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投资房产为饵吸储400万 黄浦法院审理一非法吸收公众存款案
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&&&&东方网6月6日消息：天津某投资基金有限公司授权代表、上海某投资咨询有限公司总经理樊欣(化名)，以存款投资&五星吉祥秀苑&房产项目为诱饵，许诺5－10％的固定月息和到期还本付息的收益回报，仅在4个月内就与30多名市民签订了90余份《理财协议》，涉及金额达人民币818万元，实际非法吸收公众存款人民币424万余元，导致该巨款血本无归。昨天，黄浦区法院开庭审理了这起非法吸收公众存款案。
　　法庭上，黄浦区检察院指控称，月，樊欣担任天津某投资基金有限公司授权代表，以及作为该公司在上海代理商的上海某投资咨询有限公司总经理期间，采用通过向自己的亲戚、朋友等社会公众，宣传、介绍投资项目、观看天津公司的网站网页和视频、带领投资者到天津公司项目基地实地参观等方式，吸引社会公众同意以存款方式进行投资。之后用上海某投资咨询有限公司法人师兵(化名另案处理)提供的格式合同，与投资人签订《理财协议》，约定存款投资项目为&五星吉祥秀苑&房产项目，许诺5－10％的固定月息和到期还本付息的收益回报，共与30多人签订90余份《理财协议》，涉及金额达人民币818万元，实际非法吸收公众存款人民币424万余元。
　　樊欣对被指控的罪名和犯罪事实没有异议，但其辩护人提出，樊欣本人也对项目投资了110余万元，同样蒙受了巨额经济损失，可见其对天津公司理财项目的信赖是真实的，其非法吸纳公众存款的主观故意较轻。当发现天津公司不能按时还本付息后，其主动向公安机关投案自首，并检举揭发了天津公司和上海公司的犯罪事实；同时还协助公安人员抓获了其他犯罪嫌疑人，有立功表现。因此，应当依法从轻或减轻处罚。
　　法院将择日对此案作出宣判。
友情链接：徐州东祥等投资管理 有限公司涉嫌非法 吸收公众存款案进 行集资人员核对 登记公告
　来源：徐州日报　
来源：徐州日报作者：责任编辑：yfs001
徐州东祥投资理财有限公司、黑龙江龙广、圣瑞、玖鑫矿业投资股份有限公司、天泽投资理财咨询有限公司、邵留侠、唐东等在云龙区的所有集资点，因涉嫌非法吸收公众存款案，已由徐州市公安局云龙分局立案侦查。现对有关集资参与人及集资金额进行核对登记，凡尚未在云龙公安分局经侦大队核对登记做笔录的人员，请于日（其中黑龙江龙广、圣瑞、玖鑫矿业投资股份有限公司请于日）前持本人身份证明材料、集资协议（合同）、收据、付款凭证和收款凭证进行报案登记核对并做笔录，以及配合好资金账目的核对等工作。逾期未登记者，不得参加兑付。徐州东祥资产管理服务有限公司等案处置工作组二0一四年十二月十八日
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日，浙江省义乌市苏溪镇人民路，一辆金色宾利轿车突然起火，10余分钟内窜出的火苗就将轿车烧成一具“空壳”，火被扑灭后，这辆460多万的豪车也彻底报废。日，浙江省义乌市苏溪镇人民路，一辆金色宾利轿车突然起火，10余分钟内窜出的火苗就将轿车烧成一具“空壳”，火被扑灭后，这辆460多万的豪车也彻底报废。
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河北省内最大的黄金理财公司--黄金佳集团因涉嫌非法吸收公众存款，省内所有门店被查封，涉案金额不低于30亿
, 会员【】于 09:39发布
综合合网易衡水与衡水微世界的报道：& &★河北日报微博发布消息：&【黄金佳省内所有门店被查封 涉案金额不低于三十亿】 昨日，张家口一些派出所开始陆续接到群众报案，称自己存在张家口黄金佳的储蓄无法提取，之前承诺的高息回报也成为泡影。黄金佳的门店遍布河北省内各县区市，北京、天津均有门店。&& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//4.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//5.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//6.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//7.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &网易报道：传省内黄金巨擘“黄金佳集团”因涉嫌非法吸收公众存款，省内所有门店被查封。9月21日下午,我们来到位于和平路中华南大街交叉口附近的黄金佳衡水分公司108号店，对相关情况进行了了解。&虽然时间还早，但是该黄金佳金店的却是卷帘落锁，室内看不到一个人影，反倒是室外有三五成群的市民聚集在此。& &据一位市民介绍，该店20日下午就已经关门了，现在店里的“黄金佳”工作人员都已经联系不上。他存在该店的两万多块钱也不知道还能不能取出来。& &说到钱，附近的几位市民也开始诉苦。他们都或多或少的在“黄金佳”里面存了一些钱，而无一例外的，都是通过自己的朋友介绍而来的。一位女士介绍说，钱放到里面（黄金佳金店），一万块钱每个月能给70元，一年下来能有800多，比银行利息高多了，她就是被这个吸引而来存钱的。然而现在钱能不能取出来谁也不清楚。& &而另外一位女士介绍说，她也在里面存了5万来块钱，不知道还能不能把钱要回来。据她所知，还有很多人存的比她多的多，甚至有上百万的。这一下子都不知道还能不能要出来了。& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//8.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//9.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//10.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//11.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//12.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) 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onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//21.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//22.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//23.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//24.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//25.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &=770) window.open('http://oss.51818.net/hengshui//26.jpg');" style="max-width:770" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>770)this.width=770;" >& &黄金佳投资集团有限公司因涉嫌非法吸收公众存款，正由公安机关进行调查。相关储户可到派出所进行报案登记，以合法途径追回欠款。&网上传的警方发布的公告中称：&日，河北省廊坊市公安局广阳分局对黄金佳公司依法进行查处，对公司法定代表人肖雪等14名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、冻结部分涉案资产。&现初步查明，黄金佳公司未经有关部门批准，利用内部员工福利集资方式，客户与公司员工签署亲属关系确认书后，才能与公司签订协议约定购买一定数量的黄金。协议到期后客户可以要黄金现货，也可以根据协议规定取走本金和利息，另外还可以购买公司宣传的理财产品“中立仓”预定预售业务。黄金佳公司利用自行设立的预定、预售网络黄金交易平台，与客户签订黄金佳预定预售中立仓合同，根据购买订单的数量不同收益回报利息不同，并承诺保本付息。黄金佳公司在全国设立多家分公司并指定负责人，以高息为诱饵，通过公开宣传方式，向社会不特别对象借款吸收资金，其行为严重扰乱金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪。&按照公安部统一部署，各相关地区的公安机关对黄金佳在当地分公司或负责人涉嫌非法集资行为进行立案查处，并全力追缴涉案财物。各地公安机关追究缴的涉案财特将依法统一处置。公安机关呼吁投资群众遵循合法途径维护合法权益，到投资行为发生地经侦部门进行拖案登记。& &
&&&央广网北京、河北9月21日消息（记者唐明）据经济之声《天下公司》报道：河北最大黄金投资公司——黄金佳集团被查封，一场席卷几万投资者的金融陷阱正在向全国蔓延。　　一觉醒来就被查封了 &　　今天一大早，杨女士的眼皮跳的厉害，她迫不及待的打电话给客户经理，询问自己投资在黄金佳的钱还能拿出来吗？然而得到的答复却是：去报案吧！　　杨女士：昨天上午还跟客户经理打电话，因为我一个月之前就说要把钱取出来，然后他说行，但出资金很慢，她说你等一下正在审查呢，她说20号审查就结束了，20号钱就能回来了。昨天上午我就问我的钱为什么没有到账，她说你等我电话吧有好消息我就给你电话，这么大的公司没事的，结果后来就告诉我被查封了，让我去报案。&　　与杨女士同样遭遇的投资者都不明白这到底怎么了？一觉醒来，这么大的公司就被查封了。　　投资者：现在具体也讲不清楚，就是突然间被查封了，查封的原因是什么谁也不清楚。&　　投资者：业务员给我打电话了，他们也帮着警察那边联系看怎么办呢。　　黄金佳公司在当地赫赫有名，据一位当地投资者透露，黄金佳在吸收到投资者的钱后，会安排投资者在门店抽奖，最差的奖品都是价值千元左右的小金块。黄金佳的门店遍布河北省内各县区市，北京、天津都有门店。他们公司成立7年以来一直都有遭遇相关部门审查的传言，但似乎都平安度过。&　　也有投资人表示，此前黄金佳都能够按时给付利息，所以大部分客户都没有防备。　　几千万投资打了水漂 &　　据一位当地公安局的工作人员介绍，黄金佳位于廊坊的总部是昨天被查封的，随后河北省其他多个地市的黄金佳公司先后被查封。一位知情人透露，当地公安机关已经跟踪调查黄金佳很长一段时间了，最近才得到确凿的证据。公安局工作人员表示，目前案件还没有进一步定性，希望受害的投资者尽快到所属公安机关报案。　　缓过神来的投资者陆陆续续来到当地公安机关报案，但到了公安局，许多投资者又陷入到恐惧中：自己钱会不会就这么打了水漂。&　　投资人：主要看还是冻结多少钱，我听说好像没冻结多少，有多少就只能分多少。　　据投资者介绍目前投资者中很多都是投入30、50万，甚至还有投入超过百万的客户。&　　危机四伏的黄金佳集团 　　除了河北，其他省市的黄金佳公司是否也已经被查封了？《天下公司》记者今天分别向天津、北京、重庆、西安等多地黄金佳分公司致电求证，但电话一直无法接听，而深圳公司则表示，目前深圳公司还在正常运营，没有得到总部任何消息。&　　深圳公司：我们分公司还不太清楚，现在我们是在运营，但总部那边什么情况我们不清楚，也没有接到通知。　　有知情人士透露，一个自称是总经理办公室邬键的工作人员发信息称，恳请员工做好以下工作，1、注意人身安全2、配合警方询问3、不要跟客户产生过激冲突4、已关闭店面的员工请回家等待政府和集团的通知5、这几天总部不能正常工作，大量未经核实的信息在网络上转载，请大家以政府和集团的正式通知为准。&　　同时在一个QQ维权群里，一位知情人士说，这次是肖雪主动要求政府审查。有猜测认为是黄金佳的资金链出现问题。　　对此一位投资者告诉天下公司此前黄金佳公司确实表示，是主动接受调查。&　　投资者：好像从上个月开始就已经有风声说黄金佳要出事，高管被调查，我们散户就要往外拿钱，但他们说现在政府正在审查，所以账户被冻结。　　高额利息的诱惑 &　　《天下公司》记者今天从知情人手里得到一份公告，上面写着：日，河北省廊坊市公安局广阳分局对黄金佳公司依法进行查处，对公司法定代表人肖雪等14名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，查封、冻结部分涉案资产。　　经初步查明，黄金佳公司未经有关部门批准，利用内部员工福利集资方式，客户与公司员工签署亲属关系确认书后，才能与公司签订协议约定购买一定数量黄金。一位投资者向《天下公司》介绍，自己投资的就是这样的产品，他们承诺无论黄金价格涨跌都能拿到高达14%的收益。&　　投资者：我买了50万的，他们承诺的是收益率，他们说无论是黄金涨还是跌，我们都会拿到收益，我这个50万一年算下来有7万多。　　还有投资者说，黄金佳还有一种理财产品，叫“中立仓”。这款产品承诺保本保息，利息也高达11%。&　　投资者：他们说属于一种活期的投资，按月支付利息的，什么时候都能取，而且是保本保息的，利率大概是11%。　　刚刚提到的这份公告还表示，黄金佳公司在全国设立多家分公司或指定负责人，以高息为诱饵，通过公开宣传的方式，向社会不特定对象借款吸收资金，其行为严重扰乱金融秩序，已涉嫌非法吸收公众存款罪。
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衡水新闻网担保公司涉嫌非法吸收公众存款。我在公司做业务员。是一名普通业务员负责客户理财。我的所有客户都是自己_百度知道
担保公司涉嫌非法吸收公众存款。我在公司做业务员。是一名普通业务员负责客户理财。我的所有客户都是自己
没有一个是我拉来的？我会被追究刑事责任吗。全是在我值班的时候自己上门要做理财的？谢谢。请问。我的工作全是按照公司的规章制度做的，我自己的钱也在里面取不出。我也不知道这样做违法了。现在公安已经立案。现在钱已经取不出来了。老板也被批捕，公安会对我采取措施吗？会采取什么措施上门的客户
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你好，按照你说的这种情况，你的行为不应该涉嫌非法吸收公众存款罪。
但是公安已经叫我去做询问笔录了。现在已经一个多月过去了。接下来会怎么样呢？谢谢您了。
有可能是让你协助调查，等公安部门的通知吧。
谢谢您了，郭律师。
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出门在外也不愁涉嫌非法吸收公众存款 3家投资公司负责人被批捕_新浪房产_新浪网
涉嫌非法吸收公众存款 3家投资公司负责人被批捕
兰州晚报讯（记者许沛洁）回望2014年，从线下的投资公司到线上的P2P网贷平台，我市不少民间投资管理公司集体“跑路风”让人心寒。进入2015年，随着公安部门的介入侦查，各投资公司的负责人相继落网。昨日，记者了解到，有3家公司几名负责人被七里河区检察院批准逮捕，分别是：甘肃聚富资产管理有限公司尹某等嫌疑人；甘肃诚恒投资有限公司法定代表人、总经理韩某及副总经理安某；兰州银座投资有限公司负责人田某。以上案件正在进一侦查中。
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