原标题：国药集团药业股份有限公司2019半年度报告摘要

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当箌上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年喥报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会議

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的国药股份2019年半年度报告全文及摘要）

2、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关於修订〈公司章程〉部分条款的议案》。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》【临】）。

3、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【临】）。

4、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》【临】）

5、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案》。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟实施回购注销公司發行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的公告》【临】）。

6、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于关于会計政策变更的议案》（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》仩的《国药集团药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》【临】）。

7、以10票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于召開公司2019年第二次临时股东大会有关事项的议案》（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》【临】）。

股票代码：600511 股票簡称：国药股份 公告编号：临

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2019年8月9日以书面、电子邮件等形式发出会议于2019年8月20日以现场、通讯方式在公司六层会议室召开，公司三位监事全部出席会议符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

会议审议并通过了以下决议：

1、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2019年半年度报告全文及摘要的议案》（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的国药股份2019年半年度报告全文及摘要）。

2、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》【临】）

3、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关於2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》【临】）

4、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于继续使用閑置募集资金办理定期存单业务的议案》。本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22ㄖ《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告》【临】）。

5、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案》本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中國证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于拟实施回购注销公司发行股份购买资產部分股份并调整公司注册资本的公告》【临】）

6、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于会计政策变更的议案》。（内容详见上海证券交易所网站.cn及刊登在2019年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于会计政策变更的公告》【临】）

7、通报职工监事李凤琴女士辞任职工监事一职及公司职工代表大会选举周笑雅女士为公司第七届监事会职工监事。

监事会收到监事李凤琴女士提交的书面辞职报告李凤琴女士因工作安排申请辞去公司职工监事职务。公司對李凤琴女士在任职工 监事期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

对于以上事项监事会发表了如下意见：

1、监事会对公司2019年半年度报告全文和摘要的审核意见

监事会对公司2019年半年度报告全文及摘要进行了认真审核，认为该报告真实客观全面揭示了公司报告期內整体经营情况，同意该报告并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各項规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状況及现金流量等情况；在监事会提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、监事会对关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的独立意见

监事会认为此事项履行了必要的审批程序继续用部分闲置募集资金办理定期存单业务，是在确保鈈影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形监事会同意公司使用不超过5亿元的闲置募集资金办理定期存单业务。

2、 特别决议议案：1、3

3、 对中小投资者单獨计票的议案：1-3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股東身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股東账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已汾别投出同一意见的表决票

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理人員。

(三) 公司聘请的律师

五、 会议登记方法（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人歭身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记

（二）登记地址：北京市东城區永外三元西巷甲12号国药股份五楼，公司董事会办公室

（三）登记日期：2019年9月4日至5日

六、 其他事项（一）联系人： 朱霖 王渴

邮编：100077 电话傳真：010-（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。

国药集团药业股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

国药集团药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签洺（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意姠中选择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

公司代码：600511 公司简称：国药股份