江西银行股份有限公司南昌洪城支行与上海神州

数码有限公司等借款合同纠纷案

部分当事人对一审民事判决中的部分判项提起上诉的，人民法院在二审程序中可以就当事人的上诉请求开展调解工作，对当事人达成的调解协议依法审查后，予以确认并制作调解书。调解书送达后，一审判决即视为撤销。

对于上诉请求和调解书中并未涉及的其余一审判项，经审查与调解书不相冲突也未损害各方当事人合法权益的，可以在二审判决中予以确认。

最高人民法院民事判决书

（2021）最高法民终479号

上诉人（原审被告）：上海神州数码有限公司，住所地上海市长宁区福泉路111号。

法定代表人：李岩，该公司董事长。

委托诉讼代理人：万必闻，江西阳中阳律师事务所律师。

委托诉讼代理人：邓海龙，江西阳中阳律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：江西银行股份有限公司南昌洪城支行，住所地江西省南昌市西湖区建设西路1013号。

法定代表人：叶颂明，该支行行长。

委托诉讼代理人：祝林林，北京市京师（南昌）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘锡闽，北京市京师（南昌）律师事务所律师。

原审被告：南昌凯良科技有限公司，住所地江西省南昌市东湖区南京西路277号A座1301号。

法定代表人：陈斐，该公司总经理。

原审被告：陈斐，男，1983年9月15日出生，汉族，住江西省南昌市西湖区。

原审被告：肖珣，男，1975年8月11日出生，汉族，住江西省南昌市西湖区。

原审被告：吉安市天际房地产开发有限公司，住所地江西省吉安市吉州区工业园内。

法定代表人：傅冬梅，该公司总经理。

上诉人上海神州数码有限公司（以下简称神州数码公司）因与被上诉人江西银行股份有限公司南昌洪城支行（以下简称江西银行洪城支行）、原审被告南昌凯良科技有限公司（以下简称凯良公司）、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司（以下简称天际公司）借款合同纠纷一案，不服江西省高级人民法院（2019）赣民初20号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭，于2021年4月16日对本案进行了公开开庭审理。上诉人神州数码公司的委托诉讼代理人万必闻、邓海龙，被上诉人江西银行洪城支行的委托诉讼代理人祝林林、刘锡闽到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

神州数码公司上诉请求：1.依法撤销江西省高级人民法院（2019）赣民初20号民事判决第二项，改判驳回江西银行洪城支行对神州数码公司的所有诉讼请求，即神州数码公司不承担差额退款责任及违约金；2.本案一、二审诉讼费、财产保全费、鉴定费等全部由江西银行洪城支行、凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司承担。事实和理由：（一）本案涉嫌刑事犯罪，应当移送公安机关按照刑事司法程序处理。一审法院未依法移送，适用法律错误，违反法定程序；（二）一审判决判令神州数码公司承担差额退款责任及支付违约金，认定事实错误，适用法律错误；（三）一审判决认定凯良公司已经偿还的元不属于偿还本案欠款，认定事实错误，且证据不足；（四）江西银行洪城支行存在诸多重大过错，一审判决未判令江西银行洪城支行对自身过错承担责任，有违公平原则；（五）一审判决判令凯良公司承担还款责任及利息后，又同时判令神州数码公司承担差额退款责任及支付违约金，于法无据。

江西银行洪城支行辩称，本案属于民事纠纷，神州数码公司未按合同约定履行义务，应当承担差额退款责任并支付违约金。一审查明事实清楚，应驳回神州数码公司的上诉请求。

二审期间，各方当事人均未提交新证据。

江西银行洪城支行向一审法院起诉请求：（一）判令凯良公司偿还银行承兑垫款元及利息、罚息（利息、罚息暂算至2019年1月7日为元。利息、罚息以元为基数，按《银行承兑汇票承兑合同》约定计算，自2018年2月8日起计算至债务清偿之日止）；（二）判令神州数码公司对前述第一项凯良公司应付银行承兑垫款元承担差额退款责任，并支付违约金（违约金暂算至2019年1月7日为元。违约金以垫款金额为基数，按每日万分之二点一计算违约金，自2018年2月8日起计算至债务清偿之日止）；（三）判令陈斐、肖珣、天际公司对前述第一项凯良公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任；（四）判令凯良公司、神州数码公司、陈斐、肖珣、天际公司承担律师费等江西银行洪城支行为实现本案债权发生的费用；（五）本案诉讼费、保全费由凯良公司、神州数码公司、陈斐、肖珣、天际公司承担。

一审法院查明，2016年3月28日，江西银行洪城支行与凯良公司签订了编号为“江银南分洪支授字第1610504号”的《授信协议》，约定：1.江西银行洪城支行向凯良公司提供元的授信额度，其中循环授信额度元、一次性授信额度元。2.授信期间为12个月，即从2016年3月28日起至2017年3月24日止。3.综合授信未来提货权融资业务（保兑仓模式）壹亿元（敞口），未来提货权融资业务（保兑仓模式）为循环授信额度，项下品种为银行承兑汇票，银承保证金不低于20%。2017年4月10日，江西银行洪城支行与凯良公司新签订了一份编号为“江银南分洪支授字第1720816号”的《授信协议》，约定了授信额度、授信期间等。

2016年3月，神州数码公司作为甲方（供货商），江西银行洪城支行作为乙方，凯良公司作为丙方（购货商），共同签订了《未来提货权融资业务合作协议书》，约定：1.神州数码公司与凯良公司签订购销协议，由凯良公司购买神州数码公司的货物；江西银行洪城支行与凯良公司签订了编号为“江银南分洪支授字第1610504号”的融资授信协议，由江西银行洪城支行向凯良公司提供融资授信额度。2.三方在本协议项下的合作期限为壹年，自2016年3月25日至2017年3月25日。江西银行洪城支行为凯良公司承兑以神州数码公司为收款人的银行承兑汇票，双方另行签订《银行承兑协议》。凯良公司申请江西银行洪城支行承兑时，应当向江西银行洪城支行缴存首笔保证金，首笔保证金最低不少于《银行承兑协议》中约定的比例。3.在凯良公司向其在江西银行洪城支行开立的保证金账户中存入保证金，或向江西银行洪城支行提前清偿部分融资授信款项本息的情况下，凯良公司填写《提货申请书》，向江西银行洪城支行提出提取购销协议项下货物的申请。江西银行洪城支行核对凯良公司缴存的保证金或清偿的融资授信贷款本金数额（即清偿应付利息后的余额）与《提货申请书》中的提货金额相符后，根据前述款项的数额向神州数码公司发出《发货通知书》。神州数码公司收到江西银行洪城支行出具的《发货通知书》后，向江西银行洪城支行发出《发货通知书收到确认函》，同时按照江西银行洪城支行的通知金额向凯良公司发货。江西银行洪城支行出具的《发货通知书》是神州数码公司向凯良公司发货的唯一凭证。神州数码公司保证其向凯良公司发出的全部货物均只凭江西银行洪城支行开具的《发货通知书》，并严格按照《发货通知书》的内容发货，其累计实际发货金额不能超过江西银行洪城支行累计通知发货金额。若神州数码公司未按江西银行洪城支行出具的《发货通知书》所规定的金额发货，超出部分不得计入本协议约定的累计发货的货款总金额。神州数码公司和凯良公司之间由此产生的纠纷与江西银行洪城支行无关，江西银行洪城支行对神州数码公司、凯良公司双方的损失不承担任何责任。凯良公司收到神州数码公司的发货后，应向江西银行洪城支行出具《货物收到告知函》。三方指定专人负责联系和操作本协议项下的业务。三方在业务发生前预留印章样本，业务办理过程中，收到《银行承兑汇票收到确认函》、《提货申请书》、《发货通知书》、《发货通知书收到确认函》、《货物收到告知函》等文件后，应认真核对印章是否与预留样本相符，并对核对结果负责。4.银行承兑汇票到期前10天，如果银行承兑汇票对应的保证金金额不足100%，即神州数码公司仅根据江西银行洪城支行出具的《发货通知书》计算，累计发货的货款总金额小于票面金额时，江西银行洪城支行向神州数码公司发出《退款通知书》。神州数码公司收到《退款通知书》后，必须无条件按《退款通知书》的要求将差额款项汇入江西银行洪城支行指定的银行账户。江西银行洪城支行的退款通知自发出之日起即视为送达神州数码公司。如果神州数码公司没有按时退款，江西银行洪城支行有权以自己的名义直接向神州数码公司追索上述款项，神州数码公司对此不持异议。凯良公司作为银行承兑汇票申请人，应无条件向江西银行洪城支行补足保证金/清偿全部借款本息。银行承兑汇票/借款到期时，若神州数码公司未将差额款项退还江西银行洪城支行且凯良公司未补足保证金，致使江西银行洪城支行垫款/凯良公司未清偿全部借款本息致使借款逾期，则凯良公司应按照相应的银行承兑协议/借款合同中约定的罚息利率向江西银行洪城支行支付垫款/逾期罚息。5.神州数码公司向江西银行洪城支行退还差额款项的责任是独立的，神州数码公司声明并保证其向江西银行洪城支行退回差额款项是无条件的。6.任何一方违反本协议的任何条款（包括声明和保证条款）均构成本协议项下的违约行为，应当向守约方支付违约金或损害赔偿金。迟延履行给付金钱义务的，应当按照未给付金额的每日万分之二点一向守约方支付滞纳金。对于其违约行为给守约方造成损失，应负责赔偿。损失赔偿的范围包括但不限于本金、利息、罚息、可以预见的可得利益及实现债权的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、鉴定费、拍卖费、差旅费、律师费等）。

上述协议到期后，三方于2017年3月又新签订了《未来提货权融资业务合作协议书》。

2016年3月28日，肖珣、陈斐与江西银行洪城支行签订了编号为“江银南分洪支高保字第号”的《最高额保证合同》，约定陈斐、肖珣为江西银行洪城支行与凯良公司在2016年3月28日至2017年3月24日签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带责任保证担保。2017年4月10日，肖珣、陈斐与江西银行洪城支行重新签订了编号为“江银南分洪支高保字第号”的《最高额保证合同》，约定陈斐、肖珣为江西银行洪城支行与凯良公司在2017年3月28日至2018年3月27日签订的所有主合同项下各笔债权提供最高额连带责任保证担保，担保主合同项下债权本金最高余额为壹亿零捌佰万元整。其他约定与2016年《最高额保证合同》一致。

上述合同签订后，江西银行洪城支行、神州数码公司、凯良公司按照《未来提货权融资业务合作协议书》所约定的保兑仓交易模式进行交易。自2016年3月至2017年12月31日，凯良公司向江西银行洪城支行共计提交92份《提货申请书》，申请提货金额合计元；江西银行洪城支行向神州数码公司共计发出92份《发货通知书》，发货金额共计元；神州数码公司向江西银行洪城支行共计发出89份《发货通知书收到确认函》，确认发货金额共计元；凯良公司向江西银行洪城支行共计提交89份《货物收到告知函》，确认收货金额合计元。截至2018年2月，共计105份《提货申请书》、105份《发货通知书》和102份《货物收到告知函》载明的货物金额均为元，各方凭证载明的货物金额、数量和种类完全等同。同时，凯良公司与江西银行洪城支行共计签订110份《银行承兑汇票承兑合同》，江西银行洪城支行收取了凯良公司每笔汇票票面金额20%的保证金，并据此开具并承兑了以凯良公司为出票人，以神州数码公司为收款人的134份《银行承兑汇票》，票面金额共计元。一审判决认定，江西银行洪城支行银行承兑汇票垫款余额共计为元，与其2018年2月8日至2018年7月31日的41份《江西银行银行承兑汇票兑付凭证》所载明的垫款总金额一致。

在凯良公司未按照《银行承兑汇票承兑合同》的约定按期补足银行承兑敞口后，江西银行洪城支行从2018年3月5日至2018年7月18日，向神州数码公司共计发出49份《退款通知书》，均要求神州数码公司按照《未来提货权融资业务合作协议书》的约定，将《发货通知书》载明的累计发货金额与银行承兑汇票票面金额的差额款项退回江西银行洪城支行。神州数码公司在2018年3月29日回函江西银行洪城支行称，根据截至2018年3月的对账结果，神州数码公司已收承兑汇票金额元，项下的全部货物已发货完成，并不存在已收承兑汇票未发货的情况，故没有向江西银行洪城支行退款的事实及合同依据。相反，截至2018年3月28日，江西银行洪城支行尚欠金额为元的《发货通知书》，未按约定在发货后四个月内补发神州数码公司。为此，神州数码公司希望江西银行洪城支行审慎核实相关情况，撤回前述《退款通知书》中的退款要求，并尽快将上述应补发的《发货通知书》发送神州数码公司。

2018年8月，江西银行洪城支行两次发出《催告函》称，凯良公司应于2018年8月15日前向江西银行洪城支行偿还银承垫款元、罚息、违约金等。神州数码公司应于2018年8月15日前对凯良公司所欠江西银行洪城支行的款项承担支付义务，并承担违约金。陈斐、肖珣应于2018年8月15日前对凯良公司的全部债务承担连带保证责任。

凯良公司与江西银行洪城支行签订的110份《银行承兑汇票承兑合同》均约定：江西银行洪城支行所垫付票款自付款之日起转作凯良公司逾期贷款，并按每天万分之五计收逾期利息（含复利），且不需通知凯良公司另签订借款合同。按此约定，截至2019年1月7日，凯良公司应承担每笔未清偿垫款的利息、罚息共计元。同时，按照《未来提货权融资业务合作协议书》的约定，截至2019年1月7日，神州数码公司应承担每笔未清偿垫款的违约金共计元。

还查明，2018年12月11日，天际公司股东（出资人）决议：同意天际公司为债务人凯良公司向债权人江西银行洪城支行提供连带保证责任担保，担保范围包括债务本金元、利息、罚息、违约金及实现债权的全部费用。同日，凯良公司、天际公司与江西银行洪城支行签订《担保协议书》，天际公司与江西银行洪城支行签订了编号为“江银南昌洪支高保字第1720816号”的《最高额保证合同》。

江西银行洪城支行为追索债权，与北京市京师（南昌）律师事务所签订《委托代理合同》。2019年1月21日，江西银行洪城支行向北京市京师（南昌）律师事务所转账支付了350000元，北京市京师（南昌）律师事务所开具了增值税专用发票。

一审法院认为，江西银行洪城支行已依约履行了向凯良公司提供融资的义务，但凯良公司违反约定，未能在汇票到期前交付全部票据款，导致江西银行洪城支行垫付票据款元；凯良公司构成违约，应承担相应的违约责任。本案的交易模式为保兑仓交易，即以银行信用为载体，以银行承兑汇票为结算工具，由银行控制货权，卖方受托保管货物并以承兑汇票与保证金之间的差额作为担保。江西银行洪城支行承兑并将汇票交付神州数码公司后，已完成《未来提货权融资业务合作协议书》约定的主要合同义务。

根据《未来提货权融资业务合作协议书》的约定，神州数码公司收到《退款通知书》后10个工作日内，必须无条件按《退款通知书》的要求将差额款项汇入江西银行洪城支行指定的账户。如果神州数码公司没有按时退款，江西银行洪城支行有权以自己名义直接向神州数码公司追索该款项，要求神州数码公司对垫款的差额承担退款责任。神州数码公司未按时退款，还应按协议约定支付违约金。

陈斐、肖珣、天际公司分别在与江西银行洪城支行签订的《最高额保证合同》中，明确约定为江西银行洪城支行与凯良公司的债权提供连带责任保证担保，故上述担保人均应对凯良公司应向江西银行洪城支行偿还的债务承担连带清偿责任。对江西银行洪城支行有关各被告承担其为实现债权所支出的律师费350000元的主张，一审法院亦予以支持。一审法院据此判决：一、凯良公司在一审判决生效之日起十日内向江西银行洪城支行偿还银行承兑汇票垫款本金元和逾期付款利息元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续的利息；二、神州数码公司对上述第一项凯良公司应付银行承兑汇票垫款元，向江西银行洪城支行承担差额退款责任，并向江西银行洪城支行支付违约金元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至债务清偿之日止按每日万分之二点一计算违约金；三、陈斐、肖珣、天际公司对前述第一项凯良公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向凯良公司追偿；四、凯良公司在一审判决生效之日起十日内，向江西银行洪城支行支付律师代理费350000元。一审案件受理费元，保全费5000元，鉴定费40000元，合计元，由江西银行洪城支行负担6000元，由神州数码公司、凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司共同负担元。

本院二审审理过程中，神州数码公司与江西银行洪城支行自愿达成调解协议。经本院合法传唤，原审被告凯良公司、陈斐、肖珣、天际公司均未到庭参加诉讼。

本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第九条规定：“人民法院审理民事案件，应当根据自愿和合法的原则进行调解。”《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十二条规定：“第二审人民法院审理上诉案件，可以进行调解。调解达成协议，应当制作调解书，由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。调解书送达后，原审人民法院的判决即视为撤销。”《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十四条第一款规定：“当事人就部分诉讼请求达成调解协议的，人民法院可以就此先行确认并制作调解书。”根据上述规定，当事人仅对一审判决的部分判项提起上诉的，人民法院在二审程序中可以就当事人的上诉请求开展调解工作，对当事人达成的调解协议依法审查后，予以确认并制作调解书。调解书送达后，一审判决即视为撤销。对于各方当事人均未提起上诉，在调解协议中也未涉及的其余一审判项，可以在与调解书不冲突，也不损害其他各方当事人合法权益的情况下，在二审判决中予以确认。

本案中，一审判决第二项的内容涉及神州数码公司所承担的差额退款责任以及违约金。各方当事人中，仅有神州数码公司提起上诉，请求撤销一审判决第二项，驳回有关神州数码公司的全部诉讼请求。经本院合法传唤，各原审被告未到庭参加诉讼，不参加本案调解。经本院调解，神州数码公司与江西银行洪城支行达成调解协议，请求本院出具调解书。经本院审查，调解协议的内容不违反法律，未损害其他当事人的合法权益，与一审判决的其他判项并不冲突。而且，对于神州数码公司依照调解书支付的款项，江西银行洪城支行在调解书中明确承诺不依据本判决重复执行。神州数码公司依照调解书支付的本金，在根据本判决书计算利息时也应相应予以扣除。故对神州数码公司与江西银行洪城支行达成的调解协议，本院依法另行出具调解书予以确认，一审判决应依法视为撤销。对于各方当事人均未提起上诉的其余一审判项，本院在二审判决中予以确认。

综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第九条、第一百七十条、第一百七十二条，《最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定》第十四条第一款之规定，判决如下：

一、江西省高级人民法院（2019）赣民初20号民事判决视为撤销，上海神州数码有限公司与江西银行股份有限公司南昌洪城支行按照本院（2021）最高法民终479-1号民事调解书履行义务；

二、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行股份有限公司南昌洪城支行偿还银行承兑汇票垫款本金元和逾期付款利息元（截至2019年1月7日），并自2019年1月8日起至付清全部款项之日止按每日万分之五的标准支付后续的利息；

三、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司对前述第二项南昌凯良科技有限公司应付银行承兑垫款本息承担连带清偿责任，在承担保证责任后有权向南昌凯良科技有限公司追偿；

四、南昌凯良科技有限公司在本判决生效之日起十日内向江西银行股份有限公司南昌洪城支行支付律师代理费350000元。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

二审案件受理费减半收取元，由上海神州数码有限公司负担；一审案件受理费元，保全费5000元，鉴定费40000元，合计元，由江西银行股份有限公司南昌洪城支行负担6000元，上海神州数码有限公司、南昌凯良科技有限公司、陈斐、肖珣、吉安市天际房地产开发有限公司共同负担元。

二〇二一年八月二十六日

来自：采招网（.cn）

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2. 平安信托有限责任公司

成立于1996年，是中国平安保险(集团)股份有限公司的控股子公司。2002年2月，平安信托经中国人民银行批准重新注册登记，成为全国第一批获准重新登记的信托投资公司之一。截止目前平安信托注册资本增加到人民币130亿元。

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危机事件：2018年12月末，上海莱士控股股东莱士中国质押给平安信托的上海莱士股票8964000股因股价低于平仓线且未能履行补仓义务而构成违约。最终原质押给平安信托的股上海菜士股分作价人民市49986万元，交付给平安信托以抵偿相应的债务。

危机事件：规模3亿，12个月，用于补充融资方流动资金，展期6个月任未兑付，后期通过诉讼追回。

危机事件：平安财富“宏泰22号”融资方具体信息不祥，目前正在进行债务重组，尚未兑付。

3.中融国际信托有限公司

中融国际信托：前身为哈尔滨国际信托投资公司，成立于1987年。注册地为黑龙江省哈尔滨市，注册资本120亿元，公司股东：经纬纺织机械股份有限公司（央企恒天集团下属A+H股上市公司）（37.47%）；中植企业集团有限公司（32.99%）；哈尔滨投资集团有限责任公司（21.54%）；沈阳安泰达商贸有限公司（8.01%）。

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危机事件：2018年云南省国企“云南国资”兑付危机，中融-嘉润30号，中融-嘉润31号（8亿）

牵涉其中，后经中融信托董事长亲自出面催款，历经42天全部连本带息兑付。

危机事件：公开信息显示，南京建工其目前11只存量债券的总规模已达85亿元；2018年底一则公告披露了南京建工产业的14家债权人、总计173亿元的债务。到期时间从2019年3月到2022年4月不等。除长安信托及中融信托的贷款外，在2019年到期的信托贷款债务还有约49亿元。

危机事件：2019年3月28日，团贷网案发。3月27日派生科技发布公告称，唐军将持有上市公司股份的99.89%质押给中融国际信托，质押用途为融资。依据派生科技的公告显示，进入今年3月以来，中融国际信托为质权人，共有三笔股权质押，派生科技向中融信托共质押10036.32万股。

危机事件：2018年11月8日，因涉及“中植系”中融信托的一笔债务，雏鹰农牧被法院列为老赖。事后，雏鹰农牧还被曝出违约后实施“肉偿”事件。中融信托授信额度10.2亿元，使用5.2亿元。截止目前雏鹰农牧（股票代码：002477雏鹰退）已退市。

建信信托有限责任公司（简称“建信信托”）是由中国建设银行投资控股的非银行金融机构，截止2018年末，公司受托管理的信托资产规模达14039亿元。

危机事件：2018年4月4日，中国兵装集团发布公告显示，其收到民事起诉状，原告建信信托在北京市高院起诉中国兵装集团和保变电气，要求索赔9.3亿元。公告显示，2012年12月，天威集团发行总额为10亿元的三年定向融资工具，建信信托在2013年2月、3月买入合计6亿元的定向融资工具，后天威集团无力偿还债务。

5.中铁信托有限责任公司

中铁信托有限责任公司（简称中铁信托）是经中国银行业监督管理委员会批准，以金融信托为主营业务的非银行金融机构，注册资本50亿元。中铁信托的控股股东——中国中铁股份有限公司。2018年在《财富》世界500强企业排名第56位，在中国企业500强排名第13位。

危机事件：东方金钰由于旗下P2P子公司以千万级别大标为主，在网贷强监管下，平台仅2017年就报亏2372万元，与中睿泰信的合同发生违约，公司部分银行账户和股权被冻结，各金融机构纷纷要求东方金钰还款，出现债务挤兑，21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约，而2018年上半年营收和归母净利润分别同比下降45.16%和84.42%，年度预计亏损9-11亿元，又被证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

6.中航信托股份有限公司

中航信托股份有限公司，前身为江西江南信托股份有限公司，注册资本16.86亿元，注册地江西省南昌市。公司股东：中航投资控股有限公司63.18%；新加坡华侨银行有限公司19.99%；中国航空技术深圳有限公司9.55%；共青城羽绒服装创业基地公共服务有限公司4.67%；江西省财政投资管理公司2.61%。管理规模：超过6000亿元、净资产逾百亿。截止目前，在全国24个大中城市共设立33个业务团队与29家财富中心。

危机事件：2018以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

（3）ST尤夫（股票代码：002427）

危机事件：2018年6月，中航信托起诉上市公司*ST尤夫（002427.SZ），要求收回自己向其发放的5.5亿元贷款及事先约定的5000万元违约金。该笔贷款被尤夫用于股权收购，但收购结果并不理想，尤夫也深陷各方诉讼之中。相方曾就诉讼结果向中航信托方面求证，但对方拒绝回应此事。

危机事件：2018年7月，上清公告显示，永泰能源2017年度第四期短期融资券未能在该付息兑付日进行债券兑付。中航信托的事务管理类产品“天顺【2017】395号永泰能源单一资金信托”受到影响。事后，控股股东股份被冻结。

危机事件：2018年8月，南昌高新区法院又曝光中航信托遭遇的一起骗贷案。贷款申请人江西云盛置业有限公司通过伪造财务资料，在2015年获得了江西某银行的贷款。中航信托作为该银行的受托方与云盛公司签订了信托资金贷款合同，为其提供1.76亿元贷款。但云盛公司在归还本金1800万元之后便不再偿还贷款，其法人则因骗取贷款罪获刑五年六个月。

危机事件：2118年12月，北京中级法院所披露的执行裁定书中显示，中航信托向乐视控股发放的16.34亿元贷款强制执行完成，最终中航信托仅收回1.1亿元。

7.中海信托股份有限公司

中海信托股份有限公司，成立于1988年，注册资本为25亿元，注册地上海市。公司股东：中国海洋石油总公司（持股95%）；中国中信集团公司（持股5%）。

危机事件：东方金钰事件详见上文介绍。

危机事件：龙力生物表面上资产负债率低、账面资金充裕，实际存在十几亿元高成本的表外负债。事后中海信托表示：“中海汇誉2016-93龙力生物流动资金贷款集合资金信托计划”中海信托在该信托计划中仅承担事务管理职责。根据信托文件的约定，该信托计划已向委托人完成债权原状分配，并于2017年12月13日终止。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

8.中国对外经济贸易信托有限公司

中国对外经济贸易信托有限公司，1987年9月30日成立，注册资本80亿元，注册地北京。公司股东：中国中化股份有限公司（持股96.22%）、中化集团财务有限责任公司（持股3.78%）。中国信托业协会副会长单位之一，现为中化资本成员企业，实际控制人为世界500强中化集团。

危机事件：2015年董事局主席被爆卷入深圳官员腐败案、财务高管离职、股票停牌、债务接连违约，尚未兑付的信托产品超过100亿元。

9.中粮信托有限责任公司

中粮信托有限责任公司，2009年7月1日获银监会批准开业。注册地北京，注册资本23亿，公司股东：中粮明诚投资咨询有限公司76.01%，蒙特利尔银行持股19.99%，中粮财务有限责任公司持股4.00%。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，盲目举债扩张导致公司深陷债务泥潭，多笔以中科建设和子公司中科建飞名义举借多信托贷款逾期。截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

危机事件：龙力生物表面上资产负债率低、账面资金充裕，实际存在十几亿元高成本的表外负债。

危机事件：闽兴医药应收帐款涉嫌造假。闽兴医药多次以福建医科大学附属协和医院的应收账款抵押贷款，按理说不会出现拖欠的情况，很可能应收账款存在造假的情况。虽然涉及到的其他信托产品采取了与相关公证人员一起去医院确权的保障措施，但事发后据报道医院否认了应收账款的存在。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约。证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

危机事件：在9月11日浙江发布2019年度百强企业名单一周后，2018年还排名第53位的绍兴精功集团，被法院裁定破产重整。7月17日，精功集团在上交所发布《关于未能清偿到期重大债务的公告》称，经统计，截至7月16日，精功集团及合并范围内子公司到期未清偿的债务合计21.1亿元。 向中粮信托借款本金及相关利息2.8亿元

10.昆仑信托有限责任公司

昆仑信托有限责任公司成立于1986年11月，注册资本102亿元，公司股东：中油资产管理有限公司持股82.18%，天津经济技术开发区国有资产经营公司12.82%，广博投资控股有限公司5%。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：东方金钰事件详见上文介绍。

11.华宝信托有限责任公司

华宝信托有限责任公司，成立于1998年，注册资本金37.44亿元（含1500万美元），注册地上海市。公司股东：宝钢集团有限公司（持股98%）；浙江省舟山市财政局（持股2%）。旗下控股华宝兴业基金管理有限公司（公募基金）。

危机事件：今年5月初，天翔环境（300362）公告显示，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约万元，占公司最近一期经审计的净资产的1850.78%。厦门信托、华宝信托、国民信托、浙商金汇信托等多家信托公司深陷其中。

危机事件：2018年6月6日，网传“星美国际影院现金流吃紧反映到了公司融资端，星美国际影院信托受益权资产支持专项计划近日宣布未能足额偿还本息，目前已触发担保启动事件，安信证券（计划管理人）已于2018年6月1日向华宝信托发送《关于星美国际影院信托受益权资产支持专项计划启动担保事件的委托人指令函》，指示华宝信托在规定时间内向北京名翔、覃辉及星美控股发送《通知函》，要求其履行担保义务”。事后星美集团发表声明进行澄清“文章纯属误导且描述诸多不实。近期（）星美国际影院会员网站购票等服务受到限制，部分地区无法购票。

危机事件：*ST升达大股东与华宝信托的逾10亿信托贷款诉讼历经波折后终于落下帷幕。日前，*ST升达披露控股股东升达集团已收到终审裁定。但信托贷款到期后，升达集团并未按约还款。华宝信托由此将升达集团告上法庭。今年7月，法院下达一审判决结果，但升达集团以一审判决存在遗漏当事人，严重违反法定程序，导致认定基本事实不清为由提出上诉。不过后来因未在指定时间内缴纳上诉费，上诉被自动撤回。根据终审裁定，一审判决生效。

危机事件：“宝森质盈”融资方安见科技以2240万股步森股份股票质押向华宝信托借贷4.5亿元，随后A股大跌，步森股份下跌逾50%触及16.19元/股的平仓线，安见科技拖欠回购款2.5亿元。事后于2019年4月,成功拍出，拍得2.84 亿元，比起拍价2.28亿元高出24.56%，顺利完成兑付。

12.五矿国际信托有限公司

五矿国际信托有限公司，1987年成立，注册资本60亿元，注册地青海省西宁市。公司股东：五矿资本控股有限公司（66%）；西宁城市投资管理有限公司（2.96%）；青海省国有资产投资管理有限公司（30.98%）；青海华鼎实业股份有限公司（0.06%）。

危机事件：11月13日，当代东方公告称，经自查获悉公司新增银行账户被冻结事项，被冻结账户为在交通银行大同分行营业部开户的一个一般户，账户余额178.04元。该银行账户被冻则因公司与五矿信托的信托贷款合同纠纷案所致，案件所涉冻结金额为1.047亿元。

（2）正源地产“私募债”

危机事件：9月20日，五矿信托在其官网发布公告，公司名下“五矿信托-千为1号债券投资集合资金信托计划”，目前持有140万张“16正源03”私募债。截止2019年9月19日，公司账户未收到“16正源03”的本息，亦未收到关于“16正源03”兑付情况的公告（通知）。但不知什么原因，五矿信托已将上述公告网页删除。

危机事件：2019年5月，ST银亿公告，公司因金融借款合同纠纷被五矿信托向宁波市中院提起诉讼。要求百胜麒麟、银亿集团偿还债权本金余额3.31亿元及利息1207万元。此外，中建投信托逾期规模超11亿元。

13.国投泰康信托有限公司

国投泰康信托有限公司，原名国投信托有限公司，1986年成立，注册资本21.95亿元，注册地北京。公司股东：国投资本控股有限公司52.5%；泰康人寿保险股份有限公司32.98%；江苏悦达资产管理有限公司10%；国投高科技投资有限公司2.5%；泰康资产管理有限责任公司2.02%。上半年净利润为9.19亿元。

危机事件：国投泰康信托有限公司于2016年5月27日一次性向天易隆兴发放了4.5亿元贷款。双方签署了《股票质押合同》，合同履行期内，天易隆兴投资有限公司应于支付利息但其并未如期支付，西藏发展于2018年6月18日收到控股股东西藏天易隆兴投资有限公司(“天易隆兴”)送达的通知，北京市高级人民法院受理了国投泰康信托有限公司向天易隆兴等被告提起的民事诉讼，该次诉讼事项导致公司存在控股股东股权被处置、实际控制人变更的风险。

危机事件：丹东港集团负债667亿，外贸信托、国投信托、万向、工行、中信、招行等机构纷纷“踩雷”国投信托.鸿雁1774号单一资金信托计划申报债权近13亿元

危机事件：粤泰控股向国投泰康信托有限公司借款3亿元本金，偿还部分借款本金后，尚欠借款本金约2.49亿元，西藏棕枫创业投资有限公司、广州豪城房产开发有限公司、广州新意实业发展有限公司、广州粤城泰矿业投资有限公司、杨树坪、林丽娜为该笔借款提供担保。现因发生合同纠纷，国投泰康向广州公证处申请出具执行证书，并依据执行证书向广州市中级人民法院申请强制执行。

14.华润深国投信托有限公司

前身是深圳国际信托投资有限公司，成立于1982年，注册资本110亿元，注册地广东省深圳市。公司股东：华润股份有限公司（持股51%）；深圳市政府国有资产监督管理委员会（持股49%）。

危机事件：2015年董事局主席被爆卷入深圳官员腐败案、财务高管离职、股票停牌、债务接连违约，尚未兑付的信托产品超过100亿元。

危机事件：2016年华润信托旗下产品"华润信托·唐山博志平改基金集合信托计划"的部分投资者已向深圳市福田区法院起诉, 要求华润信托披露该信托计划的相关信息, 福田区法院已受理该案。

危机事件：1月21日，康得新再次公告称，因公司流动资金紧张，未能按照约定筹措足额偿付资金，原应于2019年1月21日兑付本息的2018年度第二期超短期融资券“18康得新SCP002”，不能按期足额偿付本息万元，已构成实质性违约。华润深国投-康得成长1号单一资金信托持股1.06%；

15.华鑫国际信托有限公司

华鑫国际信托有限公司，1984年成立，于2010年2月9日获得银监会批准重新登记，注册资本22亿元，注册地北京。公司股东：中国华电集团公司（持股51%）；中国华电集团财务有限公司（持股49%）。

危机事件：河北融投虽是中国第二大担保公司，但公司最多只能担保420亿元，实际担保额却高达500亿元，接连被曝出多起资管产品无法履行担保责任的违约纠纷，被河北建投托管

危机事件：闽兴医药应收帐款涉嫌造假。闽兴医药多次以福建医科大学附属协和医院的应收账款抵押贷款，按理说不会出现拖欠的情况，很可能应收账款存在造假的情况。虽然涉及到的其他信托产品采取了与相关公证人员一起去医院确权的保障措施，但事发后据报道医院否认了应收账款的存在。

（3） 宁夏宝塔能源化工

危机事件：2015-11月15日发布公告“华鑫信托融鑫源4号能源投资集合资金信托计划”（以下简称“该信托计划”）已本息全额兑付投资人。完成圆满兑付

危机事件：上海清算所公告显示，截至2018年12月28日，新光集团及合并范围内子公司存在尚未披露的部分债务未能清偿的情形，8笔违约债务又被曝光，涉及金额18.7亿元。截至目前，新光集团已公开的未尝债务总额已达102.95亿元。新光集团的18.7亿违约债务中，有2亿元来自北方信托。除了北方信托踩雷外，受波及的信托公司还有中信信托、光大信托、云南信托和华鑫信托。

16.华能贵诚信托有限公司

成立于2002年9月，注册资本金61.95亿元，净资产187亿注册地贵州省贵阳市。公司股东：中国华能集团公司67.58%，贵州省开发投资有限责任公司31.45%。

17.百瑞信托有限责任公司

前身为郑州信托投资公司，成立于1986年4月。注册资本40亿，注册地河南省郑州市。公司股东：中国电力投资集团公司25.328%；摩根大通银行19.99%；郑州市财政局15.65%。

危机事件：东方金钰债务接连违约，而2018年上半年营收和归母净利润分别同比下降45.16%和84.42%，年度预计亏损9-11亿元，又被证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

18.重庆国际信托股份有限公司

重庆国际信托股份有限公司，成立于1984年10月，注册资本128亿元，注册地重庆市。公司股东：重庆国信投资控股有限公司（66.99%）；国寿投资控股有限公司（26.04%）；上海淮矿资产管理有限公司（4.10%）。

危机事件：重庆典雅因资金链断裂，导致开发的4个房地产项目存在延期交房、不能办证。截至2016年11月30日，重庆典雅账面资产总计42.62亿元，负债65.41亿元，2017年申请破产重整被受理。

19.北京国际信托股份有限公司

北京国际信托有限公司，前身为1979年北京市政府组建的北京市经济建设总公司，注册资本14亿元，注册地北京。现共有10家股东单位，主要控股股东为：北京市国有资产经营有限责任公司（持股34.3%）；威益投资有限公司（持股19.99%）；中国石油化工股份有限公司入股北京信托（持股14.29%）。

20.上海国际信托股份有限公司

1981年由上海市财政局出资发起成立，注册资本25亿元，注册地上海市。现有股东共计13家，两大股东为：上海国际集团有限公司66.33%，上海久事公司20%。

危机事件：南京丰盛产业及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程等5家公司流动资金紧张，导致8家机构的12.08亿元债款到期未付。

21.天津信托股份有限公司

由中国人民银行天津市分行创建，于1980年成立，注册资本金为17亿元，注册地天津市。目前，公司现有股东5家，天津海泰控股集团有限公司所占股权比例51.58%；天津市泰达国际控股（集团）有限公司所占股权比例42.11%；安邦人寿保险股份有限公司所占股权比例3.90%；安邦保险集团股份有限公司所占股权比例5%；天津市滨海新区财政局所占股权比例1.05%。

22. 山西信托股份有限公司

成立于1985年，注册资本13.57亿元，其中美元2414万元，注册地山西省太原市。公司股东：山西省国信投资（集团）公司（持股90.7%）、太原市海信资产管理有限公司（持股8.3%）、山西国际电力集团（持股1%）。

危机事件：山西信托-信实55号

危机事件：山西信托-信达3号

危机事件：山西信托-信实58号

危机事件：山西信托-信远36号、信实53号

（5） 其他危机：信实20号、信实15号、信实33号……

23. 中原信托有限公司

成立于1985年，注册资本40亿元，注册地河南省郑州市。公司股东：河南省人民政府全资的河南投资集团有限公司48.42%；河南中原高速公路股份有限公司33.28%；河南盛润控股集团有限公司18.3%。

危机事件：重庆典雅因资金链断裂，导致开发的4个房地产项目存在延期交房、不能办证。截至2016年11月30日，重庆典雅账面资产总计42.62亿元，负债65.41亿元，2017年申请破产重整被受理。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

危机事件：河北融投虽是中国第二大担保公司，但公司最多只能担保420亿元，实际担保额却高达500亿元，接连被曝出多起资管产品无法履行担保责任的违约纠纷，被河北建投托管

24. 陕西省国际信托股份有限公司

成立于1985年，注册资本396,401.3万元；1994年在深圳证券交易所挂牌上市（陕国投A：000563），是国内首家上市的非银行金融机构，也是国内目前仅有的两家整体上市的信托公司之一。实际控制人为陕西省国资委，公司股东：陕西省煤业化工集团公司34.58%，②陕西省高速公路建设集团公司27.14%，③西安投资控股有限公司3.46%。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。截至2017年6月，近四分之一的资产因其他用途而无法挪动，其中包括410亿元的保证金或定期存款，还有2660亿元左右已作为质押或涉及诉讼。2018年1月末，海航系集体大跌，，2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：重庆典雅因资金链断裂，导致开发的4个房地产项目存在延期交房、不能办证。截至2016年11月30日，重庆典雅账面资产总计42.62亿元，负债65.41亿元，2017年申请破产重整被受理。

（4）富控互动（中技控股）

危机事件：2016年中技控股更名为上海富控互动娱乐。2018年初，富控互动因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，公司实控人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规也遭证监会立案调查。富控互动及其实控人涉及多起诉讼，被多家法院裁定保全财产、冻结账户，且颜静刚被列为失信被执行人，富控娱乐股票简称由“富控互动”变更为“＊ST富控”。

危机事件：1月21日，康得新再次公告称，因公司流动资金紧张，未能按照约定筹措足额偿付资金，原应于2019年1月21日兑付本息的2018年度第二期超短期融资券“18康得新SCP002”，不能按期足额偿付本息万元，已构成实质性违约。其中，“陕国投-鑫鑫向荣90号证券投资集合资金计划”两款合计持股3.37%，“陕国投-鑫鑫向荣71号证券投资集合资金计划”持股1.24%。

25. 广东粤财信托有限公司

成立于1984年12月，注册资本38亿元，注册地广东省广州市。公司股东：广东粤财投资控股有限公司（持股98.14%）、广东省科技创业投资公司（持股1.86%）。

（1）富控互动（中技控股）

危机事件：2016年中技控股更名为上海富控互动娱乐。2018年初，富控互动因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，公司实控人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规也遭证监会立案调查。富控互动及其实控人涉及多起诉讼，被多家法院裁定保全财产、冻结账户，且颜静刚被列为失信被执行人，富控娱乐股票简称由“富控互动”变更为“＊ST富控”。

26. 湖南省信托有限责任公司

成立于1985年，注册资本为245132万元，注册地位湖南长沙。公司股东：湖南财信投资控股有限责任公司（持股96%）：湖南省国有投资经营有限公司（持股4%）。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。截至2017年6月，近四分之一的资产因其他用途而无法挪动，其中包括410亿元的保证金或定期存款，还有2660亿元左右已作为质押或涉及诉讼。2018年1月末，海航系集体大跌，，2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

27. 雪松国际信托股份有限公司

成立于1981年6月，注册资本人民币300,505.2万元。注册地为江西省南昌市。公司股东：领锐资产管理股份有限公司32.74%（明天系背景），江西省财政厅20.44%；大连昱辉科技发展有限公司16.14%。2019年4月，雪松控股集团有限公司成为公司新的控股股东。2019年6月，公司名称变更为雪松国际信托股份有限公司。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，盲目举债扩张导致公司深陷债务泥潭，多笔以中科建设和子公司中科建飞名义举借多信托贷款逾期。截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

危机事件：龙力生物表面上资产负债率低、账面资金充裕，实际存在十几亿元高成本的表外负债。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：2018年中江国际金鹤276号神州长城出现部分逾期。融资方神州长城，目前正处于水深火热中。根据其发布的公告，截至9月15号，神州长城已累计逾期债务本息合计16.78亿元，占公司2017年12月31日经审计净资产的77.97%，控股股东股份也被悉数冻结。

（8） 呼和浩特“惠则恒投资集团”

危机事件：中江信托再次发布项目违约公告， “中江国际·金马430”借款人为呼和浩特惠则恒投资(集团)有限公司(以下简称融资方)。“金马430号”共分为六期发行放款，总计发放贷款4.3亿元，期限两年，因融资人尚未支付信托本息，该信托计划将延期，相应信托利益分配将顺延。

28.安徽国元信托有限责任公司

成立于2001年12月，注册资本20亿元，注册地安徽省合肥市。国元信托现有7家股东，前两家大股东分别为：安徽国元控股（集团）有限责任公司49.69%；深圳市中海投资管理有限公司40.38%。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

 “国元·安盈·号”兑付延期至2019年11月30日之后，再次出现延期。“国元·安盈·号集合资金信托计划”、“国元·安盈·号”、“国元·安盈·号”、“国元信托·安盈·号”延期兑付。

29.江苏省国际信托有限责任公司

成立于1981年，注册资本26.8亿元，注册地江苏省南京市。控股股东：江苏省国信资产管理集团有限公司81.49%；江苏苏豪控股9.25%；江苏高科技投资集团4.63%；江苏省农垦集团4.63%

（1） 中城建“单一信托”

危机事件：　1月8日，江苏国信发布的公告显示，其控股子公司江苏信托根据单一资金信托项下委托人的指令，就该单一信托项下“14中城建PPN004”债券违约事项，向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁，被申请人为中国城市建设控股集团有限公司（简称“中城建”）。

（2） 保千里“单一信托”

危机事件：2016年11月，江苏信托与江苏保千里签订了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托贷款合同》，双方约定江苏信托向江苏保千里发放1.95亿元，贷款期限为24个月。

30.山东省国际信托股份有限公司

成立于1987年3月，注册资本20亿元，注册地为山东省济南市。控股股东：山东省鲁信投资控股集团有限公司控股63.02%；中油资产管理有限公司控股25%；山东省高新技术投资有限公司6.25%。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，盲目举债扩张导致公司深陷债务泥潭，多笔以中科建设和子公司中科建飞名义举借多信托贷款逾期。截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

危机事件：踩雷 2.5亿信托贷款现违约风险：材料显示，济宁金茂于2013年11月26日与山东信托签订2013年JMFC贷字第001号信托贷款合同，约定山东信托将委托人交付的信托资金以贷款方式发给济宁金茂，借款金额1亿元，年利率为12.2%。

危机事件：2018年11-29奥马电器(日晚公告，因向山东信托借款5000万元逾期，山东信托向厦门中院提出强制执行申请。厦门中院判定,冻结、划拨被执行人赵国栋、奥马电器、钱包金服所有款项5100.90万元,查封、拍卖、变卖被执行人出质的钱包小贷股权。上述裁定立即实行。

危机事件：山东信托“踩雷” 金顺达项目逾期遇兑付难题。该款信托产品名为“山东信托·金顺达集团流动资金贷款集合资金信托计划”，总金额1.5亿一共分两期三批募集，按照合同约定，第一期正常终止日期应为2014年9月17日。

31.国联信托股份有限公司

初创于1987年1月，注册资本12.3亿元，注册地江苏省无锡市。公司股东：无锡市国联发展（集团）有限公司65.85%。

危机事件：闽兴医药应收帐款涉嫌造假。闽兴医药多次以福建医科大学附属协和医院的应收账款抵押贷款，按理说不会出现拖欠的情况，很可能应收账款存在造假的情况。虽然涉及到的其他信托产品采取了与相关公证人员一起去医院确权的保障措施，但事发后据报道医院否认了应收账款的存在。

32.紫金信托有限责任公司

前身为南京市信托投资公司，成立于1992年，注册资本245300万元，注册地江苏省南京市。公司股东：南京紫金投资集团有限责任公司（持股60.01%）；日本住友信托银行（持股19.99%）。

紫金信托暂无公开违约事件

33.苏州信托有限公司

前身是苏州市信托投资公司，成立于1991年4月，注册资本12亿元，注册地江苏省苏州市。公司股东：苏州国际发展集团（持股70.01%）、苏格兰皇家银行（持股19.99%）、联想控股（持股10%）。

苏州信托暂无公开违约事件

34.杭州工商信托股份有限公司

成立于1986年，注册资本15亿元，注册地浙江省杭州市。公司股东：杭州市金融投资集团有限公司57.99%，；摩根士丹利控股19.99%。

危机事件：2019年8月28日，有杭州工商信托股份有限公司(以下简称“杭州工商信托”)的前员工向中国网财经投诉邮箱爆料该公司严重违规涉嫌犯罪，其列举了多条案例信息，举报杭州工商信托“发新还旧”，多次以类资金池产品转移不良、虚假披露、涉嫌利益输送等。事后杭工商信托发布声明否认此事。

35.长安国际信托股份有限公司

前身为西安国际信托有限公司，1986年经中国人民银行批准成立，注册资本33.3亿元，注册地陕西省西安市。公司股东：西安投资控股有限公司40.44%；上海证大投资管理有限公司29.66%。其余控股股东为：上海淳大资产管理有限公司；上海景林投资发展有限公司；陕西鼓风机（集团）有限公司；西安高新技术产业开发区科技投资服务中心；西安广播电视台。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

危机事件：南京丰盛产业及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程等5家公司流动资金紧张，导致8家机构的12.08亿元债款到期未付。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。截至2017年6月，近四分之一的资产因其他用途而无法挪动，其中包括410亿元的保证金或定期存款，还有2660亿元左右已作为质押或涉及诉讼。2018年1月末，海航系集体大跌，，2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

危机事件：南京建工集团、南京东部路桥工程有限公司向长安国际信托股份有限公司累计申请信托贷款28.5亿元，目前已经逾期,后续未公布事件进展。

36.东莞信托有限公司

成立于1987年，注册资本14.5亿元，注册地广东省东莞市，公司股东包括：东莞市财信发展有限公司（持股43.5%）；东莞市财政局（持股30%）。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约，被证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

37.北方国际信托股份有限公司

前身为天津经济技术开发区信托投资公司，注册资10亿，注册地天津市。北方信托股东总数共27家，实际控制人为天津泰达投资控股有限公司（持股32.33%）。

危机事件：新光集团18.7亿债务违约 北方信托不幸中招2.1亿。

危机事件：兴业矿业质押爆仓追踪，多家信托公司踩雷，兴业矿业股价回撤超过40%，北方国际信托则超过50%

38.厦门国际信托有限公司

前身为厦门际信托投资公司，成立于1985年1月，注册资本23亿元（其中外汇资本金1500万美元），注册地福建省厦门市。公司股东：厦门市金财投资有限公司持股比例80%；厦门建发集团有限公司10%；厦门港务控股集团有限公司10%。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

39.渤海国际信托股份有限公司

前身为河北省国际信托投资有限责任公司，成立于1983年12月，注册资本20亿元，注册地河北省石家庄市。公司股东：海航集团60.22%；海口美兰国际机场有限责任公司15.51%。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

40.国通信托有限责任公司

前身为武汉国际信托投资公司，成立于1991年，注册资本32亿元，注册地湖北武汉。2017年11月份，方正东亚信托股权结构发生巨大变化，从方正集团持股70.01%、东亚银行持股19.99%和武汉金控持股持股10%，变更为武汉金控持股67.51%、东亚银行持股19.99%、方正集团持股12.5%，武汉金控取得实际控制人地位，方正东亚信托变更为国通信托。

国通信托踩雷违约汇总：

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：南京丰盛产业及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程等5家公司流动资金紧张，导致8家机构的12.08亿元债款到期未付。

危机事件：2018年5月26日，斯太尔公告称，公司已经在湖北起诉国通信托和北京天晟，法院已立案受理。公告称，斯太尔以1.3亿元自有资金购买“方正东亚天晟组合投资集合资金信托计划”（下称天晟组合）第1期产品存续满12个月后申请提前终止。

41.西部信托有限公司

前身中国人民银行陕西省分行信托投资公司，成立于2002年7月，注册资本金15亿元。由陕西省电力建设投资开发公司、陕西省产业投资公司、彩虹股份、宝钛股份、西飞公司等24家省内外知名企业共同出资组建。公司股东：陕西省电力建设投资开发公司57.78%。上半年净利润为6.64亿元。

危机事件：自2017年海外并购，海航就持续处置资产支撑集团资金周转，但资金链还是严重吃紧。2018年4月份海航集团面临约150亿元的资金缺口。今年上半年，海航巨亏32亿元，持有现金仅406亿元，却面临逾5548亿元借款。目前海航系企业正在出售地产资产解扣债务危机。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

（3）富控互动（中技控股）

危机事件：2016年中技控股更名为上海富控互动娱乐。2018年初，富控互动因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，公司实控人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规也遭证监会立案调查。富控互动及其实控人涉及多起诉讼，被多家法院裁定保全财产、冻结账户，且颜静刚被列为失信被执行人，富控娱乐股票简称由“富控互动”变更为“＊ST富控”。

42.陆家嘴国际信托有限公司 

前身是青岛海协信托，成立于2003年10月，注册资本为40亿，注册地为山东省青岛市，在上海设立管理总部。公司股东：上海陆家嘴金融发展有限公司（持股71.61%）；青岛国信金融控股有限公司18.28%；青岛国信发展（集团）有限责任公司10.11%

陆家嘴信托暴雷违约汇总：

危机事件：河北融投虽是中国第二大担保公司，但公司最多只能担保420亿元，实际担保额却高达500亿元，接连被曝出多起资管产品无法履行担保责任的违约纠纷，被河北建投托管

危机事件：3月29日，港股上市公司CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED（以下简称“中国地产”）发布年报，年报显示，中国地产全资子公司在2018年被平安大华、陆家嘴信托和中建投信托告上法庭，要求偿还40亿违约贷款。

43.浙商金汇信托股份有限公司

前身为金信信托投资股份有限公司，成立于1991年2月，注册资本17亿元，注册地浙江省杭州市。公司股东：浙江省国际贸易集团有限公司（持股56%）；中国国际金融有限公司（持股35%）；传化集团有限公司（持股9%）。

浙金信托踩雷违约汇总：

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：浙金信托1.95亿元放款对象为浙江省金华当地房地产公司浙江三联集团有限公司，且该公司已经在去年8月被当地法院裁定进入破产重整阶段。因此，浙金信托计提3123.42万元资产减值损失能否覆盖整个贷款计划损失存疑，而浙金信托高管对此事也不予置评。

44.华宸信托有限责任公司

原内蒙古信托投资有限责任公司，始创于1988年4月，注册资本8亿元，注册地内蒙古呼和浩特市。公司股东：包头钢铁（集团）有限责任公司36.5%；中国大唐集团资本控股有限公司32.45%；内蒙古国资委30.2%。

危机事件：华宸信托员工诈骗两年无人察觉，7500多万挥霍一空，虚假出售收益权

45.交银国际信托有限公司

前身为湖北省国际信托投资公司成立于1981年6月，注册资本57.6亿元，注册地湖北省武汉市。是国务院特批的第一家商业银行直接投资控股的信托公司，也是第一家按照新“一法两规”重组设立的信托公司，公司股东：交通银行股份有限公司（85%）；湖北省交通投资有限公司（15%）。

交银信托踩雷延期汇总：

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

46.兴业国际信托有限公司

前身系联华国际信托有限公司，成立于2003年3月，注册地为福建省福州市，注册资本为100亿元。公司两大主要股东分别为：兴业银行股份有限公司（73%）、澳大利亚国民银行（16.8%）。其余三家为：福建华投投资有限公司（4.81%），福建省华兴集团有限责任公司（4.52%），南平市投资担保有限公司（0.83%）。

危机事件：闽兴医药应收帐款涉嫌造假。闽兴医药多次以福建医科大学附属协和医院的应收账款抵押贷款，按理说不会出现拖欠的情况，很可能应收账款存在造假的情况。虽然涉及到的其他信托产品采取了与相关公证人员一起去医院确权的保障措施，但事发后据报道医院否认了应收账款的存在。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

47.中泰信托有限责任公司

前身是中国农业银行厦门信托投资公司，成立于1988年，注册资本5.17亿元，注册地上海市。公司主要股东：中国华闻投资控股有限公司（31.57%）、上海新黄浦置业股份有限公司（29.97%），广联（南宁）投资股份有限公司（20%）。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：重庆典雅因资金链断裂，导致开发的4个房地产项目存在延期交房、不能办证。截至2016年11月30日，重庆典雅账面资产总计42.62亿元，负债65.41亿元，2017年申请破产重整被受理。

48.中诚信托有限责任公司

前身为中煤信托公司，成立于1995年11月，注册资本24.57亿元，注册地北京。现有股东15家，大股东中国人民保险集团股份有限公司持股32.92%；国华能源投资有限公司持股20.35%；兖矿集团有限公司持股10.17%；永城煤电控股集团有限公司5.08%。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

中诚信托三盛宏业信托计划资金总额为2.02亿元，期限为30个月。因三盛集团在其他金融机构债务违约，已直接触发信托计划提前还款条件。受托人已以正式函件形式要求三盛集团提前偿还信托计划项下融资本息。

49.中国金谷国际信托有限责任公司

原名中国金谷国际信托投资有限责任公司，成立于1993年，注册资本22亿元，注册地在北京西城。公司股东：中国信达资产管理股份有限公司（92.29%）、中国妇女活动中心（6.25%）、中国海外工程有限责任公司（1.46%）。

金谷信托暂无公开违约记录

50.大业信托有限责任公司

成立于1992年，注册资本10亿元，注册地广州市。公司股东：中国东方资产管理公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）、广东京信电力集团有限公司（20%）。

危机事件：自2015年以来五洲国际亏损逐渐扩大，2017营收下降6.54%，净利同比下降超过600%。负债率已经达到接近250%的历史高位，早在2018年就已经陷入债务危机，并开始折价出售资产。但是由于公司主要项目大部分位于三四线城市，短期内很难处理。

中诚信托三盛宏业信托计划资金总额为2.02亿元，期限为30个月。据相关媒体报道，为三盛宏业提供了融资的信托公司除了中诚信托之外，还包括大业信托、光大信托、爱建信托。有分析指出，随着三盛宏业陷入流动性危机，这些信托计划到期后还能否如期兑付给投资者仍是一个未知数。

51.华融国际信托有限责任公司

成立于1987年1月，注册资本30.36亿元，注册地新疆乌鲁木齐市。控股股东中国华融资产管理公司（98.09%）。

（1）富控互动（中技控股）

危机事件：2016年中技控股更名为上海富控互动娱乐。2018年初，富控互动因涉嫌违反证券法律法规被证监会立案调查，公司实控人颜静刚因涉嫌违反证券法律法规也遭证监会立案调查。富控互动及其实控人涉及多起诉讼，被多家法院裁定保全财产、冻结账户，且颜静刚被列为失信被执行人，富控娱乐股票简称由“富控互动”变更为“＊ST富控”。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约。证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

52.长城新盛信托有限责任公司

前身为伊犁哈萨克自治州信托投资公司，成立于1988年7月，注册资金3亿元，注册地新疆乌鲁木齐市，公司管理总部设在北京。公司股东：中国长城资产管理有限公司（35%）；新疆生产建设兵团国有资产经营公司（35%）；深圳市盛金创业投资发展有限公司（17%）；伊犁哈萨克自治州财信融通投资担保有限公司（13%）。

（1）大连金生山海云天

危机事件：长城新盛信托违规操作导致信托踩雷，长城新盛大连金生山海云天项目 2013年10月18日成立的。2015年10月18日到期。但项目到期未能兑付

53.中建投信托有限责任公司

前身为浙江省国际信托投资公司，创建于1979年，注册地浙江省杭州市，注册资本50亿。公司股东：中国建银投资有限责任公司（90.05%）。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约。证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：南京丰盛产业及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程等5家公司流动资金紧张，导致8家机构的12.08亿元债款到期未付。

危机事件：3月29日，港股上市公司CHINA PROPERTIES GROUP LIMITED（以下简称“中国地产”）发布年报，年报显示，中国地产全资子公司在2018年被平安大华、陆家嘴信托和中建投信托告上法庭，要求偿还40亿违约贷款。

54.光大兴陇信托有限责任公司

前身为甘肃省信托有限责任公司，成立于1980年，注册资本64.2亿元，注册地在甘肃省兰州市。公司股权：中国光大（集团）（51%）；甘肃省国有资产投资集团有限公司（41.58%）；天水市财政局4（4.00%）；白银市财政局（3.42%）。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约。证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，盲目举债扩张导致公司深陷债务泥潭，多笔以中科建设和子公司中科建飞名义举借多信托贷款逾期。截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元，其中逾期信托贷款17.62亿元、明股实债15亿元、银行贷款13.91亿元和贸易融资11.97亿元，资产负债率超过82%。目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：南京丰盛产业及其旗下南京建工集团、南京东部路桥工程等5家公司流动资金紧张，导致8家机构的12.08亿元债款到期未付。

55.新时代信托股份有限公司

前身是包头市信托投资公司，1987年经中国人民银行批准正式成立，注册资本60亿，注册地内蒙古包头市。公司股东：新时代远景投资有限公司58.54%（明天系背景）；上海人广实业发展有限公司24.39%。新时代信托旗下控股新时代证券有限公司。

危机事件：据新财富统计，截至2017年6月底，明天系已经控参股44家金融公司，涉足银行、保险、信托、证券、基金、租赁、期货等，覆盖了金融业全部牌照，其控参股的金融机构资产规模高达3万亿，2017年肖建华被扣留在上海，正配合中国当局出售他的明天系所持有的投资，目前明天系持有资产的情况错综复杂，包括多家上市实体、银行、保险公司和证券经纪公司，资产剥离的过程预计将持续3年多。

56.新华信托股份有限公司

成立于1979年，是我国最早的信托公司之一，公司注册资本为42亿元，注册地为重庆市。公司股东：上海珊瑚礁信息系统有限公司40%；上海纪辉资产管理有限公司21.43%；新产业投资股份有限公司17.33%（明天系背景）；北京宏达信资产经营有限公司10%；人和投资控股股份有限公司5.67%；英国巴克莱银行有限公司5.57%。

危机事件：据新财富统计，截至2017年6月底，明天系已经控参股44家金融公司，涉足银行、保险、信托、证券、基金、租赁、期货等，覆盖了金融业全部牌照，其控参股的金融机构资产规模高达3万亿，2017年肖建华被扣留在上海，正配合中国当局出售他的明天系所持有的投资，目前明天系持有资产的情况错综复杂，包括多家上市实体、银行、保险公司和证券经纪公司，资产剥离的过程预计将持续3年多。

（2）部分延期产品汇总

基石2号、鼎石3号、鼎石8号、鼎石10号、华锦103号、汇源6号、华恒70号、华惠119号、华惠50号、东启*幻境旅游等

57.四川信托有限公司

成立于1985年，注册资本35亿元，注册地四川成都。四川信托共10家股东分别为：四川宏达（集团）有限公司；中海信托股份有限公司；四川宏达股份有限公司；四川豪吉食品（集团）有限责任公司；汇源集团有限公司；成都铁路局；四川省投资集团有限责任公司；四川成渝高速公路股份有限公司；中铁八局集团有限公司；中国烟草总公司四川省公司。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

（2） 部分延期产品汇总

58.国民信托有限公司

前身是建设银行浙江省信托投资公司，成立于1987年，注册资本10亿元，注册地北京市。在2000年之后，由于在二级市场操作出现6000万元左右的亏损，浙江信托股东被迫变卖公司，由4家股东单位接手：丰益实业发展有限公司（持股31.73%）、璟安实业有限公司（持股27.55%）、上海创信资产管理有限公司（持股24.16%）、恒丰裕实业发展有限公司（持股16.56%）。4家股东中的3家实际控制人均为富德生命人寿董事长张峻。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：河北融投虽是中国第二大担保公司，但公司最多只能担保420亿元，实际担保额却高达500亿元，接连被曝出多起资管产品无法履行担保责任的违约纠纷，被河北建投托管

（3）部分产品延期汇总

59.中国民生信托有限公司

成立于2013年4月15日（目前最晚重新注册登记的），注册地为北京，注册资本70亿元；公司股东：中国泛海控股集团有限公司（持股59.65%）；浙江泛海建设投资有限公司（持股25%）；北京首都旅游集团有限责任公司（持股15%）。

（1）富控互动（中技控股）

危机事件：2016年中技控股更名为上海富控互动娱乐。富控互动及其实控人涉及多起诉讼，被多家法院裁定保全财产、冻结账户，且颜静刚被列为失信被执行人，富控娱乐股票简称由“富控互动”变更为“＊ST富控”。

危机事件：法院拍卖被执行人乐视控股持有的乐融致新3124.5万元出资额的股权，拍卖款为1.31亿元人民币，已发还申请人民生信托，被执行人自动履行9.01亿元人民币。于是申请人民生信托在2018年12月27日撤回执行申请。上述两笔款项合计超过10.3亿元。

危机事件：2019年，三盛宏业与中国民生信托的借款纠纷，因涉及交叉违约条款三盛宏业被中诚信托查封旗下资产，并宣布该信托计划提前结束，要求三盛宏业提前偿还信托计划贷款资金，三盛宏业危机集中爆发。

60. 上海爱建信托有限责任公司

前身为上海爱建金融信托投资公司，创建于1986年8月，注册资本46亿，注册地在上海。公司股东：上海爱建股份有限公司。

危机事件：2015年董事局主席被爆卷入深圳官员腐败案、财务高管离职、股票停牌、债务接连违约，尚未兑付的信托产品超过100亿元。

危机事件：闽兴医药应收帐款涉嫌造假，多起信托违约。中粮信托和爱建信托也卷入其中，但尚未到期，分别于2022年和2020年到期。

61.华澳国际信托有限公司

前身为昆明国际信托投资公司，公司成立于1992年，2009年迁址上海，更名为华澳国际信托有限公司，注册资本10亿元。公司股东：北京融达投资有限公司50.1%；北京三吉利能源股份有限公司30%；澳大利亚麦格理资本证券股份有限公司19.9%共同出资。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

长盈66号（2.8亿）、长昊27号（6亿、）、长盈36号（1.1亿）、长盈37号（1.9亿）等。

62.安信信托股份有限公司

前身是鞍山市信托投资股份有限公司，成立于1987年，注册资本54.69亿，2004年迁址上海，1994年在上海证券交易所上市（股票代码：600816），是国内最早一批金融类上市公司，也是目前我国仅有的两家上市信托公司之一。公司股东：上海国之杰投资发展有限公司32.96%。

危机事件：截至8月31日，安信信托受让信托计划受益权及承担相关诉讼费用合计约84.7亿元，其中已判决案件的金额10.2亿元，达成和解的案件的金额9.1亿元，尚在审理中的案件金额65.4亿元。涉及产品大多未公开披露。

63.万向信托有限公司

前身为中国工商银行浙江省信托投资公司，成立于1986年，注册资本13.39亿，注册地浙江杭州。公司股东：中国万向控股有限公司（持股76.5%）、浙江烟草投资管理有限责任公司（持股14.49%）、浙江省邮政公司（3.97%）、巨化集团公司（2.86%）、浙江省财务开发公司（2.18%）。

危机事件：去年以来，青海省投深陷债务危机，截至2019年3月末，年内需偿还有息负债196.16亿元，逾期债务本金为67.87亿元目前青海省投的主体长期信用被标普下调至CCC+，被中正鹏元下调至BBB。

危机事件：东方金钰21.88亿元债务集中到期，占净资产67.76%，债务接连违约。证监会立案调查、股价暴跌。公司自救无果，多家金融机构采取诉讼和财产保全等措施，而东方金钰年初决定终止被收购，重组希望破灭。

危机事件：丹东港集团负债667亿，外贸信托、国投信托、万向、工行、中信、招行等机构纷纷“踩雷”。

64.华信信托股份有限公司

前身中国人民银行大连市信托投资公司，成立于1981年，注册资本66亿，注册地辽宁省大连市。公司股东：华信汇通集团有限公司60%。华信信托目前为大通证券第一大股东。14.00亿元的净利润。

（1）大连友谊、*ST大洲

危机事件：2019年7月，近日上市公司大连友谊（000679.SZ）发布关于子公司部分债务逾期的公告，而*ST大洲（000571.SZ）则发布了关于收到法院民事裁定书的公告。两则公告内容显示，作为贷款提供方的华信信托股份有限公司接连踩雷上述两家上市公司，面临着贷款违约的情况。

65. 吉林省信托有限责任公司

吉林省信托有限责任公司，成立于1985年，注册资本15.97亿元，注册地吉林省长春市。公司股东：吉林省财政厅（持股97.496%），吉林粮食集团有限公司0.626%，吉林化纤集团有限责任公司0.626%。

危机事件：中科建设是中科院全资子公司，盲目举债扩张导致公司深陷债务泥潭，多笔以中科建设和子公司中科建飞名义举借多信托贷款逾期。截至2018年12月，中科建设总负债高达560亿元，涉及到178家债权人，目前名下资产已经全部被查封冻结。目前中科建设正在着手剥离不良资产以及与主业无关的子公司。

吉林信托·汇融38号中科建设特定资产收益权集合资金信托计划（简称“汇融38号”）已经违约，涉及规模4.5亿元。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：吉林信托·松花江(77)号山西福裕能源项目，2014年该产品6期产品全部违约，其中第一期违约已超过5个月。该项目违约源于融资方山西联盛集团因巨债缠身无法按期偿款，而联盛实际控制人邢立斌已在2014年3月12日被警方带走。

66. 西藏信托有限公司

西藏信托有限公司，成立于1991年，注册资本30亿元，注册地西藏拉萨，公司总部设于北京。公司股东：西藏自治区财政厅80%；西藏自治区投资有限公司20%。

危机事件：2017年底，中弘股份深陷“内忧外患。中弘三次重组无果，去年年末中弘股份股价暴跌退市。

危机事件：*ST景谷（600265，SH）拖欠西藏信托贷款9000万元3年多，贷款偿还成为展期再展期的难题，西藏信托不得不提出放弃近3000万元利息要回本金要求，*ST景谷居然立马就归还了本金。

危机事件：泰禾集团（000732）被西藏信托起诉后，负债1900亿的泰禾集团要起诉自媒体，日前，北京市第四中级人民法院公告显示，因信托借款合同纠纷，西藏信托已经正式对泰禾集团、黄其森、福建中维地产、东莞金泽置业等6个被告提起诉讼，案件将于2020年2月11日开庭

67. 云南国际信托有限公司

云南国际信托有限公司，创立于1991年，注册资本12亿元，注册地云南省昆明市。公司股东：云南省财政厅25%；涌金实业（集团）有限公司24.5%；上海纳米创业投资有限公司23%。

危机事件：2019最大的“罗静”诈骗案，涉案金额达100亿，其中云南国际信托有限公司（以下简称“云信”）涉案金额有16亿

68.英大国际信托有限责任公司

前身为济南国际信托投资公司，成立于1987年3月，注册资本30.22亿元，注册地北京。公司股东：国网英大国际控股集团有限公司84.55%、中国电力财务有限公司5.21%等6家股东单位，实际控股股东为国家电网公司。

危机事件：凯迪生态中票违约牵扯出一系列违约，截至去年7月8日，凯迪生态逾期债务合计31.8亿元，仅信托贷款就有27笔，现已进入破产重整阶段。

危机事件：英大信托于2016年10月成立的“英大信托-联赢LY004号-塑力集团应收账款收益权投资集合资金信托计划”于2017年6月发生延期兑付实质性违约，截止目前该信托计划仍处于逾期未兑付状态。许多投资者还在寻求兑付方案。

危机事件：东方金钰事件详见上文介绍。英大信托共计7笔贷款，金额5.8亿元。

危机事件：2018年1月19日，英大信托在其官网主动发布公告称其旗下一款信托计划延期。该信托计划名为“上海融御特定资产收益权集合资金信托计划”(以下简称“融御信托计划”),发行总规模为12亿元，发行期限24个月，于2018年1月19日到期。

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