山东东阿破一非法集资案 “吸”走千人1.9亿_新华网山东频道
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山东东阿破一非法集资案 “吸”走千人1.9亿
08:37:37　　　　　 来源： 齐鲁晚报
经不住月息3分至3.6分高息回报的诱惑,聊城、东阿、东昌府、茌平等地1000多人被骗去1.9亿元。9日,记者从山东省东阿县公安局获悉,民警经过一年多时间侦查,先后将行骗1.9亿元的23名犯罪嫌疑人抓获归案。该24人犯罪团伙头目孙某逃亡国外,国际刑警组织正对这名头目实施追捕。
　　办案民警介绍,本月初,东阿警方将打着以高息投资口号行骗1.9亿元的第三批犯罪嫌疑人抓获归案。“犯罪分子的手法很简单,用高息吸引受害人进行投资。”东阿县一家加工公司经理的儿子在荷兰留学,本来国外花费就高,再加上他儿子花钱大手大脚,一年下来就要上百万,这名经理满足不了儿子的花销。在一次朋友的聚会上,这名经理听说以高息吸收公众存款能发财,就让公司下属以扩大生产经营为由,采取签订投资合同的方式,以月息3分至3.6分的高额回报做诱饵,在东阿、东昌府、茌平等地向社会公众吸收存款,凡帮助吸收公众存款200万的奖励8-12个百分点,吸收存款300万的奖励15个百分点,再高的可得到20个百分点的奖励。不到三年的时间,这家公司就吸收公众资金1.9亿元。　
　　2011年5月,随着非法吸收的公众存款陆续到期,这家公司无法兑现存款本金及利息,公司经理便分多次转移3000万资金到国外,随后这名经理带着妻子逃走。“犯罪嫌疑人外逃后,上千名投资人才发现上当。”民警介绍,这些投资人的资金绝大部分是从亲戚、同学、朋友那里借的,看到巨额投资有去无回,血本无归,1000多名受害人才向公安机关报案。
　　记者了解到,东阿警方将这起案件定为重特大非法吸收公众存款案,东阿县公安局经侦大队成立了专案组,民警先后赶赴聊城、济南、泰安、邯郸、唐山、北京、广州、深圳等地开展抓捕、调查、追赃,经过一年多的时间,民警先后将犯罪嫌疑人孙某某、申某、刘某等23人抓获归案,并冻结了可疑涉案资金1000余万元。
　　民警介绍,这起重特大非法吸收公众存款案头目就是加工公司的经理,这名经理已逃亡国外,目前国际刑警组织正对这名经理实施追捕。　（王尚磊 焦红梅　王金义）（完）
责任编辑：吕放
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联系方式： 电话：62湘西非法集资案详情披露 曾引发万人围堵火车站_新浪湖南新闻_新浪湖南
湘西非法集资案详情披露 曾引发万人围堵火车站
法制日报评论
　　以高额利息为诱饵，使用诈骗方法面向社会公众非法集资，涉案34.52亿余元，造成集资户经济损失共计6.2亿元，并引发万余名群众围堵铁路、火车站等多起群体事件。7月12日上午，湖南省长沙市中级人民法院依据最高人民法院下达的执行死刑的命令，依法对湘西非法集资案主犯曾成杰执行死刑。
　　最大量维系资金链
　　曾成杰曾用名曾维亮，1958年11月出生，湖南省新邵县人，系湖南三馆房地产开发集团有限公司(原湘西吉首三馆房地产联合开发有限公司、湖南三馆房地产开发有限公司)总裁。因犯集资诈骗罪，于日被长沙市中级人民法院依法判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。日，湖南省高级人民法院依法作出刑事判决，驳回曾成杰的上诉，维持原审判决，并报请最高人民法院核准。日，最高人民法院依法作出裁定，维持长沙市中级人民法院一审判决。
　　法院确认，2003年6月至2003年9月，曾成杰为获得湘西自治州图书馆、体育馆、群艺馆、电力宾馆、东方红市场等开发权，采取瞒报开发资质和资金能力、行贿湘西自治州州长杜崇烟的弟弟杜崇旺(已判刑)，以吉首市国土房屋综合开发公司名义获得“三馆项目”的开发权。
　　法院查明，曾成杰获得“三馆项目”的整体开发权后，于2003年11月与范吉湘在吉首市挂牌成立“三馆建设工程筹建处”后，在当地媒体上以大量广告虚假宣传三馆项目已由吉首市国土房屋综合开发公司和邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部联合开发。同月15日正式开始以《关于参与“三馆”开发项目的协议书》的形式，以年回报20%为诱饵，非法向社会不特定公众集资。至　日，该集资主体才变更为湘西吉首三馆房地产联合开发有限公司。
　　来自判决书的事实显示，日至2008年9月上旬，曾成杰决定以三馆公司的名义对外集资，采取与集资户签订认购协议书、承诺书、投资协议书、投资合同书等形式，并直接向集资户开具借条、收据，发售钻石卡、金卡、银卡、普卡等集资形式向不特定的社会公众集资。在三馆公司极度缺乏资金和经营亏损的情况下，曾成杰为了保持资金链运转，设计了多种集资模式，并组织宋长银、曾正、张宏霞、陈容花、陈喜深(均系同案被告人，已判刑)等人积极开展非法集资吸纳社会资金。
　　为了最大量地集资，曾成杰不顾自身兑付能力，与吉首地区其他非法集资公司盲目攀比集资利率，反复多次提高三馆公司的非法集资利率。2003年11月至2008年8月，曾成杰先后使用多种集资形式向社会集资，将集资利率从月息1.67%逐渐提高至10%。同时，曾成杰还给三馆公司员工布置了集资任务，为鼓励员工对外揽资，曾成杰决定对员工按揽资额6%进行奖励。2007年9月开始，曾成杰又决定按集资款存期不同给予集资户奖励，日至日，三馆公司支付奖励金额累计11522.36万元。
　　法院查明，为维系资金链，曾成杰还隐瞒“三馆项目”吉首商贸大世界一期房产销售的真实情况和项目亏损的事实，用集资款出资，通过报纸、电视等媒体虚假宣传三馆公司开发的房产销售好、开发项目多，项目区域由湘西吉首市拓展到省会长沙和株洲、邵阳等大中城市，在三馆公司投资没有任何风险等。此外，曾成杰还通过邀请明星参加三馆公司成立周年庆典、大众飚歌、开展情系农民工等活动大肆彰显所谓的公司实力，并通过花钱为三馆公司和曾成杰个人换取“湖南商业地产十强”、“2005年—2006年度湖南省消费者信得过单位”、2007年“中国房地产先进单位”、“第二届中国企业改革十大杰出人物”、“中国诚信企业家”等荣誉，扩大社会影响，骗取集资户的信任，向社会公众大量集资。
　　同时，曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司，随意支取公司资金等转移公司资产，集资总额34.52亿余元，但是实际投入工程项目支出只有5.56亿余元，占集资总数16.12%。集资资金被曾成杰以他人名义投资公司、项目或直接转移资产共计2.64亿余元，个人隐匿占有大额集资款1530万元，将资产转移到邓友云名下万元，直接套取731.99万元。
　　退本付息出现困难
　　法院查明：2008年7月，三馆公司集资款退本付息出现困难。同年9月上旬，三馆公司停止向集资户还本付息。因三馆公司及吉首市其他进行非法集资的公司相继不能兑付到期的集资款本息，引发了日吉首市万余名群众围堵铁路及火车站事件、同月25日数千名集资群众围堵湘西自治州人民政府并进行“打砸”的事件。日14时许，集资户吴某见集资款兑付无望，在湘西自治州人民政府旁的人行道上用汽油当众自焚造成七级伤残。
　　综上，自日至日，曾成杰等人以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部、三馆公司的名义面向不特定社会公众非法集资总金额34.52亿余元，其中实际收到现金集资总额28.25亿余元，集资转存总金额6.27亿余元；已退集资本金总金额16.81亿余元，其中现金退本总金额10.54亿余元，转存退本总金额6.27亿余元；支付集资利息总金额9.41亿余元；集资涉及人数24238人，集资累计57759人次，仍有17.71亿余元的集资本金未归还。集资总额减去还本付息的金额后，曾成杰集资诈骗金额为8.29亿余元，造成集资户经济损失共计6.2亿元。
　　法院认为，曾成杰以非法占有为目的，以高额利息为诱饵，使用诈骗方法面向社会公众非法集资，其行为已构成集资诈骗罪。在集资诈骗共同犯罪中，曾成杰起组织、指挥作用，系罪行严重的主犯。曾成杰集资诈骗数额特别巨大、造成集资户大量财产损失，既严重破坏国家金融管理秩序，又严重侵犯公民财产权，并且严重影响当地社会稳定，罪行极其严重，应依法惩处。
　　据此，最高人民法院依法核准湖南省高级人民法院维持第一审以集资诈骗罪判处被告人曾成杰死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产的刑事判决。依据相关法律规定，长沙市中级人民法院依法对湘西“三馆公司”非法集资案主犯曾成杰执行死刑。(记者阮占江 通讯员蒋泽军冯茜)毛克林是刘贤团（新乡著名诈骗犯，非法集资集团头目）是什么关系?_百度知道
毛克林是刘贤团（新乡著名诈骗犯，非法集资集团头目）是什么关系?
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眉山一特大“放水”组织头目非法集资五千多万被判六年
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　　四川新闻网眉山8月29日讯(钟成)8月29日，四川省眉山市东坡区人民法院公开开庭审理一起非法吸收公众存款案，当庭宣判，以犯非法吸收公众存款罪，判处被告人黄荣林有期徒刑六年。这名在四川乃至全国都有名、得到过国外地方军方武装庇护的特大“放水”组织头目终于受到了应有的惩罚。
　　下海经商 成为“放水”组织头目
　　黄荣林1979年出生在四川省仁寿县一个农民家庭，凭着勤奋好学，1996年考入四川大学，2000年毕业后便在四川省某国有通讯公司工作，2003年就成为了川西市场开发负责人。
　　年纪轻轻便成为了旁人羡慕的“白领”，但黄荣林并不满足于当时的工资收入，加之妹妹得了红斑狼疮，家庭的开支增大。为了多赚钱，2004年，黄荣林辞职自己做手机批发和手机终端销售生意。在做生意的过程中，黄荣林接触到一些放高利贷的人，民间俗称“放水”，了解到这一行来钱非常快，一夜暴富的神话比比皆是后，他便按捺不住内心的冲动，从2006年开始涉足“放水”这一违法行业。他先以5%的月息从他人处借钱，然后以8%的月息再借给房地产、电站等公司企业。作为非法吸收公众存款的中间人，他既是债权人、又是债务人，靠中间“吃差价”获取巨额利润。
　　黄荣林还于2010年成立了四川鼎诚投资担保责任有限公司，除在眉山外，还准备到成都、资阳等地开设放贷点，“放水业务”得到进一步拓展。因为自身学历较高、头脑灵活且胆子大、手段多，黄荣林很快便在眉山乃至四川“放水”圈里有了名，最多一次“放水”达到三千万。
　　短短三、四年时间，黄荣林就获取了巨额利润，赚了几千万，并大肆挥霍，“黄荣林有钱了就喜欢到各大娱乐场玩，喜欢找女人，到赌场赌钱。”熟悉他的朋友和家人这样评价他的奢侈生活。除了女人和赌钱，黄荣林还疯狂购买豪车，先后购买了玛莎拉蒂、奥迪A8、宝马X5、大众途锐等豪车，仅玛莎拉蒂就花费了几百万元。
　　欠债累累 逃往国外继续犯罪
　　从2011年开始，黄荣林的“财运”到头了，因为在“收水钱”过程中，安排手下打人而被公安机关立案抓捕，他选择外出躲避，一些借钱给他的债权人开始收回本金。而与此同时，一些借“水钱”的公司企业无力偿还高额利息和本金，原本风光无限的黄荣林突然之间从天堂掉落到地狱。
　　资金缺口越来越大，黄荣林需要补缺口的钱也越来越多，只能采用拆东墙补西墙的办法，借更多的钱偿还利息。这时，仍有不少不明底细的人在借钱给他，有些是认识的朋友，有些压根就不认识，只是听说黄荣林这里利息高、“信誉”好，就把大笔现金交给了他，殊不知黄荣林已经债台高筑、四面楚歌了。
　　这些借款给黄荣林，也想获取高利息、高回报的人动辄借款几百万，有些甚至上千万。郭某某是贵州茅台镇人，是个酒厂老板，从2011年开始，被以开娱乐城、小额贷款公司等为由，先后几次借款给黄荣林，总金额达1000余万元，刚开始还能收到利息，但随着黄荣林债务不断增多，便不由担心起来。2012年8月，已经有一段时间没有收到利息的郭某某向公安机关报案，公安机关开始立案侦查，一起特大非法集资案件逐渐露出水面。
　　何某是乐山人，通过朋友认识了黄荣林，听说把钱借给他利息高，也先后几次拿着自己家、朋友、亲戚等多人的积蓄275万元借给了他。也是在收到几次利息后无法联系到黄荣林才发觉上当受骗。
　　拆东墙补西墙已经难以维持高额的利息了，国内已经待不下去了，2012年9月，被债务所逼的黄荣林选择了出逃到与中国云南临近的缅甸果敢地区的老街，躲到他曾经豪赌的地方。与此同时，黄荣林被公安机关上网追逃。
　　来到缅甸的黄荣林投靠了当地的地方军方，继续干起了老本行，在老街军区副参谋长魏怀仁的锦福宾馆的赌场继续开展“放水业务”。魏怀仁还向中国警方明确表示要保护黄荣林，由于有缅甸地方军方保护，公安机关一度无法抓获他。
　　后来经过中缅两国相关部门交涉协商，2013年3月，缅甸政府以非法入境判处黄荣林有期徒刑一年。同年12月9日，被缅甸警方移交给云南省警方，同月12日被押解回眉山。
　　庭审现场 面对法庭认罪悔罪
　　8月29日上午9点半，东坡区法院公开开庭审理此案。面对铁一般的事实，黄荣林并没有进行辩护，只是提出认罪悔罪，希望能从轻处罚，尽早回归社会。其辩护人也提出，黄荣林认罪态度好，请求对其从轻处罚。
　　而法庭查明黄荣林非法集资的金额令人咋舌，他共从郭某某、何某、万某某等12人处非法集资5482万元，已支付利息2308万元。法庭经过审理认为，黄荣林非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成非法吸收公众存款罪。考虑到黄荣林能坦白供述罪行，法庭依照刑法相关规定，当庭宣判：黄荣林犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币三十五万元；对其犯罪所得继续予以追缴。
　　“借出去的钱收不回来，又要向债权人支付利息。要不是我的资金链断裂，我不会欠这么多钱。这几千万肯定是无力偿还的了。”黄荣林在接受采访时说，“这个行业风险很大，但那么多钱摆在面前，谁会不心动？”面对金钱的诱惑，黄荣林坦言，虽然明知违法，但从农民的儿子变身千万富豪的快感让他停不下来，“做错了事情就要付出代价，坐牢是我应有的惩罚。”黄荣林还告诉记者，仅在眉山就有上千人从事“放水”的行业。
　　本案审判长文俊芳法官说，近年来，非法集资导致的民事纠纷和刑事案件逐年增多，特别是受到部分产业结构调整后，一些企业经营不善，借了很多高利贷后无力偿还，甚至老板“跑路”的情况屡有发生。“放水”资金链断裂后，会导致债权人本金无法收回等一系列严重后果。文俊芳法官提醒市民，“放水”是一种违法行为，高额回报的背后是高额的风险，市民理财、投资一定要慎重，特别是要清楚是否符合国家法律规定，否则不仅金钱会遭受重大损失，还会触犯法律，受到法律制裁。
编辑：刘志惠
| 法律顾问 |