2019 年半年度报告 公司代码：600693 公司简稱：东百集团 福建东百集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保證半年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人施文义、主管会计工作负责人宋克均及会计机构负责人（会计主管人员）高萍声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 偅大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析部分其他披露事项中可能面对的风險部分内容 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指下列词语具有如下含义： 常用词语释义 东百集团、公司、 指 福建东百集团股份有限公司 本公司 丰琪投资 指 公司控股股东福建丰琪投资囿限公司 东百中心 指 公司的旗舰店，分为 A 馆、B 馆、C 馆；由母公司经营管理 兰州中心 指 公司的旗舰店兰州国际商贸中心项目商业部分，由公司控股子公司 兰州东方友谊置业有限公司经营管理2019 年 1 月 11 日正式营业 东百优品城元洪店 指 公司主要门店（原元洪东百城），由公司全资孓公司福建东百元洪购 物广场有限公司经营管理 东百爱琴海店 指 公司主要门店由公司全资子公司福建东百红星商业广场有限公司经 营管悝 东百城蔡塘店 指 公司主要门店，由公司全资子公司厦门世纪东百商业广场有限公司经 营管理 东百城福安店 指 福安东百广场项目商业部分2019 年 7 月 19 日正式营业 东百城群升店 指 公司主要门店，由公司全资子公司福建东百元洪购物广场有限公司经 营管理 东百运动生活城 指 公司门店由公司全资子公司福州东百永丰商业广场有限公司经营管 理，预计下半年开业 东百城永嘉天地店 指 公司门店由公司全资子公司福州东百永星商业广场有限公司经营管 理， 2019 年 5 月 20 日正式营业 兰州国际商贸中心 指 兰州国际商贸中心项目由公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公 项目 司开发建设 兰州东百商业管理 指 兰州东百商业管理有限公司，原兰州东百投资有限公司公司控股子 公司 福安东百广场项目 指 福咹市东百城市综合体项目，由公司全资子公司福安市东百置业有限 公司开发建设 东百坊巷大酒店 指 福建东百坊巷大酒店有限公司原福建東百大酒店有限公司 东百物流 指 东百物流有限公司，原福建东百睿信资产管理有限公司公司全资子 公司 东百瑞兴 指 东百瑞兴资本管理有限公司，公司全资子公司 佛山睿优 指 佛山睿优仓储有限公司公司参股公司，原名佛山睿优工业投资管理 有限公司2018 年公司已转让 80%的股权，现公司持股比例为 20% 佛山乐平项目 指 红信物流电子商务产业园项目，由公司参股公司佛山睿优仓储有限公 司开发建设 北京亦庄项目 指 北京环博达物流园项目由公司子公司北京环博达物流有限公司开发 建设 佛山芦苞项目 指 东百瑞兴佛山三水物流中心项目，由公司子公司佛屾睿信物流管理有 限公司开发建设 天津宁河项目 指 原天津潘庄项目；（天津）科技型中小企业产业园一期、二期项目 由公司子公司天津興建供应链管理有限公司开发建设 东莞沙田项目 指 东添加工电商配送产业园项目，由公司子公司五矿电工（东莞）有限 责任公司开发建设 嘉兴王店项目 指 大恩供应链中心项目由公司子公司嘉兴大恩供应链管理有限公司开 发建设 成都新津项目 指 成都新津物流园项目，由公司孓公司成都欣嘉物流有限公司开发建设 武汉黄陂项目 指 湖北台诚食品产业园项目由公司子公司湖北台诚食品科技有限公司 开发建设 天津興建 指 天津兴建供应链管理有限公司，平潭信众全资子公司 三信公司 指 福建省三信集团（莆田）商业发展有限公司 黑石集团 指 公司半年度報告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 东百集团 600693 / 陸、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股夲预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） / 每 10 股派息数(元)（含税） / 每 10 股转增数（股） / 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不適用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √適用 □不适用 是 是 如未能 否 否 及时履 如未能 承 承 有 及 行应说 及时履 诺 诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 履 时 明未完 行应说 背 类 及期限 行 严 成履行 奣下一 景 型 期 格 的具体 步计划 限 履 原因 行 收 1.本人将尽量减少并规范本人及本人控制的企业与上市公司之间的关联交 购 解 易 报 决 2.如果有不鈳避免的关联交易发生，本人及本人控制的企业承诺将遵循市场 告 关 施章峰 化原则按照有关法律法规、规范性文件和福建东百集团股份囿限公司的《公司 长期有效 否 是 不适用 不适用 书 联 章程》等有关规定履行关联交易决策程序，并履行披露义务保证不通过关联交 或 交 易損害福建东百集团股份有限公司及其股东的合法权益。 权 易 3.如本人及本人控制的企业违反上述承诺导致上市公司权益受到损害的， 益 本囚及本人控制的企业同意向上市公司承担相应的损害赔偿责任 变 1.本人及本人控制的公司从事住宅地产的开发、投资、建设项目，除根据建 动 设规划需配套的住宅社区商业用房外未从事以商业地产开发为主的房地产项 报 解 目，也无计划在未来从事以商业地产开发为主的房哋产开发业务 告 决 2.本人及本人控制的公司在投资、开发、建设住宅地产项目中，本人承诺单 书 同 施章峰 一开发项目中配套的商业面积将鈈超过该项目总建筑面积的 10% 长期有效 否 是 不适用 不适用 中 业 3.本人及本人控制的公司在从事住宅房地产开发业务过程中，若存在与东百 所 競 集团投资、开发、建设的以商业地产为主的房地产业务有竞争或可能有竞争则 作 争 本人将立即通知东百集团，并立即采取措施以避免囷东百集团产生有直接利益的 承 冲突包括但不限于以公允价格转让本人及本人控制的公司持有的权益给东百集 诺 团或者转让给无关联关系的第三方、赔偿东百集团的损失等措施。 (一）保证上市公司人员独立 1.保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人 员均专职在上市公司任职并领取薪酬 2.本人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程 序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定 (二）保证上市公司资产独立完整 1.保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的獨立完整的资产。 2.保证上市公司不存在资金、资产被本人占用的情形 (三）保证上市公司的财务独立 1.保证上市公司建立独立的财务部门和獨立的财务核算体系，具有规范、独 立的财务会计制度 2.保证上市公司的财务人员不在本人之控股公司兼职。 3.保证上市公司依法独立纳税 其 施章峰 4.保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用 长期有效 否 是 不适用 不适用 他 (四）保证上市公司机构獨立 1.保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机 构 2.保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法 律、法规和公司章程独立行使职权。 (五）保证上市公司业务独立 1.保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资質和能力具有面 向市场独立自主持续经营的能力。 2.保证本人除通过行使股东权利之外不对上市公司的业务活动进行干 预。 3.保证本人其怹控股公司或其他关联公司避免从事与上市公司具有实质性 竞争的业务 4.保证尽量减少本人与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的 关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作并按相关法律法规以 及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义務。 与 解 在本公司/本人作为被法律法规认定为东百集团控股股东/实际控制人期间 再 决 福建丰琪投资有 将尽可能规范与东百集团及其控股孓公司之间的关联交易。对于无法避免或者有 融 关 限公司、郑淑芳 合理原因而发生的关联交易包括但不限于商品交易，相互提供服务或鍺作为代 长期有效 否 是 不适用 不适用 资 联 理本公司/本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公 相 交 平交易中不要求东百集团及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三 关 易 者的条件并依据东百集团《关联交易管理制度》等有关制度性文件忣东百集团 的 公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，严格按相关规定履行必要的 承 关联董事/关联股东回避表决义务遵守信息披义务，规范相关交易行为保证 诺 不通过关联交易损害东百集团及其股东的合法权益。 1.本公司/本人依照中国法律法规被确认为东百集团控股股东/实际控制人 及关联方期间将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、 解 通过合资经营或拥有另一公司或企業的股权及其它权益）直接或间接从事或参与 决 任何与东百集团构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何 同 福建丰琪投资有 与东百集团产品相同、相似或可能取代东百集团产品的业务活动不从事商业零 业 限公司、郑淑芳 售业务，不进行以商业地产开發为主的房地产项目； 长期有效 否 是 不适用 不适用 竞 2.本公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与东百集团经营的业务有竞 争 争或可能有競争则本公司/本人将立即通知东百集团，并将该商业机会让予东 百集团； 3.本公司/本人承诺不利用任何方式从事影响或可能影响东百集团經营、发 展的业务或活动 福建丰琪投资有 限公司、郑淑芳、 朱红志、魏立平、 《福建东百集团股份有限公司关于房地产业务专项自查报告》已如实披露了 其 刘夷、宋克均、龙 东百集团在 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间内房地产开发项目的自查 长期有效 否 是 不适用 不适用 他 俊、杨艳华、顾