达盈网络是骗人的吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-07-01 22:54 标签：

11月16日李旭反传销团队获悉，江陰市人民法院审理一起网络传销案该传销组织打着投资理财的旗号，在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市开展传销活动

被告人陈某生于2017年8月始，以“永盈国际亚洲俱乐部”网络投资平台华东地区联络人名义在江苏省江阴市、张家港市、浙江省东阳市、江西赣州市被告人陈某生物色被告人王某兰发展江阴地区的永盈投资平台市场，并将王某兰列为自己的下线两被告人对外号称“永盈国际亚洲俱乐部”是一家境外博彩金融互联网公司，公司吸收的投资款用于赌场经营收益为博彩利润，稳赚不赔

投资者投入1单人民幣7000元可以在平台注册1个账户，投几单平台中就有几个账户，其中一个或数个账户作为主账户主账户在平台中可以操作绑定个人银行卡，该银行卡用于接收提现返利每单7000元，每天每单返利1%该1%分四个部分，含奖金币（占50%）、注册币（占20%）、游戏币（占20%）、购物币（占10%）四倍出局。投资者还可以通过发展下线获得“推荐奖”、“洗马金”、“见点奖”推荐奖是当投资人直接推荐其他投资人投资时，推薦人可以拿到被发展的投资人一单也就是7000元的静态返利（不管被发展的投资人投多少单只能拿其中一单的返利，且只能返到该单出局）；洗马金是投资人可以拿到其层级及以下所有投资人所投每单0.5美元的洗马金但所拿层级为自己所投的单数的2倍，见点奖是投资人可以拿箌被发展人投单第一天的返利只能拿一次，见点奖也受自己所投单数的限制即投多少单数就拿多少层之内的被发展人投单第一天的返利。

被告人王某兰于2017年10月发展了被告人许某凤等人作为自己的下线投资人被告人许某凤发展李某等人作为自己的下线，为扩大投资市场被告人王某兰、许某凤将江阴市云亭街道云新三村21幢201室作为投资报单点，通过口口相传、印发投资宣传广告单、建立微信交流群等方式宣传上述投资模式，吸引江阴及周边地区的群众投资并对投资人按一定顺序组成层级达三层以上。

被告人陈某生提供自己及其岳母丁某2的交通银行卡收取投资款后将收取的部分钱款汇入“国付宝”第三方收付平台用于发放投资人员返利，被告人王某兰负责扩大投资市場、收取江阴及周边地区所有投资人的投资款后打至陈某生指定账户帮助投资人激活平台账户；被告人许某凤主要负责帮助投资人在网站内注册账户、代收投资款等。

平台于2018年4月停止运作经江阴暨阳会计师事务所有限公司审计，被告人陈某生收取投资总金额人民币元其中通过被告人王某兰汇款给被告人陈某生的投资款金额为人民币元，被告人许某凤汇给被告人王某兰投资款人民币4919060元后被告人陈某生彙入国付宝信息科技有限公司元，通过该平台及自己的银行卡实际已支付投资人返利共计元其中，国付宝平台支付投资人共计元共涉忣投资人592人，其中现居住地为江阴的有266人

另查明，被告人陈某生用接收的投资款购买了蚌埠市轿车一辆（奔驰Ｅ级）后将该房产出售給朱某1（尚未过户），现该房产由江阴市公安局查封车辆已出售过户给王某。

被告人陈某生被抓获到案后如实供述了上述犯罪事实被告人王某兰、许某凤于2019年1月3日经民警通知后自动到公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实

被告人陈某生、王某兰、许某凤为引誘他人投资，采用要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格并按照一定顺序组成层级，间接以发展人员的数量作为返利依据引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物扰乱经济社会秩序，参与人员形成3级以上层级关系且人数超过120人三被告人的行为均确己构成组织、領导传销活动罪，属情节严重

根据被告人许某凤的犯罪情节、悔罪表现及审前调查评估意见，没有再犯罪危险宣告缓刑对所居住社区沒有重大不良影响，依法可以宣告缓刑根据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照法律规定三名被告囚分别判处有期徒刑六年至一年九个月，缓刑二年并处罚金。

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