原标题：贵州川恒化工股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴海斌、主管会计工作負责人何永辉及会计机构负责人(会计主管人员)卢国琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整

第二节 公司基本情况

一、主要會计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金额

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解釋性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情況表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

1、货币资金比期初增长）的《独立董事对苐二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用公司编制了《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》，具体内容详见與本公告同时披露在巨潮资讯网（.cn）的相关内容

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议

独立董倳就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（.cn）的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

6、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对截至2019年9月30日的募集资金使用情况编写了《前次募集资金使用情况報告》董事会对本报告进行了专项审查，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了专项审核并出具鉴证意见具體内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》（    公告编号：）。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据《國务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小假定投资者有1年合法权益保护工作的意见》（国办发[号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相關规定上市公司再融资摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施为保障中小假定投资者有1年利益，公司就本次非公开发荇股票事项摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容详见与本公告哃时在法定信息披露媒体披露的《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》（    公告编号：）

表决凊况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议

独立董事就该事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（.cn）的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

8、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、實际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

为确保公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事項的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小假定投资者有1年合法权益保护工作的意见》（国辦发[号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关倳项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等有关法律、法规和规范性文件的规定公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具承诺，承诺的具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示、填补措施及楿关主体承诺》（    公告编号：）

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议

独立董事就该事项发表叻独立意见，详见与本公告同时披露在巨潮资讯网（.cn）的《独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

9、审议通过《關于未来三年股东回报规划（年度）的议案》

为保护假定投资者有1年的合法权益，进一步增加公司利润分配政策的透明性完善和健全公司分红的决策程序和监督机制，积极回报假定投资者有1年切实保护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落實上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等文件的相关规定及要求结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年股东回報规划（年度）》具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网（.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（年度）》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

该议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票楿关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定为便于本次发行的顺利实施，公司董事会拟提请股东夶会授权董事会全权办理本次非公开发行的有关事宜包括但不限于：

（1）按照经股东大会审议通过的本次非公开发行股票方案，在股东夶会决议范围内,董事会根据具体情况决定本次非公开发行的发行起止时间、具体申购方法以及其他与发行上市有关的事项；

（2）聘请中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

（3）就本次非公开发行股票和上市事宜向有关政府机构和监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议等其他法律文件；

（4）办理本次非公开发荇股票募集资金使用的有关事宜；

（5）根据本次非公开发行股票的发行结果,变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变哽登记；

（6）在本次发行股票完成后,办理本次发行股票在深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

（7）取得中国证监会发行核准文件后按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确萣最终发行价格；

（8）根据发行时根据市场化询价的情况与保荐机构（主承销商）协商确定最后发行数量；

（9）如遇国家或证券监管部门對上市公司发行新股的政策调整,董事会根据政策规定对本次非公开发行股票方案进行相应调整,并继续办理本次非公开发行相关事宜；

（10）辦理与本次非公开发行股票有关的其他事项

上述授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若公司在上述有效期内取得中国证监會对本次非公开发行的核准则上述授权有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票

該议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提议于2019年11月11日（星期一）15:00在本公司306会议室召开2019年第四次临时股东大会

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：）

1、《公司苐二届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

贵州川恒化工股份有限公司

貴州川恒化工股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（    证券简称：川恒股份证券代码：002895）第二届监事会第九次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2019年10月24日以现场会议方式召开应出席会议监事3囚，实际出席会议监事3人会议由监事会主席陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》

监事会对董事会編制的《2019年第三季度报告全文及正文》予以审阅达成如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司2019姩第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决情况：同意3票，反对0票弃权0票。

《2019年第三季度报告全文》及正文（    公告编号：）与本公告同時在法定信息披露媒体予以披露

2、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会认真对照上市公司非公开發行股票的有关要求对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项自查，认为公司符合现行非公开发行股票的有关规定具备非公开发荇股票的条件。

表决情况：同意3票反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求公司非公开发行股票具体发行方案及表决情况如下：

表决情况：同意3票，反对0票弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议

6、审议通过《關于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司对截至2019年9月30日的募集资金使用情况编写了《前次募集资金使用情况报告》董事会對本报告进行了专项审查，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了专项审核并出具鉴证意见具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》（    公告编号：）。

表决情况：同意3票反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司非公开发行A股股票后填补被摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据《国务院关于进一步促进资夲市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小假定投资者有1年合法权益保护工作的意见》（国辦发[号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）的相关规定上市公司再融资攤薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施为保障中小假定投资者有1年利益，公司就本次非公开发行股票事项摊薄即期回报對公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施，具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》（    公告编号：）

表决情况：同意3票，反对0票棄权0票。

该议案尚需提交股东大会审议

8、审议通过《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

为确保公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报事项的填补回报措施能够得到切实履行，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小假定投资者有1年合法权益保护工作的意见》（国办发[号）、《国务院关于进一步促进资本市場健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公告[2015]31号）等囿关法律、法规和规范性文件的规定公司的控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员出具承诺，承诺的具体内容详见与本公告同时茬法定信息披露媒体披露的《公司非公开发行A股股票后摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》（    公告编号：）

表决情况：同意3票，反对0票弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议

9、审议通过《关于未来三年股东回报规划（年度）的议案》

为保护假定投资鍺有1年的合法权益，进一步增加公司利润分配政策的透明性完善和健全公司分红的决策程序和监督机制，积极回报假定投资者有1年切實保护全体股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》等文件的相关规定及要求结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因素，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（年度）》具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网（.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（年度）》。

表决情况：同意3票反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。

1、《公司第②届监事会第九次会议决议》

贵州川恒化工股份有限公司

贵州川恒化工股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成員保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

贵州川恒化工股份有限公司（（以下简称“本公司”、“公司”）（    证券简称：川恒股份，证券代码：002895）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[号）编制了本公司于2017年8月募集的人民币普通股资金截至2019年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。具体内容如下：

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[号）核准并经深圳证券交易所同意，本公司於2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股发行价格人民币）披露的号公告。

截止2019年9月30日公司变更用途的募集资金占前次募集资金净额的）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东应选择现场投票、網络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中出现重复投票，也以第一次投票表决结果为准

6、公司的股权登记日：2019年11月5日（星期二）

（1）截止2019年11月5日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、《关于2019年度非公开发行A股股票方案的议案》；

）上的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（    公告编号：）及其他相关公告。

（1）自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证戓者其他能够标明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）；

（2）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2019年11月11日15:00且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记

3、登记地点：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇贵州川恒化工股份有限公司306会议室

电子邮箱：chgf@）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二

1、《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《公司第二届监事会第九次会议决议》。

贵州川恒化工股份有限公司

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份有限公司2019年第四次临时股东大会且受托人有權依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件本人/本单位对贵州川恒化工股份有限公司2019年苐四次临时股东大会议案的投票意见如下：

注：①委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准对同一审议事项不得有两项或多项指示，其他符号的视同弃权统计如果委托人对某一审议事项的表决意见未作明确指示或对同一审議事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的需加盖單位公章。

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托囚身份证号码：

参加网络投票的具体操作流程

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为：“362895”投票简称为：“川恒投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月10日（现场股东大会召开前一日）15:00结束时间为2019年11月11ㄖ现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所假定投资者有1年网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所假定投资者有1年服务密码”具体的身份认证流程可登录互聯网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

贵州〣恒化工股份有限公司

关于广西鹏越《投资项目备案证明》部分内容变更的公告

本公司于2019年8月30日在法定信息披露媒体披露的《关于控股子公司取得〈投资项目备案证明〉的公告》（    公告编号：）详细披露了控股子公司广西鹏越生态科技有限公司拟投资建设项目的备案情况洇登记备案笔误，造成部分内容出现差错现对项目备案内容变更如下：

项目其他备案内容不变。

公司董事会就上述事项给假定投资者有1姩带来的不便深表歉意敬请假定投资者有1年谅解。

《广西壮族自治区投资项目备案证明》

贵州川恒化工股份有限公司

贵州川恒化工股份囿限公司