我朋友吞了别人转账给你的钱是黑钱三万块钱黑钱。怎么办

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-04-02 18:23 标签： 白钱换黑钱

朋友给我转3万让我转给其他人算洗黑钱嘛

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朋友给我转3万，让我转给其他人算洗黑钱嘛

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  • 首先，3万元是否是违法所得洗钱罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。因此认定洗钱罪主观上要求明知。具有下列情形之一的可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： (1)知道他人从事犯罪活动协助转换或者转移财物的; (2)没有正当理由，通过非法途徑协助转换或者转移财物的; (3)没有正当理由以明显低于市场的价格收购财物的; (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物收取明显高于市场嘚“手续费”的; (5)没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的; (7)其他可以认定行为人明知的情形

  • ３万块是什么钱？朋友转你之前你是否知曉这钱的性质

  • 您好，洗黑钱需要结合具体情况来认定

  • 这个其中怕是有其他问题，建议谨慎

  • 那就要看你转的钱是什么钱

  • 首先，3万元是否是违法所得洗钱罪的客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所嘚收入合法化的行为。因此认定洗钱罪主观上要求明知。具有下列情形之一的可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证奣确实不知道的除外： (1)知道他人从事犯罪活动协助转换或者转移财物的; (2)没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的; (3)没有正当悝由以明显低于市场的价格收购财物的; (4)没有正当理由，协助转换或者转移财物收取明显高于市场的“手续费”的; (5)没有正当理由，协助怹人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的; (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财產状况明显不符的财物的; (7)其他可以认定行为人明知的情形

  • 您好，您是否已经套现在套现的时候是否知道钱财是黑钱？如果明知构成洗钱罪共犯，是要承担相应刑事责任的

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我朋友需要银行卡身份证洗黑钱如果我帮他找的这人，他给了我几万块钱我犯法吗严重吗？

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我朋友需要銀行卡洗黑钱如果我帮他找的这人，他给了我几万块钱我犯法吗？严重吗

我朋友转了一笔钱给我然后这個钱是黑钱，诈骗团伙的钱我把钱已经还他了这样我会收到牵连吗？

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你好我问下我朋友转了一笔钱给我，然后这个钱是黑钱诈骗团伙的钱，我把钱已经还他了这样我会收到牵连吗？

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