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浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书(封卷稿)

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

(住址:浙江省湖州市吴兴区南太湖大道 1888 号)

首次公开发行股票招股说明书

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

(上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75层)

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书

声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书(封卷稿)

不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书

全文作为做出投资决定的依据。

发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 每股面值: .cn

汽车交流发电机制造、销售,货物和技术的进出口,自有房屋出

经营范围 租。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经

发行人由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体变更设立。2010 年 8 月 25 日,

德宏有限股东签订《发起人协议》,根据天健会计师事务所出具的天健审

[ 号《审计报告》,德宏有限以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产

二、发行人设立及改制重组情况

发行人由浙江德宏汽车电器系统有限公司整体变更设立。2010 年 8 月 25 日,

德宏有限股东签订《发起人协议》,根据天健会计师事务所出具的天健审

[ 号《审计报告》,德宏有限以截至 2010 年 7 月 31 日经审计的净资产

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书

金额 金额 增幅 金额 增幅 金额

地址:浙江省湖州市南太湖大道 1888 号

(二)信息披露的主要内容

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理

办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件

及《公司章程》的要求,本公司制定了《信息披露管理制度》,对信息披露的基

本原则、职责分工、披露范围、审批程序等进行了详细的规定。

根据公司的《信息披露管理制度》,公司信息披露工作主要由董事会秘书负

责。公司披露的信息文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期

报告和临时报告等。定期报告为年度报告、中期报告和季度报告;其他报告为临

截至本招股说明书签署日,发行人正在履行和将要履行的,对生产经营活动、

未来发展或财务状况有重大影响的重要合同如下:

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书

1、2015 年 1 月 1 日,发行人与江铃汽车股份有限公司签订了《2015 年江铃

订货合同》,合同编号为 PU-5-GF,约定发行人向江铃汽车股份有限公

司提供发电机总成和发电机。销售价格经双方协商一致,按与江铃汽车股份有限

公司签订的《价格协议书》执行,合同履行期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年

2、2015 年 1 月 1 日,发行人与北京福田康明斯发动机有限公司签订了《采

购协议》,发行人向北京福田康明斯发动机有限公司销售发电机产品,该合同为

框架性合同,约定销售产品的型号及单价,价格依不同型号发电机而不同,实际

供货数量以北京福田康明斯发动机有限公司提供的采购定单为准;合同有效期至

3、2014 年 12 月 12 日,发行人与道依茨一汽(大连)柴油机有限公司签订

了《零部件采购合同》,合同编号为 ,合同约定发行人向道依茨一

汽(大连)柴油机有限公司销售不同型号的发电机总成,合同为销售框架合同,

约定销售发电机总成的型号、单价和数量以客户月度要货计划为准,价格根据《价

格协议》依不同型号发电机而不同。合同从 2015 年 1 月 2 日开始生效。

4、2015 年 1 月 5 日,发行人与北汽福田汽车股份有限公司北京福田发动机

厂签订了《2015 年度配套件采购合同》,合同编号为 F077-025,发行人向北汽福

田汽车股份有限公司北京福田发动机厂销售发电机总成及部件,合同为销售框架

合同,约定销售发电机的型号及单价,价格依不同型号发电机而不同,数量以客

户月度需求和交货计划为准。合同履行期限为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月

5、2014 年 1 月 12 日,发行人与中国重汽集团济南动力有限公司签订了合

同编号为 JD/PTJ 的《配套产品采购基本协议》,发行人向中国重汽集

团济南动力有限公司销售发电机产品,该合同为框架性合同,实际供货数量以需

方相关生产工厂的采购订单通知数量为准,合同有效期限从 2015 年 1 月 1 日至

6、2015 年 1 月 9 日,发行人与保定长城内燃机制造有限公司签订了编号为

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书

CGK-JGTZ150195 的《价格通知单》,作为双方签订的《配套产品采购合同》的

有效补充,与主合同具有同等法律效力,发行人向保定长城内燃机制造有限公司

销售发电机产品,该合同为框架性合同,数量以保定长城内燃机制造有限公司向

发行人提供的月度采购订单为准,具体执行的价格依双方签订的《价格通知单》

为准;在双方未签订新的《配套产品采购合同》前,该合同长期有效。

1、发行人向浙江长城电工科技股份有限公司采购漆包铜圆线。2015 年 1 月

1 日,发行人与浙江长城电工科技股份有限公司签订合同编号为 015011 的《承

揽合同》,发行人向浙江长城电工科技有限公司定作漆包铜圆线,数量为 50-100

吨/月,按上月 20 日至当月 21 日上海有色金属网所公布的 1#电解铜平均价加加

工费计算单价,具体数量、交货时间经承揽方确认为准,合同有效期自 2015 年

2、发行人向江苏梅花机械有限公司采购真空泵。2015 年 1 月 3 日,发行人

与江苏梅花机械有限公司签订了编号为 015009 的《订货合同》。该采购合同为框

架合同,价格按 2015 年确认价格,具体供货数量以需方的传真、信函、订单通

知为准,合同有效期从签订之日起至下一轮协议签订之日止,同时在发生供货关

3、发行人向江苏龙城精锻有限公司采购爪极。2015 年 1 月 1 日,发行人与

江苏龙城精锻有限公司签订了编号为 015007 的《订货合同》。该采购合同为框架

合同,合同延续往年签订的采购框架合同,具体供货数量以需方的传真、信函、

订单通知为准,合同有效期从签订之日起至下一轮协议签订之日止,同时在发生

供货关系期间合同有效。

4、发行人向宁波华德力电器有限公司采购端盖。2014 年 12 月 29 日,发行

人与宁波华德力电器有限公司签订了合同编号为 015006 的《订货合同》。该采购

合同为框架合同,合同延续往年签订的采购框架合同,具体供货数量以需方的传

真、信函、订单通知为准,合同有效期从签订之日起至下一轮协议签订之日止,

同时在发生供货关系期间合同有效。

5、发行人向北京汉文科贸有限公司采购轴承。2014 年 12 月 5 日,发行人

与北京汉文科贸有限公司签订了合同编号为 015004 的《订货合同》。该采购合同

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 招股说明书

为框架合同,合同延续往年签订的采购框架合同,按《价格确认书》确定价格,

6、发行人向信质电机股份有限公司采购定子铁芯、定子铁芯总成等。2015

年 1 月 20 日,发行人与信质电机股份有限公司签订了合同编号为 015008 的《订

货合同》。该采购合同为框架合同,合同延续往年签订的采购框架合同,具体供

货数量以需方的传真、信函、订单通知为准,合同有效期从签订之日起至下一轮

协议签订之日止,同时在发生供货关系期间合同有效。

7、发行人向奥博华电子电器泰安有限公司采购整流桥总成、调节器等。2015

年 1 月 1 日,发行人与奥博华电子电器泰安有限公司签订了合同编号为 015012

的《订货合同》。该采购合同为框架合同,合同延续往年签订的采购框架合同,

具体供货数量以需方的传真、信函、订单通知为准,按供需双方确认价格,合同

有效期从签订之日起至下一轮协议签订之日止,同时在发生供货关系期间合同有

8、发行人向徐州翔跃电子有限公司采购调节器。2015 年 1 月 1 日,发行人

与徐州翔跃电子有限公司签订了合同编号为 015042 的《订货合同》。该采购合同

为框架合同,合同延续往年签订的采购框架合同,供方按订单数量供货,合同从

签订之日起至下一轮协议签订之日止,同时在发生供货关系期间合同有效。

9、发行人向环旭电子股份有限公司采购调节器。2015 年 2 月 26 日,发行

人与环旭电子股份有限公司签订了合同编号为 CRP1500430 的《订货合同》。该

采购合同为框架合同,供方按订单数量供货,合同从 2015 年 1 月 1 日起至 2015

年 12 月 31 日止,同时在发生供货关系期间合同有效。

1、2015 年 5 月 28 日,发行人与中国建设银行股份有限公司湖州分行签订

了《人民币流动资金贷款合同》,编号为 15148,由该行向发行人

提供 500 万元人民币整用于日常生产经营周转,借款期限为 2015 年 5 月 28 日到