网上买华夏基金 诈骗怎样识别诈骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-04 07:06 标签： 私募基金诈骗
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诈骗百万包养情妇网上投资 保险基金经理被判刑18年
一刀 记者雷霆
来源：新商报
　　新商报讯
瓦房店市某保险基金副经理潘某，以能够为他人办理保险基金为诱饵，诈骗群众37人，涉案金额100多万元。日前，瓦房店市人民法院一审判处潘某有期徒刑18年。
　　50多岁的孙某一直想交一种保险基金，由于不符合条件，始终没交上。2008年8月，他再次来到了某保险基金单位咨询，潘某接待了他，孙某对潘某的身份确信无疑。潘某称需交3万元钱，孙某立即取了3万元积蓄，带着潘某要的户口本、身份证等证件，一起交给潘某。孙某打了几次电话，潘某总说没办好。孙某以为是自己没给潘某送礼。2009年春节前夕，孙某拿了一条玉溪烟和2000元钱，送给潘某，潘某当即说：“你放心，春节前就能办好。”春节过后，孙某到网上查，根本没有自己的名字。孙某觉得潘某在忽悠自己，便说不办了，跟潘某要钱。一直到2009年4月，孙某也没有要到一分钱，只好报案。
　　瓦房店市公安局经侦大队经调查，潘某确实是某保险基金的副经理，有诈骗孙某的嫌疑，而潘某却突然消失了。在调查中，侦查员发现还有一些人到潘某的单位找潘某想办此保险和询问自己保险办得怎么样了。侦查员分析受骗的人不止孙某一人，案情重大。由于被骗群众大都法律意识不强，还抱有潘某能退钱甚至还能够办成的希望，不愿意配合警方调查。侦查员最终查清：潘某虚构能为他人办理不符合规定的保险基金业务，诈骗群众37人，涉案价值107万元。潘某被警方立为网上逃犯，日，潘某在山东被警方抓获，同年11月6日，被检察机关逮捕。
　　经审讯，潘某对诈骗孙某等37人的事实供认不讳。原来，潘某今年52岁，大学文化，一直在该单位工作，后来当上了副经理。看到有些人不符合规定交不上保险基金到处找关系时，他觉得是个行骗的机会。2006年10月，潘某开始行骗，因被骗群众年龄偏大，大多是下岗工人或者农民，如果来找，他就以各种借口搪塞。这样，潘某胆子越来越大。最少的骗1万多元，最多的骗7万多元，直到2008年12月，跟他要钱的人越来越多，潘某才罢手。潘某交代，他骗来的钱都用于包养情妇和网上投资了。
　　据了解，警方积极追缴赃款，截至目前，已经追回赃款40多万元。当年麦道夫靠着跟别人说自己做投资，且投资方法保密，但是能给予比较正常的稳定回报，比如8%-15%之间。想问问现实中这样是不是很难防范？投资人在考察基金时都要注意什么？
题主“麦道夫投资方法保密”的表述不成立。事实上麦道夫一直对外声称他的投资策略是option collar strategy，只不过具体的strike price等信息没有（当然也不可能）向外界披露过。而Harry Markopolos也正是通过试图用麦道夫所声称的投资手法重现投资收益才发现了庞氏骗局的迹象的。您所在的位置：
中国拟规定骗取社保基金以诈骗罪论处
来源：新华网
骗取社保基金，以诈骗罪论处
近年来，通过弄虚作假等手段骗取养老、医疗、工伤、失业等社会保险金的案件时有发生。一些医疗机构甚至用假住院、假名单、滥开药等方式套取巨额医保基金。“开豪车、住豪宅、领低保”的事件也频频出现。
在司法实践中，对于上述行为，有的按诈骗罪处理，有的给予行政处分，还有的在追回社保基金或待遇后不予处理。司法机关审理这类案件时也有不同看法，有说诈骗罪的，有说保险诈骗罪的，也有说非法经营罪的。
“从性质上讲，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社保基金、社保待遇的行为与刑法规定的诈骗公私财物行为是相同的，所以要通过法律解释予以明确。”李寿伟说，实践中骗保的情况很复杂，立法解释只能明确法律的适用依据，在实践当中如何根据具体的情况细化定罪量刑的标准，还可以通过司法解释、案例指导等方式进一步明确。
取消部分公司“虚报注册资本罪”“虚假出资、抽逃出资罪”
为体现全面深化改革的要求，落实国务院机构改革和职能转变方案的重要举措，2013年12月，全国人大常委会对公司法作出修改，将一般公司的注册资本实缴登记制改为认缴登记制，取消注册资本最低限额制度和缴足出资的期限规定。这对一般公司来说相当于降低了门槛，对发挥市场作用、鼓励市场主体的创业积极性、创业活力作用很大。
公司法修改后带来的问题就是刑法第158条规定的虚报注册资本罪和第159条规定的虚假出资、抽逃出资罪，对于改为认缴登记制的公司还适用不适用？新的情况需要明确法律适用依据。
全国人大常委会经研究认为，除法律、行政法规、国务院另有规定实行实缴登记制的公司外，对认缴登记制的公司，可不再依照刑法158、159条的规定追究刑事责任。
不过，不是所有企业都可以减少注册资金。对于金融机构，准金融机构的企业，还有募集设立的股份有限公司，涉及到广大股民，直销企业、对外劳务合作企业，劳务派遣企业等法律、行政法规和国务院规定等27类企业，还仍然实行注册资本实缴登记制，即设定注册资本最低限额，以及缴足出资额的期限等。
因此，“刑法如果不作出解释，对于认缴登记制公司就出现没有违反公司法，反而构成犯罪的情况，所以及时做出立法解释非常必要。”赵秉志说。
骗取社保基金_诈骗罪_论处
　责任编辑：王家良 　
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