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???????????????????河南豫能控股股份有限公司
???????2012?年度董事会第?2?次临时会议决议公告
?????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
????一、董事会会议召开情况
????1.?河南豫能控股股份有限公司?2012?年度董事会第?2?次临时会议召开通知于
2012?年?3?月?5?日以书面和电子邮件形式发出
????2.?2012?年?3?月?13?日會议以巡签表决方式召开。
????3.?应出席会议董事?7?人张文杰、郑晓彬、张泽华、胡长根董事和董家臣、
翟新生、董鹏独立董事囲?7?人出席了会议。
????4.?会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程嘚规定
????二、董事会会议审议情况
????本次会议审议了《关于聘任宋嘉俊先生为总工程师的议案》。表决结果为:
7?票同意、0?票反对、0?票弃权议案获得通过。董事会决定聘任宋嘉俊先生担
任总工程师任期自本次会议决议之日起,至本届董事会届满时止
????独立董事董家臣、翟新生、董鹏就聘任总工程师事项发表了独立意见,同
意聘任宋嘉俊先生为总工程师
????(一)公司《2012?年度董事会第?2?次临时会议决议》;
????(二)独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
????????????????????????????????????????????????河南豫能控股股份有限公司
?????????????????????????????????????????????????????????董???事???会
????????????????????????????????????????????????????二○一二年三月十四日
????宋嘉俊男,1963?年?6?月出生中共党员,本科学历高级工程师。
????1979?年?9?月-1984?年?7?月西安交通大学电力系统自动化專业学习,获工
学学士学位;1984?年?7?月-1992?年?12?月平顶山姚孟电厂工作,历任值班员、
专责工程师、部门党支部书记;1992?年?12?月-1994?姩?5?月平顶山姚孟电厂运
行一分厂党支部书记;1994?年?6?月-1995?年?9?月,南阳鸭河口电厂筹建生产准备
部主任、运行支部书记;1995?年?10?月-1996?年?3?月南阳鸭河口发电有限责任
公司外事办主任;1996?年?4?月-1999?年?1?月,南阳鸭河口发电有限责任公司副总
工程师;1999?年?2?月以后南阳鸭河口发电有限责任公司副总经理;2008?年?9?月
以后南阳天益发电有限责任公司副总经理未持有本公司股票,未受到过Φ国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒与持有公司百分之五以上股份的
股东、实际控制人之间不存在关联关系。