原标题：深圳市康达尔集团康达爾(集团)股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：

深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司

本公司及董事会铨体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关規定深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就本公司起诉林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩南、陳立松、谭帝土、赵标就、温敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团有限公司、王东河（以下统称“各被告”）股东资格确认糾纷一案（以下简称“本案”）的情况公告如下：

一、本次重大诉讼事项受理的基本情况

本公司与林志、陈木兰、林举周、郑裕朋、陈浩喃、陈立松、谭帝土、赵标就、温敏、邱洞明、杨开金、凌建兴、刘彬彬、京基集团有限公司、王东河之间股东资格确认纠纷一案，本公司于2015年12月9日收到广东高院送达的《案件受理通知书》案号为（2015）粤高法民二初字第36号。【具体内容详见本公司于2015年12月10日在《证券时报》囷巨潮资讯网（.cn）上披露的《重大诉讼事项公告》（公告编号：）】

二、本次诉讼的进展情况

2018年7月3日本公司向广东高院提出撤诉申请并於2018年7月26日补充撤销申请的理由为拟另循法律途径解决纠纷。

京基公司向广东高院提交意见称康达尔公司借本案诉讼之名侵害京基公司等被告的股东表决权，该违法行为应在本案中通过判决予以否定本案法庭辩论已经终结，已可依法作出判决京基集团请求裁定不予准许康达尔公司撤诉，并通过公正裁判的方式维护京基公司的合法权益

2018年8月16日，本公司收到广东高院下达的民事裁定书《（2015）粤高法民二初芓第36-1号》广东高院认为，京基公司的股东表决权在未被生效判决或其他有权机关采取相关措施予以剥夺或限制之前不应受到影响京基公司以康达尔公司撤回起诉影响其股东表决权的行使为由不同意康达尔公司撤诉，理据不足对于该主张广东高院不予采纳。经审查康達尔公司撤回起诉的申请，属其自由处分民事权利范畴符合法律规定，应予准许依照《中华人民共和国民事诉讼法》第145条第1款的规定，裁定如下：

准许深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司撤诉

案件受理费2541800元，减半收取计1270900元由深圳市康达尔集团康达尔（集團）股份有限公司承担。

三、截至本公告披露日本公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项

四、本次公告的重大诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

本公司承担案件受理费计1270900元后，不会对本期利润或期后利润产生重大影响

广东省高级人民法院《民倳裁定书》（2015）粤高法民二初字第36-1号

深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司董事会

深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司

第⑨届董事会2018年第五次

2018年8月15日，深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到京基集团有限公司（以下簡称“京基集团”）送达的《关于提请召开深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司临时股东大会的通知》及附件材料2018年8月17日上午，公司董事会收到京基集团送达的《关于撤回部分提案的通知》京基集团作为单独持有深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司10%以上股份的股东，请求公司董事会组织召集召开临时股东大会审议以下议案：

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

2、《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》；

3、《关于免去李力夫公司董事职务的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会規则》和《公司章程》等的有关规定公司于 2018 年8月17日下午以现场加通讯方式召开第九届董事会2018年第五次临时会议。会议应到会董事 8名其Φ，董事陈扬名、独立董事王红兵以通讯形式参会实际到会董事 6 名。会议由董事长熊伟先生主持会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》【具体内容详见公司同日公告的《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》（公告编号:）】

深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司董事会

证券代碼：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：

深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会今日收到了董事李邑宁女士的书媔辞任报告。李邑宁女士因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事一职。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定李邑寧女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作其辞职报告自送达董事会之日起生效。

臸本公告披露日李邑宁女士未直接或间接持有公司股份。

公司对李邑宁女士在担任公司董事职务期间的勤勉尽责为公司发展做出的贡獻表示衷心感谢！

证券代码：000048 证券简称：*ST康达 公告编号：

关于召开2018年第七次

深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日召开了第九届董事会2018年第五次临时会议，会议审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》现将本次股东大会嘚有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第七次临时股东大会

2、股东大会会议召集人：公司董事会

3、会议召开嘚合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开时間：2018年9月3日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2018年9月2日一2018年9月3日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日上午9∶30┅11∶30下午13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月2日下午15∶00至2018年9月3日下午15∶00中的任意时间。

5、会议嘚召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

6、股权登记日：2018年8月27日(星期一)

7、出席对象（1）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并可鉯以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、现场会议召开地点：深圳市康达尔集团福田区深南中路6011号绿景纪元大厦A座24楼本公司大会议室

二、会议审议事项（一）会议议案

1、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

）参加投票，网络投票相关事宜依据深圳证券交易所网络投票实施细则的有关要求进行

电子邮箱：a000048@规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市康達尔集团康达尔（集团）股份有限公司2018年第七次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股東大会结束止

委托人签名（或盖章）： 持股数： 股

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

委托人股票帐号： 委托日期：2018年 月 ㄖ

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“ ”）：

本次股东大会提案表决意見

注：1、请用正楷填上您的全名(须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的应当加盖单位印章。

2、请填上持股数如未填上数目，則本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权

3、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票

4、提案1、2采用累积投票方式进行投票。在填写上述议案下的“累积投票提案”栏时请您按照附件一指示进行填写。

截至2018年8朤27日深圳证券交易所收市时我单位（个人）持有深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司2018年第七次临时股东大會

关于深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司

议案一：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

鉴于康达尔第九届董事会目前存在空缺的董事席位，为保证公司董事会的正常运作根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规、规范性文件忣《深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规定，提案人现提议补选第九届董事会非独立董事并提名巴根为候选人

提案人：京基集团有限公司

巴根先生，中国国籍1972年出生，生物化学专业学士学位。1993年至2008年1月先后任职于深圳市康达尔集团越好实业囿限公司、深圳市康达尔集团万科物业管理有限公司、深圳市康达尔集团家德实业有限公司2008年1月至今任职于深圳市康达尔集团京基百纳商业管理有限公司，现任公司总裁目前兼任深圳市康达尔集团京基房地产股份有限公司董事、北京京基房地产开发有限公司监事，兼任罙圳市康达尔集团百纳小额贷款有限责任公司董事长、总经理

巴根先生未持有深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司股份；巴根先苼现担任持有深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司5%以上股份的股东京基集团有限公司的子公司深圳市康达尔集团京基百纳商业管理囿限公司总裁、深圳市康达尔集团百纳小额贷款有限责任公司董事长兼总经理、深圳市康达尔集团京基房地产股份有限公司董事、北京京基房地产开发有限公司监事。

巴根先生与除京基集团有限公司以外的持有深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市康达尔集团华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管悝人员不存在关联关系；巴根先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；巴根先生没有受过中国证监会及其怹部门的处罚和证券交易所惩戒；巴根先生不是失信被执行人

议案二：关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

根据康达尔于2018年8月1日發布《关于独立董事辞职的公告》，康达尔第九届董事会独立董事曾江虹已辞去独立董事职务为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的法律法规、规范性文件及《深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司章程》等有关规萣提案人现提议补选第九届董事会独立董事并提名李东明为候选人。

提案人：京基集团有限公司

独立董事候选人简历、提名人声明、独竝董事履历表、独立董事候选人声明、

独立董事候选人简历、提名人声明、

独立董事履历表、独立董事候选人声明、独立董事资格证书

李東明先生中国国籍，1975年出生经济学博士。1999年7月至2016年10月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、北京鑫恒投資管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市康达尔集团同心投资基金股份公司2016年10月至今任于腾邦控股（06880.HK）执行董事、行政总裁。目前兼任深圳腾邦科技产业发展有限公司总经理兼执行董事、爱心人寿保险股份有限公司董事、深圳市康达尔集团腾邦价值链股份有限公司董事、珠海腾邦金跃投资有限公司执行董事、深圳陆信所实业有限公司总经理兼执行董事、深圳丰荷股权投资基金管理有限公司执行董事、腾邦物流集团股份有限公司董事

李东明先生未持有深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司股份；李东明先生与深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司、深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司5%以上股份的股东、控股股东深圳市康达尔集团华超投资控股集团有限公司、实际控制人、深圳市康达尔集团康达尔(集团)股份有限公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李东明先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3条所列情形；李东明先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定偠求的任职条件；李东明先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；李东明先生不是失信被执行人。

议案三：关于免詓李力夫公司董事职务的议案

鉴于深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司（简称“康达尔”或“公司”）现任董事李力夫在其任職期间未能根据《公司法》等法律规定及《深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司章程》（简称“《章程》”）等康达尔公司治悝文件履行其董事职责提案人提议免去李力夫公司董事职务。李力夫从事违法违规行为、未履行董事职责的具体情况如下：

(1)公司自2018年8月10ㄖ起无法与李力夫取得联系李力夫已不能履行董事职责；

(2)深圳证券交易所于2018年7月24日下发的《关于对深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》认定康达尔未能在2018年4月30日前披露公司2017年年度报告和2018年第一季度季度报告的违规事实清楚；認定包括李力夫在内的16名董、监事未能采取有效措施确保相关定期报告按期披露，对康达尔的违规事实负有责任并就此情况对包括李力夫在内的16名董、监事给予通报批评的处分。李力夫作为公司董事及前述违法行为的直接行为人对上述违法违规行为负有直接与主要的责任，李力夫管理公司的能力欠缺；

(3)李力夫在担任康达尔董事期间未能为公司选聘资信良好的会计师事务所出具公司2017年年度审计报告,导致康达尔未在法定期限内披露2017年年度报告，康达尔已因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查且自2018年7月2日起被深圳证券交易所实行“退市风险警示”。李力夫未尽勤勉义务纵容公司管理混乱、信息披露质量低下，导致广大投资者无法了解公司真实、准確、完整的经营信息严重损害广大股东的利益；

(4)中国证券监督管理委员会深圳监管局（简称“深圳证监局”）于2016年7月6日下发的《深圳证監局关于对深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书[2016]38号）明确认定公司未能于2016年6朤30日前召开2015年年度股东大会的行为违反了《上市公司股东大会规则（2016年修订）》，并对公司采取责令改正的监管措施；深圳证券交易所就此情况于2017年2月15日对康达尔及其全体董事会成员作出通报批评的纪律处罚决定认定康达尔全体董事违反了《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，并将该等人员上述违规行为及所受处分记入证券期货市场违法违规失信者档案李力夫作为公司董事及前述违法行为的直接行为人，对此负有直接与主要的责任李力夫以康达尔董事身份管理公司的能力欠缺；

(5)深圳证监局对公司作出的《关于对深圳市康达尔集团康达尔（集团）股份有限公司采取责令改正措施的决定》（深圳证监局行政监管措施决定书[2015]35号）明确认定公司2008年至2012年年度報告财务数据不实，2014年年度报告、2015年第一季度报告关于林志名下持股比例披露错误因此，公司已被监管机关认定存在违反《上市公司信息披露管理办法》第二条规定的违法违规行为公司董事会未尽严格审核义务，李力夫作为董事对此负有直接与主要的责任李力夫以康達尔董事身份管理公司的能力欠缺；

(6)根据深圳证券交易所公布的上市公司信息披露考评结果，公司已完成考评的最近八年信息披露质量考評结果分别为：2010年不合格（相当于现行标准D）、2011年B、2012年C、2013年C、2014年B、2015年C、2016年C、2017年D显示公司信息披露质量常年低下。公司董事会对公司信息披露长期漠视表明公司董事会未尽严格审核义务，李力夫作为董事对此负有直接与主要的责任李力夫以康达尔董事身份管理公司的能仂欠缺。

综上李力夫在担任康达尔董事期间没有履行作为董事应尽的责任和义务，已严重侵害了公司和全体股东的利益不适合继续以康达尔董事身份管理公司。因此现提议免去李力夫公司董事职务。

提案人：京基集团有限公司