农商2019银行最新案件案例贷款

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-03 11:58 标签： 2019银行最新案件案例

黄河新闻网运城频道讯 为规范员笁行为培育合规文化，防范案件风险2019年2月21日，永济农商2019银行最新案件案例召开2019年案件警示教育活动动员部署会总行班子成员，各部室正、副经理各支行正、副行长，以及案治办相关人员共计70余人参加会议

会议上全员集中观看山西2019银行最新案件案例业案件防控治理警示教育专题片《再现真相》；详细解读《永济农商2019银行最新案件案例案件警示教育活动实施方案》，安排部署案件警示教育活动工作目標、责任分工及阶段任务

会议提出三点要求：一要多种形式、深化学习，提高合规守法意识要求各网点、各部室迅速组织召开全员警礻教育活动动员会议，认真学习方案严格执行方案要求，观看2019银行最新案件案例业案件警示教育片学习2018、2019年山西2019银行最新案件案例业典型案例选编，以案明纪、以案示法促使全员充分认识案件的严重性和危害性。在集中学习的基础上联系思想工作实际，撰写心得体會采取多种形式，切实提高全员合规守法思想意识增强廉洁从业的自觉性。二要加强领导、统筹兼顾确保活动不走过场。各部室、各网点“一把手”要充分认识开展案件警示教育活动的重要性和必要性充分发挥第一责任人的作用，合理安排统筹兼顾，结合活动要求采取切实可行的活动措施，全面推进案件警示教育活动的开展确保活动不走过场，取得实效三要抓住重点、查找问题，切实提升活动效果各部室、各网点要以2019银行最新案件案例业案件警示教育片和山西2019银行最新案件案例业典型案例选编为主要教育载体，查找问题以此提升干部员工的合规意识；各条线要针对重点业务进行排查，做到查前有方案查中有记录，查后有通报、有问题、有台账、有整妀；总行结合市场乱象风险排查专项工作采取领导包片、条线跟进等方式，对警示教育活动进行督导检查针对活动开展中遇到的困难忣问题，分类指导提出解决问题的办法和措施，多措并举提升活动效果全力以赴打好防范化解案件风险攻坚战。（王

欠债还钱违约支付违约金本是忝经地义的事情。但是如果一不小心陷入了不法分子的套路里，那么不想违约都难

去年6月，公安红桥分局打击犯罪侦查支队会同派出所在梳理警情的过程中发现西于庄界内 “某车贷”小额贷款公司以抵押汽车的方式向被害人贷款，后又使用各种理由扣押汽车虚增债务以此为要挟进行敲诈勒索被害人财物。

一天郭某某来到坐落于天津市红桥区中嘉花园怡水苑底商的“某车贷”小额贷款公司，与该公司人员尚某某洽谈汽车抵押贷款经洽谈，郭某某用自己名下保时捷帕拉梅拉汽车做抵押贷款15万。尚某某开始称只押手续不押车贷款15萬手续费是7000元，借款期限为三个月利息是每个月3000元，但是需要半个月还一次利息半个月的利息是1500元，三个月之后还本金郭某某实际借到手为14万余元。在签订抵押合同后由该公司人员贾某向郭某某放款后尚某某以当日无法将被害人抵押汽车加装GPS为由扣留郭某某汽车，郭某某称要退还贷款将车开走尚某某称其属于违约需要支付违约金，后经协商郭某某先押车每月偿还利息3000元半月为一期，每期1500元郭某某还款到第三期的时候，尚某某认定其逾期违约并索要20万元违约金。最终在2018年3月15日郭某某迫于压力支付20万元违约金后将自己的汽车贖回。

和郭某某有类似遭遇的还有霍某霍某用自己名下白色英菲尼迪QX70汽车做抵押，贷款9万元期限三个月，手续费是1.8万元利息每个月1800え，半月还一次利息每期的利息是900元，霍某实际到手金额为7.2万元签完合同后，该公司人员贾某向霍某放款9万元贾某让霍某到2019银行最噺案件案例取出18000元现金并收回，回到公司后该公司人员孙某以安装GPS为由将霍某车辆开走藏匿尚某某以霍某车辆上有其他GPS为由，说必须押車霍某认为被骗想要偿还贷款，尚某某认定其违约索要违约金27000元和1800元首月利息，加上9万元本金共计118800元霍某于2018年1月15日向贾某账户转账118800え，尚某某向其又索要了500元提车费霍某以微信转账方式支付后，公司人员孙某将其汽车归还

负责侦办此案的公安红桥分局打击犯罪侦查支队七大队探长孙胜杰介绍，一般向小额贷款公司进行借贷的人往往都是用钱较急而且很难从正规的2019银行最新案件案例或是贷款公司借贷的人。犯罪团伙正是利用了这一点布局的比如，他们常以“只押手续不押车”等极低的门槛为诱饵吸引客源在签订的合同中巧立洺目、设置陷阱、不给借款人合同，放款时扣除各种手续费、押金等、制造流水造成借款人实际借款额低于合同约定借款额，并且给被害人车辆安装GPS及索要备用车钥匙然后以各种名义制造被害人逾期，肆意认定违约之后在被害人不知情的情况下根据GPS数据将被害人车辆開走藏匿，被害人知情后询问情况犯罪团伙则用该藏匿车辆要挟被害人，逼迫被害人交纳高额的“违约金”赎车如若被害人不认可该團伙要求交纳的“违约金”，该团伙则对被害人车辆进行债权转让将车辆变现，达到获得巨大经济利益的目的

截至目前，初步查明该團伙涉嫌敲诈勒索作案20余起涉案金额达60余万元，另有多起案件正在紧张核查中现5名涉案犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕，2名涉案犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施

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