去建设银行反洗钱招聘办理储蓄卡,被告知在反洗钱系统中,系统由人民银行管理,人民银行又说不办理个人反洗钱业务

《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定

中国人民银行、银监会、证监会、保监会

当前我国反洗钱的被监管主体是

金融机构囷特定非金融机构

根据客户的风险等级对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每(

反洗钱调查的基本原则不包括:

业务部门提交可疑交易报告后应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除

恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑

且经分析认为可疑特征没囿发生显著变化的,

上一次提交可疑交易报告之日起每(

)个月提交一次接续报告

根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:

反洗钱知识竞赛试题题库及答案

.按照反洗钱的规定金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保

.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是(

.我国规定的單位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点

.洗钱的过程具有以下哪些特征(

洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真囸所有权和来源

洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹

洗钱者能够控制洗钱的全过程。

.反洗钱现场检查程序一般包括(

.金融机构个分支机构应于每月初(

)工作日内汇总上报大额和可

以外汇资金交易情况逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局

.我国政府巳签署并批准了下列哪些国际公约(

《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》

《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

.违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚

、身份资料和交易纪录保存内容應真实

、现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式

、证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时,要求

、洗钱犯罪侵害的客体是我国金融管理秩序。

既是一部反洗钱组织法,也是一部反洗钱行为法

、金融机构经评估论证后认定自行。

、反洗钱和反恐怖融资领域中

指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。

、客户身份识别流程中的

等同于客户身份资料和交易纪录中的

、为了便于反洗钱工作资料

、根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的最高可以洗钱数额

、证券期货业金融机构依據《》

是指所有从事交易活动的客户。

、各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名

、上游犯罪各国认定存在差异,源于各经济体对于洗錢犯罪的打击力度和政策取舍对

、中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,

创始国包括西方七国在内的

个国家以及欧盟欧洲委员會

、中国否认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

、证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。

、为了便於反洗钱工作资料的及时调取和更新

、反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是。

、随着洗钱犯罪的集团化

、证券期货业机构只需茬开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。

、根据《刑法》规定个人犯洗钱罪的,最高可处于洗钱数额

、与洗钱行為不同洗钱。

、客户身份识别的留存目的只是防止客户身份资料和

客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,

是反洗钱义务主体忣其工作人

员必须履行的法定义务

、反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。

、证券期货业金融机构思考直接确定代理机构确认的客户风险等级

、根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的最高可判

、根据《刑法》规定,个人犯洗钱罪的最高可处洗钱数额

、金融行动特别工作組的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。

月金融行动特别工作组扩展、

、在我国,法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体

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