广告审核中广告可疑交易识别指标中交易特征的是的指标有哪些

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-06-02 21:00 标签： 可疑交易识别指标中交易特征的是

  • 恐怖活动组织及恐怖活动人员名單调整的,金融机构应当立即开展回溯性调查,并按规定提交可疑交易报告()

    此题为判断题(对，错)

  • 个人一手住房按揭贷款,在贷款发放前拟抵押房屋应为()的住房。

来自市场研究机构的Zenith的数据显示全球移动广告支出将从2016年的.cn/#!/index



1、《金融机构客户身份识到和客戶身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个

机构制定的? （A）*

? A.中国人民银行、银监会、证监会、保监会

2.当前我国反洗钱的被监管主体是:（C）*

? B.特定非金融机构

? C.金融机构和特定非金融机构

? D.金融机构和非金融机构

3.根据客户的风险等级对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户，至少每（B）

4.反洗钱调查的基本原则不包括：（C）

5.业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍

不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（B）个月提交一次接续报告? A.1个月

我要回帖

更多关于 可疑交易识别指标中交易特征的是 的文章

 

随机推荐