中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
证券代码：000758
证券简称：中色股份
公告编号：2011-031
中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人罗涛、总经理王宏前、主管会计工作负责人（财务总监）宫新勇及会计机构负责人(会
计主管人员)刘依斌声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末
上年度期末
增减变动（％）
总资产（元）
10,578,955,899.85
10,012,745,646.88
5.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
2,037,236,626.16
1,980,074,831.91
2.89%
股本（股）
638,880,000.00
638,880,000.00
0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）
3.19
3.10
2.90%
本报告期
上年同期
增减变动（％）
营业总收入（元）
1,907,714,811.49
1,273,590,106.50
49.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）
45,900,229.28
13,610,406.31
237.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）
57,052,006.09
-169,864,824.91
133.59%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.089
-0.266
133.46%
基本每股收益（元/股）
0.072
0.021
242.86%
稀释每股收益（元/股）
0.072
0.021
242.86%
加权平均净资产收益率（%）
2.29%
0.75%
1.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
2.21%
0.78%
1.43%
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目
金额
附注（如适用）
非流动资产处置损益
738,853.05
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2,068,380.37
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
161,207.68
所得税影响额
-938,054.90
少数股东权益影响额
-619,107.94
合计
1,411,278.26
-
1
中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
134,189
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
万向资源有限公司
49,662,937
人民币普通股
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金
5,156,316
人民币普通股
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金
4,368,152
人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金
4,309,697
人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金
2,070,203
人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金
2,068,165
人民币普通股
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划
2,013,495
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
2,000,000
人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
1,969,375
人民币普通股
徐向阳
1,807,798
人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加 40.32%，主要是公司本期以银行承兑汇票方式结算货款增加所致。
2、应付票据较年初增加 35.96%，主要是公司本期以银行承兑汇票及商业承兑汇票方式结算货款增加所致。
3、长期借款较年初增加 54.89%，主要是公司本期新取得长期贷款所致。
4、营业总收入较去年同期增加 49.79%，主要是本期稀土价格上涨及贸易业务量较去年同期增加所致。
5、营业成本较去年同期增加 55.69%，主要是本期稀土价格上涨及贸易业务量较去年同期增加所致。
6、销售费用较去年同期增加 56.24%，主要是本期子公司中色库博和中色二连运费较去年同期增加所致。
7、财务费用较去年同期增加 55.19%，主要是本期贷款利率增加以及人民币大幅升值所致。
8、资产减值损失较去年同期减少 95.84%，主要是本期子公司珠江稀土冲回计提存货跌价准备所致。
9、投资收益较去年同期增加 252.18%，主要是本期公司权益法核算的被投资单位利润增加所致。
10、营业外收入较去年同期增加 330.56%，主要是本期子公司沈冶机械政府补助及母公司非流动资产处置收益较去年同期增
加所致。
11、所得税费用较去年同期增加 36.23%，主要是本期母公司及子公司鑫都矿业所得税费用增加所致。
12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 133.59%，主要是本期业务规模扩大、货款回收好于上年同期所致。
13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 54.23%，主要是由于本期公司因增资 Terramin Australia Ltd.及收购东北大
学设计院 20%股权使得对外投资支出增加所致。
14、汇率变动对现金的影响较去年同期减少 334%，主要是本期人民币大幅升值所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
（1）自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交
易所挂牌交易出售所持股份。中国有色集团声明：本承诺人将忠实履
行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责
任，本承诺人将不转让所持有的股份。同时，中国有色集团作为承诺
人保证若不履行或者不完全履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损
失；若在承诺的禁售期内出售所持有的原非流通股股份，中国有色集
团同意将卖出股份所获得的资金划入中色股份帐户，归中色股份所
有，并承担相应的法律责任。该承诺事项正在执行中。
中国有色矿业
（1）（2）正在履行；
股改承诺
（2）增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极性，促进上市公司
集团有限公司
（3）履行完毕。
可持续健康稳定发展，在本次股权分置改革方案实施后，在遵循国家
相关法律法规要求前提下，公司第一大股东中国有色集团将支持中色
股份制定并实施管理层股权激励计划。该承诺事项正在执行中。
（3）中国有色集团承诺自中色股份股权分置改革实施之日起十二个
月内，将向中色股份股东大会或者董事会提议将中国有色集团拥有的
且符合中色股份战略发展要求的有色矿产资源或项目择优注入中色
股份，以有助于提升中色股份经营业绩和公司的可持续发展。报告期
内该承诺事项已完成。
收购报告书或权
中国有色矿业
益变动报告书中
见股改承诺
正在履行
集团有限公司
所作承诺
重大资产重组时
无
无
无
所作承诺
发行时所作承诺
无
无
无
其他承诺（含追加
无
无
无
承诺）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况
扭亏
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元）
7,000.00 --
10,000.00
-4,320.64
增长
162.01% --
231.45%
3
中国有色金属建设股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文
基本每股收益（元/股）
0.110 --
0.157
-0.068
增长
161.76% --
230.88%
（1）受到转让所持四川泸州黄浦电力有限公司 100%股权和四川叙永黄浦煤业有限公司 100%股
权事项影响，本公司 2010 年上半年业绩出现亏损。而 2011 年上半年公司经营情况良好，导致
业绩预告的说明
2011 年上半年较上年同期扭亏。
（2）本业绩预告未经过注册会计师预审计。
（3）由于有色金属市场价格有可能产生较大波动，将对本次业绩预告的准确性产生影响。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 10 日
公司总部
实地调研
景顺长城基金管理有限公司
公司经营情况
2011 年 03 月 02 日
公司总部
实地调研
瑞士银行
公司经营情况
2011 年 03 月 03 日
公司总部
实地调研
兴业基金管理有限公司
公司经营情况
2011 年 03 月 09 日
公司总部
实地调研
中国建银投资证券有限责任公司
公司经营情况
2011 年 03 月 09 日
公司总部
实地调研
长城基金管理有限公司
公司经营情况
2011 年 03 月 15 日
公司总部
实地调研
齐鲁证券有限公司北京证券资产管理分公司
公司经营情况
2011 年 03 月 15 日
公司总部
实地调研
兴业证券股份有限公司
公司经营情况
2011 年 03 月 21 日
公司总部
实地调研
高盛（亚洲）有限责任公司
公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4

中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
证券代码：000758
证券简称：中色股份
公告编号：2015-044
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
1
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张克利、总经理王宏前、财务总监宫新勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘依斌声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√ 否
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年度末增减
总资产（元）
20,626,120,217.87
19,284,250,197.92
6.96%
归属于上市公司股东的净资产
4,676,397,597.39
4,559,368,885.61
2.57%
（元）
本报告期比上年同期
年初至报告期末比上
本报告期
年初至报告期末
增减
年同期增减
营业收入（元）
5,079,990,057.02
16.83%
13,694,155,979.64
13.57%
归属于上市公司股东的净利润
83,182,480.02
241.70%
277,885,162.05
294.65%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
80,512,119.35
258.07%
227,087,910.88
362.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
--
--
-528,053,514.72
-41.91%
（元）
基本每股收益（元/股）
0.084
236.00%
0.282
291.67%
稀释每股收益（元/股）
0.084
236.00%
0.282
291.67%
加权平均净资产收益率
1.77%
1.21%
5.99%
4.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目
年初至报告期期末金额
说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
47,777,940.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
26,530,385.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
2,946,875.73
减：所得税影响额
17,902,355.20
少数股东权益影响额（税后）
8,555,595.25
合计
50,797,251.17
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
3
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
99,708
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件
质押或冻结情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股数量
的股份数量
股份状态
数量
中国有色矿业集
国有法人
33.75%
332,306,616
83,076,653
团有限公司
万向资源有限公
境内非国有法人
7.14%
70,300,000
司
中央汇金投资有
境内非国有法人
2.65%
26,085,800
限责任公司
全国社保基金一
境内非国有法人
1.52%
15,000,000
一二组合
中国证券金融股
境内非国有法人
1.26%
12,375,815
份有限公司
中国农业银行股
份有限公司－富
国中证国有企业 境内非国有法人
0.97%
9,510,411
改革指数分级证
券投资基金
天安财产保险股
份有限公司－保 境内非国有法人
0.65%
6,356,602
赢理财 1 号
中国工商银行股
份有限公司－嘉
实新机遇灵活配 境内非国有法人
0.60%
5,909,341
置混合型发起式
证券投资基金
工银瑞信基金－
农业银行－工银
境内非国有法人
0.58%
5,668,293
瑞信中证金融资
产管理计划
4
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
中国银行股份有
限公司－华安新
境内非国有法人
0.56%
5,550,000
丝路主题股票型
证券投资基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称
持有无限售条件普通股股份数量
股份种类
数量
中国有色矿业集团有限公司
249,229,963 人民币普通股
249,229,963
万向资源有限公司
70,300,000 人民币普通股
70,300,000
中央汇金投资有限责任公司
26,085,800 人民币普通股
26,085,800
全国社保基金一一二组合
15,000,000 人民币普通股
15,000,000
中国证券金融股份有限公司
12,375,815 人民币普通股
12,375,815
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证
9,510,411 人民币普通股
9,510,411
券投资基金
天安财产保险股份有限公司－保
6,356,602 人民币普通股
6,356,602
赢理财 1 号
中国工商银行股份有限公司－嘉
实新机遇灵活配置混合型发起式
5,909,341 人民币普通股
5,909,341
证券投资基金
工银瑞信基金－农业银行－工银
5,668,293 人民币普通股
5,668,293
瑞信中证金融资产管理计划
中国银行股份有限公司－华安新
5,550,000 人民币普通股
5,550,000
丝路主题股票型证券投资基金
公司前十名无限售流通股股东中，第一名股东、第二名股东与其他八名股东不存在关联
上述股东关联关系或一致行动的
方关系，公司无法确认其他流通股股东之间是否存在关联关系，也无法确认是否为《上
说明
市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目
报告期末
报告期初
变动幅度
变动原因
划分为持有待售
0.00
130,197,944.00 -100.00% 主要系报告期内子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司转让所持
的资产
赤峰山金股权事项全部完成所致。
一年内到期的非
10,624,651.17
1,201,475.07
784.30% 主要系报告期末重分类至本项目的长期待摊费用增加所致。
流动资产
其他流动资产
401,110,063.24
300,620,376.11
33.43% 主要系报告期末增值税进项税额留底增加所致。
长期待摊费用
27,080,868.33
45,108,133.21
-39.96% 主要系本报告期末一年以内的长期待摊费用重分类至一年内到期
的非流动资产所致。
短期借款
3,895,622,588.57 2,386,446,091.47
63.24% 主要系报告期内承包工程业务项下流动资金需求增加导致银行流
动资金借款增加所致。
预收款项
1,335,574,478.77
967,134,475.78
38.10% 主要系承包工程项目工程结算量增加所致。
应付职工薪酬
54,676,340.08
27,679,637.69
97.53% 主要系报告期末子公司中色锌业计提未发的职工工资增加所致。
应付股利
9,864.74
5,609,347.76
-99.82% 主要系报告期末子公司鑫都矿业应付少数股东的股利减少所致。
其他综合收益
-142,487,468.50
-37,178,094.82
283.26% 主要系境外子公司中色哈萨克和鑫都矿业因汇率变动导致外币报
表折算差额变化所致。
资产减值损失
156,037,414.28
57,723,569.12
170.32% 主要系报告期内市场锌价及部分稀土价格下跌导致计提的存货跌
价损失较上年同期大幅增加所致。
投资收益
77,719,770.10
45,276,081.59
71.66% 主要系报告期内子公司赤峰红烨投资处置部分盛达矿业部分股权
所致。
所得税费用
106,500,734.77
40,627,679.40
162.14% 主要系报告期内盈利大幅增加所致。
以后将重分类进
-98,435,115.26
82,553,412.32 -219.24% 主要系报告期内外币报表折算差额减少所致。
损益的其他综合
收益
经营活动产生的 -528,053,514.72 -909,032,337.50
-41.91% 主要系报告期内承包工程业务项下回款、收到出口退税款项增加
现金流量净额
所致。
投资活动产生的
-19,012,768.60 -625,190,063.06
-96.96% 主要系报告期内子公司红烨投资收到出售所持盛达矿业股权款、
现金流量净额
沈冶机械基建投资支出较去年同期减少所致。
筹资活动产生的
366,843,225.45 1,688,996,896.46
-78.28% 主要系报告期内偿还借款额度增加所致。
现金流量净额
现金及现金等价 -205,567,476.47
149,387,477.10 -237.61% 主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅减少所致。
物净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由
承诺方
承诺内容
承诺时间
承诺期限
履行情况
为增强中色股份公司凝聚力、调动管理层积极
性，促进上市公司可持续健康稳定发展，在本
次股权分置改革方案实施后，在遵循国家相关
法律法规要求前提下，中国有色集团将支持中
色股份制定并实施管理层股权激励计划。中国
截至目前，不
中国有色矿业
2014 年 06
2016 年 06
有色集团支持公司于 2014 年 6 月 20 日起 24 个
存在违背该
集团有限公司
月 20 日
月 20 日止
月内择机启动实施管理层股权激励计划。中国
承诺的情形。
有色集团将就具体方案积极与国务院国资委沟
通，方案经公司董事会审议通过后、国务院国
资委审核批准、中国证监会备案且无异议并提
股改承诺
交公司股东大会审议通过后实施。
中国有色集团部分限售上市流通时，中国有色
集团表示：没有在本次解除限售后 6 个月内通
过交易系统减持 5%及以上股份的计划，并承
诺：如果控股股东未来通过证券交易系统出售
截至目前，不
中国有色矿业
所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起 2011 年 07 月
长期有效
存在违背该
集团有限公司
六个月内减持数量达到 5%及以上的，中国有色 26 日
承诺的情形。
集团将于第一次减持前两个交易日内通过上市
公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括
拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格
区间、减持原因等。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
1、将继续遵循公开、公平、公正的市场定价原
则，以市场公允价格与银都矿业进行交易，不
中国有色金属
利用该类交易从事任何损害银都矿业及上市公
截至目前，不
资产重组时所作承 建设股份有限
2010 年 11 月
司（盛达矿业）利益的行为；2、不利用上市公
长期有效
存在违背该
诺
公司、赤峰红烨
03 日
司（盛达矿业）第二大股东的地位及影响谋求
承诺的情形。
投资有限公司
在与银都矿业日常交易方面优于市场第三方的
权利。
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
不适用
原因及下一步计划
7
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
证券 证券 代 证券简称
最初投资成本 期初持股数量 期初持股 期末持股数量 期末持股
期末账面值
报告期损益
会计核算科目 股份来源
品种
码
（元）
（股）
比例（%）
（股）
比例（%）
（元）
（元）
股票 000603
盛达矿业
219,627,442.32 22,554,408.00
4.47% 21,341,208.00
4.23% 186,553, 687.05 49,729,053.94 长期股权投资
资产置换
股票
TZN TERRAMIN 136,503,142.10 67,800,000.00
4.83% 67,800,000.00
4.44%
28,283,844.93
-867,349.41 长期股权投资
定向增发
合计
356,130,584.42 90,354,408.00
--
89,141,208.00
--
214,837,531.98 48,861,704.53
--
--
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
资料
公司生产经营情况，未提
2015 年 07 月 15 日 公司总部
实地调研
机构
德意志银行
供资料
华福证券有限责任 公司生产经营情况，未提
2015 年 08 月 06 日 公司总部
实地调研
机构
公司资产管理总部 供资料
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
8
中国有色金属建设股份有限公司 2015 年第三季度报告正文
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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中国有色金属建设股份有限公司2019年度董事会工作报告2019年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将2019年度公司董事会工作情况汇报如下：一、2019年度工作情况（一）报告期公司主要财务指标2019年，公司实现营业收入1,107,798.87 万元，比上年同期减少25.16%；实现归属于母公司所有者的净利润-105,994.99万元，较上年同期减少985.32%。（二）报告期公司分行业运行情况（1）工程承包业务：报告期内，公司国际工程承包业务出现较大程度下滑，受国际局势影响，工程承包业务收入362,625.83万元，比上年同期下降53.04%。2019年，全球主要发达经济体和新兴经济体的经济增速均有所放缓，国际经济形势不稳定、不确定性增多，叠加工程项目建设周期进度因素影响，导致公司工程承包业务板块营业额和毛利同比大幅下降。报告期内，刚果（金）RTR项目一期正式投产，项目二期正加紧建设；阿尔及利亚硅藻土项目、希腊氧化铝厂项目稳步推进，均实现了良好的收益；越南铜项目及中东板块、印度板块多个项目有序进行，执行顺利；签署了哈矿VCM竖井项目合同、几内亚铝土矿及辅助设施综合项目合同。公司在坚持“大市场、大业主、大项目”的经营策略下，与ABB集团、奥图泰集团、蒂森克虏伯等国际知名技术和设备供应商分别签订了《战略合作协议》。未来公司将加大“一带一路”国际合作深度，通过与国际知名企业的合作，实现优势互补，共同开发全球范围内的大型工程项目。（2）有色金属资源开发：报告期内，公司有色金属采选与冶炼收入474,217.95万元，比上年同期减少10.00%。2019年，受下游需求不足影响，大部分工业金属价格仍然承压。锌价在一季度出现较大幅度反弹之后，二季度迅速冲高回落并开启下行走势。面对外部不利因素，公司优化生产组织，加大风险防控，确保有色金属采选冶业务平稳运行。鑫都矿业完成了边坡治理的工作和地下开采工作的初步设计，深边部开采储量报告通过蒙古国矿山部批准，并完成备案；中色锌业加强市场研判，强化产供销协同，实现高效稳健经营；中色矿业采矿权空白区探矿权整合工作进展顺利；达瑞铅锌矿项目主斜坡道工程顺利开工，井下工程建设拉开帷幕；珠江稀土抓住稀土市场上涨契机，紧跟市场节奏，有序销售库存稀土矿原料，实现扭亏为盈。公司将贯彻“工程+资源”的两轮驱动发展战略，继续在国内外加大资源储备布局，进一步提高资源占有量和资源供应能力。（3）装备制造：报告期内，公司装备制造业务收入18,874.52万元，比上年同期减少47.76%。受国家供给侧结构性改革等政策影响，2019年，公司装备制造业务所服务的多个行业市场继续呈现结构性过剩态势，这些外部因素加上子公司历史包袱重、人员冗余、固定成本高、债务负担重等内部因素，装备制造业务本报告期内持续亏损。公司按照战略性退出机械制造行业的指导思想，在保持稳定的前提下，积极推进子公司沈冶机械的破产重整工作，2019年12月，公司作为债权人正式向法院提交了沈冶机械破产重整申请，目前重整工作正在积极推进中。中色泵业拟开展混合所有制改革，通过综合改革措施，不断提升管理水平和市场竞争力。（4）贸易：报告期内，公司贸易业务收入233,112.33万元，比上年同期增加74.95%。2019年公司贸易业务继续贯彻“做实贸易”要求，进一步明确公司贸易为辅业的定位，以国际工程承包和资源开发两大主业为依托，从主业中寻找贸易机会，以主业推动贸易的发展，以贸易服务完善延伸主业产业链，完成贸易业务的转型。由于与公司开展有色金属产品贸易的部分合作公司2019年度盈利状况下滑，经营处于亏损状态，受其资金压力大、抵押物贬值等因素影响，公司催收欠款难度加大，基于谨慎性原则，公司在2019年对贸易业务可能出现的损失计提了坏账准备。(三)董事会依法履职情况1、董事会的召开情况报告期内，公司董事会共召开29次董事会会议，审议议案100项，会议内容涉及利润分配、年度报告、关联交易、对外担保、重大资产重组、子公司破产重整等多类重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。全体董事均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。2、董事会各专门委员会履职情况2019年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。（1）审计委员会履职情况审计委员会在报告期内，实现了对公司各项业务活动、财务收支和经营管理活动的审计监督职能，强化了董事会决策职能，规范了公司经营行为，防范了公司经营风险，确保了董事会对经营层的有效监督，做到了事前防范，专业审计，对完善公司治理结构起到了重要的作用。（2）薪酬与考核委员会履职情况公司薪酬与考核委员会在报告期内根据公司制定的《高级管理人员薪酬考核办法》，结合高级管理人员工作范围、职责和重要性拟定2019年的薪酬考核分配方案。本报告期内，公司薪酬与考核委员会认真审查了高级管理人员的书面述职报告，公司薪酬与考核委员会认为公司高级管理人员的薪酬方案合理、客观，同意公司高级管理人员的薪酬方案。（3）提名委员会履职情况公司提名委员会在本报告期内认真履行职责，为公司的董事及经理层提供建议和意见，对公司增补董事和聘任高管等事项做出决议。（4）战略与投资委员会的履职情况公司战略与投资委员会在报告期内认真履行职责，先期审议了公司2019年度董事会工作报告，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议。(四)对股东大会决议的执行情况2019年公司共召开年度股东大会1次，审议议案10项，临时股东大会3次，审议议案11项，确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。2019年5月24日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了以公司总股本1,969,378,424股为基数，向全体股东每10股派0.15元（含税)的利润分配方案。公司董事会于2019年7月9日披露了2018年年度权益分派实施公告，公司以2019年7月15日为股权登记日，实施2018年度权益分派方案。该分派方案已于本报告期内实施完毕。(五)忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者利益。2019年，公司按照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，按时完成了定期报告的编制和披露工作。全年共发布公告90项，信息披露做到了及时、公平、真实、准确、完整。二、2020年度主要工作安排2020年，公司董事会将继续做好以下几方面工作：(一)全面落实股东大会各项决议2020年，董事会将按照《公司章程》和股东大会的授权，及时贯彻股东大会的各项决议，保证各项决议的顺利实施。(二)确保董事会及各专业委员会规范运作2020年，公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关规定和《公司章程》规定的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。(三)做好信息披露和投资者关系管理工作严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深交所上市公司信息披露工作考核办法》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况。严格按照《深圳证券交易所上市公司主板规范运作指引》、公司《投资者关系管理办法》的要求，加强与投资者的沟通交流，及时回应投资者的关注，与投资者形成良好互动，提升投资者关系管理水平。(四)持续提升内部控制体系及风险管理体系运行根据《企业内部控制基本规范》做好企业内部控制体系及风险管理体系的持续提升工作，促进公司规范运作，有效防范公司经营风险。(五)加强培训学习，提升履职能力严格按照国家证券监管部门的有关要求，组织公司董事参加培训，做好独立董事任职资格的后续培训，不断提高董事的履职能力。2020年，董事会将继续以维护全体股东的利益为出发点，从公司健康可持续发展着手，深入贯彻落实公司的发展战略，恪尽职守，勤勉尽责，积极履行社会责任，努力创造良好的业绩，回报股东，回报员工，回馈社会。中国有色金属建设股份有限公司董事会2019年4月17日