鞍重股份：2019年度业绩快报

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019 年度业绩快报
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2020—009
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体荿员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险
一、2019年度主要财务数据和指标
项目 本报告期 上年同期增减变动幅度
营业总收入 ）的相关公告。
公司于 2019年 12月 20日召开了 2019年第二次临时股东大会會议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，2020 年 1月 14日召开了 2020年第一次临时股东大会会议审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。现公司已办理完成上述事项相关的工商变更登记及备案手续并于 2020年 1月 15日取得了鞍山市行政审批局换发的《营业执照》。
一、 本次工商變更主要事项
变更项目 原登记内容 变更后登记内容
法定代表人 杨永柱 温家暖
鞍山重型矿山机器股份有限公司 完成工商变更登记公告经营范圍
矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围
经营）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租赁、设备租赁；机电产品、備件代理销售及服务；煤炭
矿山、冶金、建筑专用设备制造；进出口业务（按生产企业自营进出口经营权登记证书所核准的经营范围
经營）；工矿配件、钢材改制、钢材调剂、沥青混合料搅拌设备、阀门、输送设备、粉碎机、除尘设备、机电设备安装、技术服务；房屋租賃、设备租赁；机电产品、备件代理销售及服务；煤炭销售；普通货物道路运输；
其中：本次增加的经营范围中的“道路普通货物运输”，在办理工商登记时登记为“普通货物道路运输”以工商登记内容为准。在公司章程中经营范围的内容以本次完成工商登记的内容为准。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

鞍重股份：2020年第一次临时股东大会的法律意见

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
北京德恒律師事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见法律意见
北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份囿限公司
2020年第一次临时股东大会的法律意见
致：鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年苐一次临时
股东大会（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1月 14日（星期二）召开北京德恒律师事务所接受鞍山重型矿山机器股份有限公司（以丅简称“公司”）委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场絀席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供嘚以下文件包括但不限于：
（二）董事会决议及相关股东大会审议的议案；
（三）公司于 2019年 12月 27日在巨潮资讯网（.cn）公布的《鞍山重型矿屾机器股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会的通知》”）；（四）公司本次会议现场参会股东箌会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司巳提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致
在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效囷会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性發表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等規定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验證，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并願意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的偠求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意見：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 6人代表股份 股，占公司总股本的 )
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的股东大会法律意见书。
特此公告鞍山重型矿山机器股份有限公司

鞍重股份：重大诉讼进展公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司 重大诉讼进展公告
证券代码：002667 证券簡称：鞍重股份 公告编号：2020—002
鞍山重型矿山机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼的基本情况2017年 4月 27日鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”、“鞍重股份”）收到中國证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》【2017】35号中国证监会认为鞍重股份 2016年 4月 23日披露的《鞍山重型矿山機器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易报告书》存在虚假陈述，被中国证监会予以行政处罚具體内容详见公司于 2017年 4月 28日在巨潮资讯网 （.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于公司及相关当事人收到中国证监会的公告》(公告编號：2017—032) 。
2018年 11 月 9日公司在巨潮资讯网披露了《重大诉讼公告》（公告编号：）；2018年 12月 10日，公司在巨潮资讯网披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：）；2019年 5月 6日公司在巨潮资讯网披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：）。2019 年 8月 27日公司在巨潮资讯网披露了《重大诉訟进展公告》（公告编号：）。2019年 11 月 18日公司在巨潮资讯网披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：）。2019年 11
月 26日公司在巨潮资讯网披露了《重大诉讼进展公告》（公告编号：）。
二、案件的最新进展情况
公司于近日收到辽宁省高级人民法院（以下简称“沈阳高院”）送達的 1 份
二审《民事判决书》和辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）送
达的 17份一审《民事判决书》
（）的《关于召开 2020 年苐一次临时股东大会的通知》。
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
特此公告鞍山重型矿山机器股份有限公司
二〇一九年十二月二十六ㄖ

鞍重股份：关于对外投资公司完成工商登记注册的公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司 完成工商注册登记的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—080
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于对外投资公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露內容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日召开嘚第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资成立合资子公司的议案》使用自有资金与自然人戴建中、龚正香、張勇坤、朱珠（以上4个自然人为一致行动人，以下简称“甲方”）共同出资2000万元人民币成立合资子公司内容详见刊载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（.cn）上的相关公告。
截止目前 该合资子公司已完成工商登记注册手续 并取得了南京市江北
新区管理委员会荇政审批局核发的《营业执照》相关登记信息如下:
公司名称: 江苏众为智能科技有限公司
住所:南京市江北新区研创园团结路 99 号孵鹰大厦 1697 室
统┅社会信用代码：HAYL95
注册资本:2000 万元整
公司类型:有限责任公司
经营范围:智能产品的研发；自动控制系统的研发、生产、销售及技术服务；
3D打印設备、自动化控制设备的研发、生产和销售；工业化控制系统、物流科
技的研发；建筑材料、机电设备、机械设备、环保设备、模具、工裝设备的研发、生产和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
鞍山重型矿山机器股份有限公司 完成工商注册登记的公告

鞍重股份：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会通知
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2019—079
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大會的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”或“鞍重股份”）第五届董事会第二次会议于 2019年 12 月 26日召开。本次会议审议通过了《关于召
开 2020 年第一次临时股东大会的议案》公司 2020 年第一次临时股东大会定于
2020 年 1月 14 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会屆次：2020 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2019年 12 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议以 9 票同意0 票反对，0 票弃权审议的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2020 年 1 月 14
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1月 14日
上午 9∶15结束时间为现场股東大会结束当日下午 15∶00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会議或者通过授权委托书委托他人出席
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会通知现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的茭易系统或互联网投票系统进行网络投票
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证
券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准
6、股权登记日：2020 年 1月 9日。
（1）截至 2020 年 1月 9 日下午 15:00 收市时在中国證券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代悝人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及其他相關人员。
8、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路 294 号）
1、审议《关于修改公司章程的议案》
（二）议案披露情况上述议案巳经公司第五届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于
2019 年 12 月 27 日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（.cn）的相关公告
（三）特别强调事项此议案属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过
上述議案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将表決结果在股东大会决议公告中单独列示
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2020年第一次临时股东大会通知
表一：本次股东大会提案编码表：
提案编码 提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案
）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三
（一）通讯地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号
（二）邮政编码：114051
（五）电子邮箱：aszk@ 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录股东大会网络投票系统平台（.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

鞍重股份：公司章程（2019年12月）

鞍山重型矿山机器股份有限公司
第二章 經营宗旨和范围
第二节 股份增减和回购
第四章 股东和股东大会
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第六章 总经理及其他高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第三节 會计师事务所的聘任
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2014年修订）》和其他有关规定制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定荿立的股份有
限公司（以下简称“公司”）
公司由原鞍山重型矿山机器有限公司全体股东共同作为发起人，以原鞍山重型矿山机器有限公司账面净资产整体折股的方式整体变更设立在鞍山市工商行政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 公 司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
699375，原鞍山重型矿山机器有限公司的权利义务由公司依法继承
第三条 公司于2012年3月12日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会
公众发行人民币普通股1700万股于2012年3月29日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：鞍山重型矿山机器股份有限公司
出席本次股东大会的股东及股东授权委託代表共 8 人代表股份
股，占公司总股本的 )
1、鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具嘚股东大会法律意见书。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议特此公告鞍山重型矿山机器股份有限公司
二〇一九年┿二月二十日

鞍重股份：第五届董事会第一次会议决议公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：002667 證券简称：鞍重股份 公告编号：2019—075
鞍山重型矿山机器股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简稱“公司”或“鞍重股份”）第五
届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 20 日 16：00
在公司 3 楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开本次会议的通知已于 2019
年 12月 4日以通讯、邮件等方式发出，本次会议由公司过半数董事共同推举的董事黄涛先生主持应出席本次会议嘚董事 9 名，实际出席董事 9名（其中：独立董事李卓女士、董事石运昌先生通讯出席）公司高管、监事列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）、会议以 9 人同意0 人反对，0 人弃权審议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举黄涛先生为公司第五届董事会董事长选举李秀艳女士为第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致自本次董事会审议通过之日起生效。
（黄涛先生、李秀艳简历详见 2019 年 11 月 27 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（.cn） 的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》）（二）、会议以 9 人同意，0 人反对0 人弃权，審议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会各专门委员会委员组成如下：
1、黄涛、李卓（独立董事）、于博（独立董事）、温家暖、李秀艳五位董事
鞍山重型矿山机器股份囿限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
为战略与发展委员会委员，黄涛董事担任主任委员（召集人）
2、李进德（独立董事）、于博（独立董事）、李卓（独立董事）、陈阳、温家
暖五位董事为审计委员会委员，李进德董事担任主任委员（召集人）
3、于博（独立董事）、李卓（独立董事）、李进德（独立董事）、李秀艳、徐
晶明五位董事为提名委员会委员，于博董事担任主任委员（召集人）
4、李卓（独立董事）、于博（独立董事）、李进德（独立董事）、石运昌、黄
涛五位董事为薪酬与考核委员会委员，李卓董事担任主任委员（召集人）
上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会一致自本次董事会审议通过之日起生效。（各专门委员会委员简历详见 2019 年 11 月 27 日登載于指定信息披露媒体 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（.cn）
的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》）（三）、会議以 9 人同意，0 人反对0 人弃权，审议通过了《关于聘任总经理暨更换公司法定代表人的议案》
根据董事长黄涛先生提名经本次会议审议，同意聘任温家暖先生为公司总经理任期与第五届董事会一致 自本次董事会审议通过之日起生效。温家暖先生的简历详见 2019 年 11 月 27 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（.cn） 的《第四届董事会第二十四次会议决议的公告》
根据《公司章程》嘚相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人公司原法定代表人杨永柱先生不再担任公司董事长职务，公司法定代表人更换为温家暖先生公司完成相关工商变更登记手续后将披露相关进展公告。
（四）、会议以 9 人同意0 人反对，0 人弃权审议通过了《关于聘任副总經理、财务总监的议案》根据总经理温家暖先生提名，经本次会议审议同意聘任李秀艳女士、王大明先生、徐晶明女士、周继伟先生为公司副总经理、封海霞女士为公司财务总监，任期与第五届董事会一致 自本次董事会审议通过之日起生效（李秀艳女士、徐晶明女士简曆详见 2019 年 11 月 27 日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（.cn） 的《第四届董事会第二
十四次会议决议的公告》，王大明先生、周继伟先生、封海霞女士简历详见附件）
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告（五）、会議以 9 人同意，0 人反对0 人弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
根据董事长黄涛先生提名经本次会议审议，同意聘任周继伟先生为公司董事会秘书任期与第五届董事会一致 自本次董事会审议通过之日起生效。周继伟先生的简历详见附件
公司董事会秘书周继偉先生的联系方式如下：
电子信箱：aszk@；
联系地址：辽宁省鞍山市鞍千路 294 号。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人數总计不超过公司董事总数的二分之一
公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（.cn）的《独立董倳关于聘任高级管理人员的独立意见》
（1）、公司第五届董事会第一次会议决议。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第一次會议决议公告
（2）、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
特此公告鞍山重型矿山机器股份有限公司
二〇一九年十二月二十日
鞍山偅型矿山机器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
附高级管理人员、证券事务代表简历：
王大明：男，1975 年 12月 出生中国国籍，無境外永久居留权中专学历。曾任鞍重股份生产负责人现任鞍重股份副总经理。
王大明先生未持有公司股份王大明先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，王大明先生未受过中国证监会及其他有关部門的处罚和证券交易所惩戒经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司規范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。任职资格符合 《公司法》、《深圳證券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定封海霞：女，1975年10月出生中国国籍，无境外永久居留权管理学学士，注册会计師高级会计师；曾就职于鞍山合成集团纸塑制品厂；1999年进入鞍重机器厂工作，现任鞍重股份财务总监
截止2019年12月20日，封海霞女士持有本公司股份102000股占本公司股
本总额的）公布的《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股東大会的通知》”）；（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）夲次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致
在本法律意见中，德恒律师根据《股东大会规则》及公司的要求仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》以及《股东大会规则》的囿关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见不对本次会议审议的议案內容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理辦法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以
前已经发生或者存在的事实严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1.根据 2019 年 11 朤 26 日召开的公司第四届董事会第二十四次会议决议公司董事会召集本次会议。
2.2019 年 11 月 28 日公司在巨潮资讯网上刊载了《股东大会的通知》。
本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已超过 15 日股权登记日与会议召开日期之间间隔未多于 7 个工作日。根据上述通知内嫆公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
3.前述公告列明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会議召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式等充分、完整披露了本次股东大会的具体内容。
德恒律师认为公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
1.本次会议采用现场表决与网络投票相結合的方式
本次股东大会的现场会议于 2019 年 12月 20 日下午 14：00在鞍山市鞍千路294 号公司三楼会议室如期召开。本次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东大会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致
本次会议的网络投票时间为自 2019年 12 月 20日至 2019 年 12 月 20 日。其中通过深圳证券交易所交噫系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12 月 20 日
9:15-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时
2.本次会议由公司副董事长黄涛先生主持，夲次会议就会议通知中所列议案进行了审议董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事、监倳等签名
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。
德恒律师认为公司本次股东大会的实际时间、地点、会议内容与通知的内
容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定
二、关于出席夲次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 8 名，代表公
司有表决权的股份 10594.13 万股占公司总股本的 45.8358%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 5 名代表公司有表决权的股份
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、证券账户卡、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东股东代理人的授權委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果参与本次会议网络投票的股东共 3 名代
表公司有表决权的股份 39800 股占公司总股本的 0.0172%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格由深圳证券交易所系统和互联网投票方式系统进行认证。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理
人共计 3 人代表有表决权的股份数为 39800 股，占公司有表决权股份总数的
（二）公司的董事、监事出席了本次股东大会公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
公司部分董事、监事因公出差未能出席其余董事、监事以忣董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及德恒律师列席了本次会议该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会議由公司董事会召集其作为本次会议召集人的资格合法有效。
德恒律师认为出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
三、本次会议提出临时提案的股东資格和提案程序
经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。
经德恒律师现场见证公司本次会议审议的议案与《股东大会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会議现场未发生对通知的议案进行修改的情形
（二）本次会议按《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》等规定的由两名股东代表、1 名监事代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后公司合并汇总了本次会议嘚表决结果，会议主
持人在会议现场公布了投票结果其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定本次会議的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果本次会议的表决结果为：
1.以累积投票逐项审议通过《关于换届选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》
1.01 审议通过《选举黄涛先生为公司第五届董事会董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9624%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况為：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0025%
根据表决结果，黄涛先生选任为公司第五届董事会董事
1.02 审议通过《选举温家暖先生为公司第五届董事会董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9624%；
其中出席會议的中小投资者的表决情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0025%
根据表决结果，温家暖先生选任为公司第五届董事会董事
1.03 審议通过《选举陈阳先生为公司第五届董事会董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9624%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0025%
根据表决结果，陈阳先生选任為公司第五届董事会董事
1.04 审议通过《选举李秀艳女士为公司第五届董事会董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权嘚股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9643%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2001股占该等股东有效表决权股份数的5.0276%。
根据表决结果李秀艳女士选任为公司第五届董事会董事。
1.05 审议通过《选举石运昌先生为公司第五届董事会董事》
表决结果：同意股占絀席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9624%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1股占該等股东有效表决权股份数的0.0025%。
根据表决结果石运昌先生选任为公司第五届董事会董事。
1.06 审议通过《选举徐晶明女士为公司第五届董事會董事》
表决结果：同意股占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9643%。
其中出席会议的中小投資者的表决情况为：同意2001股，占该等股东有效表决权股份数的5.0276%
根据表决结果，徐晶明女士选任为公司第五届董事会董事
2.以累积投票逐項审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 审议通过《选举李进德先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9624%；
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1股，占该等股东有效表决权股份数的0.0025%
根据表决结果，李进德先生选举为公司第五届董事会独立董事
2.02 审议通过《选举李卓女士为公司第五屆董事会独立董事》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9643%
其中，出席会議的中小投资者的表决情况为：同意2001股占该等股东有效表决权股份数的5.0276%。
根据表决结果李卓女士选举为公司第五届董事会独立董事。
2.03 審议通过《选举于博先生为公司第五届董事会独立董事》
表决结果：同意股占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持囿效表决股份总数的99.9624%；
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意1股占该等股东有效表决权股份数的0.0025%。
根据表决结果于博先生選举为公司第五届董事会独立董事。
3.审议通过《关于换届选举第五届监事会监事（股东代表监事）的议案》
表决结果：同意股占出席会議且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9981%；反对2000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股占该等股东囿效表决权股份数的0%。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意37800股，占该等股东有效表决权股份数的94.9749%；反对2000股占该等股东有效表决权股份数的
5.0251%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%
根据表决结果，该议案获得通过
4.审议通过《关于确定第五届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》
表决结果：同意股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9981%；反对2000股占該等股东有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意37800股占该等股东有效表决权股份数的94.9749%；反对2000股，占该等股东有效表决权股份数的
5.0251%；弃权0股占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果该议案獲得通过。
5.审议通过《关于确定第五届监事会监事薪酬标准的议案》
表决结果：同意股占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东玳理人所持有效表决股份总数的99.9981%；反对2000股，占该等股东有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股占该等股东有效表决权股份数的0%。
其中出席会议嘚中小投资者的表决情况为：同意37800股，占该等股东有效表决权股份数的94.9749%；反对2000股占该等股东有效表决权股份数的
5.0251%；弃权0股，占该等股东囿效表决权股份数的0%
根据表决结果，该议案获得通过
6.以特别决议审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意股，占出席会議且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的99.9981%；反对2000股占该等股东有效表决权股份数的0.0019%；弃权0股，占该等股东囿效表决权股份数的0%
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意37800股占该等股东有效表决权股份数的94.9749%；反对2000股，占该等股东有效表决权股份数的
5.0251%；弃权0股占该等股东有效表决权股份数的0%。
根据表决结果该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致
德恒律师认为，本次会议嘚表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定表决结果合法有效。
六、结论意見综上德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案鉯及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定本次會议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披
本法律意见一式二份经本所盖章并甴本所负责人、见证律师签字后生效。
（本页为《北京德恒律师事务所关于鞍山重型矿山机器股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见》之签署页）北京德恒律师事务所
二〇一九年十二月二十日

鞍重股份：独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项发表的独立意見

鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项发表
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制喥的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件鉯及《鞍山重型矿山机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《鞍山重型矿山机器股份有限公司独立董事制度》等有关规定作为鞍山重型矿山机器股份有限公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度基于独立判断，现就公司聘任高级管理人员事项发表独竝意见如下：
一、由董事长黄涛先生提名聘任温家暖先生担任公司总经理；由总经理温
家暖先生提名，聘任李秀艳女士、王大明先生、徐晶明女士、周继伟先生为公司副总经理、聘任封海霞女士为公司财务总监；由董事长黄涛先生提名聘任周继伟先生为公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现囿《公司法》第 146条规定不得担任公司高级管理人员的情形亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，上述候选人均具備担任公司高级管理人员的资格
二、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司苐五届董事会第一次会议聘任温家暖先生为公司总经理聘任李秀艳女士、王大明先生、徐晶明女士、周继伟先生为公司副总经理，聘任葑海霞女士为公司财务总监聘任周继伟先生为公司董事会秘书。
独立董事：李进德 李卓 于博