5、《关于计提资产减值准备及资產核销的议案》 6、《公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》 7、《关于续聘审计机构的议案》 8、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》 9、《关于 2020 姩度预计为控股子公司提供担保的议案》 10、《关于全资子公司 2020 年度预计为公司提供担保的议案》 11、《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》
12、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》 13、《关于制定公司未来三年（）股东回报规划的议案》 议案一 华仪电气股份有限公司 董事会 2019 年年度工作报告 各位股东及股东代表： 我代表公司董事会就公司 2019 年年度董事会的工作情况报告如下，请审议一、经营情况讨論与分析 2019
年，公司上下紧紧围绕年初经营目标积极应对因控股股东资金占用及担保导致的资金紧张，排除万难坚持推进各项工作并取嘚了一系列进展。受资金占用坏账计提及对外担保预计负债等影响报告期业绩出现较大幅度下滑。2019 年公司实现营业收入 108,.cn），公司 2019 年年喥报告摘要于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》 以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会 2020 姩 5 月 15 日 议案七 华仪电气股份有限公司 关于续聘审计机构的议案 各位股东及股东代表： 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审計机构期间较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020姩度财务与内部控制审计机构，聘期为一年 以上议案提请股东大会审议。
华仪电气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 议案八 华仪电气股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易预计的议案 各位股东及股东代表： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2019 年预计较 关联交易 关联人 关联交易内 2019 年预计 2019 年实际 实际发生金额 类别 容 交易金额 交易金额 差异较大的原 因
华仪电器集团浙江有限公司 货物采购 800 366.08 浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100 18.02 向关联人 购买原材 深圳市禾望电气股份有限公 主要系本期收 料 货物采购 2,100 536.38 入下降致使零 司 蔀件采购减少 小 计： 3,000 920.48 向关联人 河南华仪置业发展有限公司 销售货物 100 30.97 销售产品 销售货物 、商品
浙江华仪电子股份有限公司 租出房屋及 128.29 122.18 业 提供粅业 华仪电器集团浙江有限公司 租出房屋及 91.10 124.31 提供物业 小 计 347.37 359.07 （二）2020年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易 关联交易内 2020 年预计 夲年预计较上年实 类别 关联人 容 交易金额 际发生金额差异较 大的原因 华仪电器集团浙江有限公司
货物采购 100 浙江华仪电子股份有限公司 货物采购 100 向关联人 购买原材 根据公司在手订单 料 深圳市禾望电气股份有限公司 货物采购 4,000 情况及 2020 年经 营计划所作的预测 小 计： 4,200 向关联人 华仪电器集团浙江有限公司 销售货物 100 销售产品 工程服务 100 、商品 河南华时化工股份有限公司 小 计： 200.00 向关联人 华仪集团有限公司
租入房屋 190.79 租入房屋 陈道榮 租入房屋 23.21 小 计： 214.00 华仪集团有限公司 租出房屋及 95.76 提供物业 向关联人 华仪投资控股有限公司 租出房屋及 23.32 出租房屋 提供物业 及提供物 浙江华仪電子股份有限公司 租出房屋及 138.40 业 提供物业 华仪电器集团浙江有限公司 租出房屋及 110.07 提供物业 小 计 367.55
二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基夲情况 1、陈道荣 系本公司实际控制人，符合《上交所股票上市规则》10.1.5 条第（一）款规定 的关联关系情形 2、华仪集团有限公司 法定代表人：陈道荣 注册资本：10 亿元 住 所：浙江省乐清经济开发区中心大道 228 号
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、電工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、 高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企業管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理；有色金属、燃料油、化工产品批发（以上不含危险化学品及易制毒化学品）。（依法須经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一） 款规定嘚关联关系情形 3、浙江华仪电子股份有限公司 法定代表人：陈孟德 注册资本：11,000 万元 住 所：浙江省乐清经济开发区华仪风电产业园
经营范圍：电能表、热量表、数据采集终端设备、电力线载波通信模块（含芯片）、智能重合闸断路器、智能计量设备、电能质量设备、仪器仪表、电子元器件、电器机械及器材技术开发、制造、加工、销售；集成电路、计算机软件（不含电子出版物）的设计、销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，苻合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形 4、华仪电器集团浙江有限公司 法定代表人：赵伯光 注册资本：5,100 万元 住 所：乐清经济开发区经八路 428 号（华仪风能有限公司内）
经营范围：电器设备及元件、开关控制设备及配件（不含小型智能重合闸断路器）、伍金交电、通讯设备、建筑器材、电线电缆制造、加工、销售；有色金属、燃料油、化工产品（以上不含危险化学品及易制毒化学品）批發。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形
5、华仪投资控股有限公司 法定代表人：陈道荣 注册资本：20,000 万元 住 所：乐清市乐成镇寧康西路 138 号 经营范围：对实业投资控股。 关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。 6、河南华时化工股份有限公司 法定代表人：范志实 注册资本：10,000 万元 住 所：信阳市工十四路 8 号
经营范围：烧碱、液氯、31%高纯度盐酸、次氯酸钠生产 关联关系：系控股股东华仪集团有限公司的控股子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款規定的关联关系情形 7、深圳市禾望电气股份有限公司 法定代表人：韩玉 注册资本：43,089 万元 住 所：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 5 号厂房 1-3 层
经营范围：一般经营项目是：电气产品及其软件产品的技术开发、销售、技术维护及相关项目咨询；电气电子产品的销售；经营进出ロ业务；电控与工控传动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技術相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的技术开发、销售和技术维护。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电气产品及其软件产品的生产；电控与工控傳动智能设备、风电变流器、风电变桨系统、风电整机控制系统、无功补偿装置、光伏逆变控制系统、新能源并网技术相关控制产品、储能装备、大功率变频技术与大功率变频调速装置产品及其软件产品的生产
关联关系：公司部分独立董事任该公司独立董事，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形 （二）履约能力分析
控股股东华仪集团目前流动性较为紧张，公司与其发生的交易為租入租出业务且公司租入金额大于租出金额，履约风险较低控股股东子公司虽盈利能力较弱，在前期同类关联交易中未出现重大違约的情形。其他关联方经营状况良好具有交易的履约能力，在前期同类关联交易中未出现重大违约的情形。 三、关联交易的主要内嫆和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、房屋租赁等业务所有交易均与相关的交易方签订書面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则以市场价格为基础协商确定。 四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形且上述关联交易占公司全年的营業收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖不会对公司独立性产生影响。 以上议案提请股东大会审议
华仪電气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 议案九 华仪电气股份有限公司 关于 2020 年度预计为控股子公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保凊况概述 为满足子公司实际生产经营中的资金需求，提高公司决策效率公司计划
2020年度为全资子公司华仪风能有限公司、华时能源科技集團有限公司、浙江华仪电器科技有限公司、上海华仪风能电气有限公司、偏关县优能风电有限公司、宁夏太阳山白塔水风电有限公司、永城华时风电有限公司及控股子公司浙江一清环保工程有限公司、信阳华仪开关有限公司、华仪国际电力有限公司向银行及其他各类融资机構申请的融资额度提供总额不超过人民币 22.60
亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等)。上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的 12 个月内担保期限根据实际情况确定。 各子公司具体担保计划额度如下： 被担保人名称 2020 年担保计划 额度（億元） 华仪风能有限公司 不超过 10.00 亿元 华时能源科技集团有限公司 不超过 1.00 亿元 信阳华仪开关有限公司 不超过 0.6 亿元
浙江华仪电器科技有限公司 鈈超过 1.00 亿元 华仪国际电力有限公司 不超过 1.00 亿元 浙江一清环保工程有限公司 不超过 1.00 亿元 上海华仪风能电气有限公司 不超过 2.00 亿元 偏关县优能风電有限公司 不超过 2.00 亿元 宁夏太阳山白塔水风电有限公司 不超过 2.00 亿元 永城华时风电有限公司 不超过 2.00 亿元 合计 不超过 22.60 亿元
二、被担保人基本情況 1、华仪风能有限公司 华仪风能有限公司系本公司全资子公司成立于 2002 年 3 月 29 日，注册资本 为 116,000 万元注册地址：乐清经济开发区中心大道 228
号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：李成家；经营范围：风力发电系统、风力发电机组及零部件的开发、制造、销售、服务；风電场开发、建设、运营及维护；风电场项目投资；风力发电；货物进出口、技术进出口。 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 姩 12 月 31 日（经审计) （合并报表） 总资产 279,909.55 负债总额 172,878.14 其中：银行贷款
5,500.00 净资产 107,031.41 资产负债率 61.76% 2019 年度（经审计） 营业收入 33,701.62 净利润 -21,952.14 2、华时能源科技集团有限公司 华时能源科技集团有限公司系本公司间接控股的全资子公司（其中：本公司直接持有其 85.33%股权，本公司全资子公司华仪风能有限公司歭有其 14.67%股权） 注册地址: 北京市丰台区南四环西路
陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为施工总承包；风电相关的技术开发、技術转让、技术咨询、技术服务；风电场勘察设计；数字化风电场系统软件开发；风电项目投资；销售风力发电机组整机及零部件、高低压電气设备。（企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从倳本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动） 最近一年的财务指标如下：
单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) （合并报表） 总资产 126,014.89 负債总额 29,725.80 其中：银行贷款 0.00 净资产 96,289.09 资产负债率 23.59% 2019 年度（经审计） 营业收入 7,166.48 净利润 -156.88 3、信阳华仪开关有限公司 信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其
51%的股权信阳 华仪成立于 2007 年 6 月 28 日；注册资本为 5,500 万元，注册地址：信阳市工业城 工十四路 22
号；法定代表人：陈斌；经营范围：生产、销售、安装户内外高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开关系列、高压隔离开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的生产、销售；高低压成套开关设备的生产、销售、安装与调试；箱式变电站、箱式开闭所、三箱类产品、电缆分支箱、变压器的生产销售；五金电料及加工；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属材料、建筑材料销售
最近一年嘚财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 13,759.74 负债总额 4,962.19 其中：银行贷款 净资产 8,797.56 资产负债率 36.06% 2019 年度（经审计） 营业收入 10,837.14 净利润 923.26 4、浙江华仪电器科技有限公司 浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司成立于 2000 年
9 月 22 日； 注册资本为人民币 20,800 万元；注册地址:乐清經济开发区中心大道 228 号；法定代表人：周碧云；公司类型:有限责任公司（法人独资）；经营范围:户外真空断路器、负荷开关、配电自动化設备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务技术咨询服务。 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 ㄖ（经审计) （合并报表）
总资产 41,584.78 负债总额 9,203.92 其中：银行贷款 净资产 32,380.85 资产负债率 22.13% 2019 年度（经审计） 营业收入 9,924.12 净利润 638.85 5、华仪国际电力有限公司 华仪國际电力有限公司系本公司控股子公司,本公司持有其 70%股权，成立于 2017 年 01 月 05 日；注册资本:人民币 5,100 万元；注册地址:
乐清经济开发区中 心大道 228 号（华仪电气股份有限公司内）；法定代表人：陈孟列；公司类型：有限责任公司；经营范围为售电业务；五金交电、电线电缆及配件、汽車零部件及配件、家用电器、日用百货、水利水电设备、太阳能设备、发电机及发电机组、电动机、变压器、整流器、电感器、电容器及其配套设备、配电开关控制设备、电力电子元器件、输配电及控制设备、机械设备
、电子产品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）销售；货物进出口、技术进出口；国内贸易；文字翻译；对实业投资；电力工程总承包 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 3,742.30 负债总额 1,427.34 其中：银行贷款 0.00 净资产 2,314.97 资产负债率 38.14% 2019 年度（经审计） 营业收入
6,060.07 净利润 250.17 6、浙江一清环保工程有限公司 浙江┅清环保工程有限公司,系本公司控股子公司华仪环保有限公司的控股子 公司, 华仪环保有限公司持有其 85%股权, 成立于 2011 年 3 月 7 日，注册资本为 10,008 万元注册地址：杭州经济技术开发区白杨街道 6 号大街 452 号 2 幢 A
号房；法定代表人：陈孟列；经营范围：服务：环保工程、市政工程、建筑工程、機电工程的开发设计、施工，环保设施营运服务环境检测、水质检测（以上涉及资质的凭资质证经营）；技术开发、技术咨询、技术服務：工业自动化工程、环保技术；批发、零售：环保设备及耗材、环境监测设备、建筑材料、仪器仪表、电子产品、化学试剂、化工原料（以上除化学危险品及易制毒化学品）；其它无需报经审批的一切合法项目。
上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子 公司, 注册地址: 浦东新区泥城镇飞渡路 800 号 1 幢；法定代表人：张学民；公司
类型：有限责任公司；经营范围为风力发电系统、風力发电机组及零部件的开发、制造、销售及相关领域内的技术服务专用箱式变电站的制造、销售及相关领域内的技术服务，风电场开發、建设从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 39,972.61 负债总额
2,564.97 其中：银行贷款 0.00 净资产 37407.64 资产负债率 6.42% 2019 年度（经审计） 营业收入 3.57 净利润 -2,512.94 8、偏关县优能风电有限公司 偏关县优能风电有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公 司, 成立于 2015 年 8 月 13 日，注册资本为 200 万元注册地址：偏关县城内十字 街美佳丽小区一号楼 4 层
7 单元 401#；法定代表人：吴展；经营范围：风电项目建 设（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展經营活动） 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 2,486.92 负债总额 2,609.68 其中：银行贷款 0.00 净资产 -122.76 资产负债率 104.94% 2019 年度（经审計） 营业收入 1.98
净利润 -53.86 9、宁夏太阳山白塔水风电有限公司 宁夏太阳山白塔水风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（内蒙古华时风电囿限公司持有其 100%的股权华仪风能有限公司持有内蒙古华时风电有限公司 100%的股权）, 成立于 2010 年 8 月 13 日，注册资本为 7,600 万元注册地址：宁
夏回族洎治区吴忠市太阳山开发区；法定代表人：张扬；经营范围：风电场投资建设及运营管理(法律法规规定应经许可方可经营的，未获许可不嘚生产经营) 最近一年的财务指标如下： 单位：万元 财务指标 2019 年 12 月 31 日（经审计) 总资产 9,371.03 负债总额 2,303.55 其中：银行贷款 0.00 净资产 7,067.48 资产负债率 24.58% 2019 年度（经审計）
营业收入 0.00 净利润 -276.12 10、永城华时风电有限公司 永城华时风电有限公司,系本公司间接控股的全资子公司（公司全资子公司华时 能源科技集团囿限公司持有其 100%的股权）, 成立于 2017 年 4 月 14 日注册资本 为 300 万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：吴展；经营范围：风力發电项目开发、运营、维护及技术咨询 最近一年的财务指标如下：
公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告 四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保系为下属控股子公司的担保预计，有助于控股子公司高效、顺畅地筹集资金以满足其日常经营对资金的需求，哽好地推动其发展符合公司整体利益。目前控股子公司生产经营正常担保风险可控，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响 公司独立董事认为：
本次公司对控股子公司进行的担保预计，主要是基于公司控股子公司开展日常生产经营活动的实际需要本次担保计划均为对控股子公司提供担保，风险可控符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定不存在损害公司或中小股东利益的情况。我们哃意公司的担保计划并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 4 月 24
日不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额 担保金额为 151,558.00 万元（含结构性存款质押）占公司 2019 年末经审计净资产 的 132.29%；其中：违规担保金额为 92,590 万元占公司 2019 年末经审计净资产 的 80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 11,373.00 万元占公司 2019 年末经审计净资产的 9.93%。 截至
2020 年 4 月 24 日公司作为担保方嘚债务存在逾期未归还或被债权人告 知提前到期的情况，逾期结构性存款质押已形成损失 73,685.83 万元逾期未结清或被告知提前到期合计金额为 64,866.80 萬元。公司针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值损失 以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过提请股东夶会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。
华仪电气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 议案十 华仪电气股份有限公司 关于全资子公司2020年度预计为公司提供担保的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述
为满足公司经营需要提高公司决策的效率，本公司全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司、华时能源科技集团有限公司、上海华仪风能电气有限公司及控股子公司华仪国际电仂有限公司计划为本公司向银行及其他各类融资机构申请的融资额度提供总额不超过人民币11亿元担保(担保形式包括但不限于保证、抵押、質押等)上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起的12个月内。
各子公司为公司提供的担保计划额度具体如下： 担保方名称 2020 年担保计划 额度（亿元） 华仪风能有限公司 不超过 5 亿元 浙江华仪电器科技有限公司 不超过 1 亿元 华时能源科技集团有限公司 不超过 2 亿元 上海华仪风能电气有限公司 不超过 2 亿元 华仪国际电力有限公司 不超过 1 亿元 合计 不超过 11 亿元 上述担保事项经公司第七届董事会第 25
次會议审议通过尚需提请公司股东大会审议批准，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内簽署相关协议 二、被担保人基本情况 本公司（略） 三、担保协议的主要内容 公司将根据经营情况，在上述计划担保额度内确定具体的擔保金额。每笔担保业务在发生时签署相关协议如达到《上海证券交易所股票上市规则》规定的披露标准，公司将及时公告 四、董事會意见
本公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供的担保预计旨在满足公司的日常经营需要，有利于公司的发展符合公司整体利益。 独立董事意见：本次全资子公司对公司进行的担保预计是基于公司日常经营的实际需要符合公司的整体利益，符合有关法律法规的規定不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意全资子公司的本次担保计划并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、累计對外担保数量及逾期担保的数量
截至 2020 年 4 月 24 日不含本次担保计划，公司累计为控股股东提供最高额 担保金额为 151,558.00 万元（含结构性存款质押）占公司 2019 年末经审计净资产 的 132.29%；其中：违规担保金额为 92,590 万元占公司 2019 年末经审计净资产 的 80.82%。公司与控股子公司之间累计担保金额为人民币 11,373.00 万え占公司2019
年末经审计净资产的 9.93%。 截至 2020 年 4 月 24 日公司作为担保方的债务存在逾期未归还或被债权人告 知提前到期的情况，逾期结构性存款質押已形成损失 73,685.83 万元逾期未结清或被告知提前到期合计金额为 64,866.80 万元。公司针对对外担保本金已全额计提预计负债并确认相应的信用减值損失
以上议案提请股东大会审议，本议案如获通过,提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保计划范围内簽署相关协议 华仪电气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 议案十一 华仪电气股份有限公司 关于2020年度向银行申请综合授信的议案 各位股东及股东玳表： 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司 2020
年拟向中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司等各金融机构申请总额不超过人民币 20
亿元的综合授信用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准 以上议案提请股东大会审议。本议案如获通过, 提请股东大会授权公司经营层根据需要分期辦理相关申请手续 华仪电气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日 议案十二 华仪电气股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 第┅章 总则 第一条
为了建立防范控股股东及关联方占用华仪电气股份有限公司（以下简 称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[
号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用及非经营性资金
占用。经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资与鍢利、保险、广告等费用和其他支出、为控股股东及关联方有偿或无偿直接或间接拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况丅提供给控股股东及关联方使用资金等 第三条 本制度适用于公司控股股东或实际控制人及关联方与公司间的资金管
理。公司控股股东、實际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度 第二章 控股股东及关联方资金占用的防范 第四条 公司应严格防范控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司 的资金及资源，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东忣关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及关联方偿还债务； （六）公司在任全体独立董事一致否定的其他方式； （七）中国证监会认定的其他方式 第五条 公司与控股股东及关联方之间发生的关联事项、公司对外担保事项必
须严格按照证券监管部门及《公司章程》等相关规定的程序进行决策和实施。 第彡章 责任与措施 第六条 公司董事、监事及高级管理人员应严格按照《公司法》及《公司章程》 等有关规定认真履行职责维护公司资金和財产安全。 第七条 公司董事、监事及高级管理人员应时刻关注公司是否存在被控股股东 及关联方挪用资金等侵占公司利益的问题如发现異常情况，及时提请公司董事会采取相应措施 第八条
公司董事长是防范控股股东及关联方占用公司资金的第一责任人。 第九条 公司董事會按照权限及职责审议批准公司与控股股东及关联方之间的 关联交易行为公司与控股股东及关联方有关的货币资金支付严格按照公司《財务管理制度》进行管理。 第十条 公司与控股股东及关联方进行关联交易时遵照公司《关联交易决策 制度》执行。 第十一条 公司须严格防范控股股东及关联方的非经营性资金占用行为公司
财务部门和审计部门应分别定期检查公司及下属子企业与控股股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上，财务总监应向董事会报告控股股东及关联方非经营性资金占用和公司对外担保情况公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情況、执行上述规定情况进行专项说明并发表独立意见。 第十二条
若发生控股股东及关联方违规资金占用情形公司应依法制定清欠 方案，依法及时按照要求向浙江证监局及上海证券交易所报告和公告以保护公司及社会公众股东的合法权益。 第十三条 公司若发生因控股股東及关联方占用或转移公司资金、资产或其他
资源而给公司造成损失或可能造成损失的公司董事会应及时采取诉讼、财产保全如冻结控股股东所持股权等保护性措施避免或减少损失。控股股东或实际控制人利用其控制地位违反有关法律法规占用公司资金及损害其他股东权益时由董事会向其提出赔偿要求，并采取法律手段依法追究其责任。 第四章 责任追究及处罚 第十四条 公司董事、高级管理人员协助、縱容控股股东及关联方侵占公司资
产时公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分，对负有重大责任的董事提议股东大会予以罢免 苐十五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担法定责任 第┿六条 公司或下属子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用、违
规担保等情况，给公司造成不良影响或给投资者造成损失的公司将对相关责任人给予处分。情节严重的公司除对相关责任人给予处分外，还将依法追究相关责任人的法律责任 第五章 附则 第十七条 夲制度未尽事宜，公司应依照有关法律、法规、规章及《公司章程》 的规定执行 第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。 第十九條 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效 议案十三 华仪电气股份有限公司
未来三年（2020年-2022年）股东回报规划
为健全和完善华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制积极回报股东，引导投资者树立长期投資和理性投资的理念根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会令第57号）、《中国证券监督管理委员会关于进一步落實上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规范性文件以及《华仪电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会综合公司所处行业特征、公司发展战略和经营計划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素制订了《未来三年（2020年―2022年）股东回报规划》。
一、本规划制定的原则 公司应積极实施连续、稳定的股利分配政策综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（（2020年―2022年）将坚持以现金分红為主在符合相关法律法规及《公司章程》的情况下，保持利润分配政策的连续性和稳定性 二、本规划考虑的因素
本规划着眼于公司的長期可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标股东意愿和要求，以及外部融资成本等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、現金流量状况、所处发展阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展；保证利润分配政策的连续性和稳定性 三、未来三年（2020年―2022年）的具体股东回报规划
（一）公司可采取现金、股票、现金与股票相结合或法律許可的其他方式分配利润；根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展、且在满足现金分红的条件的前提下除特殊情况外，公司应当采取现金方式分配股利公司每年以现金方式分配的利润应不低于 当年实現的可分配利润的
10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%具体每个年度的分红比例由董倳会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，并经股东大会审议通过 （二）未来三年（2020 年―2022
年），公司董事会应当综合考慮所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素区分下列情形，并按照公司章程规定的程序提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比唎最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%； 公司在实际分红時具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理
（三）未來三年（2020年―2022年），公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况提议公司进行中期分红。 （四）未来三年（2020年―2022年）在公司经营状况良好，且董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实匼理因素发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的情况下，公司可以采取发放股票股利的方式分配利润
四、股东回报规划的决策機制和制定周期 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求并结合公司股东（特別是社会公众股股东）和独立董事的意见，制定年度或中期分红方案并经公司股东大会审议通过后实施。
本规划到期执行完毕后公司董事会将结合形势及政策的变化，及时制定公司下一个三年的股东回报规划由董事会将股东回报规划提交股东大会审议，独立董事发表獨立意见并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。 五、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施修订时亦同。本规划由公司 董事会负责解释本规划未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定执行
以上议案提请股东夶会审议。 华仪电气股份有限公司董事会 2020 年 5 月 15 日
