一家公司董事会的董事长能否兼任第二家公司董事会的董事会

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-03-10 23:57 标签： 董事会对董事长的授权
　　“2002年是公司在各方面都取得进步的一年。” 5月15日，詹姆斯?吉尔茨在吉列公司2003年股东大会上报告说。经过两年的整顿，吉列公司的经营局面基本上得到了控制。2002年的销售收入和运营利润由以前的负增长变为正增长，增幅分别达到5％和20％。这样，吉列公司今后将进入更深层次的变革。由于成绩显著，公司董事会为吉尔茨加薪25％，达到275万美元，另外还有近50万的住房开销、保险等福利金。
　　2001年1月，当吉尔茨就任吉列公司董事长兼CEO时，吉列正陷入困境。虽然这家消费品制造商曾经业绩辉煌，不仅生产出Mach3 剃刀、金霸王电池和 Oral-B 牙刷等优质产品，“吉列”本身也成为一个卓越品牌，但是，此时的吉列已经连续 14 个季度亏损，三分之二的产品市场份额下降，公司股价在 年间缩水30%。为此，前任CEO迈克尔?郝利被迫辞职。拥有百年历史的吉列能否像历史上数次面临危机时一样，最终度过难关呢？吉尔茨此时成为人们的希望。
　　吉尔茨最为公司董事会看重的，是他在两家公司的经历。1997年以前，吉尔茨一直服务于烟草巨头菲莫公司的食品业务部门，他曾使 Post cereal 和奶酪业务度过危机。这是一家在商界有口皆碑的卓越公司，他在此获得的最高职位是食品业务方面的高级副总裁。而使吉尔茨成就“企业拯救大师”名望的主要还是1998年以后他在纳贝斯克公司的辉煌战绩。纳贝斯克有着悠久的历史，一直是世界头号饼干公司。可是，在1998年吉尔茨就任董事长兼CEO时，它却已危机重重：公司90％的产品市场份额急剧下降，与零售商的关系几近崩溃。危难关头，吉尔茨关闭了部分工厂，果断裁员，将节省下来的资金用于每年增加20％的广告投入。同时，他推进了产品创新，使奥利奥和趣多多部门恢复了生机。最终，纳贝斯克扭亏为盈，重现辉煌。2000年，菲莫公司以149亿美元的高价买下了它。
　　如业界人士所料，由于吉列和当初纳贝斯克的处境极为相似，吉尔茨同样采用先止血，再激活营销的策略。他发誓每年要削减2.5亿美元，清理那些不适合的产品，把存货周转从120天降至90天。在过去的两年里，吉尔茨解雇了4000人，极力削减成本，严格控制应收帐款，节约下来的资金用于降低金霸王电池的价格，以及加大产品开发和广告营销力度。如今，吉尔茨的这些措施取得了很好的成效。
　　由于吉尔茨受命于危难，并且是吉列公司70年来第一位外来的CEO，这使他备受媒体关注。从吉列公司决定聘请吉尔茨开始，媒体便不失时机地将他描述成可以扭转乾坤的大师。它们不厌其烦地讲述吉尔茨过去的成功，甚至将其20多岁所在公司的业绩都算到了他的头上。2002年12月《财富》杂志的一篇文章这样评价吉尔茨：“在让陷入困境的企业起死回生方面，没有几个经理人能像他那样富有经验并成绩斐然。”同时，他被形容成不苟言笑、性情暴躁、刻板、严厉、喜欢控制的人，这些性格特点甚至被暗示与吉列的复兴有密切的关系。吉尔茨俨然已被塑造成又一个李?艾科卡――他曾经创造了美国商业史上最著名的企业扭亏为盈案例，他自己也成为企业界第一位明星级领袖。1979年艾科卡刚就任克莱斯勒公司董事长时，这家汽车公司已经濒临破产，经过几年的整顿，艾科卡不仅使其起死回生，业绩更达到同行业平均水平的三倍，股票价格也大幅飙升。
　　吉尔茨遇到的难题以及他对吉列采取的措施与艾科卡非常相近，然而，那些把吉尔茨当作艾科卡的想法却是愚蠢的，它对于吉列公司来说也是十分有害的，[1]&&&
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新文化：第二届董事会第一次会议决议--选举公司第二届董事会董事长
&&&&一、会议召开情况&&&&上海（）传媒集团股份有限公司（以下简称&公司&）于&2013&年&5&月&8 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第一次会议 的通知，并于&2013&年&5&月&17&日上午&10：00&在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应参加董事&7&人，实际参加董事&6&人，独立董事许朋乐先生因个人原 因未能出席会议，委托独立董事俞建春先生代为出席会议并行使表决权、签署会 议相关文件。公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席了本次会议，本次会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公 司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。&&&&二、会议审议情况&&&&会议经审议，逐项通过了如下决议：&&&&1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》&&&&公司已于日召开的2013年第一次临时股东大会上选举产生公司第二届董事会，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等相关法律法规的规定，为确保公司第二届董事会各项工作的顺 利开展，经董事会提名，选举杨震华先生为公司第二届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）&&&&表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。&&&&2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》&&&&为了适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定， 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。经 公司董事长杨震华先生提名，选举公司第二届董事会各专门委员会委员，任期三 年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）&&&&选举的各专门委员会委员及主任委员如下：&&&&&& （1）审计委员会：俞建春（主任委员）、江泊、孙毅；&&&&&&& （2）提名委员会：许朋乐（主任委员）、江泊、杨震华；&&&&&& （3）薪酬与考核委员会：许朋乐（主任委员）、俞建春、江泊、杨震华、盛 文蕾；&&&&& &（4）战略委员会：杨震华（主任委员）、张慧玲、孙毅、许朋乐、江泊。&&&&表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。&&&&3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》&&&&根据《公司章程》等相关规定，经公司提名委员会审核，公司董事会聘任杨震华先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会届 满之日止。（后附个人简历）&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。&&&&表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。&&&&4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》&&&&经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张慧玲女士、盛文蕾女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至 第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）&&&&原公司副总经理江建森先生因第一届董事会任期届满离职，离职后不再担任公司其他职务，其本人未持有公司股份。董事会对江建森先生在任职期间为公司 所作出的贡献表示衷心地感谢！&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。&&&&表决结果：会议以&7&票同意、0&票反对、0&票弃权通过。&&&&&5、审议通过了《关于聘任公司总监的议案》&&&&经公司总经理杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任盛文蕾女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会 届满之日止。（后附个人简历）&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。&&&&表决结果：会议以&7&票同意、0&票反对、0&票弃权通过。&&&&6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》&&&&经公司董事长杨震华先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任盛文蕾女士为公司董事会秘书，聘任张津津女士为公司证券事务代表，任期三年， 自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）&&&&董事会秘书的任职资格已于本次董事会召开前提交深交所审核无异议。&&&&公司董事会秘书及证券事务代表联络方式如下：&&&&&&董事会秘书 &&证券事务代表 &&姓名 &&盛文蕾 &&张津津 &&联系地址 &&上海市虹口区东江湾路444号北区238室 &&上海市虹口区东江湾路444号北区238室&&电话 &&021- &&021- &&传真 &&021- &&021- &&电子信箱 &&.cn &&.cn &&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。&&&&表决结果：会议以&7&票同意、0&票反对、0&票弃权通过。&&&&7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》&&&&根据《公司章程》、《内部审计制度》等相关规定，经公司审计委员会提名，董事会聘任郑勤毅先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会通过之日 起至第二届董事会届满之日止。（后附个人简历）&&&&表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。&&&&8、审议通过了《关于制定公司高级管理人员薪酬方案的议案》&&&&为了充分调动公司高级管理人员的积极性，经薪酬及考核委员会提议，结合公司实际经营情况、公司所处行业的整体薪酬水平、以及公司所在地区的消费水平，制定了高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： &&姓名&&职务&&高级管理人员薪酬（税前）&&杨震华&&董事长兼总经理&&60万元&&张慧玲&&董事、副总经理&&50万元&&盛文蕾&&董事、董事会秘书、副总经理、财务总监&&40万元&&&&&公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。&&&&表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 &
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