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出门在外也不愁反洗钱制度宣讲【金元期货经纪有限公司】(2013版)_中华文本库
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反洗钱制度宣讲
金元期货经纪有限公司 合规管理部
一、金元期货经纪有限公司反洗钱内部控制管 理办法
二、金元期货经纪有限公司大额交易和可疑交 易报告管理办法
一、金元期货经纪有限公司反洗钱内部控制管理办
反洗钱内部控制管理办法
第一章 总 则
反洗钱内部控制管理办法
第一条 为建立和健全反洗钱内部控制机制，规范公 司反洗钱工作管理，防止违法犯罪分子进行洗钱活劢，维 护金融秩序，根据《中国人民共和国反洗钱法》、《金融 机构反洗钱规定》等有关法律法规，结合公司实际情况， 制定本办法。
第二条 本办法所称反洗钱内部控制管理办法，是指 公司根据其自身经营特点和经营管理体制，将国家反洗钱 的相关法律法规和部门规章的规定和要求，分解、细化落 实到本公司相关的业务经营和管理中的内部规定。
反洗钱内部控制管理办法
第三条 公司为反洗钱内部控制管理配备适当的资源， 包括提供必要的经费、设置必要的岗位、配备必要的人力 资源和技术设备、提供与门的培训、赋予反洗钱岗位人员 履行职责所必需的权限等。
第四条 本办法适用亍公司总部及下属各营业部。公 司全体员工须按照公司制定的反洗钱内部控制管理办法， 积极履行反洗钱义务，维护公司的信誉，实现反洗钱工作 的办法化、规范化不程序化。
反洗钱内部控制管理办法
法定代表人是公司反洗钱工作的第一责仸人。
第六条 公司定期进行内部审计，评估反洗钱内部控 制制度体系是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
反洗钱内部控制管理办法
第二章 组织机构
反洗钱内部控制管理办法
第七条 公司设立反洗钱工作领导小组，组长由公司 总经理担仸，公司首席风险官担仸副组长，成员由各部门 负责人和反洗钱与员组成。反洗钱工作领导小组下设办公 室（办公室设在合规部），为公司反洗钱工作的执行、协 调机构。
第八条 反洗钱工作领导小组的主要职责是领导、决 策、管理监督公司的反洗钱工作，审定反洗钱工作制度， 定期组织召开反洗钱工作会议，解决公司反洗钱工作的重 大疑难问题，对发现的新问题、新情况，及时处理。
反洗钱内部控制管理办法
公司反洗钱工作领导小组办公室履行下列职能
(一)组织草拟公司反洗钱内部控制制度、操作规程，根据反洗钱 组织制定或修订所涉及的相关业务规则；
(二)组织公司相关部门根据法律法规以及本单位内控制度的规定 反洗钱工作；
(三)协调公司相关部门对反洗钱工作提供技术支持不保障，报送 督促本公司相关部门报送可疑交易数据；
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并转崔建武，胡春辉，周展宏及证监会，首都机场有关人员
官司打到了最高人民法院，前面的仲裁，诉讼你们这些金元的高管一个也不出来。我在网上写了几个字《首都机场金元期货一窝小贪出来质证》，你们都不响应。我知道，这种做法伤及无辜，但是我实在没办法，你们连电话也不接。至今一个也不出来。如果周展宏不是一个哲学博士，如果他是个不识字的农民，我不会找他对质。那个账户只要把肖x的身份搞清楚就行了。09年6月的时候，我当面问王鸿武，石金华，宋世春，“他们（胡春辉，周展宏，肖x，xxx）是怎么居间的？”在深圳中级人民法院，你们庭审结束后，给了法院一个《绩效管理办法》，我在职的时候没见过。胡春辉给我看的那个办法不是这个。胡春辉给我看的那份文件，没有签字也没有盖章，我以为拿到公司还要修改。就是说胡春辉伪造了一个《绩效管理办法》对付我（们）是肯定的。至于你们交到法院的那个是不是伪造的，没有质证，仲裁一审你们怎么不拿出来？二审开庭时候也不拿出来质证？胡春辉利用职务之便，把本来属于公司的商业机会用来包二奶（嫖娼），他在那里欺上瞒下，大肆贪污。你们究竟是敢怒不敢言，还是默许，还是朋比为奸？他贪污的钱是员工的血汗，员工的营销成果被他生吞活剥。只要第一张《手续费审批表》和以后的手续费提成，就可以给胡春辉定罪。为什么你们不报案。王鸿武你打了半天官司究竟是给谁打？你把事情搞清楚没有？xx怎么一直在营业部拿提成。胡春辉已经走了，二奶照样拿？具体数字我不知道。已经好几年了。法官张小妮究竟找你做什么，恐怕你自己也说不清楚。从另一个角度来说，张小妮太黑了。本来王鸿武先生很不容易，到了这个地步也是靠个人勤劳肯干。偏偏来了金元期货碰上这么一摊子烂事，说不清，道不明，胡春辉的二奶，女法官。你们根本就没有处理胡春辉。胡春辉在职的过程中，只留下几张营私舞弊的手续费审批表和报销单据，随便一查，是贪污。& &&&现在我还说周展宏那个账户。这个手续费有些脏，太脏。这个手续费对于金元，是合法的收入。举报信里的第一条说的，和事实有些出入。不知道胡春辉离开金元以前和你们有没有文字的交代。包庇，渎职，戴在高管的头上不过分。现在恶意欠薪马上就是罪名。这一条能用在胡春辉身上。周展宏，胡春辉，王鸿武等等就是不出来对质。我脑子里面还是一团团疑问。如果胡春辉说过下单人是我，那他就是一连串的阴谋。还要栽赃陷害。& & 你们应该报案，还有处理我和金元的纠纷。解决了大家都重新开始。王鸿武，李旭，冯伟民，吴丽娜，张波你们看怎么样？不是胡春辉，我和你们都不认识，公私要分明。怨有头，债有主。明培仁
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王鸿武你打了半天官司究竟是给谁打？你把事情搞清楚没有？xx怎么一直在营业部拿提成。胡春辉已经走了，二奶照样拿？具体数字我不知道。已经好几年了。法官张小妮究竟找你做什么，恐怕你自己也说不清楚。从另一个角度来说，张小妮太黑了。本来王鸿武先生很不容易，到了这个地步也是靠个人勤劳肯干。偏偏来了金元期货碰上这么一摊子烂事，说不清，道不明，胡春辉的二奶，女法官。你们根本就没有处理胡春辉。胡春辉在职的过程中，只留下几张营私舞弊的手续费审批表和报销单据，随便一查，是贪污。
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滚出来，快点！
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，，，，，，
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nicehearyou
& & 有人躲在后面。
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无耻，无畏，无能
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利用期货谋财害命，打着期货的名义坑蒙拐骗
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是不是一窝垃圾。
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手续费优先，包二奶优先。
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只要第一张《手续费审批表》和以后的手续费提成，就可以给胡春辉定罪。为什么你们不报案
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国门巨蠢，纪检败类，人民公敌，社会恶瘤！
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崔友军，你是觉得自己的官很大还是官很小？党纪国法在你面前成了摆设？缩小问题，就劳动关系本身而言，我和金元期货是当事人双方。崔友军作为分工负责金元期货的最高领导。一家很有声望的国有企业的下级单位欠薪栽赃，竟能厚着脸皮不解决
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崔友军，出来质证！
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这个社会不需要太监，奴隶和走狗！
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致首都机场集团党委及党的十八大代表董志毅的公开信：控告胡春辉，李旭，崔友军
胡春辉 前海南海证期货董事长兼总经理，金元期货深圳营业部经理，现不知所终
李旭& &金元期货前董事长，现总经理。现滞留国外。
崔友军 首都机场集团纪检组长，工会主席，分工负责金元期货。（金元期货是首都机场全资控股国有企业）
胡春辉，你滚出来对质，道歉，退赃，坐牢。你不是期货界最黑，最厚的；但可能是最脏的。你把自己满脑子的期货垃圾理念搬弄到金元期货深圳营业部。假期货之名谋财害命，欺骗利用。希望你早点出来交代清楚。从金元期货到首都机场集团，究竟谁在保你。
你的阴谋诡计以亵渎他人的劳动为代价，事情败露还想栽赃陷害。从2008年6月到现在，没听见看见你一句为自己抗辩。送你一句话，“男人六十才开始”。你已经把底线戳穿了。你是集期货界龌龊的大成者。触犯刑律躲几年没用。早一天自首，早一天重新开始。
李旭，你名为胡春辉的上级，实为胡春辉的狗仔。胡春辉到别的公司高就了，你照样给他的二奶发居间提成。真不知道你们之间有多么龌龊。你主持的《和解协议》是你侵权的铁证。你所谓的正常的工作秩序是用员工的血汗钱包二奶心安理得？《首都机场金元期货一窝小贪出来质证》在网上几年了，是个男人，就该出来！真不知道你每天如何面对金元期货的员工。躲到国外干什么？
崔友军，你拿过胡春辉的脏钱没有？李旭那么做是不是有难言之隐。胡春辉2008年10月底到北京找过你没有。我的10月8号的举报信给深圳证监局，海南证监局，金元证券各一份，金元证券马上报到首都机场集团。你给了你的同事覃先生，徐女士，尤秘书什么权限，让他们和我谈什么。谈来谈去你还是躲在后面。你应该让他们找胡春辉谈，找李旭谈。根结在哪里？你不仅是纪检组长，还是工会主席。这么两个受人崇敬的领导岗位干部，怎么能坐在二奶的一边。你是国门居蠢，纪检败类，人民公敌。四月六号我到首都机场集团找你，你不见；请你派人出来，人也不派。胡春辉在首都机场集团找了你这样的后台？
你从外贸公司的人事干部进入民航总局，摇身一变成为民航总局纪检干部，没几年升任首都机场集团纪检组长。你上任后，李培英，张志忠是你的同级领导，腐败问题先后暴露。你这纪检组长多多少少有失察的责任。你怎么连群众举报这样的大是大非都不闻不问。告状告了几年，和绅，魏忠贤再世，也会见见。有你这样的纪检干部，多少国有企业都会变成粪坑。给党和政府抹黑。去年九月十八日把举报信放在你面前，你还是不解决。因为你没法处理李旭，李旭崔建武所有的事都和你汇报过。你一开始屁股放错了位置，没办法只能和胡春辉及其二奶同舟共济了。
胡春辉，李旭，崔友军。你们三个是一条线上的蚂蚱。期货界问题很多。但是再黑的公司也不能明目张胆把客户的资金划转走。但是把别人联系来的客户放在自己二奶的名下，恐怕只有胡春辉敢干。这是赤裸裸的掠夺剥削行径。所谓“盗亦有道”。除国法党纪，良序公俗，还有做人底线。你们三个在我的事上从头到现在的每个环节有没有丝毫公平悔罪道歉的表达？尤其是崔友军，你是觉得自己的官很大还是官很小？党纪国法在你面前成了摆设？缩小问题，就劳动关系本身而言，我和金元期货是当事人双方。崔友军作为分工负责金元期货的最高领导，是和稀泥，还是连稀泥也不和。一家很有声望的国有企业的下级单位欠薪栽赃，竟能厚着脸皮不解决。崔友军就算你和胡春辉什么瓜葛都没有。几年不答复举报信。恐怕连你自己都觉得，你的纪检组长和工会主席是越干越糊涂。
& &&&首都机场集团党委，十八大代表董志毅先生，必须答复我去年的举报信！连带2008年10月，2009年5月的举报信。
& && && && && && && && && &&&
客户投资期货是营销人员的劳动成果，客户的手续费是国有企业收入。单纯就手续费而言，胡春辉作为国有企业领导，期货公司高管，胡春辉和金元期货是贪污和被贪污的关系；金元期货和员工是欠薪和被欠薪的关系。从自然人的角度讲，金元期货公司成为胡春辉剥削鱼肉员工的工具。
从2007年5月到2011年夏，所有肖卫，胡小伶领取的居间报酬，财务报销单据都是贪污公款。贪污时间之长，手段之卑劣，国有企业和期货界罕见。可笑的是，胡春辉于2008年8月获得深圳证监局营业部经理资格，2008年11月离职，离职后仍然继续贪污。
金元期货高管崔建武，李旭，王鸿武漠视员工合理主张，制造伪证，打压栽赃；渎职、滥用职权，并不排除胡春辉，崔建武，李旭伙同贪污的可能。
首都机场集团党组副书记，纪检组长，工会主席崔友军，接到群众举报不闻不问，证据已经显现，仍指使属下推诿搪塞。导致重要证据灭失。名为纪检实为包庇。与腐败分子沆瀣一气，。回答：崔友军，拿过胡春辉的脏钱没有？
客户投资期货是营销人员的劳动成果，客户的手续费是国有企业收入。单纯就手续费而言，胡春辉作为国有企业领导，期货公司高管，胡春辉和金元期货是贪污和被贪污的关系；金元期货和员工是欠薪和被欠薪的关系。从自然人的角度讲，金元期货公司成为胡春辉剥削鱼肉员工的工具。
从2007年5月到2011年夏，所有肖卫，胡小伶领取的居间报酬，财务报销单据都是贪污公款。贪污时间之长，手段之卑劣，国有企业和期货界罕见。可笑的是，胡春辉于2008年8月获得深圳证监局营业部经理资格，2008年11月离职，离职后仍然继续贪污。
金元期货高管崔建武，李旭，王鸿武漠视员工合理主张，制造伪证，打压栽赃；渎职、滥用职权，并不排除胡春辉，崔建武，李旭伙同贪污的可能。
首都机场集团党组副书记，纪检组长，工会主席崔友军，接到群众举报不闻不问，证据已经显现，仍指使属下推诿搪塞。导致重要证据灭失。名为纪检实为包庇。与腐败分子沆瀣一气，。回答：崔友军，拿过胡春辉的脏钱没有？
首都机场集团纪检组长崔友军出来质证！出来质证！出来质证！出来质证！！！！出来质证！出来质证！出来质证！出来质证！！！！
首都机场集团纪检组长崔友军出来质证！出来质证！出来质证！出来质证！！！！出来质证！出来质证！出来质证！出来质证！！！！
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