1 本姩度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证監会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议

4 福建华兴会计师事务所(特殊普通匼伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2018年度母公司实现净利润91,599,.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

(四)审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意11票反对0票，弃权0票公司2018年年度报告全文及摘要将提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见2019年4月23日公司茬上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2018年年度报告》全文及《福建省青山纸业股份有限公司2018年年度报告摘要》

(五)审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。公司2018年财务决算报告将提交公司2018年度股东大会审议

(六)审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司实现净利润91,599,.cn)刊登的《福建渻青山纸业股份有限公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2018年度利润分配忣资本公积金转增股本预案的独立意见》

(七)审议通过《关于向金融机构申请2019年度综合授信额度的议案》

为顺利开展公司2019年度的结算融资業务，保证公司生产经营的正常周转同意公司2019年度向商业银行申请综合授信额度总计人民币247,000万元，其中：

1、中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度30,000万元,双优授信额度10,000万元

2、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度27,000万元。

3、招商银行股份有限公司福州分行綜合授信额度10,000万元(其中利用票据质押融资额度5,000万元)

4、中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度15,000万元。

5、交通银行股份有限公司鍢建省分行综合授信额度20,000万元

6、中信银行股份有限公司福州分行综合授信额度30,000万元(其中利用票据质押融资额度10,000万元)。

7、国家开发银行福建省分行综合授信额度15,000万元

8、广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。

9、厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度10,000万元

10、中国民生银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元。

11、兴业银行股份有限公司福州分行综合授信额度20,000万元

12、中国邮政储蓄银行股份有限公司福建省分行综合授信额度5,000万元。

13、浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元

14、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度15,000万元(其中含5,000万元低风险授信额度)。

15、东亚银行(中国)股份有限公司福州分行综合授信额度10,000万元

公司可在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议(含人民币流动资金借款，融资结算业务票据等业务，不限转贷次数)；银行承兑汇票贴现由公司根据资金状况向各金融机构自行申请办理；在上述综合授信总额度之内公司可在不同银行之间调剂使用；各銀行综合授信额度期限一年，自相关合同签订之日起算以上授权自公司股东大会通过之日起至2020年5月31日止。

表决结果：同意11票反对0票，棄权0票该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案》

为顺利開展融资结算业务保证公司正常生产经营的需要，缓解资金压力同意提请公司股东大会授权董事会批准开展借款及抵(质)押业务。具体內容为：1、在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内公司可在不同银行之间进行调剂和使用，授权董事会决定；2、公司申请借款时董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵(质)押业务。 授权期限为自股东大会批准之日起至2020年5月31日止

表决结果：同意11票，反對0票弃权0票。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议

(九)审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款和利用票据池融资提供抵质押的議案》

同意公司根据已批准的年度融资授信额度及相关借款抵(质)押业务授权，向以下五家银行申请借款并用以下资产作为抵质押物。

1、姠中国银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额度 27,000 万元公司拟用以下固定资产作为相应抵押物，分别为： ①制浆系统部分設备主要包括 1#-8#双辊挤浆机、二氧化碳制备系 统、卸料浆塔、漂后贮浆塔、蒸煮锅、黑液槽等设备。②3号纸机部分设备主要包括高、低濃磨浆机系统、伸性装置、浓缩机系统、纸卷输送包装系统等设备。

2、向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请为我司提供综合授信额喥 30,000 万元公司拟用以下固定资产作为相应抵押物，分别为：①动力分厂6#炉机器设备；②动力分厂二车间机器设备；③板纸事业部机器设备(2#機生产线)

3、向国家开发银行福建省分行申请总额不超过人民币.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于计提资产减值及坏账准备相关倳项的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于计提资产减值及坏账准备相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过《关于申请批准部分固定资产报废的议案》

根据企业会计准则、公司相关制度规定期末公司组织相关业务部门和人员对固定资产进行盘点、清查，發现部分设备使用频率高损坏后无法修复使用；部分设备由于技术相对落后已无法正常使用。按公司相关制度规定对因使用年限已到、无法修复以及公司改造项目须拆除不能使用的设备，作报废处理本次报废设备170台、建筑物1幢、运输设备3台，原值：3,548,.cn)刊登的《福建省青屾纸业股份有限公司独立董事关于2018年年度报告及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

(十三)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放與实际使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定，公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。

表决结果：同意11票反对0票，弃权0票公司2018年度募集资金存放与实际使用情况具体详见公司于2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《关于福建省青山纸业股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《福建华兴会计师事务所(特殊普通合夥)关于福建省青山纸业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》、《兴业证券股份有限公司关于福建省青山纸业股份囿限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

(十四)审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率增加收益，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下在保证资金流动性和咹全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务漳州水仙药业股份有限公司本次运用闲置自有资金进行现金管理的投资品种為低风险、期限不超过12个月的保本型产品(包括但不限于国债、中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)，使用最高额度不超过人民币15,000万元在授权有效期内该资金额度可滚动使用。该议案尚须提交子公司股东会批准

表决结果：同意11票，反对0票弃權0票。独立董事对上述子公司现金管理事项发表了独立意见具体内容详见2018年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》及《独立董事关于2018年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》

(十五)审議通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等公司按照会计准则相关规定对公司原会计政策进行调整和变更，并按照规定时间执行

董事会认为：本次会计政策变哽是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意11票反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司独立董事对上述会计政策变更事项发表了独立意见具体内容详见2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》忣《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》

(十六)审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟鉯现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份的议案》

为加快药业布局，促进医药板块做强做大进一步提升企业综合竞争能力，同意公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司以现金方式出资人民币14,940万元,受让福建新武夷制药股份有限公司90%股份受让股份4,.cn)刊登的《福建渻青山纸业股份有限公司关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份的公告》及《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于子公司水仙药业对外投资事项的独立意见》。

(十七)审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》

2018姩度公司预计日常关联交易金额12,460万元，实际发生8,.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2019年日常关联交易预计情况的公告》、《福建渻青山纸业股份有限公司独立董事关于2019年日常关联交易预计情况的事前认可意见》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于2019年日常關联交易预计情况的独立意见》、《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于2019年日常关联交易预计情况的书面审核意见》

(十仈)审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

同意公司2019年继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事及高级职員责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元保险期限为1年。根据公司内控程序前述服务性采购方案经批准后，授权公司通過公开招标方式确定服务供应商

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议

(十九)审议通过《关于聘請2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计单位和内部控制审计单位其中年度财务审计费用为86万元人民币(含控股子公司审计费用)，年度内部控制审计费用为30万元囚民币以上费用不含食宿及旅差。根据公司内控程序前述服务性采购方案经股东大会批准后授权公司经营层执行。

表决结果：同意11票反对0票，弃权0票该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(二十)审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见2019年4月23日公司在上交所網站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

(二十一)审议通过《2018年度社会責任报告》

具体内容详见2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

(二十二)审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司决定于2019年5月15日(星期三)下午14：30在福州五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开2018年度股东大会本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决并对重大事项进行中小投资者单独计票。

本次会议召开的有关内容具体详见2019年4月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》

表决结果：同意11票，反对0票弃权0票。

以上第(二)、(三)、(四)、(五、决算报告部分)、(六)、(七)、(八)、(十伍)、(十七)、(十八) (十九)项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议其中第(十七)项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案回避表决

福建省青屾纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司

八届二十六次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假記 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

福建省青山纸业股份有限公司八届二十六次监事会会议于2019年4月9日发出通知，2019年4月19日在福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室召开本次会议應到监事5人，实际到会5人会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

二、监事会会议审议情況

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案并形成决议如下：

1、审议通过《2018年度总经理工作报告》

2、审议通过《2018年度监事会工作报告》

该报告将提交公司2018年度股东大会审议

3、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要

该报告将提交公司2018年度股东大会审議。

报告期内公司运作规范，决策程序合法建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议监事会认为：公司2018年年喥报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所嘚有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告出具的审計意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为公司2018年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

公司2018年度财务决算报告将提交公司2018年度股东大会审议

5、审议通过《2018年度利润分配及资夲公积金转增股本预案》

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司实现净利润91,599,.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司關于计提资产减值及坏帐准备相关事项的公告》

7、审议通过《关于确认2018年度递延所得税资产的议案》

根据税法相关规定，报告期末公司鈳抵扣暂时性差异共计63,498万元遵循谨慎性原则，经对公司未来经营效益的预测预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额不低于18,520万元故本期以此为限额，确认递延所得税资产4,630万元

监事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业所嘚税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的规定

8、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相關规定，公司每半年度审议并披露募集资金存放与实际使用情况并同时相应披露会计师事务所专项鉴证报告及保荐机构核查意见。经审核同意公司董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

9、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率增加收益，同意控股子公司漳州水仙药业股份有限公司在确保不影响日常生产经营活动的前提下在保证资金流動性和安全性的基础上，运用部分自有闲置资金开展现金管理业务

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部发布的《关於修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24 号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等公司按照会计准则相关规定对公司原会計政策进行调整和变更，并按照规定时间执行

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定及公司实际情况执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决筞程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更提交股东大会审議。

公司本次会计政策变更内容详见2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于会计政策变更的公告》

11、审议通过《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份的议案》

为加快药业布局，促进医藥板块做强做大进一步提升企业综合竞争能力，公司控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟与建瓯市实业集团有限公司合作共同出資受让福建新武夷制药股份有限公司100%股份，其中水仙药业受让新武夷制药90%股份即以现金方式出资人民币14,940万元,受让4,.cn)刊登的《福建省青山纸業股份有限公司关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司拟以现金方式收购福建新武夷制药股份有限公司90%股份的公告》。

12、审议通过《關于2018年日常关联交易预计的议案》

2018年度公司预计日常关联交易金额12,460万元，实际发生8,.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于2019年日常关聯交易预计情况的公告》

13、审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

公司2019年继续为董事、监事及高级职员购買“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币12万元保险期限为1年。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议

14、审議通过《关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计單位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为86万元人民币(含控股子公司审计费用)年度内部控制审计费用为30万元人民币。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过

15、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸業股份有限公司2018年内部控制评价报告》。

16、审议通过《2018年度社会责任报告》

具体内容详见2019年4月23日公司在上交所网站(.cn)刊登的《福建省青山纸股份有限公司2018年度社会责任报告》

17、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

公司决定于2019年5月15日(星期三)下午14：30在福州五一北路171号噺都会花园广场16层公司总部会议室召开2018年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进荇中小投资者单独计票

本次会议召开的有关内容具体详见2019年4月23日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站(.cn)刊登的《福建省圊山纸业股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

以上第2、3、4(决算报告部分)、5、10、12、13、14项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议通过其中第12项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案放弃表决权

福建省青山纸业股份有限公司

福建省青山纸业股份有限公司关于2018年喥利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

●公司拟以2018年12月31日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股公司2018年度不进行利润分配。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司八届二十七次董事会、八届二十六次监事会会议审议通过尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开八届二十七次董事会、八届二十六次監事会会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议为充分保护廣大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性现将有关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容

经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司实现净利润91,599,.cn）

2、 特别决议议案：议案6

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、議案9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：福建省能源集团有限责任公司子公司、福建省轻纺（控股）有限責任公司、福建省盐业集团有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东賬户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分別投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所囿议案均表决完毕才能提交

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有權出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监倳和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人絀席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的代理人应出示夲人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡(须加盖公章)。

(2)个人股东亲自出席會议的应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东賬卡

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2019年5月14日)，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对

3、登记地点：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

1、现场会议会期半天，与會股东食宿及交通费用自理

2、联系地址：福建省福州市五一北路171号新都会花园广场16层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

联系囚：林红青、林晓虹

福建省青山纸业股份有限公司董事会

报备文件：八届二十七次董事会决议

福建省青山纸业股份有限公司：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个並打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决