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公司名称：通化双龙化工股份有限公司
注册资本：28267万元
上市日期：
发行价：20.48元
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注册地：吉林省通化市二道江区铁厂镇
法人代表：卢忠奎
总经理：卢忠奎
董秘：张亮
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5月2日晚间深市创业板公告一览
　　5月2日晚间深市创业板公告一览：　　(090)盛运股份：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的二次反馈意见延期回复　　盛运股份于日收到中国证券监督管理委员会行政许可项目审查二次反馈意见通知书【130061号】，需要公司在30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。　　收到二次反馈意见后，公司及相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真研究和落实，并已开始组织各有关中介机构进行逐条落实。　　按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号上市公司重大资产重组申请文件》，重大资产重组报告书中引用的经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后6个月内有效，本次发行股份及支付现金购买资产的财务报告截止日为日，财务报告已于日失效。为保证申报材料的完整性及数据更新的及时性，公司拟本次对反馈意见进行回复的同时对申请文件以日为财务报告截止日进行更新。由于标的公司中科通用2012年度财务报告尚未完成审计，公司将待有关审计工作完成并更新申报材料后，立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司已向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复，并履行信息披露义务。　　(300144)宋城股份：第四届董事会第三十二次会议决议　　宋城股份第四届董事会第三十二次会议于日召开，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。　　(300051)三五互联：重大资产重组进展　　三五互联于日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。　　日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，因本次重组工作涉及的核查工作量较大，为维护投资者利益, 决定延期至日披露相关公告并于日复牌。　　自公司股票停牌之日起，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，进行了大量的工作，由于重组方案涉及剥离及购入资产，核查工作量较大，相关审计、法律、评估工作比较复杂。目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性。　　(300250)初灵信息：2012年年度权益分派实施公告　　初灵信息2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。　　本次权益分派股权登记日为：日；除权除息日为：日。　　(300182)捷成股份：重大资产重组进展　　捷成股份目前正在筹划重大资产重组事项，公司为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司于日发布了《北京捷成世纪科技股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自日起继续停牌。　　日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。　　日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，由于本次重组涉及的标的公司较多，标的公司业务规模较大，相关情况尚未完全核查清楚；政府相关监管部门关于标的公司合法经营的证明文件，尚未全部取得。为维护广大投资者的利益，公司决定延期至日复牌。　　公司已聘请各相关中介机构对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，目前公司正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。　　(300053)欧比特：2012年度报告的更正　　欧比特现发布关于2012年度报告的更正公告。　　(300092)科新机电：召开2013年度第一次临时股东大会的通知　　1、召集人：公司董事会　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式　　3、现场会议召开地点：公司A301会议室　　4、召开时间：　　（1）现场会议时间：日上午9:30至12:00　　（2）网络投票时间：日日　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为日上午9:3011:30，下午13:0015:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为日15:00至日15:00期间的任意时间　　5、股权登记日：日　　6、登记时间：日上午9 :00至11: 30，下午14:30至17:00　　7、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案。　　(300135)宝利沥青：签订湖南炎汝高速沥青产品购销合同　　根据宝利沥青与湖南省高速公路建设开发总公司于日签订的《湖南高速公路沥青供应框架协议》的约定，近日公司与浙江省大成建设集团有限公司炎汝高速第51合同段项目经理部、岳阳市公路桥梁基建总公司炎汝高速第52合同段项目经理部、重庆交通建设（集团）有限责任公司炎汝高速第53合同段项目经理部签订了沥青产品购销合同。公司董事会现将合同主要情况予以公告。　　合同总金额占公司2012年度经审计营业收入的11.14%，根据合同约定的期限以及营业收入的确认原则，将对公司2013年度经营业绩产生积极的影响。　　(300289)利德曼：重大合同　　日，利德曼与英属免疫诊断系统股份有限公司（Immunodiagnostic Systems holding plc）（以下简称“IDS”）签订了《合作研发合同》（Research and Development Agreement）和《独家代理合同》（Exclusive Distribution Agreement），两份合同互相关联，同时签订，同时执行，期限一致均为三年。　　《合作研发合同》：利德曼获得IDSiSYS专利技术平台在中国的独家授权，并在IDS公司的研发协助下将利德曼已有免疫试剂应用在IDSiSYS仪器上。同时，利德曼可在IDSiSYS技术平台上研发、生产、销售新的免疫试剂产品。IDS将获得利德曼生产的IDSiSYS配套试剂在中国以外区域的独家经销权利。　　《独家代理合同》：IDS公司授权利德曼为其中国区域内的独家经销商，销售IDS公司生产的IDSiSYS仪器及配套试剂。　　(300292)吴通通讯：取得专利证书　　吴通通讯于日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的8项实用新型专利证书，现将具体情况予以公告。　　(300108)双龙股份：2012年年度股东大会决议　　双龙股份2012年年度股东大会于日召开，审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2012年年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。　　(300097)智云股份：二届董事会第十九次会议决议　　智云股份二届董事会第十九次会议于日召开，审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。　　(300190)维尔利：签定《衢州市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理站项目合同书》　　维尔利参与了衢州市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理站项目的公开招投标。日，公司针对该项目的中标信息发布了提示性公告。根据招标文件和投标文件的规定，公司与衢州市洁城环卫有限公司正式签订了《衢州市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理站项目合同书》，于日双方完成了签字盖章，合同正式生效。工程合同总价为：人民币（大写）：贰仟贰佰伍拾万零贰仟零贰拾元整（小写：￥）。　　(300057)万顺股份：2012年年度权益分派实施公告　　万顺股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）。　　本次权益分派股权登记日为：日；本次权益分派除权除息日为：日。　　(300263)隆华节能：筹划发行股份购买资产的停牌公告　　隆华节能正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，公司股票自日开市时起停牌。公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案后复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。　　如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。　　公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在较大不确定性。　　(300079)数码视讯：第二届董事会第三十三次会议决议　　数码视讯第二届董事会第三十三次会议于日召开，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划人员调整的议案》、《关于首期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权的议案》。　　(300166)东方国信：广发证券关于公司2012年度持续督导跟踪报告　　东方国信现发布广发证券股份有限公司关于公司2012年度持续督导跟踪报告。　　(300028)金亚科技：民生证券关于公司重大资产收购之持续督导报告　　金亚科技现发布民生证券股份有限公司关于公司重大资产收购之持续督导报告。　　(300129)泰胜风能：2012年年度股东大会决议　　泰胜风能2012年年度股东大会于日召开，审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》等议案。　　(300059)东方财富：举行2012年年度报告网上说明会的公告　　东方财富定于日下午15:0017:00，举行2012年年度报告网上说明会。　　本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆公司提供的投资者互动平台/ly/index_11.html参与本次说明会。　　(300298)三诺生物：完成注册资本工商变更登记　　三诺生物已于近日在长沙市工商行政管理局完成了相关工商变更登记手续，公司注册资本由8,800万元人民币变更为13,200万元人民币。其他事项未作变更。　　(0006)莱美药业：举行2012年度业绩网上说明会　　莱美药业将于日下午15:0017:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。　　(300174)元力股份：2012年度权益分派实施　　元力股份2012年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。　　本次权益分派股权登记日为：日，除权除息日为：日。　　(300066)三川股份：第三届董事会第二十四次会议决议　　三川股份第三届董事会第二十四次会议于日召开，审议通过《关于设立江西三川水务有限公司的议案》、《关于将所持鹰潭市供水有限公司24%股权转让给三川水务的议案》。　　(300113)顺网科技：持股5%以上股东减持公司股份的提示　　日，顺网科技收到股东寿建明先生减持股份的告知函。寿建明先生于日、日累计减持公司股份172.8万股，占公司总股本的1.31%。现将具体情况予以公告。　　(088)长信科技：重大资产重组延期复牌　　长信科技于日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大重组事项。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票于日开市起停牌，并根据相关规定计划于日复牌。公司于日、日分别发布了重大资产重组进展公告。　　自停牌以来，公司、重组方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需要向有关方面进行持续沟通，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，短时间难以完成。　　为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票将于日起继续停牌，延期至日复牌并披露相关公告。　　目前，公司正一如既往地积极开展本次重大资产重组的相关工作，停牌期间， 公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者注意风险。　　(300293)蓝英装备：召开2012年度股东大会的提示　　蓝英装备于日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，公司决定于日召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：　　现场会议召开时间：日上午9：30。　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：日下午15:00至日下午15:00期间的任意时间。　　审议事项：关于《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》的议案、关于《2012年度以资本公积转增资本及利润分配预案》的议案等。　　(099,300104)乐视网：2013年第二次临时股东大会决议　　乐视网2013年第二次临时股东大会于日召开，审议通过了《关于公司在银行间市场注册发行非金融企业债务融资工具》。　　(300177)中海达：终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌　　中海达因筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票已于日开始停牌。　　停牌期间,公司积极推进重大资产重组事项，与被重组方就重大资产重组事项进行了研究和论证，同时公司按有关规定每周发布一次进展情况公告，认真履行信息披露义务。　　停牌期间，公司于日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》；同时公司于日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。　　公司与被重组方就合作条件进行了深入的研究和讨论，但双方未能就核心条款达成一致意见。据此，本次重大资产重组事项终止。　　公司承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。　　公司股票将于日开市起复牌。　　(300332)天壕节能：公司持续督导期间跟踪报告（2012年度）　　天壕节能现发布国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导期间跟踪报告（2012年度）。　　(300223)北京君正：重大资产重组进展　　北京君正于日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。　　公司于日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。　　目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。该事项仍存在不确定性。　　(300066)三川股份：限制性股票授予完成　　根据三川股份2013年第一次临时股东大会审议通过的《首期股权激励计划（草案修订稿）》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整首期股权激励对象及授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司董事会已完成授予限制性股票的工作，现将有关事项予以公告。　　(300055)万邦达：重大合同中标　　万邦达于近日收到宁夏银源工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，经综合评标，确定公司为宁东能源化工基地煤化工高盐水处理处置方案中标单位，并实施神华宁夏煤业集团有限责任公司煤炭化学工业分公司高盐水零排放项目。　　本项目中标标志着公司工业污水处理技术取得了重大进展，因该项目拟采用建设－运营－转让方式投资建设并获得投资收益，因此该项目的建设运营，将对公司未来1520年的经营业绩产生积极影响（具体运营期以正式的建设－运营－转让合同为准）。本项目不会对公司业务的独立性产生重大影响，公司不会因此而对神华宁煤煤化工公司形成业务依赖。　　(300062)中能电气：召开2012年度股东大会的补充通知　　日，中能电气发布了《关于召开2012年度股东大会的通知》，公司定于日上午10:00召开2012年度股东大会。　　日，持公司股份39,204,600股，占公司总股本的25.31%的公司实际控制人、董事长陈添旭先生书面向公司董事会提出《关于调整董事、监事2013年度薪酬的提案》，提议将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》作为公司2012年度股东大会的临时提案。　　按照相关规定，公司董事会认为本提案的内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题和具体决议事项，公司董事会将2日内发出2012年度股东大会的补充通知。　　本次补充通知除增加《关于调整董事、监事2013年度薪酬的议案》，其他审议事项不变。　　(300053)欧比特：签署北斗导航芯片及应用合作框架协议　　欧比特与上海北斗卫星导航平台有限公司于近日签署了北斗导航芯片及应用合作框架协议，双方同意本着强强联合、互利互惠的原则，结成战略合作伙伴关系，开展广泛和深入的合作。 现将具体内容予以公告。　　(300143)星河生物：广东虫草子实体项目的进展　　星河生物与广东省微生物研究所于日续签了《广东虫草子实体项目合作协议书》。双方在协议书中约定，项目合作期内所产生的广东虫草子实体项目相关的知识产权为双方共同所有，且未经对方书面同意，不得擅自与第三方合作或泄露任何本项目的相关信息，也不得向第三方转让与本项目相关的知识产权，本协议有效期至日。　　近日有媒体对公司广东虫草子实体项目的相关知识产权表示质疑，为避免因与广东虫草子实体相关的各种言论给广大投资者产生误导，公司再次强调，广东虫草子实体项目是公司与微生物研究所多年来共同合作开发的，其合作过程中产生的相关知识产权为双方共同所有，并未经对方书面同意，不得与第三方合作。而且，通过与微生物研究所的合作，公司已掌握广东虫草子实体项目的核心技术。　　公司自2006年起与微生物研究所联合研究开发广东虫草及其活性物质的利用。　　日，广东虫草项目组各方联合签订《联合投标协议书》，并达成协议：“各方对于分享科研成果和知识产权的约定为：完成本项目将需要各方提供相关的已有技术，但这些已有技术（包括食用菌生产技术、广东虫草菌种及驯化技术和生物活性物质评析与利用技术及相关的专利权等）知识产权归原发明单位及个人拥有。对于在本项目完成过程中产生新的知识产权，广东虫草栽培关键技术方面的科研成果和知识产权将由广东省微生物研究所和东莞市星河生物科技有限公司方共同拥有。”因此，广东虫草栽培关键技术方面的科研成果和知识产权将由广东省微生物研究所和星河生物共同拥有。　　日，公司与微生物研究所共同签署的《广东虫草子实体项目合作协议书》中第六条：项目合作期内所产生的相关的新知识产权，包括但不限于相关文件、图纸的著作权、新取得专利的申请权、所有权等，归双方共同所有。　　(300149)量子高科：控股子公司完成经营范围工商变更登记　　量子高科的控股子公司江门市生和堂食品有限公司（生和堂），于日召开的股东大会审议通过了《关于申请变更公司经营范围的议案》，同意其经营范围变更为：“生产、销售：其他食品（龟苓膏类）、果冻、调味料（液体）、罐头（果蔬罐头、其他罐头）；批发：保健食品；批发：预包装食品、散装食品（糖果蜜饯，方便食品，腌制品，酒精饮料，非酒精饮料）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）”。　　近日，生和堂完成了工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局江海分局换发的《企业法人营业执照》。　　(300081)恒信移动：2012年度权益分派实施　　恒信移动2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）转增10股。　　本次权益分派股权登记日为：日；除权除息日为：日。　　(300351)永贵电器：国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导期间2012年度跟踪报告　　永贵电器现发布国泰君安证券股份有限公司关于公司持续督导期间2012年度跟踪报告。　　（《证券时报》快讯中心）&&&&&&&&&&&
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永贵电器(300351)公告正文
永贵电器：关于召开2014年度股东大会的通知
股票简称:永贵电器
股票代码:300351
证券代码：300351&&&&&&&&证券简称：永贵电器&&&&&&&&公告编码：（&号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江永贵电器股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于召开&2014&年度股东大会的通知
&&&&&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
&&&&假记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决定于&2015
年&3&月&23&日（星期一）14:00&召开&2014&年度股东大会会议（以下简称“本次会议”）。会
议有关事项如下：
&&&&一、召开会议的基本情况
&&&1、会议召集人：公司董事会
&&&2、会议召开的合法、合规性：本公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于提
请召开&2014&年度股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
&&&&3、现场会议时间：日（星期一）14:00
&&&&4、网络投票时间：日—日
&&&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为日下午15:00至日下午15:00的任意时间。
&&&&5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
&&&&6、股权登记日：日（星期三）
&&&&7、现场会议召开地点：浙江永贵电器股份有限公司一楼会议室
&&&&地址：浙江省天台县高新技术产业园区
&&&&8、股东大会投票表决方式：
&&&&（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
&&&&&&（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易
系统或互联网投票系统进行网络投票。
&&&&&&公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第
一次有效投票结果为准。
&&&&&&9、会议出席人员：
&&&&&&（1）截至日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
&&&&&&（2）公司董事、监事和高级管理人员；
&&&&&&（3）公司聘请的见证律师。
&&&&&&二、本次会议的审议事项
&&&&&&本次会议审议以下议案：
&&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案名称
&&1&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度董事会工作报告的议案》
&&2&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度监事会工作报告的议案》
&&3&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度报告全文及摘要的议案》
&&4&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度财务决算报告的议案》
&&5&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度利润分配方案的议案》
&&6&&&&&&&&&&《关于修改并办理工商变更登记的议案》
&&7&&&&&&&&&&《关于公司&2015&年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
&&8&&&&&&&&&&《关于聘任公司&2015&年度审计机构的议案》
&&9&&&&&&&&&&《关于选举朱国华先生、肖红英女士为公司独立董事的议案》
&&&&&&9.1&&&&&&&&选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事
&&&&&&9.2&&&&&&&&选举肖红英女士为公司第二届董事会独立董事
&&&&&&上述议案内容详见公司于&2015&年&3&月&2&日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体
上的相关信息公告。
&&&&&&三、现场会议登记事项
&&&&1、登记方式：
&&&&（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
&&&&（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或
其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；&法人股东由其
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权
委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；
&&&&（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方
式（1）登记（须在日16:00前传真至公司），不接受电话登记。
以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
&&&&2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为日—日，上午
8:30—11:30，下午2:00—16:00。
&&&&3、登记地点：浙江永贵电器股份有限公司证券法务部
&&&&4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理登记手续。
&&&&四、网络投票的具体操作流程
&&&&在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易
系统或互联网系统（.cn）参加网络投票。
&&&&（一）、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
&&&&1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
&&&&2、深市投资者投票代码：365351，投票简称为“永贵投票”。
&&&&3、股东投票的具体程序为：
&&&&（1）买卖方向为买入股票；
&&&&（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。在“委托价格”项下填报公司本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01元代表
子议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，以此类推。每一议案应以相应的价
格分别申报，具体情况如下：
&&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托价格（元）
&1&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度董事会工作报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.00
&2&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度监事会工作报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.00
&3&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度报告全文及摘要的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00
&4&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度财务决算报告的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.00
&5&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度利润分配方案的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
&6&&&&&&&&&&《关于修改并办理工商变更登记的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&6.00
&7&&&&&&&&&&《关于公司&2015&年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》&&&&&&&&7.00
&8&&&&&&&&&&《关于聘任公司&2015&年度审计机构的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00
&9&&&&&&&&&&《关于选举朱国华先生、肖红英女士为公司独立董事的议案》&&&&&&&&&&9.00
&&&&&9.1&&&&&&&&选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.01
&&&&&9.2&&&&&&&&选举肖红英女士为公司第二届董事会独立董事&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.02
&&&&&&（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，
在“委托数量”项下填报表决意见，1&股代表同意，2&股代表反对，3股代表弃权；对于采
用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
&&&&&&对于不采用累积投票制的议案：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表决意见种类&&&&&&&&&&&&&对应的申报股数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&&&&对于累积投票制的议案：
&&&&&&议案9采用累积投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的选举票数。
&&&&&&可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
&&&&&&股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，
但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
&&&&&&（4）投票注意事项：
&&&&①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。
&&&&②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
&&&&③如需查询投票结果，请于投票当日下午&18：00&以后登录深圳证券交易所互联网投
票系统（.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，
或通过投票委托的证券公司营业部查询。
&&&&（二）通过互联网投票系统的投票程序
&&&&1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业
务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务
密码的，请登陆网址.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置
服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密
码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公
司或其委托的代理发证机构申请。
&&&&2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址.cn的互联网
投票系统进行投票。
&&&&3、投资者进行投票的时间
&&&&通过互联网投票系统投票的具体时间为日15:00至日15:00
期间的任意时间。
&&&&（三）网络投票其他注意事项
&&&&1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和
互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
&&&&2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，&在计票
时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意
见的其他议案，视为弃权。
&&&&五、单独计票提示
&&&&根据《上市公司股东大会规则（2014&年修订）》的要求，本次股东大会所有议案对
中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股&5%（不含&5%）以下的股东。
&&&&六、其他事项
&&&&1、会议联系方式：
&&&&联系人：贾飞龙
&&&&电&话：5
&&&&传&真：1（传真函上请注明“股东大会”字样）
&&&&地&址：浙江省天台县高新技术产业园区，浙江永贵电器股份有限公司证券法务部&。
&&&&2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
&&&&3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理
登记手续。
&&&&4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程
按当日通知进行。
&&&&特此公告！
&&&&附件一：授权委托书
&&&&附件二：参会股东登记表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江永贵电器股份有限公司董事会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&3&月&2&日
附件一：授权委托书
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&浙江永贵电器股份有限公司2014年度股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&授权委托书
&&&&&&&兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司
2014年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
&&&&&&&委托人对受托人的表决指示如下：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表决意见
&&&&序号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表决事项
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&同意&&&&&反对&&&&&弃权
1&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度董事会工作报告的议案》
2&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度监事会工作报告的议案》
3&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度报告全文及摘要的议案》
4&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度财务决算报告的议案》
5&&&&&&&&&&《关于公司&2014&年度利润分配方案的议案》
6&&&&&&&&&&《关于修改并办理工商变更登记的议案》
7&&&&&&&&&&《关于公司&2015&年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
8&&&&&&&&&&《关于聘任公司&2015&年度审计机构的议案》
9&&&&&&&&&&《关于选举朱国华先生、肖红英女士为公司独立董事的议案》&&&&&&&&&&&&&同意票数
&&&&&9.1&&&&&&&&选举朱国华先生为公司第二届董事会独立董事
&&&&&9.2&&&&&&&&选举肖红英女士为公司第二届董事会独立董事
&&&&&&&附注：
&&&&&&&1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，
请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上
“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限
进行投票。
&&&&&&&2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委
托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人持股数量：
受托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人身份证号码：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托日期：&&&年&&&&&&月&&&&&&日
附件二：参会股东登记表
&&&&&&&&&&&&&&&浙江永贵电器股份有限公司&2014&年度股东大会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&参会股东登记表
姓名或名称：
身份证或营业执照：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会：
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