权平均净资产收益率
本报告期末
本报告期初
增减变动 幅度(%)
6,600,545,512.03
6,480,915,882.23
归属于上市公司股东的所有者权益
5,678,333,074.60
5,332,737,412.05
571,695,948.00
571,695,948.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 9.93
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年公司初步核算预计实现营业收入42.81亿元，实现归属于上市公司股东的净利润5.41亿元。
本报告期，公司实现利润总额同比降低37.28%，营业利润同比下降37.30%，主要是以下因素变化影响所致：
1、营业收入同比下降37.36%，主要由于去年同期收入含长沙双鹤商业收入。其中受营销模式调整等因素影响，工业收入同比下降1.57%。
2、营业利润同比下降37.30%，主要原因是去年营业利润中含处置长沙双鹤收益及塑瓶输液降价等因素影响。
【】刊登关于选举董事长的公告(详情请见公告全文)
华润双鹤董事会决议公告
一、审议通过了关于选举董事长的议案
选举王春城先生为公司第六届董事会董事长。
二、关于调整董事会战略委员会成员的议案
同意由王春城先生担任公司第六届董事会战略委员会委员(主任委员)。
【】刊登2015年第一次临时股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2015年第一次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤2015年第一次临时股东大会于于日召开，审议通过了关于变更公司董事的议案。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2015年第一次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容
申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会会议的所有1项提案 99.00元
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容
关于变更公司董事的议案 1.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日日 A 股收市后，持有“华润双鹤” A 股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投反对票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于变更公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登第六届董事会第二十次会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤第六届董监事会决议公告
通过了以下议案：
1、关于2013年度总裁班子成员年薪兑现的议案
按照2013年业绩合同，根据总裁班子成员2013年度履职情况及综合考核评价结果，同意2013年度总裁班子成员年薪兑现方案。
2、关于双鹤华利迁建项目征地的议案
根据公司之全资子公司双鹤华利迁建计划，同意双鹤华利先期购置200亩土地用于厂区搬迁建设，投资预算6,800万元。具体迁建项目规划方案后续另行提交董事会审批。
授权公司总裁负责组织实施本次购地相关事宜。
【】刊登关于董事辞职的公告及召开2015年第一次临时股东大会会议的通知(详情请见公告全文)
华润双鹤董事会第十九次会议决议公告
(一)关于变更公司董事的议案
鉴于李福祚先生辞去公司董事职务，公司董事缺额，经控股股东推荐，王春城先生担任公司第六届董事会董事。
(二)关于召开2015年第一次临时股东大会会议的议案
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开的日期、时间：日下午13:30
网络投票的日期、时间：日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2、会议的表决方式：本次股东大会会议所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议地点：现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
4、会议审议事项：关于变更公司董事的议案
关于董事辞职的公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事李福祚先生的书面辞职报告，其因工作变动原因，提请辞去公司第六届董事会董事、董事长及董事会战略委员会委员职务。李福祚先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。
根据法律、法规及公司《章程》的有关规定，因李福祚先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，上述辞职报告自送达董事会时生效。
鉴于李福祚先生辞去公司董事、董事长职务，根据公司《章程》规定，公司过半数以上董事共同推举董事、总裁李昕先生代行公司董事长职务，起止日期为其经过半数以上董事共同推举之日起至新任董事长选举就任之日止。
【】刊登2014年第二次临时股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2014年第二次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤2014年第二次临时股东大会于日召开，审议通过关于聘请2014年度审计机构的议案。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
投资者参加网络投票的操作流程
2014年第二次临时股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
双鹤投票 1
(二)表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
议案序号 内容
申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会会议的所有1项提案 99.00元
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容
关于聘请2014年度审计机构的议案 1.00
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
(四)买卖方向：均为买入
二、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】公布2014年第三季报(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2014年第三季报：基本每股收益0.7515元，稀释每股收益0.7515元，每股净资产9.7374元，摊薄净资产收益率7.7175%，加权净资产收益率7.86%；营业收入.11元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.27元。
华润双鹤董监事会公告
1、关于会计政策变更的议案
2、2014年第三季度报告及正文
3、关于召开2014年第二次临时股东大会会议的议案
现场会议召开的日期、时间：日下午13:30
网络投票的日期、时间：日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
股权登记日：日
会议审议事项：关于聘请2014年度审计机构的议案
关于举行2014年第三季度业绩说明会预告公告
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2014年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
说明会定于日(星期三)上午10:00－11:30在公司311会议室召开。
投资者参加方式：
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱
()提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
【】公布2014年半年报(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2014年半年报：基本每股收益0.5515元，稀释每股收益0.5515元，基本每股收益(扣除)0.5346元，每股净资产9.5375元，摊薄净资产收益率5.783%，加权净资产收益率5.78%；营业收入.76元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.81元。
董监事会决议公告
1、2014年半年度报告及摘要
2、关于购买银行理财产品的议案
为提高公司资金使用效率，同意公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司总裁负责组织实施本次购买银行理财产品相关事宜。
3、关于聘请2014年度审计机构的议案
同意公司聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2014年度审计费用。
关于购买银行理财产品的公告
为提高公司资金使用效率，公司将部分盈余资金用于购买银行理财产品，投资额度不超过5亿元(含5亿元)。
(一)理财产品说明
1、中国银行人民币“按期开放”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保证收益型
(2)风险评级：极低风险产品(本评级为中国银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%―5.0%
2、中国农业银行“汇利丰”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为中国农业银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%―5.3%
(5)本产品主要投资于：货币市场、同业存款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。
3、招商银行“岁月流金”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为招商银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.0%―5.0%
4、浦发银行“财富班车”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保证收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为浦发银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：4.3%―5.0%
5、中信银行“信赢系列”理财产品、结构性存款
(1)产品类型：保本浮动收益型
(2)风险评级：低风险产品(本评级为中信银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：3.2%―5.0%
6、北京银行理财产品
(1)产品类型：保本保证收益型
(2)风险评级：无风险产品(本评级为北京银行内部评级)
(3)理财产品期限：不超过六个月
(4)产品预期年化收益率：4.4%―5.0%
公司与上述拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，委托理财不构成关联交易。
关于举行2014年中期业绩说明会预告公告
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2014年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
说明会定于日(星期三)下午15:00－16:30在公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱()提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
【】刊登2013年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2013年度利润分配实施公告
分配方案：以2013年末公司总股本571,695,948股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.342元人民币(含税)，共计派发股利195,520,014.22元；
(1)对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，由公司暂按照5％的税率统一代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.3249元人民币。
对于持有公司股票的合格境外机构投资者(QFII)股东，由公司根据国家税务总局于日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利为0.3078元人民币。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
1、股权登记日：日
2、除息日：日
3、现金红利发放日：日
【】刊登2014年第一次临时股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2014年第一次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过关于张文周先生辞去独立董事职务的议案、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于召开股东大会。
【】刊登关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知(详情请见公告全文)
华润双鹤董事会第十六次会议决议公告
1、关于张文周先生辞去独立董事职务的议案
同意张文周先生根据党政干部在企业兼职或任职的有关文件要求，辞去公司独立董事职务；指定朱小平先生代行张文周先生的独立董事职责，直至补选独立董事就任。
2、关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案
公司董事会提名武志昂先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
3、关于调整董事会专门委员会成员的议案
关于召开2014年第一次临时股东大会会议的通知
(一)股东大会会议届次：2014年第一次临时股东大会会议
(二)股东大会会议的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：日上午9:30时
(四)会议的表决方式：现场投票方式
(五)会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
【】刊登关于2013年度股东大会决议公告的更正公告(详情请见公告全文)
华润双鹤关于2013年度股东大会决议公告的更正公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(.cn)上披露了《2013年度股东大会会议决议公告》(以下简称“决议公告”)，经核查，因录入失误导致决议公告中“提案审议情况”项下议案名称顺序错误，现予以更正。
【】刊登2013年度股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2013年度股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2013年度股东大会于日召开，会议审议通过关于2013年度利润分配的议案、2013年年度报告及摘要、关于2014年预计发生日常关联交易的议案等事项。
【】采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于采取现场与网络投票相结合的方式召开股东大会。
2013 年度股东大会会议上，公司股东可以通过上交所交易系统参加投票。此附件为通过上交所交易系统投票的程序说明。
投票日期：2014 年5 月20 日的交易时间，即9:30―11:30 和13:00―15:00。通过上交所交易系统进行股东大会会议网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：9 个
一、投票流程
(一)投票代码
议案序号 内容
申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会会议的所有9项提案 99.00元
2、分项表决方法：
议案序号 议案内容
2013年度董事会工作报告
2013年度监事会工作报告
2013年度独立董事述职报告
关于2013年度财务决算的议案
关于2013年度利润分配的议案
2013年年度报告及摘要
关于2014年预计发生日常关联交易的议案
关于2014年向银行申请贷款额的议案
关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 9
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
(四)买卖方向：均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日日 A 股收市后，持有“华润双鹤” A 股(股票代码600062)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票。
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票。
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会会议提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票。
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二)统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)股东仅对股东大会会议多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会会议，其所持表决权数纳入出席本次股东大会会议股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
【】刊登关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告,今日复牌(详情请见公告全文)
华润双鹤关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告
控股股东根据近期内外部情况发生的变化，正在研究资产重组计划，预计短期内不能确定资产重组方案。经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
根据有关规定，控股股东承诺在发布终止重大资产重组公告之日起3个月内不再筹划上述重大资产重组事项。
华润双鹤药业股份有限公司股票将于日开始复牌。
关于公司股票复牌的提示性公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)股票因筹划重大事项于日开始停牌，自日明确因筹划重大资产重组事项开始停牌。
一、公司在停牌期间为推进重大资产重组所做主要工作
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，认真履行了相关信息披露义务。公司在停牌以来，组织有关各方按计划积极研究论证重大资产重组方案，并已启动相关尽职调查、审计等工作。
二、终止筹划的原因
控股股东根据近期内外部情况发生的变化，正在研究资产重组计划，预计短期内不能确定资产重组方案。为保护公司全体股东利益以及维护市场稳定，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大资产重组事宜。
三、股票复牌安排
公司股票将于日开始复牌。
【】公布2014年第一季报,继续停牌(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2014年第一季报：基本每股收益0.2627元，稀释每股收益0.2627元，每股净资产9.5906元，摊薄净资产收益率2.7391%，加权净资产收益率2.78%；营业收入.86元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.08元。
第六届董事会第十五次会议决议公告
一、2014年第一季度报告及正文
二、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
三、关于召开2013年度股东大会会议的议案
(一)股权登记日：日
(二)现场会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(三)会议召开的日期、时间：
现场会议召开的日期、时间：日上午9:30时
网络投票的日期、时间：日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。
(四)会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(五)审议事项：关于2013年度利润分配的议案、2013年年度报告及摘要、关于2014年预计发生日常关联交易的议案等事项。
关联交易公告
为满足本公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，本公司拟在珠海华润银行股份有限公司(以下简称“珠海华润银行”)办理承兑汇票业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，存款业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，理财业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，融资业务年度总额度不超过3亿元(含3亿元)，期限为本次关联交易提交股东大会审议批准后2年。
鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润总公司控制的法人，本次交易构成关联交易。
2013年度，本公司在珠海华润银行的存款余额为19,965.49万元。
重大资产重组进展公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《华润双鹤药业股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自日起停牌。
截止本公告发布之日，有关各方正在按计划积极研究论证重大资产重组方案，并已启动相关尽职调查、审计等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
【】刊登重大资产重组进展公告,继续停牌(详情请见公告全文)
华润双鹤重大资产重组进展公告
华润双鹤药业股份有限公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自日起停牌。
截至本公告发布之日，有关各方正在研究论证重大资产重组方案，并逐步启动相关尽职调查、审计、评估等工作。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，敬请广大投资者注意投资风险。
【】刊登重大资产重组停牌公告,继续停牌(详情请见公告全文)
华润双鹤重大资产重组停牌公告
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)接控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)通知，北药集团及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自日起开始停牌。因筹划中事项构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自日起停牌不超过30个自然日。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
【】刊登重大事项停牌公告,今起停牌(详情请见公告全文)
华润双鹤公告
华润双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司通知，北药集团及其股东华润医药集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项，因有关事项尚存不确定性，经公司申请，公司股票自日起开始停牌。
【】重要事项未公告,临时停牌一天(详情请见公告全文)
华润双鹤重要事项未公告，全天停牌。
【】公布2013年年度报告(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2013年年度报告：基本每股收益1.523元，稀释每股收益1.523元，基本每股收益(扣除)1.0834元，每股净资产9.3279元，摊薄净资产收益率16.3273%，加权净资产收益率17.56%；营业收入.87元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.05元。
董监事会决议公告
一、审议通过了2013年度董事会工作报告
二、审议通过了2013年度总裁工作报告
三、审议通过了2013年度独立董事述职报告
四、审议通过了2013年度审计与风险管理委员会履职报告
五、审议通过了关于2013年度财务决算的议案
六、审议通过了关于2013年度利润分配的预案
以2013年末总股本571,695,948股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利3.42元(含税)，派送现金股利195,520,014.22元，占2013年当年实现可供分配利润的26%，剩余未分配利润2,048,413,390.12 元，结转以后年度分配。
七、审议通过了2013年年度报告及摘要
八、审议通过了关于2013年度内部控制评价报告的议案
九、审议通过了关于2013年度社会责任报告的议案
十、审议通过了关于支付会计师事务所2013年度审计费用的议案
同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2013年度财务报告审计费用125万元及2013年内部控制审计费用40万元。
十一、审议通过了关于2013年度日常关联交易实际发生额及2014年预计发生日常关联交易的议案
2013年度本公司与关联方实际发生的采购交易金额合计17,555万元，较预计减少11,047万元；销售交易金额合计28,263万元，较预计减少8,147万元。
2014年日常关联交易预计金额为58,648万元。
十二、审议通过了关于上海长征富民金山制药有限公司年盈利预测实际完成情况的议案
年，上海长征富民金山制药有限公司营业收入预测总额为40,029.23万元，实际完成41,522.45万元，完成比例为103.73%；净利润预测总额为2,561.88万元，实际完成7,276.46万元，完成比例为284.03%，收入和净利润均超额完成预测。
十三、审议通过了关于2014年向银行申请贷款额的议案
鉴于公司2014年经营业务和投资需要，同意公司2014年向银行申请不高于20亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
十四、审议通过了关于2014年向子公司提供借款的议案
根据2014年预算资金平衡情况和资金集中管理的需要，同意公司2014年预计向子公司提供借款发生额为43,033万元。
【】刊登关于举行2013年度业绩说明会预告公告(详情请见公告全文)
华润双鹤关于举行2013年度业绩说明会预告公告
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2013年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
公司说明会定于日(星期三)下午15:00－16:30在本公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生，副总裁刘波先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱()提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-
【】刊登第六届董监事会第十三次会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤第六届董监事会第十三次会议决议公告
审议通过《关于原料药生产基地转移项目的议案》
根据公司“十二?五”期间总体战略规划，为满足制剂配套原料药生产及在研原料药项目落地需要，解决双鹤(北京)工业园现有原料药车间生产瓶颈等问题，董监事会同意公司原料药生产基地转移方案，即投资4,000万元设立全资子公司双鹤药业(商丘)有限责任公司(暂定名，以工商核准登记为准)，以其为实施主体收购商丘市韶华药业有限公司土地、房产、附属物和机器设备等有效资产，收购价格为4,675万元；授权公司总裁负责组织实施本次原料药生产基地转移项目相关事宜。
【】刊登关于承诺事项履行情况的公告(详情请见公告全文)
华润双鹤关于承诺事项履行情况的公告
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号―上市公司实际控制人、股东、关联方收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》(京证监发〔2014〕35号)，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)对股东、关联方及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。现将相关情况予以公告。(详情请查看公告全文)
【】刊登第六届监事会第十二次会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤第六届董监事会第十二次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董监事会第十二次会议于日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案；
为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权益，促进董监高更好地履行职责，同意公司为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安保险”)的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，该项保险年度保障金额为人民币3000万元，保费约为人民币13万元/年。
今后年度在董监高责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司经营层直接与平安保险办理续保。
二、关于2012年度总裁班子成员年薪兑现的议案。
按照2012年业绩合同，根据总裁班子成员2012年度履职情况及综合考核评价结果，同意2012年度总裁班子成员年薪兑现方案。
【】公布2013年第三季报(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2013年第三季报：基本每股收益0.9168元，稀释每股收益0.9168元，每股净资产8.7299元，摊薄净资产收益率10.5017%，加权净资产收益率10.57%；营业收入.28元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.73元。
关于举行2013年第三季度业绩说明会预告公告
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2013年第三季度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
公司说明会定于日(星期四)下午15:00－16:30在本公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱
()提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1、联系人：范彦喜、郑丽红
2、联系电话：010-
六、其他事项
本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。
【】刊登关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权事宜进展情况的公告(详情请见公告全文)
华润双鹤关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权事宜进展情况的公告
公司于2013 年 5 月10 日经第六届董事会第八次会议审议通过《关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权的议案》。
公司已于日与股权受让方华润医药商业集团有限公司签署了《股权转让协议》，相关工商变更登记手续已于日完成。
【】刊登2013年第一次临时股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2013年第一次临时股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于日召开，会议审议通过关于变更公司经营范围的议案、关于修改《公司章程》的议案。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于召开股东大会。
【】刊登关于变更公司经营范围公告(详情请见公告全文)
华润双鹤董监事会决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议于日召开，会议审议通过以下议案：
1、关于变更公司经营范围的议案
同意公司根据业务的需要，经营范围变更为：
“经依法登记，公司经营范围是：
许可经营项目：加工、制造大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、冲洗剂、口服溶液剂、涂剂、片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、乳剂、凝胶剂、口服混悬剂、医疗用毒性药品、精神药品、软胶囊剂、滴眼剂、气雾剂、中药提取、制药机械设备(具体生产范围以《药品生产许可证》为准)。
一般经营项目：销售公司自产产品、机械电器设备；技术开发、技术转让、技术服务(未经专项审批项目除外)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。”
2、关于修改《公司章程》的议案
3、关于黄云龙先生不再担任公司副总裁的议案
同意黄云龙先生不再担任公司副总裁职务。
4、关于聘任刘波先生担任公司副总裁的议案
经公司总裁提名，同意聘任刘波先生担任公司副总裁，自董事会聘任之日起就任，任期至本届董事会任期届满之日止。
5、关于召开2013年第一次临时股东大会会议的议案
(一)股东大会届次：2013年第一次临时股东大会
(二)股东大会的召集人：公司第六届董事会
(三)会议召开的日期、时间：日上午9:30时
(四)会议的表决方式：现场投票方式
(五)会议地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
【】公布2013年半年报(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2013年半年报：基本每股收益0.5961元，稀释每股收益0.5961元，基本每股收益(扣除)0.5649元，每股净资产8.4092元，摊薄净资产收益率7.0892%，加权净资产收益率7.11%；营业收入.50元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.94元。
华润双鹤第六届董事会第九次会议决议公告
第六届董监事会第九次会议于日召开，通过了以下议案：
1、2013年半年度报告及摘要
2、关于修改《募集资金管理制度》的议案
关于举行2013年中期业绩说明会预告公告
一、说明会类型
为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行2013年中期业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
二、说明会召开的时间、地点
公司2013年中期业绩说明会定于日(星期一)下午15:00-16:30在本公司311会议室召开。
三、本公司参加人员
公司董事、总裁李昕先生，董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。
(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱()提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
【】刊登关于依达拉奉原料药和依达拉奉注射液获得国家药品注册批件的公告(详情请见公告全文)
华润双鹤关于直立式聚丙烯输液袋获得国家药品包装用材料和容器注册批件的公告
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司和西安京西双鹤药业有限公司获悉国家食品药品监督管理局核准签发了直立式聚丙烯输液袋的药品包装用材料和容器注册批件(注册证号分别为国药包字120206)。
直立式聚丙烯输液袋为新型输液包装材料，因其输液过程中袋体可自动收缩，液体可完全排出，具有全密闭输液功能，是目前最安全的输液包装材料之一。该产品的获批充实了公司的输液类产品线。
关于依达拉奉原料药和依达拉奉注射液获得国家药品注册批件的公告
近日，华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)获悉国家食品药品监督管理局核准签发了依达拉奉原料药和依达拉奉注射液的药品注册批件(依达拉奉原料药批准文号为：国药准字H；依达拉奉注射液批准文号为：国药准字H)。
依达拉奉是国家三类新药，是一种新型的自由基清除型脑保护剂，用于改善急性脑梗塞所致的神经症状、日常生活活动能力和功能障碍。该产品将充实公司的心脑血管类产品线。
【】刊登2012年度利润分配实施公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2012年度利润分配实施公告
华润双鹤药业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：以2012年末公司总股本571,695,948股为基数，每股派0.323元(含税,扣税后每股现金红利根据股东身份和持股期限分别为0.30685元、0.2907元、0.2584元)。
股权登记日：日
除息日：日
现金红利发放日：日
扣税说明：
(1)对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%，税后派发现金红利为每股0.2584元；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，税后派发现金红利为每股0.2907元；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%，税后派发现金红利为每股0.30685元。
公司统一暂按5%税率代扣代缴股息红利所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.30685元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
(2)对于合格境外机构投资者(QFII)股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，税后实际派发现金红利为每股0.2907元。如其取得的红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
(3)对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.323元。
【】刊登2012年度股东大会会议决议公告(详情请见公告全文)
华润双鹤2012年度股东大会会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司2012年度股东大会于日召开，会议审议通过关于2012年度利润分配的预案、2012年年度报告及摘要、关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案等事项。
【】召开股东大会(详情请见公告全文)
华润双鹤于召开股东大会。
【】刊登关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权暨关联交易公告(详情请见公告全文)
华润双鹤第六届董监事会第八次会议决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董监事会第八次会议于日召开，会议审议通过如下议案：
一、关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权的议案；
本公司拟将所持有的控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)66.954%的股权转让给华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医药商业”)，转让价格为37,835.7054万元。
二、关于向上海长征富民金山制药有限公司增资的议案；
为满足全资子公司上海长征富民金山制药有限公司日常经营资金及新建输液生产基地项目资金需求，同意公司用自有资金4,800万元对其进行增资，增资后该公司注册资本将从2,700万元增加到7,500万元；授权公司总裁负责组织实施本次增资相关工作。
三、关于召开2012年度股东大会会议的议案。
决定于日上午9:30时召开公司2012年度股东大会，审议关于2012年度利润分配的预案、2012年年度报告及摘要、关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案等事项。
【】公布2013年第一季报(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2013年第一季报：基本每股收益0.2832元，稀释每股收益0.2832元，基本每股收益(扣除)0.2614元，每股净资产8.4232元，摊薄净资产收益率3.362%，加权净资产收益率3.42%；营业收入.42元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.56元。
【】公布2012年年度报告(详情请见公告全文)
华润双鹤公布2012年年度报告：基本每股收益1.0747元，稀释每股收益1.0747元，基本每股收益(扣除)0.9465元，每股净资产8.14元，摊薄净资产收益率13.2028%，加权净资产收益率13.85%；营业收入.26元，归属于母公司所有者净利润元，扣除非经常性损益后净利润元，归属于母公司股东权益.83元。
董监事会议决议公告
一、审议通过了关于2012年度计提减值准备的议案
关于2012年度计提减值准备的议案
按照企业会计准则和公司会计制度的相关规定，依据谨慎性原则，同意2012年公司及下属子公司计提减值准备3,363.50万元。
二、审议通过了关于2012年度利润分配的预案
以2012年末总股本571,695,948股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利3.23元(含税)，派送现金股利 184,657,791.20元，剩余未分配利润1,483,403,024.78元，结转以后年度分配。
三、审议通过了关于支付会计师事务所2012年度审计费用暨续聘会计师事务所的议案
同意公司支付立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2012年度审计费用138万元及2012年内部控制审计费用40万元。
公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2013年审计费用。
四、审议通过了关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案
2012年度本公司与关联方实际发生的采购交易金额合计23,314万元，超预计数4,322万元；销售交易金额合计19,855万元，超预计金额3,408万元。主要原因是由于关联方交易增加及关联方新并购企业导致。
2013年预计发生日常关联交易总额为65,012万元。
五、审议通过了关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
为满足本公司营运资金以及业务发展的需要，拓展银企战略合作，本公司年度拟在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务，每项业务年度总额度不超过2亿元(含2亿元)，期限为本此关联交易提交股东大会审议通过后2年。
鉴于珠海华润银行系本公司实际控制人中国华润总公司控制的法人，本次交易构成关联交易。
六、审议通过了关于2013年商业计划书的议案
2013年公司预计主营业务收入(工业) 50.5亿元，较2012年增长25%；归属母公司净利润(工业) 6.8亿元，较2012年增长16%。
七、审议通过了关于2013年向银行申请贷款额的议案
鉴于公司2013年经营业务和投资需要，同意公司2013年向银行申请不高于20亿元的贷款额，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
八、审议通过了关于长沙双鹤医药有限责任公司2013年银行授信的议案
同意对控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)2013年授信额度为3.5亿元；同意湖南新特药有限公司(系长沙双鹤全资子公司) 2013年授信额度为1.4亿元。
九、审议通过了关于2013年向子公司提供借款的议案等。
根据2013年预算资金平衡情况和资金集中管理的需要，同意公司2013年预计向子公司提供借款发生额为30,370万元。
关于举行公司业绩说明会的公告
华润双鹤药业股份有限公司定于日(星期一)下午15:00－16:30在公司311会议室举行2012年度业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。
【】刊登关于上海长征富民金山制药有限公司新建输液生产基地项目的投资公告(详情请见公告全文)
华润双鹤六届董监事会决议公告
华润双鹤药业股份有限公司第六届董监事会于日召开，审议通过了以下事项：
一、关于上海长征富民金山制药有限公司新建输液生产基地项目的议案
董事会同意投资27,134万元(其中固定资产投资19,599万元，配套流动资金7,535万元)新建输液生产基地项目。
二、关于吸收合并全资子公司北京双鹤现代医药技术有限责任公司的议案
董事会同意吸收合并全资子公司北京双鹤现代医药技术有限责任公司。
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