被告人刘东亮等人合同诈骗一案的一审刑事判决书 - 判裁案例 - 110网
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被告人刘东亮等人合同诈骗一案的一审刑事判决书
公诉机关新乡市人民检察院。被告人刘东亮，男，日出生，汉族，高中文化。因涉嫌合同诈骗，于日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，日经辉县市人民检察院批准，日被辉县市公安局逮捕，现押辉县市看守所。辩护人侯秀枝，河南恒辉律师事务所律师。被告人王贵坤（又名王海洲），男，日出生，汉族，初中文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，日经辉县市人民检察院批准，日被辉县市公安局逮捕，现押辉县市看守所。辩护人王历彩，河南君琦律师事务所律师。被告人郭习合，男，日出生，汉族，初中文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪日经辉县市人民检察院批准，日被辉县市公安局逮捕，现押辉县市看守所。辩护人李铁根，李玉国，河南师大方正律师事务所律师。被告人霍爱国，男，日出生，汉族，初中文化。因犯故意伤害罪于日被辉县市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪日经辉县市人民检察院批准，日被辉县市公安局逮捕，现押辉县市看守所。辩护人陈宝刚，河南共鸣律师事务所律师。被告人郭思军，男，日出生，汉族，中专文化。因犯非法拘禁罪，日被河北省衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪日经辉县市人民检察院批准，日被辉县市公安局逮捕，现押辉县市看守所。被告人杜小东（又名杜海），男，日出生，汉族，初中文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，日被辉县市公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，日经新乡市中级人民法院决定，于日被新乡市公安局直属分局逮捕，现押辉县市看守所。被告人李小勇，男，日出生，汉族，初中文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，日被辉县市公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，日经新乡市中级人民法院决定，于日被新乡市公安局直属分局逮捕，现押辉县市看守所。辩护人原献伟，河南百泉律师事务所律师。被告人胡小根，男，日出生，汉族，小学文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，日被辉县市公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，日经新乡市中级人民法院决定，于日被新乡市公安局直属分局逮捕，现押于辉县市看守所。被告人闫宁，男，日出生，汉族，中专文化。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于日被辉县市公安局刑事拘留，日被辉县市公安局取保候审。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，日经新乡市中级人民法院决定，于日被新乡市公安局直属分局逮捕，现押辉县市看守所。新乡市人民检察院以新检刑二诉[2011]9号起诉书及新检刑二诉[号补充起诉书指控被告人刘东亮犯合同诈骗罪、被告人王贵坤、郭习合、霍爱国、郭思军、杜小东、李小勇、胡小根、闫宁犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本院受理后，依法组成合议庭进行审理。庭审前被告人刘东亮的辩护人侯秀枝，被告人王贵坤的辩护人王历彩，被告人郭习合的辩护人李铁根、李玉国，被告人霍爱国的辩护人陈宝刚，被告人李小勇的辩护人原献伟因需要调取新证据，分别向本院申请延期审理，本院予以准许。本院于日在辉县市人民法院公开开庭审理了本案，新乡市人民检察院指派检察员马晓晖、郭桦出庭支持公诉，被告人刘东亮及其辩护人侯秀枝，被告人王贵坤及其辩护人王历彩，被告人郭习合及其辩护人李铁根、李玉国，被告人霍爱国及其辩护人陈宝刚，被告人郭思军、杜小东，被告人李小勇及其辩护人原献伟，被告人胡小根、闫宁均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。新乡市人民检察院指控：合同诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2009年4月份，被告人刘东亮以工程工地需要使用建筑工具为由，虚构新乡市恒大矿业集团有限公司，并以该公司的名义与袁xx签订租赁钢管、卡扣等建筑工具合同，之后，刘东亮将这些钢管、卡扣等建筑工具以明显低价分别卖给被告人王贵坤和被告人郭习合，所得款项用于个人赌博。经鉴定，该钢管、卡扣等建筑工具价值1737205元。2、2010年春节，被告人刘东亮以给自己工地工人发福利为由，将韩x的210箱耿酒拉走，放到被告人郭习合处，后刘东亮以3000元的价格将该酒卖给郭习合，所得款项用于个人消费。现该酒部分被追回。经鉴定，该210箱耿酒价值37800元。3、2009年3月份，被告人刘东亮以自己工程工地需要使用建筑工具为由，与郭x签订租赁协议，租用脚手架158套、滑轮48个，又与祝xx签订租赁协议，租用脚手架132套，后刘东亮将所租用的脚手架和滑轮卖掉，所得款项用于个人消费。经鉴定，该脚手架和滑轮共价值82880元。4、日，被告人刘东亮以租用车辆为由，与刘xx签订租车协议，将刘xx的长安面包车(牌照豫GAl983)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以8000元的价格将该车抵押给被告人胡小根。现车辆已追回。经鉴定，该车价值23776元。5、日，被告人刘东亮以租用车辆为由，与肖xx签订租车协议，将肖xx的一汽佳宝面包车(牌照豫GG2276)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又用该车抵消其与被告人霍爱国5000元的债务。现车辆已追回。经鉴定，该车价值26621元。6、2009年4月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将王xx的长安面包车(牌照豫G28617)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以14500元的价格将该车卖给被告人闫宁，闫宁在购车后联系原车主曹绍山，并办理了车辆过户手续。现车辆已追回。经鉴定，该车价值22028元。7、2010年2月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将高xx的桑塔纳2000型轿车(牌照豫GC7811)开走，之后，刘东亮以 9000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以9000元的价格将该车抵押给被告人郭思军。现车辆已追回。经鉴定，该车价值8000元。8、2010年3月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将秦xx的长安面包车(牌照豫GJ3787)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人李小勇，所得款项用于个人赌博。现车辆已追回。经鉴定，该车价值28817元。9、2010年3月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将贺xx的五菱面包车(牌照豫GJ3628)开走，之后，刘东亮以4000元的价格将车抵押给被告人李小勇，所得款项用于个人赌博。现车辆已追回。经鉴定，该车价值31558元。公诉机关提供的证据有：1、被告人刘东亮、王贵坤、郭习合的供诉和辩解；2、被告人霍爱国、郭思军、杜小东、李小勇、闫宁等人供述；3、被害人袁xx、刘xx、肖xx、王xx等人的陈述；4、证人闫xx、张xx、李xx、袁xx、王xx、曹xx等人的证言；5、价格鉴定结论书；6、被告人户籍证明等相关书证；7、物证：公司印章一枚。公诉机关认为，被告人刘东亮在与他人签订和履行合同的过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，应以合同诈骗罪追究其刑事责任，被告人王贵坤明知是他人犯罪所得而予以收购，且情节严重，被告人郭习合明知是他人犯罪所得而予以收购，被告人霍爱国、郭思军、杜小东、李小勇、胡小根、闫宁明知是他人犯罪所得而予以接受抵押、收购，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任，请求本院依法判处。被告人刘东亮对其犯罪事实供认不讳，但辩解鉴定机构对诈骗物品的鉴定价值过高。其辩护人辩称，被告人的诈骗数额中应扣除被告人已支付的押金和租赁费共计15万元、已付酒款1万元，辩护人还认为对于被告人租用的6辆车不应认定为诈骗，另外，被告人有自首的情节和立功的表现，应减轻处罚。被告人王贵坤对其犯罪事实供认不讳，但辩解鉴定机构对诈骗物品的鉴定价值过高。其辩护人辩称起诉书指控的犯罪数额过高与事实不符。被告人郭习合对其犯罪事实供认不讳，但辩解鉴定机构对诈骗物品的鉴定价值过高，其辩护人辩称公诉机关指控的的犯罪数额不正确，被告人收购赃物价值在50万元以下，且不超过10次。被告人霍爱国认为其行为不构成犯罪，其辩护人辩称被告人的行为应属于民事纠纷。被告人郭思军、杜小东、胡小根、闫宁对其犯罪事实供认不讳，但辩解鉴定机构对车辆的鉴定价值过高。被告人李小勇对其犯罪事实供认不讳，但辩解鉴定机构对车辆的鉴定价格过高。其辩护人辩称被告人能如实供述罪行，认罪态度好，没有给受害人造成损失，应减少基准刑。经审理查明：（一）合同诈骗罪、（二）掩饰、隐瞒犯罪所得罪1、2009年4月份，被告人刘东亮以工程工地需要使用建筑工具为由，虚构新乡市恒大矿业集团有限公司，并以该公司名义与袁xx签订租赁钢管、卡扣等建筑工具合同。之后，刘东亮将这些钢管、卡扣等建筑工具以明显低价分别卖给被告人王贵坤和被告人郭习合，所得款项用于个人赌博。经鉴定，该钢管、卡扣等建筑工具价值1737205元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述1）被害人袁xx陈述：日，刘东亮私刻公章，虚构新乡市恒大矿业集团有限公司与我签订租赁合同，拉走价值400万元的建筑工具，欠我140万元的租赁费。2）被害人刘xx（袁xx之妻）陈述：刘东亮共拉走钢管米、十字扣125151个、接扣4013个、转扣5641个、顶丝300个、顶杆共790根。龙门架1个。刘东亮已付约14万元租赁费，还欠约150万元租赁费。（2）被告人供述1）被告人刘东亮供述： 日，我因赌博输了全部的钱，就虚构新乡市恒大矿业集团有限公司与袁xx签订租赁合同，然后从袁xx处拉钢管等建筑工具，共卖了100万元左右，其中给贺xx车辆租赁费5、6万元，支付袁xx租赁费10万元左右，剩下的全部用于赌博。2009年4月至2009年11月初我将建筑工具卖给王贵坤，2009年11月初至2010年2月我将建筑工具卖给郭习合。我在袁xx处拉钢管大约14万米，卡扣约14万个，一个龙门架，每次提货我都打有条，120张提货单只要是我打的条我都承认。2）被告人王贵坤供述：2009年，刘东亮卖给我钢管、扣件、顶丝等建筑工具大概有二十次左右，我所收的物品都是低于市场价格。每次收过以后，随时都卖出去了，收购这些东西的人不固定，我也不认识，价钱合适我就卖，卖的价格肯定比收购价高。我只知道刘东亮卖给我的东西来路不正，但我不知道那些东西是刘东亮从哪里搞来的。我收购刘东亮钢管等物品的时间段在2009年4月中旬到2009年10月底。3）被告人郭习合供述：我在新乡市牧野区定国村自己家里开了个小租赁站，对外租赁钢管、卡扣，顶杆等建筑工具，从2009年10月份到2010年2月份，刘东亮卖给我钢管、卡扣、顶杆，龙门架等建筑工具，我一共给了刘东亮5万元左右。我收购刘东亮的东西都低于市场价，收购后我没有卖，都租出来了，我也记不清都租到什么地方了，我只把龙门架拆了卖废铁。（3）书证1）扣押物品清单（恒大矿业公司业务章）、照片。2）公安机关出具的证明，证实经向工商行政部门查证，无“新乡市恒大矿业集团有限公司”的注册登记资料。3）公安机关出具的证明，涉案的钢管等建筑工具未追回。4）运送货物记录 。5）刘东亮给袁xx出具的领款条及所发手机信息照片。6）租赁合同。7）郭习合家属提供的由刘东亮向郭习合出具的出售6米钢管200根的证明条。（4）鉴定结论：辉县市价格认证中心辉价证鉴字（号鉴定结论书，经鉴定该钢管等物价值1737205元。2、2010年春节，被告人刘东亮以给自己工地工人发福利为由，将韩x的210箱耿酒拉走，经韩x催要，刘东亮支付韩x酒款10000元。后刘东亮以3000元的价格将该酒卖给郭习合，所得款项用于个人消费。现该酒部分被追回。经鉴定，该210箱耿酒价值37800元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人韩x陈述：2010年1月份，刘东亮说用酒在工地发福利，我给他送去210箱酒，每箱6瓶180元。到2010年2月份，刘东亮给我10000元钱，现在还欠我27800元。（2)被告人供述1）被告人刘东亮供述：2010年春节，我以给自己工地工人发福利为由，拉走韩x耿酒特供酒210箱，价值3万元左右，后将酒拉到定国村郭习合家，我给韩x10000元，后将酒以3000元左右的价格全部卖给郭习合，这些钱全部用于自己开销。2）被告人郭习合供述：2010年2月份，刘东亮说公司工地上要账要的酒,有200箱(每箱6瓶)，以3000元卖给我，还给我要了100元跑路费，我共给了他3100元。（3）书证1）扣押、发还物品清单及照片。2）欠款证明，日刘东亮给韩x出具的欠条，证明酒款37800元，已付10000元。3）销酒收据存根。（4）鉴定结论辉县市价格认证中心辉价证鉴字（号鉴定结论，经鉴定该210箱酒价值37800元。3、2009年3月份，被告人刘东亮以自己工程工地需要使用建筑工具为由，与郭x签订租赁协议，租用脚手架158套、滑轮48个，又与祝xx签订租赁协议，租用脚手架132套，后刘东亮将所租用的脚手架和滑轮卖掉，所得款项用于个人消费。经鉴定，该脚手架和滑轮共价值82880元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述1）被害人郭x陈述：从2009年3月开始，刘东亮共租用我158套脚手架，48个滑轮，租赁费是陆续给的，一共给过我元，到2010年7月份，我们才知道被刘东亮骗了。2)被害人祝xx陈述：从2009年3月份，刘东亮共租用我132套脚手架，刘东亮共给过我41800元租赁费。到2010年4月我们去新乡刘东亮家要钱，他一直推，后来才知道被骗。（2）被告人供述1）被告人刘东亮供述：我租用过祝xx脚手架130套左右(具体记不清)，租用郭x脚手架150套左右。给过祝xx、郭x大约都是40000元，这些脚手架我在2009年下半年都陆续卖了，大部分都卖给工地路边流动收废旧的，还卖给封丘王贵坤一些。我在2010年4月给祝xx打了一张证明条(欠租赁费肆万元)。（3）书证1）租赁协议2）证明&&被害人出具的证明证实脚手架的数量及规格和新旧程度。3）欠款证明 证实刘东亮给祝xx书写的欠款情况。（4）鉴定结论辉县市价格认证中心辉价证鉴字（号鉴定结论，经鉴定，该290套脚手架和48个滑轮价值82880元。4、日，被告人刘东亮以租用车辆为由，与刘xx签订租车协议，将刘xx的长安面包车(牌照豫GAl983)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以8000元的价格将该车抵押给被告人胡小根。现车辆已追回。经鉴定，该车价值23776元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人刘xx陈述：日，刘东亮和我签订了租赁合同，租用我的面包车，从签订租车合同到现在，共给我77800元，欠我5元余元，给我打有欠条，不打条的有3万元左右。（2）被告人供述1)被告人刘东亮供述：我开走刘xx的长安之星面包车一辆，押给了杜小东，押有5000元左右，这些钱我都用于去赌博。我还对杜小东说如果碰见车主，就说车从工地回来。2)被告人杜小东供述：2009年一天晚上，刘东亮给我打电话，说赌场上押的一辆长安之星面包车，牌照数字是1983，我给他5000元，他把车押给了我，我也是想等别人来赎车时给个高利息。刘东亮交代如果有人问车的情况，就说是刘东亮工地上租的车，刚从工地回来。3）被告人胡小根供述：2009年10月份，杜小东说有辆车是在赌场上别人输了押的车，我给了杜小东8000元钱，把车开走了，车牌照是豫GA1983，杜小东当时交代我说，有人问就说是刘东亮的车，不让我说别的。（3）鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论书：牌照为豫GA1983长安面包车价值为23776元。（4）书证1）扣押、发还物品清单。2）车辆照片。3）租车协议。4）欠条：日至日欠租车费49500元；日至日欠租车费5400元。5、日，被告人刘东亮以租用车辆为由，与肖xx签订租车协议，将肖xx的一汽佳宝面包车(牌照豫GG2276)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给被告人杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以5000元的价格抵押给被告人霍爱国。现车辆已追回。经鉴定，该车价值26621元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人肖xx陈述：日，通过刘新生的介绍，刘东亮与我签订租车协议，从签订租车合同起刘东亮共给我租赁费约60000元。截止2010年 6月份，刘东亮还欠我租赁费约90000元。（2）被告人供述1）被告人刘东亮供述：我共租用6辆车，有肖xx的车，押车的钱都用于赌博。2）被告人杜小东供述：2009年的一天，在长安之星面包车(牌照1983)押给我六、七天之后的一天晚上，刘东亮又给我打电话说别人在赌场押给他的车，是一辆一汽佳宝面包车，牌照数字是2276，我就把这辆车的情况给霍爱国说了，霍爱国拿了5000元把车开走了，之后，霍爱国就一直让他小舅袁xx开着，我也给他们说如果有人在路上碰见车，就说是刘东亮工地上干活的。刘东亮一共给了我四辆车，我把这四辆车分别给了胡小根、霍爱国、闫宁、郭思军。桑塔纳给了刘东亮9000元，三辆面包车都是5000元。3)被告人霍爱国供述：杜小东给我打电话说他手边有辆车，没有给我说这个车具体是从哪来的，只说车只能开，不能卖。车牌照是豫GG2276。他当时正好欠我的钱，我就想先开着，相当于和杜小东走了5000元的帐，等以后有人来找我开，杜小东给我5000元，就让他把车开走，后来这个车我小舅袁xx一直开着。（4）证人证言证人袁xx证言：2009年下半年杜小东有一辆一汽佳宝面包车，牌照为豫GG2276，这辆车有的时候杜小东开，有时我姐夫霍爱国开，我当时没有车开，就去和杜小东商量，杜小东就让我把车开走了，我不知道这辆车的具体情况。（3）鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论书：牌照为豫GG2276佳宝面包车价值为26621元。（4）书证1）扣押、发还物品清单。2）车辆照片。3）租车协议。4）欠条：日至日租车费5400元；日至租车费71600元。6、2008年7月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将王xx的长安面包车(牌照豫G28617)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以14500元的价格将该车卖给闫宁，闫宁在购车后联系原车主曹xx，并办理了车辆过户手续。现车辆已追回。经鉴定，该车价值22028元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人王xx陈述：2008年7月刘东亮与我签订口头租车协议，截止到2010年3月份，在我多次催要的情况，刘东亮陆续给了我51000元的租车费，剩下的钱于日给我打了一张欠条，直到现在，刘东亮一分钱也没有给我，现在共欠我92000元。我的车牌号是豫G28617。（2）被告人供述1）被告人刘东亮供述：我还开走王xx的长安之星面包车一辆，5000元押给了杜小东，并交代如果碰见车主，就说车从工地回来，这些钱我用于赌博。2）被告人杜小东供述：在一汽佳宝面包车(牌照是2276)之后，刘东亮又给我打电话，还是说在赌场上押给他的车，我就给了刘东亮5000元钱，把车开走了，车是一辆长安之星面包车，车牌照数字是28617，我把车的情况给闫宁说了，闫宁给了我元。3）被告人闫宁供述：2009年4月份，我和杜海等人在信息部说话，杜海和另外几个人说一有辆面包车要卖，我也没有问车是从哪来的，我看车是辆长安新星面包车，牌照是豫G28617，行车证上面车主的名字是凤泉区南张门村的曹xx，我就让我南张门村的一个同学联系曹xx，曹xx说能给我过户。我给了杜海14500元把车开走了。之后，我去找曹xx把户过了，车现在牌照是豫GBP378（3） 鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论书：牌照为豫GBP378长安面包车价值为22028元。（4）书证1）扣押、发还物品清单。2）车辆照片。3）欠条。4）购车协议、车辆手续。7、2010年2月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将高xx的桑塔纳2000型轿车(牌照豫GC7811)开走，之后，刘东亮以 9000元的价格将车抵押给杜小东，所得款项用于个人赌博，后杜小东又以9000元的价格将该车抵押给郭思军。现车辆已追回。经鉴定，该车价值8000元。认定以上事实的证据有：（1）被害人陈述被害人高xx陈述：2010年2月份左右，刘东亮说他是搞建筑的，要租用我的车跑业务用，我将我的桑塔纳2000租给了刘东亮，一直到案发刘东亮付给我租金4000多元，还欠我10000多元未给。（2）被告人供述1)被告人刘东亮供述：我还开走高俊峰一辆桑塔纳2000型车，9000元押给了杜小东，这些钱我都用于赌博。我还对杜小东说这些车都是别人押给我的，如果碰见车主，就说车从工地回来。2)被告人杜小东供述：刘东亮押给我的桑塔纳2000的牌照数字是7811，我给了刘东亮9000元，我把这辆车押给郭思军，押车时我告诉郭思军车只能开不能卖，如果有人问车的情况，就说是刘东亮工地上租的车，刚从工地回来。3)被告人郭思军供述：2010年4月份的一天，杜小东又丢下一辆桑塔那2000车， 杜小东当时给我说是赌场上别人押的车，等过几天有人开车，多给我点钱，后来，一直没人来开车。我也没想别的，就当是挣个高利息。2004年我因非法拘禁被河北衡水市桃城区法院判处有期徒刑两年，缓刑两年，当时我自己报的名字是郭士军，这是我的曾用名，当时我没有身份证，出生日期报的是日，判决书也是这样写的，实际上我的名字叫郭思军，日出生。（3）证人证言证人王xx证言：2009年我和郭思军、杜小东一起做大车运输生意，我见有一辆黑色2000轿车在我们停车场停着，我也不知道是谁的，只知道郭思军、杜小东开过，我当时正好没车开，就去给他两人都说了一声，让我先开几天，直到公安机关通知我把车开到公安局为止，这辆车的来历我不清楚。（4）鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论书：桑塔纳轿车的价值为8000元。（5）书证1）扣押、发还物品清单。2）车辆照片。3）购车协议。8、2010年3月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将秦xx的长安面包车(牌照豫GJ3787)开走，之后，刘东亮以5000元的价格将车抵押给李小勇，所得款项用于个人赌博。现车辆已追回。经鉴定，该车价值28817元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人秦xx陈述：2009年4月的一天，经我的同行介绍，刘东亮租用我的面包车，从2009年4月份到2010年2月份，刘东亮先后共给了我20000元租车费，还欠我50000多元租金未给。后来，我打电话催要租车费，他说他在洛阳或平顶山工地上，我去了也没找到人。（2）被告人供述被告人刘东亮供述：我还开走秦xx一辆长安之星面包车，押给了李小勇，押了4000元，这些钱我都用于赌博。我还让他们说，如果碰见车主，就说车从工地回来。2)被告人李小勇供述：2010年3月份，刘东亮给我打电话说押给我辆车，过几天就开走，到时候不让我吃亏，我就给他5000元，刘东亮还交代，万一有人问，就说是刘东亮的车，这辆车是辆长安新星，牌照是豫GJ3787。（3）鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论书：牌照为GJ3787长安面包车价值为28817元。（4）书证1)扣押、发还物品清单。2)车辆照片。9、2010年3月份，被告人刘东亮以租用车辆为由，将贺xx的五菱面包车(牌照豫GJ3628)开走，之后，刘东亮以4000元的价格将车抵押给李小勇，所得款项用于个人赌博。现车辆已追回。经鉴定，该车价值31558元。认定上述事实的证据有：（1）被害人陈述被害人贺xx陈述：日，刘东亮租我的面包车，租金每天150元，一直到3月15日，刘东亮将车交给我，期间刘东亮分四次给了我共计11250元租车费。3月18日，刘东亮再次要租我的车，我又将车给他了。到5月1日，我给刘东亮打电话，想把车要回来，他没给我车也不给钱，还欠我租金18000多元，他还借了我33500元。我的车牌号是豫GJ3628。（2）被告人供述1）被告人刘东亮供述：我还开走贺xx一辆五菱面包车，一共给他有10000多元。月份，我将贺xx的车押给李小勇，押了4000元，忘了钱干啥用了。我现在还欠贺xx33500元，这个钱是月份借的，我给他打有欠条，我也忘了钱怎么花了。我对李小勇说这些车都是别人押给我的，如果碰见车主，就说车从工地回来，我还一直用着。2)被告人李小勇供述：2010年5月底，刘东亮给我打电话说他急用钱，再押给我辆车，我给他4000元，他把车给我留下了，等回来他有钱了再来开。刘东亮还说车能开，但是不能很在辉县出现。还交代我如果有人问就说是刘东亮的车，这辆车是五菱面包车，牌照是豫GJ3628。（3）鉴定结论辉县市价格认证中心，辉价证鉴字（号鉴定结论：牌照为GJ3628五菱面包车价值为31558元。（4）书证1）扣押、发还物品清单。2）车辆照片。综合证据1、书证：（1）辉县市公安局出具的证明1)日刘东亮到公安机关投案。2)涉案赌博场所无法查证。3)刘xx与刘xx、小冯与高xx、燕宁与闫宁、郭思军与郭世军、张海洲与王海洲、王贵坤系同一人。4)未查到王贵坤其他犯罪行为处理情况。（2）被告人户籍证明（3）抓获证明：证实公安机关通过刘东亮的指认，将王贵坤、郭习合抓获。（4）移交物品清单(章、酒)。（5）查询存款通知书证实：刘东亮无经济履行能力。（6）刑事判决书两份证实：1)霍爱国因犯故意伤害罪于&&被辉县市人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年。2)郭思军因犯非法拘禁罪于日被河北省衡水市桃城区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年。2、辨认笔录(1)张xx辨认刘东亮、王贵坤笔录。(2)李xx辨认郭习合、刘东亮、王贵坤笔录。(3)付xx辨认郭习合、刘东亮笔录。(4)王xx辨认郭习合、刘东亮笔录。(5)王xx辨认郭习合、刘东亮、王贵坤笔录。（6)郝xx辨认郭习合、刘东亮笔录。(7)闫xx辨认郭习合、刘东亮、王贵坤笔录。3、证人证言1)证人闫xx的证言证实：刘东亮租用其车辆给王贵坤、郭习合运送钢管等物的情况。2)证人张xx的证言证实：刘东亮租用其车辆给王贵坤运送钢管等物的情况3)证人李xx的证言证实：刘东亮租用其车辆给王贵坤、郭习合运送钢管等物的情况并提供自己的送货记录与袁xx提供的发货单相印证。4)证人王xx的证言证实：刘东亮租赁其车辆给王贵坤，郭习合运送钢管等物的情况。5)证人王xx的证言证实：刘东亮租用其车辆给郭习合运送钢管等物的情况。6)证人付xx的证言证实：刘东亮租用其车辆给郭习合运送钢管等物的情况。7)证人郝xx的证言证实：刘东亮租赁其车辆给郭习合运送钢管等物的情况8)证人李xx的证言证实：刘东亮在其公司没有股份以及自己对刘东亮的经济状况不清楚。9)证人袁xx的证言证实：2009年10月份，在凤泉区耿庄村给刘东亮干绿化管道安装工程，这个工程一共干了一个多月。与刘东亮供述此次工程是自己干的最后一个过程相一致，也证实了刘东亮称用酒在工地上发福利是谎言。10)证人李xx（刘东亮妻子）的证言证实：其知道刘东亮租赁袁xx、郭x钢管等物，租赁刘xx等车辆的情况，但其并不知道刘东亮租赁钢管等物的真正目的。11)证人刘xx的证言证实：其知道刘东亮租赁袁xx钢管等物的情况，但不知道刘东亮租赁钢管等物的真正目的。上述证据经当庭举证、质证，查证属实，足以证明所查事实，本院予以确认。综上所述，在合同诈骗罪中，被告人刘东亮实施合同诈骗行为9次，涉案金额198.86万元；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人王贵坤掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为141.92万元，被告人郭习合掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为35.32万元，被告人杜小东掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为8.04万元，被告人李小勇掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为6万元，被告人霍爱国掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为2.6万元，被告人郭思军掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为0.8万元，被告人胡小根掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为2.3万元，被告人闫宁掩饰、隐瞒犯罪所得罪的涉案金额为2.2万元。本院认为：被告人刘东亮在与他人签订和履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，多次骗取他人财物，数额特别巨大，情节特别严重，其行为已构成合同诈骗罪。被告人王贵坤明知是他人犯罪所得而予以收购且情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被告人郭习合、霍爱国、郭思军、杜小东、李小勇、胡小根、闫宁明知是他人犯罪所得而予以接受抵押、收购，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控各被告人犯罪罪名成立，本院予以支持。被告人刘东亮犯罪后虽到公安机关自动投案，但没有如实交代赃款下落，依法不属自首。被告人刘东亮到案后，配合公安机关抓获其他被告人，具有立功表现，但结合其犯罪情节，不足以对其从轻处罚。被告人霍爱国在缓刑考验期内又犯新罪，应撤销缓刑，与其所犯新罪数罪并罚。被告人刘东亮的辩护人辩称刘东亮已付租金及酒款应从诈骗数额中扣除的意见经查，被告人刘东亮以部分支付租金的方式实施诈骗行为，系实施犯罪的一种手段，已付租金不能从诈骗数额中扣减，其已付酒款应从诈骗数额中扣除。对于被告人认为鉴定价值过高的理由经查，诈骗物品的鉴定价值由法定鉴定机构依法作出，鉴定结论合法有效。该辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人王贵坤辩护人的辩护意见经查，王贵坤的犯罪数额有鉴定结论及被告人王贵坤认可的犯罪时间段二者相互结合计算得来，涉案物品价值数额准确，该辩护意见本院不予采纳。对于被告人认为鉴定价值过高的理由经查，其收购赃物的鉴定价值由法定鉴定机构依法作出，鉴定结论合法有效。该辩称理由不能成立，本院不予采纳。被告人郭习合辩护人的辩护意见经查，被告人对收购赃物的次数及时间段均已认可，且与其他证据相互印证，故该辩护意见本院不予采纳。对于被告人认为鉴定价值过高的理由经查，其收购赃物的鉴定价值由法定鉴定机构依法作出，鉴定结论合法有效。该辩解理由不能成立，本院不予采纳。被告人霍爱国的辩护意见经查，被告人以明显低于市场价收购车辆，不属于正常的买卖关系，不属于民事纠纷，该辩护理由不能成立，本院不予采纳。被告人杜小东、李小勇、郭思军、胡小根、闫宁的辩解理由经查，涉案车辆的鉴定价值由法定鉴定机构依法作出，鉴定结论合法有效。被告人的辩解理由均不能成立，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第三百一十二条第一款，第五十二条、第五十三条、第五十六条第一款、第五十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第六十八条、第六十九条、第七十二条、第七十三条、第七十七条第一款之规定，判决如下：一、被告人刘东亮犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；二、被告人王贵坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币150万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）三、被告人郭习合犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币36万元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）四、被告人霍爱国犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币5千元。撤销辉县市人民法院（2008）辉刑初字第282号判决中第一项对被告人霍爱国宣告缓刑五年的执行部分，数罪并罚有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币5千元，决定执行有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币5千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止。罚金自判决生效后十日内缴纳。）五、被告人郭思军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金5千元；（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止。罚金已缴纳。）六、被告人杜小东犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币2万元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）七、被告人李小勇犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑二年，并处罚金人民币1万元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）八、被告人胡小根犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5千元；（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）九、被告人闫宁犯掩饰、隐瞒犯罪所罪判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金5千元。（缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金已缴纳。）十、被告人刘东亮违法所得1847885元，责令退赔被害人。如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交正本一份，副本十份。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审 判 长&&崔海成&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审 判 员&&许&&茜&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&审 判 员&&韩涛海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二○一一年十月二十八日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&书 记 员&&张培峰
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