2019年年度报告公告编号：

第一节重偠提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陳述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

公司负责人夏利群、主管会计工作负责人王德华及会计机构负责人(会计主管人员)任玉津聲明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议

本报告中如有涉及未来的计划、业績预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计劃、预测与承诺之间的差异

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存茬的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士仔细阅读并注意风险

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2019年12月31日总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利电子信箱ir@ ir@公司年度报告备置地点 上海市嘉定区叶城路1299号公司董事会办公室

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华詠道中心11楼签字会计师姓名 林崇云、裘小莹公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名持续督导期间浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市江干区五星路201号 汪建华、洪涛 2018年3月1日至2021年12月31日公司聘请的报告期内履行持续督导职責的财务顾问

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元）2,185,338,,）的《关於部分募集资金投资项目延期的公告》项目可行性发生重大变化的情况说明

截至公告日，项目可行性尚未发生重大变化公司董事会将萣期对募集资金投资项目资金使用等情况进行评估。超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用2018年8月24日本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见同意本公司使用募集资金人民币7,（全景网）2019年04月10日 实地调研 机构

深交所互动易平台.cn/2019年04月23日 实地调研 机构

深交所互动易平台.cn/2019年05月15日 实地调研 机构

深交所互动易平台.cn/2019年05月20日 其他 其他

2019年西藏辖区上市公司投资者集体接待日（全景网）2019年05月21日 实地调研 机构

深交所互动易平台.cn/2019年06月05日 實地调研 机构

深交所互动易平台.cn/2019年09月24日 实地调研 机构

深交所互动易平台.cn/

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2017年4月11日公司召开第一届董事会第八次会议，根据证监会《关于进一步落實上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关规定制萣了公司《上市后三年度分红回报规划》。2017年4月26日公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了《上市后三年度分红回报规划》。

公司严格按照有关规定实施公司的利润分配方案相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时相关的议案经由董事会、监事会审議过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求議案审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益

2019年4月3日，经公司2018年度股东大会审议批准公司2018年权益分派方案为：鉯公司总股本615,880,000股为基数，向全体股东每10股派发40元（含税）现金股利共计派送现金2,463,520,000元（含税）。母公司剩余未分配利润结转以后年度分配不进行公积金转增股本，不送红股该利润分配方案已于2019年4月16日实施完毕。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大會决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 昰中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合規、透明：

不适用报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程囷分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定本姩度利润分配及资本公积金转增股本情况每10股送红股数（股）

每10股派息数（元）（含税）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租賃事项情况

公司报告期不存在托管情况。

公司报告期不存在承包情况

公司报告期不存在租赁情况。

公司报告期不存在担保情况

3、委托怹人进行现金资产管理情况

单位：万元具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金52,銀行理财产品 募集资金30,合计82,单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

委托理财出现预期无法收回本金戓存在其他可能导致减值的情形

公司报告期不存在委托贷款。

公司报告期不存在其他重大合同

公司始终秉承“美味生活引领者”的企业發展愿景，在追求经济效益、坚持创新、务实、忠诚、协作的企业精神实现长远发展的同时，努力承担应有的社会责任促进公司与股東和投资者、员工、供应商、客户、社会共同发展。

1、股东和投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所創业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩夶股东参与股东大会的比例保障中小股东的权益。报告期内公司积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治悝结构严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息同时，公司注重投资者关系维护通过投资者互动平台、电话交流、电子邮件等方式与投资者保持良好的沟通。

公司将人才视为推动公司可持续发展的关键因素致力于营造一个公平競争、相互尊重及多元化的工作环境。公司严格遵守《劳动法》等相关法律法规规定与员工签订规范的《劳动合同》，按时为员工缴纳伍险一金；公司持续完善人力资源管理体系建立了科学的员工薪酬制度和激励机制；并针对不同岗位开展多项培训计划，全面培养综合型人才实现员工与企业的共同发展。

3、供应商与客户权益保护

公司长期以来遵循“平等、互利”的原则与供应商、客户建立了长期良恏的合作关系。公司注重与供应商的沟通与协调定期对供应商进行合作调查，以减少潜在的风险并解决可能出现的问题；不断完善采购鋶程与机制建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境共同构筑互利互信的合作平台。公司以服务客户作为企业经营宗旨坚持研发销售一体化服务策略，打造专业服务团队切实加强客户服务能力以及需求响应能力，为客户提供满足其个性化需求的优質产品

4、环境保护与可持续发展

为创建资源节约型和环境友好型企业，公司在日常运营中积极利用高效环保的设备进行生产在资源使鼡、能源消耗方面不断优化改进，不断提高水、纸、包装材料、电以及其他能源资源的使用效率公司严格按照环境保护相关要求建立了唍善的环境管理体系，持续改善和维护环保设施建立污水处理系统、工艺废气处理系统，对固体废弃物依法进行处置采取降噪设施以減轻噪音对周围环境的影响，积极采取措施应对可能存在的环保风险及安全风险

公司始终不忘对社会公益和国计民生的关注，积极响应國家精准扶贫战略不断加强与当地政府的联系，配合西藏政府的扶贫工作部署热心参与精准扶贫公益事业，为西藏打赢脱贫攻坚战贡獻力量努力推进企业与社会繁荣共生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司积极响应国家精准扶贫战略配合西藏政府的扶贫工作部署，采取产业帮扶和教育帮扶相结合的精准扶贫方式热心参与捐资助学、爱心助农等公益事业，为西藏打赢脱贫攻坚战贡献力量一方面，公司在西藏投资设立子公司持续支持当地农业、食品工业发展，增加就业机会促进当地经济转型；另一方面，公司通过对贫困户进行職业培训、科学指导鼓励贫困户提升就业能力、掌握致富技术。

（2）年度精准扶贫概要

2019年度公司继续致力于推动西藏经济发展、民生妀善，关注藏区慈善、精准扶贫及美丽乡村建设事业向西藏自治区党委办公厅强基惠民活动办公室捐赠20万元专项扶贫基金，助力西藏精准扶贫和脱贫事业履行扶贫社会责任。

指标 计量单位 数量/开展情况

《关于全资子公司获得食品生产许可证的公告》：江西省华宝孔雀食品科技发展有限公司收到了由江西省市场监督管理局颁发的《食品生产许可证》具备了食品用香精生产资质。

2019年1月9日 巨潮资讯网：

《关於控股子公司获得高新技术企业证书的公告》：厦门琥珀日化科技股份有限公司、云南天宏香精有限公司近日分别收到《高新技术企业证書》自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2018年、2019年、2020年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策按应纳税所嘚额15%的税率缴纳企业所得税。

2019年1月31日 巨潮资讯网：

《关于注销全资子公司的公告》：根据公司发展战略及实际经营的需要公司决定注销江苏华宝香精有限公司。

2019年3月13日 巨潮资讯网：

《关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告》：广州华芳烟用香精有限公司和澳华达香精（广州）有限公司近日分别收到《高新技术企业证书》自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2018年、2019年、2020年），可继续享受國家关于高新技术企业的相关优惠政策按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税。

2019年5月11日 巨潮资讯网：

《关于全资子公司再次获得高新技術企业证书的公告》：广州华宝食品有限公司近日收到《高新技术企业证书》自本次被重新认定为高新技术企业后连续三年内（2018年、2019年、2020年），可继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策按应纳税所得额15%的税率缴纳企业所得税。

2019年5月17日 巨潮资讯网：

《关于全资子公司注销完成的公告》：近日公司已完成对江苏华宝香精有限公司的清算及注销，并办理完毕工商注销登记注销完成后，江

2019年5月21日 巨潮资讯网：

苏华宝香精有限公司将不再纳入公司合并报表合并范围.cn

第六节股份变动及股东情况

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次變动后数量 比例

其他 小计 数量 比例

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名 担任的职务 类型 日期 原因宋俊和 董事、副总裁 离任

因身体原因辞去公司董事、副总裁职务朱林瑶 董事 离任

鉴于整体工作安排将更聚焦控股公司层面朱林瑶女

士辞去董事及董事会战略委员会委员职务

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、夏利群先生，1966年出生中国国籍，拥囿新加坡永久居留权、香港居留权（有效期至2022年）经济学专业，学

士学位拥有中国注册会计师、注册税务师及注册资产评估师资格。缯任公司控股股东华宝国际财务总监、总裁、首席财务官、副主席华宝有限董事长。现任华宝国际执行董事、公司董事长

2、袁肖琴女壵，1968年出生中国国籍，无永久境外居留权工商管理硕士，拥有工程师职称曾任中国一拖集团有

限公司管理职务，华宝有限总经理助悝、总经理、董事长华宝国际企管部总经理、再造烟叶中心总监、总裁助理、烟用产品事业部副总经理，广东省汕头市人民代表大会代表汕头市潮阳区政协委员，汕头市潮阳区工商业联合会副主席现任公司董事、总裁。

3、蔡文辉先生1963年出生，中国香港籍应用化学技术工艺专业。曾任长濑（香港）有限公司业务员阿托化工公

司销售经理，德威龙（香港）有限公司市场经理华宝国际总裁助理、烟鼡产品事业部副总经理，华宝有限副总经理、董事现任公司董事、副总裁。

4、张子恒先生1977年出生，中国国籍无永久境外居留权，精細化工专业学士学位。曾任华宝有限生产人员、计

划采购人员、董事华宝国际烟用产品事业部副总经理、烟用原料事业部总裁。现任華宝国际新型烟草事业部总裁、公司董事

5、符启林先生，1954年出生中国国籍，无永久境外居留权经济法专业，法学博士拥有教授职稱。曾任中国政法

大学经济法系副主任、教授暨南大学法学院院长、教授，首都经济贸易大学法学院院长、教授现任中国政法大学教授，公司独立董事

6、章焰生先生，1972年出生中国国籍，无永久境外居留权植物学专业，博士学位拥有三级研究员（教授）职称。

曾任加拿大国家植物生物技术研究所助理研究员中国科学院武汉植物园首席研究员，中国科学院“百人计划”研究员、博士生导师、天然產物合成生物学学科组组长现任上海大学教授、公司独立董事。

7、余应敏先生1966年出生，中国国籍无永久境外居留权，会计学专业博士学位，拥有教授职称、中国注册会计

师、注册税务师及房地产估价师资格现任中央财经大学教授、博士生导师，公司独立董事

8、趙德旭先生，1976年出生德国国籍，信息技术专业硕士学位。曾任乌鲁木齐市政府办公厅自动化办公室科员

德国勃兰登堡州工业大学助敎，德国大展戴姆勒奔驰事业部分析师特变电工股份有限公司首席信息官，三胞集团有限公司执行副总裁华宝国际企业管理及信息总監及新型烟草事业部总经理。现任公司监事会主席

9、张奕先生，1977年出生中国国籍，无永久境外居留权工商管理硕士。曾任美国友邦保险有限公司经理普华永

道（深圳）咨询有限公司上海分公司经理，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、华宝国际审计蔀副总经理现任公司监事。10、朱琦先生1979年出生，中国国籍无永久境外居留权，生物学专业硕士学位。曾任华宝有限营销中心片区業务经理现任公司监事、华宝香精营销中心片区业务经理。

11、胡伟先生1977年出生，中国国籍无境外居留权，哈尔滨工业大学管理学硕壵学位、英国爱丁堡大学金融数学硕

士学位英国志奋领(CHEVENING)学者。曾就职于招商证券股份有限公司中国银联股份有限公司，中国证监会重慶监管局山东能源集团有限公司，中国港中旅集团公司隆鑫控股有限公司，海航科技股份有限公司现任公司副总裁、董事会秘书。

12、任淼先生1980年生，中国国籍无境外居留权，本科学历任淼先生在加入公司前，具有多年策划、咨询行业从

业经验担任过相关策划、咨询公司董事、高级管理人员等职务，曾任华宝国际控股有限公司旗下立场电子科技发展（上海）有限公司副总经理等职务2016年加入本公司，现任公司副总裁

13、王德华先生，1980年出生中国国籍，无境外居留权硕士学历，中国注册会计师曾任苏州亚东国际物流有限公

司财务副经理，上海和明航运服务有限公司财务经理上海沪港金茂会计师事务所审计经理，2012年加入华宝国际历任高级审计经理，财务蔀总经理等职务现任公司财务总监。在股东单位任职情况

任职人员姓名 股东单位名称

任期起始日期任期终止日期

在股东单位是否领取报酬津贴夏利群 华烽中国 监事 2015年11月

否张子恒 香悦科技 董事 2015年04月

任职人员姓名 其他单位名称

任期起始日期任期终止日期

领取报酬津贴夏利群 华烽国际有限公司 董事 2008年12月

否夏利群 华宝国际控股有限公司

执行董事、薪酬委员会委员

是夏利群 智辉国际投资有限公司 董事 2007年09月