被告人黄选良、陈建超、黄少麟赌博一案
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案例被告人黄选良、陈建超、黄少麟赌博一案
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【文书标题】黄某某3等诈骗案
【审理法院】&
【案件字号】(2004)佛刑初字第5号&
【审理日期】&
【调解日期】&
【案件分类】&
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黄某某3等诈骗案
广东省佛山市中级人民法院
刑事判决书
（2004）佛刑初字第5号
公诉机关佛山市人民检察院。
被告人黄某某3（又名黄某，化名叶定兴）。日因本案被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。　
辩护人谢兰军，广东新东方律师事务所律师。　
辩护人王立新，广东万商律师事务所律师。　
被告人陈某某2（化名尹某某）。日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年4月22日被逮捕。　
辩护人关仕平、任小宪，均系广东广立信律师事务所律师。　
被告人黄某某2（曾用名黄某某1，化名黄宝民、黄德兴）。日因本案被羁押，次日被刑事拘留，同年7月23日被逮捕。　
辩护人叶桃金，广东海印律师事务所律师。　
以上三名被告人现均羁押于佛山市看守所。　
佛山市人民检察院以佛检刑诉字[2003]第179号起诉书指控被告人黄某某3、陈某某2、黄某某2犯诈骗罪，于日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于日公开开庭审理了本案。佛山市人民检察院检察员张智干出庭支持公诉，被告人黄某某3及其辩护人谢兰军、王立新，被告人陈某某2及其辩护人关仕平，被告人黄某某2及其辩护人叶桃金到庭参加诉讼。本案现已审理终结。　
佛山市人民检察院指控：　
1、2003年2月间，被告人黄某某2受被告人黄某某3指使假扮香港新昌公司助理黄宝民，两次到佛山华新包装股份有限公司（以下简称华新包装公司）以合作投资为诱饵，诱骗该公司董事长王某到香港。同年3月10日，黄某某3纠合黄某某2、被告人陈某某2以及“傻忠”、阿泰（均在逃），在香港进一步密谋设赌局诈骗王某，并约定分赃比例。然后，黄某某2以黄宝民的身份、黄某某3以新昌公司董事长叶定兴的身份打电话约王某到香港会面。3月12日上午，黄某某2将赶到香港的王某接到黄某某3已订好的万豪酒店18楼的一套房内。黄某某3假扮与王“洽谈”投资事项，双方达成初步意向。期间，假扮澳门葡京娱乐有限公司执行董事尹某某的陈某某2、假扮恒丰国际集团有限公司董事及总经理傅天伟的“傻忠”以及“阿泰”陆续赶到该房。当天上午11时许，黄某某3等人诱骗王某与他们玩“锄大地”、“showhand”，并从中“出千”，骗取王180万元港币（折合189万人民币）。黄某某3等人要求王付钱，王即指令其公司分两笔款（96万元人民币和93万元人民币）汇到指定的账户。因账号出错，93万元的汇款被银行退票。事后陈某某2多次向王追收，但因案发而未能得逞。事后，黄某某2分得赃款21.3万元港币。　
2、2002年9月中旬，被告人黄某某3纠合被告人陈某某2及罗琦、黄润泉（现均羁押于韶关市看守所）、胡新（在逃）等共六人密谋设赌局诈骗，约定黄某某3扮霍嘉宝，陈某某2扮陈伟兴，罗琦扮“郑星”，胡新及其亲属分别扮“何伟雄”、“林志鹏”，黄润泉扮罗琦的司机，并进行了分工。之后，胡新及其亲属先后到深圳找到事主许成斌，以合作投资工程为诱饵与许洽谈。同月16日早上，胡新把应邀到香港的许成斌带到旺角新世界广场楼上的一间房内与黄某某3、陈某某2、罗琦等人面谈，之后诱骗许与他们玩“showhand”。期间，黄某某3等人“出千”，骗得许400多万元人民币，黄某某3等人答应许只需付250万人民币。许成斌先后支付了10万元港币和240万元人民币。事后，罗琦分得赃款共21万元港币，余款被黄某某3、陈某某2等人分占。　
据此，公诉机关认为，被告人黄某某3、陈某某2、黄某某2的行为已触犯《》第之规定，构成诈骗罪。提请本院依法判处。　
被告人黄某某3辩称，其没有指使黄某某2到佛山诱骗王某到香港，也未提供黄宝民的名片给黄某某2；其并未参与密谋诱骗王某赌博，也未密谋如何分赃；其未参与起诉书指控的第2宗犯罪事实，也不认识许成斌；其没有诈骗，只是参与赌博。辩护人辨称，黄某某3等人的行为属于赌博而不构成诈骗犯罪；起诉书指控的第2宗犯罪事实的证据严重不足，不能成立。　
被告人陈某某2辩称，其未密谋和参与诈骗，只是参与赌博；其未参与起诉书指控的第2宗犯罪事实，也不认识许成斌。辩护人辩称，陈等人的行为属于赌博而不构成诈骗犯罪；起诉书指控的第2宗犯罪事实的证据不足，不能成立；陈在赌博中的只起协助作用，应承担较小的责任。　
被告人黄某某2辩称，其未与黄某某3密谋如何诈骗，也未密谋过如何分赃。辩护人辩称，黄某某2的行为构成赌博罪，而不构成诈骗罪；其没有直接参与赌博，只是帮助记分；其主动退出赃款14.45万元人民币，有悔改表现，要求对其从轻处罚。　
经审理查明：　
2003年2月间，被告人黄某某3、黄某某2密谋以投资为诱饵并在洽谈业务期间设赌局“出千”（做假）赢取钱财。之后，黄某某2假扮香港新昌公司助理黄宝民，两次到佛山华新包装股份有限公司洽谈投资业务，并诱骗该公司董事长王某到香港洽谈。　
同年3月10日，黄某某3纠合被告人黄某某2、陈某某2以及“傻忠”、阿泰（均在逃）在香港荃湾青衣酒楼就如何诱骗王某参赌并“出千”赢取王的钱财进行了密谋和分工。其中约定：黄某某3扮新昌公司董事长叶定兴，负责操控整个赌局，并准备一副排好的扑克牌作为作案工具；黄某某2继续扮新昌公司助理黄宝民，负责与王某联系；陈某某2扮澳门葡京娱乐有限公司执行董事尹某某，负责赌博中“赢钱”以及追收赌债；“傻忠”扮恒丰国际集团有限公司董事、总经理傅天伟，负责哄抬气氛；“阿泰”则在场外守候，负责接应。该五人还约定事成后赃款分为六份，其中黄某某3和黄某某2各分占1.5份，其余三人各分占1份。密谋后，黄某某2、黄某某3分别以黄宝民、叶定兴的身份再次打电话约王某到香港会面。　
同年3月12日上午，黄某某2将应约到香港的王某接到了黄某某3已订好的万豪酒店18楼的一套房内。黄某某3假扮与王某“洽谈”投资事项，双方达成初步意向。期间，假扮澳门葡京娱乐有限公司执行董事尹某某的陈某某2、假扮恒丰国际集团有限公司董事、总经理傅天伟的“傻忠”以及“阿泰”陆续赶到该房。当天上午11时许，黄某某3等人诱骗王某与他们玩“锄大地”，后又诱骗王与他们玩“showhand”，并从中“出千”，赢取王的港币180万元（折合人民币189万元）。黄某某3要求王立即付款，陈某某2还将黄某某2提供的深圳市时空电子技术有限公司（以下简称时空电子公司）的两个银行账户交给王，王只好指令其下属的佛山华某某出口公司分两笔款汇到指定的账户。其中，96万元人民币的一笔汇款已及时汇到指定的账户，93万元的一笔汇款因账号出错而被银行退票。事后陈某某2多次向王某追收，但因案发未能得逞。上述96万元赃款在套取现金后，由黄某某3等五人分占，其中黄某某2分占赃款21.3万元港币。　
上述犯罪事实，有公诉机关提供并经法庭质证、认证的以下证据予以证明：　
（1）被害人王某的报案材料及辨认笔录。证实2003年2月，一名自称是香港新昌公司董事长助理“黄宝民”的男子打电话给王，声称新昌公司有意与王所在的华新公司合作投资，王表示同意商谈。当月，“黄宝民”两次到华新公司商谈合作事宜。3月12日，王应邀到香港，由“黄宝民”接到万豪酒店18楼的一套房内。自称是新昌公司董事长“叶定兴”的男子与王“洽谈”投资事项，双方达成了初步意向。期间，“尹某某”、“傻忠”、“阿泰”陆续赶到该房。接着，“叶定兴”等人诱骗王与他们赌“锄大地”、“showhand”，并赢取王180万元港币。“叶定兴”等人随后反目，要求王立即付款。王只好指令下属的华某某出口公司分两笔款（96万元和93万元人民币）汇到“尹某某”等人指定的时空电子公司的账户。因账号出错，93万元的汇款被银行退票。之后，“尹某某”还多次向王追收，但因案发未能得逞。王从香港回来后，向香港新昌公司查询并得知该公司根本没有叶定兴和黄宝民，于是报案。经辨认后，王确认化名为“叶定兴”的人就是黄某某3，化名为“黄宝民”的人就是黄某某2，化名为“尹某某”的人就是陈某某2。　
（2）证人谭某某、陈某某（分别为华新包装公司的总经理和副总经理）的证言及辨认笔录。证实日，一个自称是香港新昌集团公司助理“黄宝民”的男子到华新包装公司商谈投资事宜，该男子还递交了名片给该二人，当时王某也参与了商谈。经谭辨认后确认，该男子就是黄某某2。　
（3）证人孔某某（华某某出口公司总经理）的证言。证实日中午，王某打电话给孔，要孔划两笔款共计189万元人民币到深圳时空电子有限公司账户，孔当天下午就照办了。王还提供了珠海市的一个传真号码，孔将汇款底单传真过去。但其中一笔93万元的汇款因账号出错而未能成功能汇出。同月14日王回佛山后就把账“填平”了。　
（4）证人肖某某、胡某某、陈某某1、赵某某（绰号“赵某”）、黄某某及周某某的证言，欧浩祥出具的收款收据。分别证实了上述96万元人民币的转款、套现的过程。其中，日，黄某某2打电话给珠海龙富百货商行的肖某某，要肖帮忙套现一笔款，肖即电话联系深圳的胡某某帮忙，胡就将时空电子公司的银行账户告诉肖，肖就转告黄某某2。次日，肖安排陈某某1到深圳找胡套取现金。胡又找到时空电子公司的赵某某，赵分别划款68万元到深圳书城新亨卡行、27万元到罗湖区鸿兴杂货店，套取现金共计人民币95.6万元。之后，赵将该笔款交给了胡，胡又将款交给了陈某某1，陈带回珠海后交给了肖某某，由肖交给了黄某某2派来的欧浩祥。欧出具了收款收据给肖，经肖辨认后对该收据予以确认。　
（5）笔迹鉴定结论。证实写明时空电子公司的银行账号（中国银行深圳市分行营业部账号：xxx；工商银行深圳分行罗湖支行账号：xxx）、珠海的传真号码和注明的“（93）”、“（96）”的字条是黄某某2所写。黄某某2对此鉴定无异议。　
（6）被告人黄某某3、黄某某2、陈某某2分别辨认“叶定兴”、“黄宝民”、“尹某某”、“傅天伟”名片的笔录，黄某某2、陈某某2辨认由黄某某2书写的时空电子公司银行账号的笔录，黄某某2辨认分赃所得款存款的银行卡的笔录。经辨认后分别予以确认。　
（7）王某辨认“叶定兴”、“黄宝民”、“尹某某”、“傅天伟”的名片及时空电子公司银行账号的笔录，陈某某、谭某某辨认“黄宝民”名片的笔录，王某、孔某某辨认汇款93万元及96万元凭证的笔录。经辨认后，分别予以确认。　
（8）汇款凭证。证实佛山华某某出口公司于日通过中国银行及中国工商银行分别电汇96万元和93万元人民币给时空电子公司。　......
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