深圳日海通讯技术股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告
　　证券代码：002313 证券简称： 公告编号：
　　深圳日海通讯技术股份有限公司
　　关于股东权益变动的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　日，深圳日海通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”、“日海通讯”)经中国证券监督管理委员会证监许可[号文《关于核准深圳日海通讯技术股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，向特定对象非公开发行人民币普通股()4,000万股，该次发行完成后，公司股份总数由20,000万股增加至24,000万股，导致公司股东持股比例发生变动。该次发行前，公司控股股东深圳市海若技术有限公司（以下简称“海若技术”）持有公司股份5,925万股，占公司总股本的29.63%。该次发行完成，海若技术持有公司股份数量不变，占公司发行完成后总股本的24.69%。
　　日，根据公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》及限制性股票激励计划的相关规定，公司董事会向激励对象授予限制性股票。该次限制性股票授予完成后，公司股份总数由24,000万股增加至24,527万股，导致公司股东持股比例发生变动。上述新增股本已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。该次授予前，海若技术持有公司股份5,925万股，占公司总股本的24.69%。该次授予完成后，海若技术持有公司股份数量不变，占公司授予完成后总股本的24.16%。
　　综上，由于上述非公开发行及限制性股票授予，海若技术的持股数量未发生变化，但持股比例从29.63%变更为24.16%，海若技术仍为公司控股股东。
　　海若技术在公司2012年非公开发行股票时出具了关于股票锁定的承诺，承诺自该次非公开发行股票并上市之日（日）起36个月内，不转让或委托他人管理其该次非公开发行股票前已持有的日海通讯股份，也不由日海通讯收购其持有的股份。在锁定期限内，若违反承诺减持日海通讯的股份，则将减持所得全部上缴公司。公司于日披露的《关于股东追加承诺的公告》（公告编号：）披露了上述承诺 (内容详见巨潮资讯网.cn，日《证券时报》、《中国证券报》)。
　　特此公告。
　　深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
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Copyright & 1998 - 2015 Tencent. All Rights Reserved日海通讯：召开2013年第六次临时股东大会_股票频道_同花顺金融服务网
日海通讯：召开2013年第六次临时股东大会
& & 一、召开会议基本情况&&&&&（一）会议召集人：公司董事会。&&&&&（二）公司第三届董事会第三次会议于日召开，会议审议通过了《关于召开2013年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及公司《章程》的有关规定。&&&&&（三）会议召开时间：日14:00。&&&&&（四）股权登记日：日。&&&&&（五）会议召开方式：现场投票。股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。&&&&&（六）出席对象：&&&&&1、截至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。&&&&&2、本公司董事、监事和高级管理人员。&&&&&3、本公司聘请的律师。&&&&&（七）会议地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108公司会议室。&&&&&二、会议审议事项&&&&&(一)&《关于聘任&2013&年度财务审计机构的议案》&&&&&议案内容详见巨潮资讯网（.cn）和日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。&&&&&三、现场会议登记方法&&&&&（一）登记时间：日9:30-11:30、14:00-17:00。&&&&&（二）登记地点：深圳市南山区清华信息港综合楼108室公司董事会办公室。&&&&&（三）登记方式：&&&&&1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。&&&&&2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。&&&&&3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。&&&&&4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。&&&&&四、其他&&&&&（一）联系方式&&&&&会议联系人：彭健、方玲玲&&&&&联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室&&&&&联系电话：8、2&&&&&传真号码：2、2-3218&&&&&联系地址：深圳市南山区清华信息港综合楼108室日海通讯董事会办公室&&&&&邮编：518057&&&&&（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；&&&&&（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。&&&&&& & & & & & & & & &&2013年第三季度报告& & &主要会计和指标&&&&本报告期末 &&上年度末 &&本报告期末比上年度末增减（%） &　&总资产（元） &&3,868,726,162.38 &&3,217,368,731.83 &&20.25%&　&归属于上市公司股东的净资产（元） &&2,086,907,403.99 &&1,954,925,532.27 &&6.75%&　&&&&本报告期 &&本报告期比上年同期增减（%） &&年初至报告期末 &&年初至报告期末比上年同期增减（%） &&营业收入（元） &&573,885,473.55 &&11.07% &&1,595,774,916.84 &&19.94%&&归属于上市公司股东的净利润（元） &&36,071,542.34 &&-31.82% &&146,613,559.26 &&1.56%&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
&&31,326,344.07 &&-39.37% &&139,031,037.71 &&-1.05%&&经营活动产生的现金流量净额（元） &&-- &&-- &&-321,531,853.51 &&415.86%&&基本每股收益（元/股） &&0.11 &&-35.29% &&0.46 &&-11.54%&&稀释每股收益（元/股） &&0.11 &&-35.29% &&0.46 &&-11.54%&&加权平均净资产收益率（%） &&1.75% &&-0.25% &&7.2% &&-3.46%&&& & & & &非经常性损益项目和金额& & & 适用 □ 不适用& & 单位：元&&项目 &&年初至报告期期末金额 &&说明&&非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
&&-34,060.08 &&&&&计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
&&6,527,046.18 &&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出 &&3,798,935.28 &&&&&减：所得税影响额 &&1,051,820.65 &&&&&&少数股东权益影响额（税后） &&1,657,579.18 &&&&&合计 &&7,582,521.55 &&-- && & &报告期末股东总数及前十名情况表& & 单位：股&报告期末股东总数 &&33,450&　　　　　&前10名股东持股情况 &　　　　　　&股东名称 &&股东性质 &&持股比例（%） &&持股数量 &&持有有限售条件的股份数量 &&质押或冻结情况 &&股份状态 &&数量 &&深圳市海若技术有限公司 &&境内非国有法人 &&24.16% &&77,025,000 &&77,025,000 &&&&&&&茅智华 &&境内自然人 &&3.87% &&12,335,000 &&0 &&&&&&&吴晓 &&境内自然人 &&2.96% &&9,450,000 &&0 &&&&&&&邹朝晖 &&境内自然人 &&2.04% &&6,500,000 &&0 &&&&&&&上海浦东发展银行－广发小盘成长型证券投资基金
&&境内非国有法人 &&1.88% &&6,009,873 &&0 &&&&&&&四川和邦投资集团有限公司 &&境内非国有法人 &&1.55% &&4,950,000 &&0 &&&&&&&吴林萍 &&境内自然人 &&1.54% &&4,900,000 &&0 &&&&&&&安桂林 &&境内自然人 &&1.49% &&4,765,685 &&0 &&&&&&&深圳市允公投资有限公司 &&境内非国有法人 &&1.25% &&4,000,000 &&0 &&质押 &&3,900,000&&北京朴和盛世文化传媒有限公司 &&境内非国有法人 &&1.04% &&3,327,970 &&0 &&&&&&&前10名无限售条件股东持股情况 &　　　　　　&股东名称 &&持有无限售条件股份数量 &&股份种类 &&股份种类 &&数量 &&茅智华 &&12,335,000 &&人民币普通股 &&12,335,000&&吴晓 &&9,450,000 &&人民币普通股 &&9,450,000&&邹朝晖 &&6,500,000 &&人民币普通股 &&6,500,000&&上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
&&6,009,873 &&人民币普通股 &&6,009,873&&四川和邦投资集团有限公司 &&4,950,000 &&人民币普通股 &&4,950,000&&吴林萍 &&4,900,000 &&人民币普通股 &&4,900,000&&安桂林 &&4,765,685 &&人民币普通股 &&4,765,685&&深圳市允公投资有限公司 &&4,000,000 &&人民币普通股 &&4,000,000&&北京朴和盛世文化传媒有限公司 &&3,327,970 &&人民币普通股 &&3,327,970&&中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 &&2,999,921 &&人民币普通股 &&2,999,921&&上述股东关联关系或一致行动的说明 &&公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。深圳市允公投资有限公司已更名为新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）。
&&参与业务股东情况说明（如有） &&无。 &　　　　　&&&&& & & & & & & & &&第三届董事会第三次会议决议　　日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称&公司&、&日海通讯&）第三届董事会在深圳市南山区清华信息港综合楼公司会议室举行了第三次会议。会议通知等会议资料分别于日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事7名，实到董事6名，副董事长周展宏先生因个人原因未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。会议由董事长王文生先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称&《公司法》&）等法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：　　一、审议通过《关于公司2013年第三季度报告正文及全文的议案》。　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。　　《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）。　　《2013年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　二、审议通过《关于向北京银行深圳分行申请综合授信额度的议案》。　　同意公司向北京银行深圳分行申请金额为敞口人民币壹亿元整、期限为壹年的综合授信额度（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用途包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等。同时，授权公司法定代表人或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。　　三、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。　　公司限制性股票原激励对象廖亮先生等4人因离职已不符合激励条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将对激励对象廖亮先生等4人持有的尚未解锁限制性股票全部进行回购注销。　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。根据公司2013年第一次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。　　《关于回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（.cn）。　　四、审议通过《关于聘任2013年度财务审计机构的议案》。　　同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构，审计费用为50万元。　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。　　《关于聘任2013年度财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（.cn）。　　五、审议通过《关于召开2013年第六次临时股东大会的议案》。　　表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。　　《关于召开2013年第六次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。　　&&
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