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三木集团(000632)公告正文
福建三木集团股份有限公司关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&　　福建三木集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&关于召开公司2004年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　福建三木集团股份有限公司第四届董事会于日以通讯方式召开会议，会议决定于日召开公司2004年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
　　1、召开会议基本情况
　　（1）本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
　　（2）会议召开日期及时间：日上午9：30；
　　（3）会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室。
　　2、会议审议事项
　　提请本次临时股东大会审议批准《关于出售公司持有的福州市商业银行股权的议案》。该议案具体内容如下：
　　将公司所持有的福州市商业银行1500万股股权以总价人民币叁仟贰佰万元的价格对外出售。
　　3、会议出席对象
　　（1）日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　4、会议登记办法
　　（1）登记方式
　　A、国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书面委托书、本人身份证和证券帐户卡。
　　B、社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡、持股凭证和书面代理委托书（格式见附件）及本人身份证。
　　（2）登记时间及地点：
　　A、日至日8:30—11:30时和15:00—17:00时，在福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼本公司证券管理部登记。
　　B、股东大会召开当天08：30－9:00时，在大会会场登记。
　　5、其他事项
　　（1）本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　（2）联系办法：
　　地址：福建省福州市群众东路93号三木大厦14楼
　　邮政编码：350005
　　联系人：彭东明
　　电话：&&3355146
　　传真：
　　特此通知。
　　附件：授权委托书
　　兹委托&&&&&&&&先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权事项）。
　　委托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人身份证号码：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
　　委托人股东帐号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量：
　　代理人身份证号码：
　　委托日期：
　　福建三木集团股份有限公司董事会
　　日&|&&|&&|&&|&&|&&|&
三木集团(000632)公告正文
福建三木集团股份有限公司召开2003年第一次临时股东大会通知
&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建三木集团股份有限公司召开2003年第一次临时股东大会通知
&
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　福建三木集团股份有限公司第四届董事会于日以通讯方式召开临时会议，会议同意于日召开公司2003年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　1、&本次股东大会召集人为公司第四届董事会；
　　2、&会议召开日期及时间：日上午9：30；
　　3、&会议地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦十五层公司会议室。
　　二、会议审议事项
　　就福建三联投资有限公司提交的《关于推荐郑星光为福建三木集团股份有限公司第四届董事会董事候选人的提案》，即郑星光作为公司第四届董事会董事候选人事项提请该次股东大会审议表决。郑星光简历附后。
　　三、会议出席对象
　　1、日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
　　2、公司董事、监事和高级管理人员。
　　全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　四、会议登记办法
　　1、登记方式
　　⑴国家股、法人股股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人/董事会的书面委托书、本人身份证和持股凭证。
　　⑵社会公众股股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、证券帐户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证、证券帐户卡及书面委托书、本人身份证和持股凭证。
　　2、登记时间及地点：
　　⑴日至日8:30－－11:30时和15:00－－17:00时，在福建省福州市广达路141号恒宇大厦八楼本公司证券管理部登记。
　　⑵股东大会召开当天9:00以前，在大会会场登记。
　　3、投票代理委托书送达时间为日之前，送达地点为公司证券管理部。　　五、其他事项
　　1、本次股东大会会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
　　2、联系办法：
　　联系人：彭东明&&&王涵
　　地址：福建省福州市广达路141号恒宇大厦九楼、八楼。
　　邮政编码：350004
　　电话：9&&3355146
　　传真：4
　　特此通知。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董&&事&&会
　　日
　　附：授权委托书
　　兹委托&&&&&&&&先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权(或注明每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示)。
　　委托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人身份证号码：
　　（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
　　委托人股东帐号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量：
　　代理人身份证号码：
　　委托书签发日期：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有效期限：
　　附：郑星光简历
　　郑星光，男，1956年12月出生，中共党员，高级工程师，大专学历。曾任福建省第一建筑工程公司团委副书记、分公司副经理、经理、全质办主任，福建省三明市房地产综合开发公司副总经理、总经理，三明市建设委员会主任，福建三木集团股份有限公司三木家园项目开发管理部总经理。现任长沙三兆实业开发有限公司总经理。福建三木集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知
福建三木集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知
&&&&&&证券简称：三木集团&&&&&&&证券代码：000632&&&&&公告编号：2014-04
&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建三木集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&召开&2014&年第一次临时股东大会通知
&&&&一、召开会议基本情况
&&&&（一）召开时间
&&&&1、现场会议召开时间为：2014&年&3&月&20&日&14:30
&&&&2、网络投票时间为：2014&年&3&月&19&日—2014&年&3&月&20&日
&&&&其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为&2014&年&3
月&20&日上午&9:30&至&11:30，下午&13:00&至&15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2014&年&3&月&19&日下午&15:00&至&2014&年&3&月&20&日下午&15:00
期间的任意时间。
&&&&（二）股权登记日：2014&年&3&月&13&日
&&&&（三）现场会议召开地点：福建省福州市群众东路&93&号三木大厦&15&楼公司
会议室。
&&&&（四）召集人：公司董事会
&&&&（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
&&&&（六）投票规则
&&&&公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深
圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重
复投票。具体规则为：
&&&&如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
&&&&如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
&&&&如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
&&&&（七）出席对象：
&&&&1、截止&2014&年&3&月&13&日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
&&&&2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师。
&&&&全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
&&&&二、会议审议事项
&&&&（一）审议议案名称
&&&&1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
&&&&2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
&&&&3、《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》
&&&&4、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
&&&&5、《关于公司控股子公司互相担保的议案》
&&&&6、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
&&&&7、《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》
&&&&8、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
&&&&9、《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》
&&&&10、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
&&&&（二）披露情况
&&&&上述议案内容同日刊登于《证券时报》上，公告编号分别为&2014-02、
2014-03，或查询巨潮资讯网（.cn）上相关内容。
&&&&（三）特别强调事项
&&&&公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统参加网络股票。
&&&&三、现场股东大会会议登记办法
&&&&&1、登记方式
&&&&（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明书、本人
身份证件和证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有法定代表人的书
面委托书、本人身份证件和证券帐户卡。
&&&&（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证件、证券帐户卡；委托
代理人出席会议的，代理人须持有委托人的身份证件、证券帐户卡、书面代理委
托书和本人身份证件。
&&&&2、登记时间及地点：
&&&（1）2014&年&3&月&17&日、18&日&8:30—11:30&时和&15:00—17:00&时，在福建
省福州市群众东路&93&号三木大厦&16&楼本公司证券事务代表处登记。
&&&（2）股东大会召开当天&14：00－14:30&时，在大会会场登记。
&&&&3、授权委托书格式
&&&&兹委托&&&&&&&&&&先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公
司&2014&年第一次临时股东大会，并代为全权行使表决权（或注明具体授权表决
情况）。
&&&（1）委托人情况
&&&委托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&委托人身份证号码：
&&&（委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章）
&&&委托人股东帐号：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股数量：
&&&（2）受托人情况
&&&代理人姓名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&代理人身份证号码：
&&&（3）经委托人授权，受托人行使以下表决权
&&&①对&2014&年第一次临时股东大会第&&&&&&&&项议案投赞成票；
&&&②对&2014&年第一次临时股东大会第&&&&&&&&项议案投反对票；
&&&备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
&&&受托人签名：
&&&委托日期：
&&&四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
&&&（一）采用交易系统投票的投票程序
&&&&1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2014&年&3&月&20&日上午&9:30&至&11:30，下午&13:00&至&15:00，投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
&&&2、投票代码：360632；投票简称：三木投票
&&&3、股东投票的具体程序为
&&&（1）买卖方向为买入投票；
&&&（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，&100.00&元代
表总议案，1.00&元代表议案&1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，
具体如下表所示：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&对应申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&议案名称
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报价格
总议案&&&&&表示对以下议案&1&至议案&10&所有议案统一表决
议案&1&&&&&《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》&&&&&&&1.00
议案&2&&&&&《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》&&&&2.00
议案&3&&&&&《关于为福州康得利水产有限公司提供担保的议案》&&&&&&&&3.00
议案&4&&&&&《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》&&&&&&&&4.00
议案&5&&&&&《关于公司控股子公司互相担保的议案》&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00
议案&6&&&&&《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》&&&&&&&&&&6.00
议案&7&&&&&《关于为福州开发区华永贸易有限公司提供担保的议案》&&&&7.00
议案&8&&&&&《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.00
&&&&&&&&&&&案》
议案&9&&&&&《关于为福州世纪春天物资有限公司提供担保的议案》&&&&&&9.00
议案&10&&&&《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》&&&&&&&&&&10.00
&&&&（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1&股代表同意，2&股代表反对，3
股代表弃权；
&&表决意见种类&&&&&&&&&&&&&&&&对应的申报股数
&&&&&&&&&同意&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1股
&&&&&&&&&反对&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2股
&&&&&&&&&弃权&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3股
&&&（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
&&&&（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处
理。
&&&4、计票规则
&&&&在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案&1&至议案&10&中的一项
或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案&1&至议案&10&中已投票
表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
&&&&如果股东先对总议案投票表决，然后对议案&1&至议案&10&中的一项或多项议
案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
&&&（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
&&&1、股东获取身份认证的具体流程
&&&&按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
&&&（1）申请服务密码的流程
&&&&登陆网址：.cn&的密码服务专区注册；填写“姓名”、
证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个&4&位
数字的激活校验码。
&&&（2）激活服务密码
&&&&股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服
务密码。
&&&&买入证券&&&&&&&&&&&买入价格&&&&&&&&&&&&&&&&买入股数
&&&&&369999&&&&&&&&&&&&&1.00&元&&&&&&&4&位数字的“激活校验码”
&&&&如服务密码激活指令上午&11:30&前发出的，当日下午&13:00&即可使用；如
服务密码激活指令上午&11:30&后发出的，次日方可使用。
&&&服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
&&&&密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激
活方法类似。
&&&&买入证券&&&&&&&&&&&买入价格&&&&&&&&&&&&&&&买入股数
&&&&&369999&&&&&&&&&&&&&2.00&元&&&&&&&&&&&&&大于&1&的整数
&&&申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
&&&申请数字证书咨询电话：0/18486
&&&申请数字证书咨询电子邮件地址：
&&&网络投票业务咨询电话：2/91192
&&&3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
&&&.cn&的互联网投票系统进行投票。
&&&A)登录
&&&&.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“福建三
木集团股份有限公司&2014&年第一次临时股东大会投票”；
&&&&B)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择&CA&证书登录；
&&&C)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
&&&D)确认并发送投票结果。
&&&4、投资者进行投票的时间
&&&&通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014&年&3&月&19&日
15:00&至&2014&年&3&月&20&日下午&15:00&期间的任意时间。
&&&五、投票注意事项
&&&（一）网络投票不能撤单；
&&&&（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
&&&（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
&&（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午&18：00&后登陆深圳证券交易
所互联网投票系统（.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
&&&&六、其他事项
&&&&1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。
&&&&2、联系办法：
&&&地址：福建省福州市群众东路&93&号三木大厦&15&楼
&&&邮政编码：350005
&&&联系人：林艺圃
&&&电话：6&&&&&&&&&&传真：4
&&&特此通知。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&福建三木集团股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董&&&事&&&会
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&3&月&3&日扫扫二维码，随身浏览文档
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福建三木集团股份有限公司2012 年半年度报告一、重要提示二、公司 ...
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