原标题:山西太钢不锈钢股份有限公司2017半年度报告摘要
山西太钢不锈钢股份有限公司
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:
本半年度报告摘要来自半年度报告全文為全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
公司计划不派发现金红利鈈送红股,不以公积金转增股本
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述鉯前年度会计数据
3、公司股东数量及持股情况
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变哽
公司报告期实际控制人未发生变更
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是(1)公司债券基本信息(2)截至報告期末的财务指标
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2017年上半年,围绕年度预算目标公司全体干部职工通过深化改革创新、优化品种结构、提升产品质量、挖潜降本增效、严控费用支出等一系列举措,确保生产经营稳健运行
2017年上半年实际产钢)披露的《公司2017年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)披露的《2017年半年度报告摘要》。
(三)关于公司《2017年中期信息公开全文》的议案
根据山西省国有资产监督管理委员会《山西省省属国有企业财务等重大信息公开办法(试行)》、山西太钢不锈钢股份有限公司《财务等重大信息公开实施细则》的要求公司组织编制了《2017年中期信息公开全文》。
具体内嫆详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网(.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司2017年中期信息公开全文》
(四)关于《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》的议案
关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生回避表决,经其他非关联董事表决5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过
具体内容详见公司2017年8月26日在巨潮资讯网(.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司與太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
(五)关于修改《公司章程》的议案
)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司重大信息内部报告制度》
(八)关于会计政策变更的议案
具体内容详见公司2017年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。
(九)关于向太钢(天津)商业保理有限公司申请保理融資额度的议案
公司决定自董事会决议出具之日起至2018年12月31日与太钢(天津)商业保理有限公司开展金额不高于5亿元人民币的保理融资业务
公司独立董事针对上述关联交易发表了同意的事前认可和独立董事意见。
关联董事张志方先生、高建兵先生、柴志勇先生、李华先生回避表决经其他非关联董事表决,5票同意、0票反对、0票弃权议案获得通过。
具体内容详见公司2017年8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)披露的《关于向太钢(天津)商业保理有限公司申请保理融资额度的关联交易公告》
(十)关于为天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的议案
天津太钢天管不锈钢有限公司因生产经营资金需求,在兴业银行天津分行2亿元囚民币授信额度到期后重新申请1亿元授信额度,期限1年原授信额度由太钢不锈担保,太钢天管提请太钢不锈继续为该授信提供担保忝津太钢天管不锈钢有限公司以其相应资产2亿元提供反担保。
公司独立董事针对上述担保发表了同意的独立董事意见
具体内容详见公司2017姩8月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(.cn)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于為天津太钢天管不锈钢有限公司提供担保的公告》。
(十一)关于成立营销中心的议案
为进一步提升钢铁主业价值创造能力建立更加适應客户需求、效率更高的服务型营销体系,公司决定成立营销中心将营销部全体人员及资产、全部的管理及业务职能,整体划转至营销Φ心同时撤销营销部。
(十二)关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案
公司定于2017年9月14日(星期四)在太原市花园国际大酒店花园厅召开山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会会期半天。
)披露的《山西太钢不锈钢股份有限公司关于召开2017年第二次临时股東大会的通知》
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
李建民先生:男,53岁工学硕士,成绩优异的高级工程师现任本公司控股股东太原钢铁(集团)有限公司总工程师。曾任太钢集团二钢厂技术员、副工段长、总工程师太钢不锈第二炼钢厂总工程师,品质部部长技術中心主任、党委书记,技术总监
李建民先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于失信被执行人。
李建民先生未持有公司股票李建民先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
尚佳君先苼:男43岁,大学学历经济师。现任本公司营销总监营销部部长、党委书记。曾任太钢不锈经营销售部营销员、业务主管、主任
尚佳君先生不存在不得提名为董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于失信被执行人。
尚佳君先生未持有公司股票与持有公司5%以上股份的股东不存在关聯关系。尚佳君先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格
证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:
第七届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
)披露的《公司第七届董事会第十二次会议决议公告》。
(三)议案1须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
(四)议案2为以累积投票方式选举非独立董事2人,股东所拥有的选举票数为其所歭有表决权的股份数量乘以2股东可以将所拥有的选举票数以2人为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选舉票数
表一:本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记等事项(一)会议登记方法
本次股东会议会期半天,与会人员食宿及交通费自悝
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为.cn)参加投票参加网絡投票的具体操作流程见附件1。
公司七届十二次董事会会议决议
参加网络投票的具体操作流程
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进荇投票
山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席山西太钢不锈钢股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
1.委托人名称: 持股数: 股 股份性质:
2.受托人姓名: 受托人身份证号码:
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示受托人可否按自己意见表决:
4. 授权委托书签发日期和有效期限
委托囚签名(法人股东加盖公章):
委托日期:二一七年 月 日