B8版：信息披露
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招商银行股份有限公司2009年度股东大会决议公告
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A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:A股代码:600036 H股代码： 03968 公告编号:招商银行股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：● 根据招商银行股份有限公司监事会日发布的公告，取消原提交到本公司2009年度股东大会审议的《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》之子议案——《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》。● 上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和河北港口集团有限公司作为合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东，于日向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案》，提议增补韩明智先生为招商银行第八届监事会外部监事候选人，并要求本公司董事会将该提案提交2009年度股东大会审议。● 2009年度股东大会无否决决议案的情况。一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况根据招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）日发布的股东大会会议通知、日发布的股东大会提示性公告、日发布的关于召开2009年度股东大会的补充通知，本公司2009年度股东大会于日在深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开。秦晓董事长和魏家福副董事长因其他公务未能出席本次股东大会，傅育宁董事经董事会全体董事推选，主持了本次股东大会并担任会议主席。（二）会议出席情况有权出席本次会议并于会上有权表决的股份数为21,576,608,885股。实际出席本次会议的股东及股东代理人共有74人，代表股份9,334,797,850股，占本公司有表决权股份总数的43.2635%。其中，A股股东及代理人39人，代表7,455,797,849股A股，占本公司A股股份总数的42.2039%；H股股东及代理人35人，代表1,879,000,001股H股，占本公司H股股份总数的48.0504%。本公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。二、议案审议情况（一）会议以普通决议案方式审议并以记名股份投票的方式表决通过了如下议案：1.2009年度董事会工作报告；2.2009年度监事会工作报告；3.2009年度报告（含经审计之财务报告）；4.2009年度财务决算报告；5.2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；按照经审计的本公司2009年境内报表税后利润人民币176.51亿元的10%提取法定盈余公积，计人民币17.65亿元；按照风险资产余额1％的比例差额提取一般准备，计人民币41.00亿元；当年可供股东分配利润为人民币307.77亿元。本公司以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向全体股东每10股现金分红2.10元（含税），合计现金分红约为人民币45.31亿元，以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。6.关于聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；7.关于第八届董事会董事的议案；8．关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案，其中子议案8.5《审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事》已取消未表决；9．招商银行资本管理中期规划；10.2009年度董事履行职务情况评价报告；11.2009年度监事履行职务情况评价报告；12.2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；13.2009年度外部监事述职及相互评价报告；14.2009年度关联交易情况报告；15.关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案：审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年。（二）监票及计票结果本公司两名股东代表、两名监事、本公司中国法律顾问君合律师事务所深圳分所、本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司负责本次股东大会的监票、计票。本次股东大会对各项议案的表决结果如下： 序号普通决议案赞成反对弃权表决结果
股数比例％股数比例％股数比例％&
1审议及批准2009年度董事会工作报告9,331,453,79299.9642273,1380.00293,070,9200.0329通过
2审议及批准2009年度监事会工作报告9,300,505,93899.632631,220,9920.33453,070,9200.0329通过
3审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）9,157,704,50298.102979,7320.0009177,013,6161.8962通过
4审议及批准2009年度财务决算报告9,157,703,67998.102979,8210.0009177,014,3501.8962通过
5审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）9,332,897,02699.97961,678,0470.0180222,7770.0024通过
6审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案9,284,866,82199.465115,336,1020.164334,594,9270.3706通过
7审议及批准关于第八届董事会董事的议案&&&&&&&
&7.1审议及批准重新委任秦晓先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,184,271,36898.3875150,328,5471.6104197,9350.0021通过
7.2审议及批准重新委任魏家福先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,127,011,64697.7741207,532,7812.2232253,4230.0027通过
7.3审议及批准重新委任傅育宁先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,178,844,50798.3293155,715,5211.6681237,8220.0026通过
7.4审议及批准重新委任李引泉先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,178,548,05698.3262156,007,9721.6713241,8220.0025通过
7.5审议及批准委任付刚锋先生为本公司非执行董事，任职自中国银监会资格核准之日起生效，任期三年9,184,152,22098.3862150,327,8081.6104317,8220.0034通过
7.6审议及批准重新委任洪小源先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,184,227,48198.3870150,328,0071.6104242,3620.0026通过
7.7审议及批准重新委任孙月英女士为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,163,935,75498.1696170,624,2741.8278237,8220.0026通过
7.8审议及批准重新委任王大雄先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,184,228,22098.3870150,327,8081.6104241,8220.0026通过
7.9审议及批准重新委任傅俊元先生为本公司非执行董事，实时生效，任期三年9,184,552,05698.3905150,007,9721.6070237,8220.0025通过
7.10审议及批准重新委任马蔚华先生为本公司执行董事，实时生效，任期三年9,188,320,17698.4308146,279,7391.5670197,9350.0022通过
7.11审议及批准重新委任张光华先生为本公司执行董事，实时生效，任期三年9,193,663,26398.4881140,892,7651.5093241,8220.0026通过
7.12审议及批准重新委任李浩先生为本公司执行董事，实时生效，任期三年9,193,667,26398.4881140,892,7651.5093237,8220.0026通过
7.13审议及批准重新委任武捷思先生为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整9,317,117,64999.810617,438,3790.1868241,8220.0026通过
7.14审议及批准重新委任衣锡群先生为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年9,286,172,85699.479117,439,1180.186831,185,8760.3341通过
7.15审议及批准重新委任阎兰女士为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年9,178,707,86998.3279124,902,3091.338031,187,6720.3341通过
7.16审议及批准重新委任周光晖先生为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整9,286,175,06099.479117,439,1180.186831,183,6720.3341通过
7.17审议及批准重新委任刘永章先生为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整9,178,707,86998.3279124,902,3091.338031,187,6720.3341通过
7.18审议及批准重新委任刘红霞女士为本公司独立非执行董事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整9,178,711,13098.3279124,903,0481.338031,183,6720.3341通过
8审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案&&&&&&&
&8.1审议及批准重新委任朱根林先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年9,330,315,72899.95203,444,5140.03691,037,6080.0111通过
8.2审议及批准委任胡旭鹏先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年9,333,755,51099.98888,7320.00011,033,6080.0111通过
8.3审议及批准委任温建国先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年9,330,316,46799.95203,443,7750.03691,037,6080.0111通过
8.4审议及批准重新委任李江宁先生为本公司股东代表监事，实时生效，任期三年9,330,320,46799.95203,443,7750.03691,033,6080.0111通过
8.5审议及批准重新委任史纪良先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整已取消
8.6审议及批准重新委任邵瑞庆先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年，除因受相关适用法律法规要求须调整9,299,369,06399.62053,181,8380.034132,246,9490.3454通过
9审议及批准招商银行资本管理中期规划9,266,581,89599.2692192,7580.002168,023,1970.7287通过
10审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告9,175,165,02398.289962,086,5610.665197,546,2661.0450通过
11审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告9,175,161,76298.289962,085,8220.665197,550,2661.0450通过
12审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告9,175,161,76298.289962,085,8220.665197,550,2661.0450通过
13审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告9,175,161,76298.289962,085,8220.665197,550,2661.0450通过
14审议及批准2009年度关联交易情况报告9,293,780,21699.560680,6660.000940,936,9680.4385通过
15审议及批准委任韩明智先生为本公司外部监事，实时生效，任期三年9,184,168,09898.38643,670,7750.0393146,958,9771.5743通过 以上普通决议案均获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数赞成，表决通过。关于上述议案的详细内容，可参见本公司日、日、日在上海证券交易所网站（.cn）、香港联合交易所网站（.hk）及本公司网站（）上发布的本次股东大会通知、股东大会补充通知、股东大会通函及股东大会会议资料。三、律师见证情况君合律师事务所深圳分所对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。四、备查文件1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；2、君合律师事务所深圳分所出具的法律意见书。特此公告。招商银行股份有限公司董事会日A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:招商银行股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招商银行股份有限公司第八届董事会第一次会议于日以视频会议方式召开。鉴于付刚峰的董事任职资格尚须报中国银监会核准，本次会议应到董事17名，实际到会董事16名，孙月英董事委托魏家福董事行使表决权。本公司9名监事列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、选举秦晓为招商银行第八届董事会董事长；二、选举魏家福为招商银行第八届董事会副董事长；三、招商银行第八届董事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：1、董事会战略委员会成员：傅育宁、魏家福、王大雄、傅俊元、马蔚华；主任委员：傅育宁。2、董事会提名委员会成员：傅育宁、马蔚华、阎兰、刘永章、刘红霞；主任委员：阎兰。3、董事会薪酬与考核委员会成员：李引泉、傅俊元、刘永章、武捷思、衣锡群；主任委员：武捷思。4、董事会风险与资本管理委员会（根据实施新资本协议的要求，将原风险管理委员会名称变更为风险与资本管理委员会）成员：洪小源、孙月英、王大雄、张光华、衣锡群；主任委员：洪小源。5、董事会审计委员会成员：孙月英、付刚峰（待中国银监会核准其董事任职资格后正式履职）、周光晖、刘红霞、阎兰；主任委员：刘红霞。6、董事会关联交易控制委员会成员：洪小源、李浩、武捷思、周光晖、刘红霞；主任委员：周光晖。四、根据秦晓董事长提名，董事会聘任马蔚华为招商银行行长；五、根据马蔚华行长提名，董事会聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；六、根据马蔚华行长提名，董事会聘任李浩为招商银行财务负责人；七、董事会聘任范鹏为招商银行审计总监；八、根据秦晓董事长提名，董事会聘任兰奇为招商银行董事会秘书。特此公告。附件一：招商银行高级管理人员简历附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见招商银行股份有限公司董事会日附件一：招商银行高级管理人员简历马蔚华先生，本公司执行董事、行长兼首席执行官。1999年1月加入本公司，担任本公司行长兼首席执行官，1999年3月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。兼任招商局集团有限公司董事，招商信诺人寿保险有限公司董事长，招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长。同时担任中国国际商会副主席，中国企业家协会执行副会长，中国金融学会常务理事，中国红十字会第九届理事会常务理事，深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学，清华大学等多所高校兼职教授等职。张光华先生，本公司执行董事、副行长。2007年4月加入本公司，担任本公司副行长，2007年6月开始担任本公司执行董事。经济学博士学位，高级经济师。兼任永隆银行有限公司副董事长。同时担任中国金融学会常务理事，广东金融学会副会长，广东商业联合会副会长，中国贸促会第五届委员会会员。曾于2002年9月至2007年4月任广东发展银行行长。李浩先生，本公司执行董事、副行长兼财务负责人。1997年5月加入本公司，2002年3月起任本公司副行长，2007年3月起兼任财务负责人。2007年6月开始担任本公司执行董事。工商管理硕士学位，高级会计师。历任本公司总行行长助理、副行长，其间2000年4月至2002年3月兼任上海分行行长。唐志宏先生，本公司副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。1995年5月加入本公司，历任本公司沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，2006年4月起担任本公司副行长。尹凤兰女士，本公司副行长，硕士学位，高级经济师。1994年5月加入本公司，历任本公司北京分行副行长、行长，总行行长助理兼北京分行行长，2006年4月起任本公司副行长。丁伟先生，本公司副行长。大学本科毕业，副研究员。1996年12月加入本公司，历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理，杭州分行行长助理、副行长，南昌支行行长，南昌分行行长，总行人力资源部总经理，总行行长助理，2008年4月起任本公司副行长。兼任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。朱琦先生，本公司副行长、永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁。经济学硕士。2008年8月加入本公司，2008年9月起任永隆银行有限公司常务董事兼行政总裁、2008年12月起任本公司副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。曾于1986年至2008年在中国工商银行工作，历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理。中国工商银行（亚洲）有限公司董事、董事总经理暨行政总裁，华商银行董事长。范鹏先生，本公司审计总监。大学本科毕业，注册会计师。2007年2月加入本公司，2007年2月起任本公司审计总监。兼任招银国际金融有限公司及招银金融租赁有限公司监事。曾于1983年8月至2007年1月在国家审计署工作，历任审计署金融审计司副司长，综合司副司长，商贸审计司副司长（主持工作），经贸审计司副司长（主持工作），金融审计司司长。兰奇先生，本公司董事会秘书兼董事会办公室主任、联席公司秘书。中国人民银行总行研究生部经济学硕士学位，高级经济师。1993年4月加入本公司，历任总行发展研究部副总经理，证券部副总经理，招银证券公司副总经理，总行人事部、发展研究部、商人银行部、招银国际金融有限公司总经理及总行办公室主任。2004年2月起任本公司董事会秘书兼董事会办公室主任。&附件二：招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为招商银行股份有限公司的独立董事，以客观、独立的角度作出判断，认为：马蔚华、张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦、范鹏、兰奇具备金融机构高级管理人员任职资格，同意董事会聘任马蔚华为招商银行行长；聘任张光华、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦为招商银行副行长；聘任李浩为招商银行财务负责人；聘任范鹏为招商银行审计总监；聘任兰奇为招商银行董事会秘书。招商银行股份有限公司董事会独立董事武捷思、阎兰、衣锡群、周光晖、刘永章、刘红霞日A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:招商银行股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招商银行股份有限公司第八届监事会第一次会议于日以视频会议方式召开。会议应到监事9名，实际到会监事9名，有效表决票9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：一、选举韩明智为招商银行第八届监事会主席；韩明智监事会主席任职资格尚需报中国银监会核准。二、招商银行第八届监事会各专门委员会成员及主任委员名单如下：1、监事会提名委员会成员：韩明智、朱根林、杨宗鉴；主任委员：韩明智。2、监事会监督委员会成员：邵瑞庆、胡旭鹏、周启正；主任委员：邵瑞庆。特此公告。招商银行股份有限公司监事会日A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:A股代码:600036 H股代码：03968 公告编号:招商银行股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工监事的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于日接到招商银行工会工作委员会《招商银行第八届职工监事选举结果报告》，本公司已依法通过职工民主选举产生第八届监事会三名职工监事：施顺华、杨宗鉴、周启正。职工监事任期三年，起始日期与第八届监事会股东代表监事和外部监事相同。职工监事简历如下：施顺华先生，1962年12月出生，中欧国际工商管理学院MBA硕士学位，经济师。1996年加入本公司，2007年6月开始担任本公司职工监事。历任本公司上海分行徐家汇支行行长，上海分行外滩支行行长，上海分行行长助理，上海分行副行长，2008年11月起任本公司苏州分行行长。杨宗鉴先生，1957年4月出生，硕士研究生学历，高级经济师。1997年加入本公司，2007年6月开始担任本公司职工监事。历任本公司总行发展部、机构管理部副总经理（主持工作）、人力资源部副总经理（总经理级），昆明分行行长，2007年3月起任本公司工会副主任、总行行政部总经理。周启正先生，1964年11月出生，厦门大学财政学硕士研究生，高级经济师。1995年4月加入本公司，历任总行信贷部总经理助理、副总经理，总行风险控制部副总经理，武汉分行副行长，总行资产保全部副总经理，总行信贷管理部副总经理、副总经理（主持工作），2008年5月起任总行信贷管理部总经理。特此公告。招商银行股份有限公司监事会日