金融诈谝非常嫌疑犯犯已经接受资金调查,接下来该怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-01 22:32 标签： 嫌疑犯x的献身
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涉案近1亿元金融诈骗案主要疑犯被引渡回国
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&& ()&& ()涉案近1亿元金融诈骗案主要疑犯被回国 -------------------------------------------------------------------------------- 日 15:11
　　据***部网站消息，经***部与执法部门密切合作，被中国警方通缉的犯罪嫌疑人沈磊于10月被回国。&& ()&& ()&& () 　　沈磊系杭州***机关今年5月立案侦查的一起特大金融诈骗案件的主要犯罪嫌疑人，涉案金额近1亿元人民币案发后，沈磊畏罪潜逃国外中国警方随即通过国际刑警组织对其发布红色通缉令6月19日，沈磊在地拉那国际机场被阿警方截获我方随即正式向阿提出请求经阿地拉那法院判决并完成全部司法程序，阿司法部决定将沈磊从回中国10月，中国警方将其押解回国　　沈磊案是近年来中国警方从欧洲将外逃犯罪嫌疑人回国的又一成功案例
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小小止汗剂，挑选大学问
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止汗剂谣言粉碎机
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两金融诈骗疑犯潜逃国外10年被劝返
　　昨日，记者从公安部获悉，日前潜逃境外10年的重大经济犯罪案件主犯朱某、孔某被从柬埔寨成功劝返回国。据统计，自7月22日“猎狐2014”专项行动开展以来，公安机关已将18名重大经济犯罪境外逃犯成功缉捕回国。
　　据了解，2004年7月，山西省太原市公安局在立案侦查系列金融诈骗案时发现，2002年1月至2004年7月，朱某、孔某等30余名犯罪嫌疑人采取先以高息诱使35家单位将资金存入指定银行，然后与银行负责人（均已另案判决）相互勾结，偷换客户预留鉴章卡，伪造客户印鉴、票据，将存款转移到自己控制的公司账户的方式，先后作案73起，涉及5家银行的13个支行，造成巨额经济损失。
　　其中，2003年7月，犯罪嫌疑人朱某、孔某等人勾结某商业银行太原万柏林支行工作人员，诈骗客户存款1.5亿元。朱某、孔某以及该系列案件中的其他7名主要犯罪嫌疑人潜逃境外。公安部对此高度重视，立即挂牌督办，2004年8月，对朱某、孔某发布B级通缉令；同年12月，通过国际刑警组织对二人发布红色通报。
　　朱某、孔某等9名犯罪嫌疑人潜逃境外后，公安部和山西公安机关一直没有放弃缉捕工作，先后协商印尼、泰国、菲律宾、中国香港和澳门等国家和地区警方以及中国驻当地机构协助查缉，先后抓获了其中6名逃犯。
　　“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动开展后，山西太原公安机关进一步加大查缉力度，迫于公安机关的强大压力，朱某在境外给办案民警打来电话，表示其本人和孔某愿意在柬埔寨与办案民警商谈投案自首事宜。
　　2014年7月，公安部与山西公安机关派出工作组赴柬埔寨劝返朱某、孔某。工作组动之以情、晓之以理，终于说服已经持外国护照的朱某、孔某同意回国。日前，朱某、孔某跟随工作组回到太原。
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调查金融职务犯罪:七成疑犯都有高学历
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　　1998年至2003年，天津某区检察院共查处贪污贿赂等职务犯罪案件总计321件，涉及13个系统行业。在查处的案件中，金融系统工作人员职务犯罪案件44件44人，占立案总数的13.71%。在系统行业职务犯罪中占相当比重，排位第三。
　　通过分析，发现金融系统工作人员犯罪案件以挪用公款犯罪居多，犯罪嫌疑人以男性中、青年领导干部为主，且大部分具有较高学历。
　　1、挪用公款犯罪居多。在44件案件中，贪污案件11件，占25%；受贿案件5件，占11.4%；行贿案件1件，占2.3%；挪用公款案件25件，占56.8%；私分国有资产案件2件，占4.5%。其中，挪用公款犯罪在金融系统工作人员职务犯罪中居首位，比6年来该院立案总数中挪用公款案件所占的比例高出19.7个百分点。
　　2、领导干部所占比重较大。在查处的案件中，属于单位中层负责人以上领导干部的有22人，占50%；会计2人，占4.5%；一般干部为20人，占45.5%。
　　3、涉案人员具有高学历特征突出。在44名涉案人员中，具有大专以上文化程度的31人，占70.5%；中专以上文化程度的13人，占29.5%。而且其中不乏有大本生、硕士生等犯罪者。比6年来查处的321件案件中大专以上文化程度人员所占比率57.3%，高出13.2个百分点。
　　4、年轻化趋势明显。在44名涉案人员中，中青年犯罪者占绝大多数，其中20岁-40岁的36人，占81.8%；40岁-50岁的4人，占9.1%；50岁以上的4人，占9.1%。中、青年犯罪的共40人，占90%以上。
　　职务犯罪已成为影响社会稳定的一个重要因素，因此，加强金融系统工作人员职务犯罪预防工作，做到惩治和预防相结合，既治标，更要注意治本，从而遏制职务犯罪的发生。
　　1、加强法制宣传。增强法制观念采取正面教育和运用典型案例、以案释法相结合的方法，不断加强金融系统工作人员法律法规和职业道德教育，增强法制观念，强化自律意识，构造思想防线，是预防职务犯罪的根本措施。
　　2、健全监督机制。严格管理无论是“一把手”，还是业务骨干，他们的犯罪行为都暴露出管理制度存在漏洞的问题，因此，健全制度，并严格落实，构筑牢固的监督制约防线，使之不能犯罪，极为重要。
　　3、加大打击力度。严厉惩治犯罪打击职务犯罪本身就是一种有效的特殊预防，因此，应当较大幅度地改变目前对贪污贿赂等职务犯罪者惩处不严的现象，加大打击力度，用法律威慑作用构筑预防职务犯罪防线。
　　经过对44件44人金融系统工作人员职务犯罪案件的分析，导致他们犯罪的原因多种多样，主要有以下几点：
　　1、法制观念淡薄，存在侥幸心理，是挪用公款案件居多的一个重要因素。
　　许多金融系统职务犯罪的工作人员年纪轻、学历高，大都具有较强的工作能力，但他们有一个共性问题，就是法制观念淡薄，法律意识肤浅，对自己的行为是否犯罪，犯罪后果如何没有一个正确的认识。
　　案例：其原系某信托证券天津营业部下属电脑部操作员。其对法律知识缺乏应有的认识，认为把钱挪用出来，炒股营利后再归还，没有人知道，就不是犯罪，对自己的行为存在侥幸心理。开始挪用小数额，由于炒股赔钱，就越挪越多，累计挪用公款共370余万元，最终被判处有期徒刑13年。
　　2、权力过分集中，缺乏有效监督，是领导干部职务犯罪突出的一个重要原因。
　　有的单位领导集党、政、企大权于一身，大事小事个人说了算，形成财务“一支笔”、用人“一言堂”，权力的过分集中，使他们在犯罪时有恃无恐；有的单位领导对本单位做出过贡献，于是就居功自傲，放松了对自己的约束；更为严重的是由于管理和监督机制不健全，上级部门监管不力，本部门财务管理不规范，为犯罪提供了方便条件、可乘之机。
　　案例：武某某，男，44岁，原系某银行下属某处处长(现职正处级干部)，其利用负责在媒体上发布公告的权利，收取媒体“好处费”等，共计20余万元，用于个人炒股、挥霍。
　　3、视文凭为上，偏重“工作业绩”，是金融系统中青年业务骨干犯罪居多的一个重要原因。
　　案例：张某某，男，32岁，原系某证券有限公司天津分公司计财部经理，其大学毕业参加工作后，在工作上取得一定成绩，很快升任计财部经理，这时他发现在部门内部他一人说了算，对上级也是由他一人汇报工作，上级极少核查。于是产生挪用公款的念头，最终挪用了600余万元用于个人炒股。
　　4、管理不严，监督不力，是金融系统工作人员职务犯罪的重要原因之一。
　　虽然经过多年实践，金融部门已经有了一套比较完整严密的规章制度，但是，落实制度不严格，负责人不严格管理，监督制约机制形同虚设，造成一些金融单位有章不循、违规操作、账目混乱等现象普遍存在，成为滋生违法犯罪的温床。
　　案例：孙某、赵某某二人均系某保险公司分公司基金结算科干部。孙某在担任结算科干部期间，利用其负责某区机关、事业单位合同制工人缴纳养老保险金业务审核的工作之便，伙同赵某某采取收保险金不入账的方法，在两年多时间里先后25次截留21个参保单位缴纳的保险金共19.8万余元贪污俵分。
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